Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/07/2021
  • CASH FX GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/07/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/07/2016
  • CAPITA GROUP (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
25/05/2016
  • CAPSTONE FINANCIAL DEVELOPMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/05/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/04/2016
  • CARLSSON AND CAPEHART GROUP LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
28/04/2021
  • CASH CREDIT EASY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023
  • CAPITAL EQUITY AND FUNDS MANAGEMENT LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/04/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/03/2023
  • CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE CITIBANK EUROPE PLC
31/08/2016
  • CLAYTON & OAKLEY INVESTMENTS (IRELAND)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/08/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020
  • CASHEL FUND PLC (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial C.