Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
01/02/2023
  • DIGITAL-INV
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/01/2022
  • DIGITALINVESTIOCOIN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/03/2023
  • DIGITALTRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/02/2023
  • DIGITALVALUX.COM / DIGITAL VALUX / DIGITALVALUX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
07/05/2025
  • DIGITEAM AGENCY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2025 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
21/01/2026
  • DIGITEAMAGENCY.COM/SECOND-INCOME
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/01/2026 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE) 
03/04/2024
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
30/10/2024
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MYDINAMIK-ONLINE.COM , SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO IRIS DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
03/07/2024
  • DIOR KREDIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
06/04/2022
  • DIP EXELIO LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.