Alerts from foreign regulators. unauthorised entities
As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on companies that are not authorised to provide investment services in the countries listed in the alerts.
This page lists alerts shared with the CNMV directly by other countries´ supervisory bodies or transmitted centrally through the ESMA. However, we are unable to list on this page alerts transmitted by supervisory bodies to IOSCO. We therefore recommend that you also check out the following webpage: Investor Alerts Portal
The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
| Date | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
| 28/08/2024 |
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WWW.IRISHSAVINGSRATES.COM
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IRISH SAVINGS RATES
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| CBI (IRLANDA) | |
| 02/10/2024 |
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WWW.IRISFINANCEKG.NET (CLONE)
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WWW.IRISFINANCEKG.ORG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@IRISFINANCEKG.ORG , TRATABAN DE IMITAR A LA FIRMA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN. |
| 17/08/2022 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO INTREAL LUXEMBOURG S.A. |
| 14/05/2025 |
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WWW.INTERFUNDSMANAGEMENT.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@INTERFUNDSMANAGEMENT.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD INTER FUND MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 14/01/2026 |
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WWW.INTERFACE.MAGESTIONONLINE.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@J-SAFRA-SARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@SAFRA-SARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@BPJSAFRASARASIN.COM,NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM,
NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, Y NOMBRE.APELLIDO@JSAFRASARASINWEALTHMANAGEMENT.COM, QUE ESTÁN HACIENDO UN USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA, A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN FRANCIA, Y SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA Y DE SU SUCURSAL FRANCESA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN. |
| 10/09/2025 |
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WWW.INDEXSWISS.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@INDEXSWISS.COM SUPLANTABA A LA FIRMA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN INVESTCORP EUROPE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 12/02/2025 |
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WWW.HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM(CLONE)
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WWW.ACCES.HELIOCHARLEROI-FINANCE.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF DE QUE INFORMA LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MAGESTIONPARTICULIERE.COM , SE HACE PASAR POR LA ENTIDAD HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN |
| 14/05/2025 |
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WWW.GOLDINGCAPITAL.ORG(CLONE)
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WWW.GOLDINGSCAPITAL.COM (CLONE)
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WWW.GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM (CLONE)
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WWW.GOLDINGCAPITALS.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS XXX@GOLDINGCAPITAL.ORG,
XXX@GOLDINGSCAPITAL.COM, XXX@GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM, Y XXX@GOLDINGCAPITALS.COM, TRATABAN DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN |
| 06/04/2022 |
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| FMA (AUSTRIA) | |
| 14/01/2026 |
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WWW.GLOBALMARKETSAC.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN GLOBAL ASSET ADVISORS & MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN |
Consultation criteria: By type unauthorised entities.