Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
07/04/2020 |
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BTC-TRADING24
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WWW.ELITETRADING.CO
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GRAND CAPITAL
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WWW.KINGSTONTRADING.COM
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UNIVERSAL MARKETS
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KINGSTON TRADING
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WWW.TITANPRO500.COM
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WWW.FXPRIME.IO
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WWW.GRANDCAPITAL.NET
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TITAN PRO 500
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ELITE TRADING
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WWW.BTC-TRADING24.COM
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FX PRIME
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| FSMA (BELGICA) | |
07/04/2020 |
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BITCOIN-EVOLUTION/BITCOIN-REVOLUTION
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| FSMA (BELGICA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTA RELACIONADA CON LAS PLATAFORMAS ONLINE CFRESERVE, GLOBAL-MARKETS, MASONFORD, FLIXGM, CRYPTOSFS, MGCLOGIC, VIPWAYZONE, KEY-MARKETS, HOPE-AREA E INVESTINGCAPITAL |
07/04/2020 |
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FOURPOINTS INVEST S.A.
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WWW.FOURPOINTS-INVEST.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
07/04/2020 |
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KEPERCOIN
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HTTPS://KEPERCOIN.COM/
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| FMA (AUSTRIA) | |
07/04/2020 |
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BAXTER & GRANT
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WWW.BAXTERGRANT.COM
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| FMA (AUSTRIA) | |
07/04/2020 |
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AK WEALTH SPF SARL
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WWW.AKWEALTH-SPF.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA SOCIEDAD ADVERTIDA UTILIZA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA
AK WEALTH SPF |
08/04/2020 |
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| FCA (REINO UNIDO) | LA FCA ADVIERTE DE QUE ESTA EMPRESA ACTUA DE MANERA FRAUDULENTA Y DE QUE NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA CREAM PPI LIMITED |
08/04/2020 |
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INVESTOR SUPERMARKET
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WWW.INVESTORSUPERMARKET.CO.UK
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| FCA (REINO UNIDO) | |
08/04/2020 |
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MTI24
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HTTPS://WWW.MTI24.COM/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
08/04/2020 |
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CREDIT FINANCE / CREDIT FINANCE LTD
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| FCA (REINO UNIDO) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.