Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
06/04/2022
  • WWW.GLOBCHAINS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
14/05/2025
  • WWW.GOLDINGCAPITAL.ORG(CLONE)
  • WWW.GOLDINGSCAPITAL.COM (CLONE)
  • WWW.GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM (CLONE)
  • WWW.GOLDINGCAPITALS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS XXX@GOLDINGCAPITAL.ORG, XXX@GOLDINGSCAPITAL.COM, XXX@GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM, Y XXX@GOLDINGCAPITALS.COM, TRATABAN DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/02/2025
  • WWW.HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM(CLONE)
  • WWW.ACCES.HELIOCHARLEROI-FINANCE.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF DE QUE INFORMA LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MAGESTIONPARTICULIERE.COM , SE HACE PASAR POR LA ENTIDAD HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
10/09/2025
  • WWW.INDEXSWISS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@INDEXSWISS.COM SUPLANTABA A LA FIRMA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN INVESTCORP EUROPE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026
  • WWW.INTERFACE.MAGESTIONONLINE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@J-SAFRA-SARASIN.COM,  NOMBRE.APELLIDO@SAFRA-SARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@BPJSAFRASARASIN.COM,NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, Y NOMBRE.APELLIDO@JSAFRASARASINWEALTHMANAGEMENT.COM, QUE ESTÁN HACIENDO UN USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA, A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN FRANCIA, Y SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA Y DE SU SUCURSAL FRANCESA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025
  • WWW.INTERFUNDSMANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@INTERFUNDSMANAGEMENT.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD INTER FUND MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/08/2022
  • WWW.INTREAL.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/08/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO INTREAL LUXEMBOURG S.A.
02/10/2024
  • WWW.IRISFINANCEKG.NET (CLONE)
  • WWW.IRISFINANCEKG.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/10/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@IRISFINANCEKG.ORG , TRATABAN DE IMITAR A LA FIRMA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
28/08/2024
  • WWW.IRISHSAVINGSRATES.COM
  • IRISH SAVINGS RATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/09/2025
  • WWW.ITALGO.AI (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ITALGO.AI, HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA COMPAÑÍA BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.

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