Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/04/2025
  • ORIZON LLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD HOLANDESA ORIZON LLC,CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
30/04/2025
  • OCEAN MINNER
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/04/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
30/04/2025
  • OPTIRA FX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/04/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
16/03/2022
  • OCTEXTRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/03/2022 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
20/12/2023
  • OIL PRO PROFIT PTE LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/12/2023 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
14/02/2024
  • ONLINEWINDOWS LLC / SWISS-VESTS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/02/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
15/11/2023
  • OPTICAL BIT INVESTMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
28/02/2024
  • ONLINE CLOUD LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/02/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
10/04/2024
  • ONECHAINCAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/04/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
17/04/2024
  • OPENWAYS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/04/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 

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