[{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"WALNUT PLANET GMBH","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene indicios que indican que Walnut Planet GmbH, está ofreciendo varias inversiones de capital que caen dentro de la definición de \"otras inversiones\" al público en SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"HTTPS://AT-GRUPPO24.COM/","EntidadesSecundarias":["AT-GRUPPO24"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"HTTPS://FINIO24.COM/","EntidadesSecundarias":["FINIO24"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"HTTPS://E-FINANZMARKET.COM","EntidadesSecundarias":["E-FINANZMARKET SA"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"HTTPS://NEXTCHAIN.AT/","EntidadesSecundarias":["NEXTCHAIN"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"HTTPS://ZIGNALOR.AT/","EntidadesSecundarias":["ZIGNALOR"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"HTTPS://SL-LEASINGGESMBH.AT/","EntidadesSecundarias":["SL LEASING GESMBH"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"WWW.RUXAVILD.AT","EntidadesSecundarias":["RUXAVILD"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/04/2026","Entidad":"HTTPS://WORLDFINANZ-GRUPPE.COM/","EntidadesSecundarias":["WORLD FINANZ"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"MARKETPLACE24-7 GMBH","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene indicios que indican que Commercehelden GmbH, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania bajo el nombre “AMAZON PARCELS” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"COMMERCEHELDEN GMBH","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene indicios que indican que Commercehelden GmbH, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania bajo el nombre “AMAZON PARCELS” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"HIGH PERFORMANCE BATTERY HOLDING AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene indicios que indican que High Performance Battery Holding AG, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"NDAE EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NEXUSCOINS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"STUWEN OPULEX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STUWEN-OPULEX.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"FALNEX","EntidadesSecundarias":["HXXPS://ESAFEVAULT[.]COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"DOMINION STRATEGIES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.DOMINION-STRATEGIES.ORG/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"EVERGRID AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EVERGRID-AI.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2026","Entidad":"RICHMOND TERRACE CAPITAL PTY LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RICHMONDTERRACECAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"EQUITY RESEARCH VENTURES PTE. LTD. (“ALLEAKTIEN”)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene indicios que indican que Equity Research Ventures PTE. LTD, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania bajo el nombre “Co-Investment AlleAktien Wealth x SpaceX” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"TGI AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene indicios que indican que TGI AG, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"HFT FUND","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GPT-XAUA.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"MKA CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MKA-CAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"WHITE ARROW","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WHITE-ARROW.ORG"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"THEADVISORSYNERGY","EntidadesSecundarias":["THEADVISORSYNERGY.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"SIGNAL-MARKETS","EntidadesSecundarias":["SIGNAL-MARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"RICHMOND TERRACE CAPITAL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["RICHMONDTERRACECAPITAL.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"QUANTORIA 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(CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"CYROSALNIX","EntidadesSecundarias":["CYROSALNIX.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"BLAXTON","EntidadesSecundarias":["BLAXTONGROUP.COM","VC.BLAXTONGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"PAGTRIX AI","EntidadesSecundarias":["NEO-PROFIT-AI.COM","PAGTRIXAIAPP.COM","QUANTUM-AI-TRADING.NL","QUMASAI.ORG"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"FYRONEX DRIFTOR GPT","EntidadesSecundarias":["FYRONEXDRIFTOR-GPT.COM","FYRONEXDRIFTOR-GPT.NET"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"FLANDREXBIT","EntidadesSecundarias":["FLANDREXBIT.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"DEXLINK","EntidadesSecundarias":["REPÈRE DEXLINK","REPERE-DEXLINK.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2026","Entidad":"BLACKROSE FINBITNEX","EntidadesSecundarias":["BLACKROSEFINBITNEX.COM","BLACKROSE-FINBITNEX.COM","BLACKROSEFINBITNEXAI.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/03/2026","Entidad":"NOVATOR CONSULTING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NOVATOR-CONSULTING.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/03/2026","Entidad":"K-03 MARKT-INSIGHTS-PIONIERE (GRUPO DE WHATSAPP)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/03/2026","Entidad":"CAPVEST CONSULTING","EntidadesSecundarias":["WWW.CAPVEST-CONSULTING.COM","HTTPS://TRADE.CAPVEST-CONSULTING.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/03/2026","Entidad":"TAG MARKETS","EntidadesSecundarias":["T.M. FINANCIAL LTD","TAG MARKETS LTD","WWW.TAGMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/03/2026","Entidad":"THE WORLD SOVEREIGN BANK OF THE ORDER OF HOSPITALLERS (WSBOH)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WSBOH.ORG"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"SMART IT GLOBAL LIMITED","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene indicios que indican que Smart IT Global Limited, Hong Kong, está ofreciendo varias inversiones de capital al público en Alemania SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"SUGON VENTURES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.SUGONVENTURES.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"KPH ADVISORY SERVICES (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KPHADVISORYSERVICES.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@kphadvisoryservices.com, ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI KPH Advisory Services Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"STALWART INVESTMENTS LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@stalwartinvestmentslimited.com, ha clonado algunos datos como el nombre de la entidad autorizada por el CBI Stalwart Investments Limited (cuya marca comercial es Loan365) con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"SB LEASING IRELAND LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SBLEASINGIRELANDLTD.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@sbleasingirelandltd.com, ha clonado algunos datos de la entidad registrada en Irlanda del mismo nombre con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"EARSTON WHEALT MANAGEMENT (MARCA COMERCIAL DE EARSTON LIMITED) (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EARSTON.COM/ (CLONE)","HTTP://WWW.EARSTON.