Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/07/2010
  • CAPITALIUM CONSULT SCRL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2010 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
08/09/2010
  • COMMODORE ASSET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2010 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
23/01/2008
  • CYRRUS CAPITAL VENTURE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/01/2008 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
30/07/2008
  • COMMISSION FEDERALE DES MARCHES FINANCIERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/07/2008 (ventana nueva) CBFA (BELGICA)FALSO SUPERVISOR FINANCIERO
02/12/2009
  • CD EQUITIES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2009 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
14/11/2018
  • COLEMAN-WELCH CONSULTING GROUP LLC (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/11/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020
  • CASHEL FUND PLC (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN
11/10/2017
  • CHINATSU AND PARTNERS (JAPON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/03/2021
  • CHEETAH MONEY (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/03/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA HSBC BANK PLC.
14/11/2018
  • CAPITAL ACQUISITION GROUP INC. (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/11/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial C.