Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/10/2025
  • PRIV-SOLUTIONS
  • PRIV-SOLUTIONS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/10/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
01/10/2025
  • PHENIX TRUST LTD
  • PHENIXTRUSTLTD.NET
  • PHENIXTRUSTLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
17/09/2025
  • PROPHINITY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
10/09/2025
  • PEOPLE FINANCE GROUP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@PEOPLEFINANCEGROUP.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/09/2025
  • PEAK ROCK ISLAND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
03/09/2025
  • PIONEW IRELAND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA A TRAVÉS DE UN GRUPO DE WHATSAPP (HTTPS://CHAT.WHATSAPP.COM/HPKFVEUMUKWGQE2I970TZ3), HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PIONEW IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
13/08/2025
  • PECAN CAPITAL MG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
13/08/2025
  • PASS INVESTMENT MANAGERS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/08/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PASSINVESTMENTMANAGERS.COM, HA CLONADO DETALLES DE LOS DATOS DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC CON EL FIN DE ENGAÑAR EL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI.
11/06/2025
  • PEAKTRADEOPTION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/06/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/06/2025
  • PIM MTF MARKETS LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/06/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

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