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera utilizando las direcciónes de correo electrónico julian.bertrand@earston-eu.com y noreply@earston-eu.com, ha clonado algunos datos como el nombre o el número de registro de la entidad autorizada por el CBI Earston Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"THETA HOLDING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.THETA-HOLDING.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"ALIVIO FINANCES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALIVIOFINANCES.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"CAPITALAI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALAI-LTD.COM","HTTPS://TRADER.CAPITALAI-LTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"DARWINEX IT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DARWINEXITLTD.COM","HTTPS://CLIENT.DARWINEXITLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"LEVAQUANT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LEVAQUANT.COM","HTTPS://AREA.LEVAQUANT.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"FALCON LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALPHA-CONNECTS.COM","HTTPS://MY.ALPHA-CONNECTS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"EUROGPB","EntidadesSecundarias":["WWW.EUROGPB.COM","HTTPS://CLIENTAREA.EUROGPB.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"SAVITPAY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SAVITPAY.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"FIL INVESTMENT MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FILINVESTMENTMANAGEMENT.COM","HTTPS://CLIENT.FILINVESTMENTMANAGEMENT.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"MEXCFD.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MEXCFD.COM","HTTPS://CLIENT.MEXCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"TF GLOBAL MARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TFGLOBALMARKET.COM","HTTPS://CLIENT.TFGLOBALMARKET.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"ALLX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALLXCAPITAL.COM","HTTPS://CLIENT.ALLXCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"TRADEOPTIMAL","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADE-OPTIMAL.COM","HTTPS://CLIENT.TRADE-OPTIMAL.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2026","Entidad":"LONGSHARKS CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LONGSHARKS.COM","HTTPS://CLIENT.LONGSHARKS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"CRYPTOIER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOIER.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"TREVIA CAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.TREVIACAPITAL.COM","HTTPS://APP.TREVIACAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"ELVAREX CAPITAL MANAGEMENT SCHOOL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ELVAREXCAPITALMANAGEMENTSCHOOL.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"SPARTANOX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.SPARTANOX.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"DYNAMIC GLOBAL TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DYNAMICGLOBALTRADE.ORG/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"ALGO GUARD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALGOGUARD.AI/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"EMPIRE MARKETS INSIGHT GROUPS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EMI-GROUPS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"P&L INVEST HOLDING AG","EntidadesSecundarias":["PNL-HOLDING.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2026","Entidad":"ALPHA ASSETS FINANCE LTD","EntidadesSecundarias":["ALPHAASSETSFINANCELTD.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"BLOOH SOLUTION LTD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN sospecha BLOOH Solution Ltd. está ofreciendo valores al público en forma de acciones SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"W-TRX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://W-TRX.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"EXODUSAI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EXO-FUTURES.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"360FXFINANCIALSERVICES H.O.D.N. 360FXTRADERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.360FXFINANCIALSERVICES.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"INFINITY MAX EDGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INFINITYMAXEDGE.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"HORIZON WEALTH 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advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@alanfinancegroup.com y a través de Telegram con el nombre de usuario loanteam1, ha clonado algunos datos de una entidad registrada en Irlanda con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"DOHERTY BERGIN FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS.DOHERTYBERGIN.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@Dohertybergin.com, ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI Doherty Bergin Financial Services Ltd con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"DEV LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DEVLTD.ORG/  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@devltd.org, ha clonado el nombre y la dirección de la entidad registrada en Irlanda del mismo nombre con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"CAPITAL HORIZON LOANS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALHORIZONLOANS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@capitalhorizonloans.com  y a través de Telegram con el nombre de usuario loanteam1 (https://t.me/loanteam1), ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI Premium Credit Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"VOUSFINANCER BELGIQUE","EntidadesSecundarias":["VOUSFINANCERBELGIQUE.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"VDK BELFAST (CLONE)","EntidadesSecundarias":["VDK-BELFAST.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"UNI GROUP","EntidadesSecundarias":["UNI-GROUP.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"ULTRAFIN GROUP","EntidadesSecundarias":["ULTRAFIN-GROUP.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/02/2026","Entidad":"SPON 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SECURITIES\")","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIVANETSECURITIES.COM","HTTPS://CLIENT.PRIVANETSECURITIES.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/01/2026","Entidad":"PARTNERS-SWISS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PARTNERS-SWISS.COM","HTTPS://CLIENTAREA.PARTNERS-SWISS.CO","HTTPS://WEB-TRADER.PARTNERS-SWISS.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR 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ha":"21/01/2026","Entidad":"XMARKTRADES.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"MARKET-TRADING.LTD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"FERNRISE.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"IRONVALE.PRO","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"ADDSMARKET.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"NESSFX.NET","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"ICINVESTING.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"NOVUSTRADE.NET","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"LYFELETE.