As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on companies that are not authorised to provide investment services in the countries listed in the alerts.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
28/08/2024
  • GARLIN INVESTMENTS ICAV (CLONE)
A warning PDF of date 28/08/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@GARLININVESTMENTSICAV.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@GARLININVESTMENTSICAV.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, GARLIN INVESTMENTS ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
10/05/2023
  • GREG REFINANCING LOAN OFFER
A warning PDF of date 10/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
15/02/2023
  • GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
14/01/2026
  • GETT FINANCE (CLONE)
A warning PDF of date 14/01/2026 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
01/02/2023
  • GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO QTECK)
A warning PDF of date 01/02/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • GREENCARES MACRO FINANCE
A warning PDF of date 10/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
28/08/2024
  • GEMCRYPTOWALL (CLONE)
  • GEMCRYPTOWALL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 28/08/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, FINANCIAL INNOVATIONS. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
14/09/2022
  • GLENCAR ICAV (CLONE)
A warning PDF of date 14/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
03/09/2025
  • GASTRADE
  • GASTRADE PAYSAFE LIMITED
A warning PDF of date 03/09/2025 (new window) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025
  • GET TO LOANS (CLONE)
A warning PDF of date 01/10/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@GETTOLOANS.COM E INFO@LENDING-LOANS.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI  E&L CREDIT LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI.

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