Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/06/2023
  • FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
09/04/2025
  • FIDUCIARY LOANS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FIDUCIARYLOANS.COM, GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PREVIAMENTE ADVERTIDAS POR EL CBI 247 LENDERLOANS Y MYLENDERLOANS.
28/08/2024
  • FINANCEAFLOW
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
20/05/2026
  • FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/05/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FISHERINVESTMENTS-PRIVATECLIENTS.COM, THOMAS.BECK@FISHERINVESTMENTS-IRELAND.COM, RORY.RUTTLEDGE@FISHERINVESTMENTS-IRELAND.COM Y LAOISE.MCLOUGHLIN@FISHERINVESTMENTS-IRELAND.COM. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED (C185052)
27/07/2022
  • FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE)
  • FIREACCOUNT.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
28/08/2024
  • FIXED INCOME DERIVATIVES PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, FIXED INCOME DERIVATIVES – STRUCTURED FUND. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/08/2024
  • FIXED RETURN BONDS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/09/2023
  • FEXMON GLOBAL LTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
10/11/2022
  • FINIVIEX (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA (CBI)
17/12/2025
  • FNBC INVEST/SEVEN BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/12/2025 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial F.