Alerts from foreign regulators. unauthorised entities
As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on companies that are not authorised to provide investment services in the countries listed in the alerts.
This page lists alerts shared with the CNMV directly by other countries´ supervisory bodies or transmitted centrally through the ESMA. However, we are unable to list on this page alerts transmitted by supervisory bodies to IOSCO. We therefore recommend that you also check out the following webpage: Investor Alerts Portal
The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
| Date | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
| 08/09/2021 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LLF FINANCIAL S.A. |
| 04/09/2024 |
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WWW.LOG.MONACCES-PRIVEE.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@PRIVATE-GESTION.COM , JUNTO CON VARIAS CUENTAS EN REDES SOCIALES, TRATA DE IMITAR A VARIAS SOCIEDADES QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO REVOLUT LTD. |
| 14/04/2021 |
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WWW.LSE-CLIENT.COM
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WWW.LSE-ASSET.COM (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LONDON STOCK EXCHANGE. |
| 03/02/2021 |
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WWW.LSE-CLIENT.COM (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LONDON STOCK EXCHANGE. |
| 29/11/2023 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE QUE UTILIZANDO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@LUX-BOND.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LUX-BOND.COM PERSONAS DESCONOCIDAS SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LUX-BOND. |
| 24/09/2025 |
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WWW.LUXEMBOURGLAWYER.COM (CLONE)
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WWW.LUXEMBOURGLAWYER.NET (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA XXX@FIVE-ARROWS.COM, SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN. |
| 24/09/2025 |
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WWW.LUX-NORDIC.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@LUX-NORDIC.ONLINE, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN LUX NORDIC WEALTH MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 31/07/2024 |
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WWW.MARKET.ESPACE-ALLEGRETTO.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@SICI.LU , ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 24/09/2025 |
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WWW.MBAINVESTMANAGEMENT.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@MBAINVESTMANAGEMENT.COM HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 08/02/2023 |
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WWW.MONECORLIMITEDEU.COM (CLONE)
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| FMA (AUSTRIA) | LA FMA ADVIERTE QUE PUEDE HABER RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA ENTIDAD REGISTRADA EN UN TERCER PAÍS |
Consultation criteria: By type unauthorised entities.