Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
12/02/2025
  • WWW.CONLONFINANCEGROUP.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CONLONFINANCEGROUP.COM HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
23/02/2022
  • WWW.VERGECAPITALLIMITED.CO.UK (CLONE)
  • WWW.VERGECAPITALLIMITEDUK.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/02/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CON LA MISMA DENOMINACIÓN
12/02/2025
  • WWW.IKKSINVEST.EU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/07/2025
  • WWW.IMPERIALTRUSTLOANS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/07/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZABA LOS NOMBRES DE DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL BANCO CENTRAL CON LAS QUE NO GUARDA RELACIÓN (E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED) CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO.
06/11/2024
  • WWW.POSODIZDAJ.EU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/11/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/11/2024
  • WWW.EASYCHEAPLOAN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/11/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/11/2024
  • WIDELY FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/11/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/09/2025
  • WWW.BEMOINVESTMENTFIRMLTD.VIP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BEMOINVESTMENT.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA A PRESTAR SERVICIOS DE INVERSIÓN EN DUBAI BEMO INVESTMENT FIRM LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA EN DUBAI.
06/11/2024
  • WWW.MEGAMARKETS.COM
  • WWW.MEGAMARKETS1.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/11/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/09/2025
  • WWW.RAYWAYINSURANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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