Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
21/05/2003
  • AINSLEY CONSULTING, S.L.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/05/2003 (ventana nueva) CBF (BELGICA)VER ADVERTENCIAS CNMV
15/12/2010
  • ALTANUS LIMITED (SWISS MONEY REPORT)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2010 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
03/02/2010
  • ALLIANCE BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2010 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
26/12/2019
  • ASSET RECOVERY GROUP INC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/12/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • ARCH INVEST ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
24/05/2023
  • AFEX EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
01/06/2016
  • ARCHIPEL FUND (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION
10/05/2023
  • ASIAN LOAN COMPANY LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/02/2023
  • ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO INVCENTER)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • AROX CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial A.