Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/09/2018
  • TAYLOR, HODGSON AND ASSOCIATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/09/2018 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
07/08/2019
  • TBFX LIMITED (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/08/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
02/03/2022
  • TC NEW HORIZON (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN TC NEW HORIZON GLOBAL BALANCED FUND Y TC NEW HORIZON ICAV.
17/09/2014
  • TCL ASSOCIATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2014 (ventana nueva) DFSA (DINAMARCA) 
06/03/2024
  • TCRINVEST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/01/2024
  • TCRINVEST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
28/09/2022
  • TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
19/06/2019
  • TCV & PARTNERS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/03/2018
  • TCV & PARTNERS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/03/2018 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
05/08/2020
  • TD GLOBAL FINANCE (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

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