Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/08/2024
  • GARLIN INVESTMENTS ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@GARLININVESTMENTSICAV.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@GARLININVESTMENTSICAV.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, GARLIN INVESTMENTS ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
10/05/2023
  • GREG REFINANCING LOAN OFFER
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/02/2023
  • GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
14/01/2026
  • GETT FINANCE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
01/02/2023
  • GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO QTECK)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • GREENCARES MACRO FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/08/2024
  • GEMCRYPTOWALL (CLONE)
  • GEMCRYPTOWALL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, FINANCIAL INNOVATIONS. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
14/09/2022
  • GLENCAR ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
03/09/2025
  • GASTRADE
  • GASTRADE PAYSAFE LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025
  • GET TO LOANS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@GETTOLOANS.COM E INFO@LENDING-LOANS.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI  E&L CREDIT LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI.

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial G.