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"BM-HOLDINGS.CO","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"ANFORANAV.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"FUSION4MARKETSLTD.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"SUPERFITMAX.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"AXIANCE.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"ALCHEMY-INVESTMENTS.LTD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"PHRONIMOSS.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"VYNTOR.NET","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"DELTATRADINGCORP.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CYSEC","PaisRegulador":"CHIPRE","CodigoPaisRegulador":"CY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"HARBOR VALTRIX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HARBOR-VALTRIX.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que usa las direcciones de correo electrónico Peter.white@invescoassetmanagement.org y P.white@invesco.eu.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad autorizada por el CBI Invesco Investment Management Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"SOLUNAR FINANCE HOLDINGS LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SOLUNARLIMITED.COM (CLONE)","HTTPS://SOLUNARFINANCEHOLDINGSLIMITED.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que usa la dirección de correo electrónico info@solunarlimited.com, ha clonado algunos datos de la entidad registrada Solunar Finance Holdings Limited, incluyendo su nombre y dirección, con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"AVA CREDIT FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AVACREDITFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"TAVA LOANS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TAVALOANS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"OBELISK WEALTH","EntidadesSecundarias":["WWW.OBELISK-WEALTH.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"WEALTHBAYY (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida ha clonado algunos datos de la entidad autorizada por el CBI Waystone Asset Management (IE) Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"LITELOANS4U","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.LITELOANS4U.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"EPC FINANCE LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ECPFINANCELIMITED.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"BOND RATE COMPARE","EntidadesSecundarias":["COMPARE BONDS LTD","HTTPS://BONDRATECOMPARE.IE"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/01/2026","Entidad":"WWW.FINANCIALNEWSTRADING.HELP","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADE.DOTBIG.COM","WWW.DOTBIG.COM","DOTBIG"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"TPK VERMÖGENSVERWALTUNGS KG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN sospecha QUE TPK Vermögensverwaltungs KG ofreciendo valores al público en forma de acciones de AuA 24 AG\nSIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"MARKETPLACE24-7 GMBH","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN sospecha Marketplace24-7 GmbH está realizando actividades bancarias sin la autorización requerida. Además, se sospecha que la empresa está haciendo una oferta pública no autorizada de valores SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"STANDARD LIFE IRELAND (CLONE)","EntidadesSecundarias":["STANDARD LIFE INTERNATIONAL DAC  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo david.murphy@standardlifeireland.com,\nmark.stapleton@standardlifeireland.com,\naccounts@standardlifeireland.com y david.murphy@standardlifeinternational-dac.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad autorizada por el CBI Standard Life International Designated Activity Company con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"CORK CREDIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CORKCREDIT.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"ALINA NEGRU INSURANCE/ ALINA DRIVE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"SILVERWELL GLOBAL LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SILVERWELLGLOBALLIMITED.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"ARK INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.ARKINVESTMENTS.EU","WWW.ARKINVESTMENTS.ORG"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"MARCO FINANCE GROUP (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MARCOFINANCEGROUP.COM/  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo info@gett-finance.com e info@marcofinancegroup.com, así como el usuario de telegram loanteam1, dice estar asociada con entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd, Optal Financial Europe Limited y Premium Credit Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"FINANCIERE MULLIN FUND LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@financieremullinfundlimited.com, ha clonado el nombre y los datos de la entidad del mismo nombre con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"PROMONTORIA FINN LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.PROMONTORIAFINNLIMITED.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@promontoriafinnlimited.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Promontoria (Finn) Limited (CBI00144819) con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"GETT FINANCE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GETT-FINANCE.COM/  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@gett-finance.com, así como el usuario de telegram loanteam1, dice estar asociada con dos entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd y Optal Financial Europe Limited con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las firmas autorizada por el CBI"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo info@colmandoylefinancelimited.com, ha clonado los datos de la entidad legítima Colman Doyle Finance Limited, CBI00000646 con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma legítima"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"DEUTSCHE BANK WEALTH MANAGEMENT (CLONE)","EntidadesSecundarias":["DEUTSCHE BANK AG (CLONE)","DB UK BANK LIMITED (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"Las entidades advertidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico  j.temple@deutschewealth-private.com, compliance@deutschewealth-private.com, accounts@deutschewealthmanagement.com, chris.raff@deutschewealthprivate.com, chris.raff@deutschewealthmanagement.com, mark.gallagher@deutschewealthmanagement.com, y accounts@deutschewealthprivate.com, fingen \nser las entidades autorizadas Deutsche Bank AG y DB UK Bank Limited para engañar a los inversores. Las entidades advertidas no guardan ninguna relación con las entidades legítimas"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WESTERN STANDARD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WESTERNSTANDARD.INC/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"CRYPTIONEX EU","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTIONEXEU.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"ETHVIP20","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ETHVIP20.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"BORDAFINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BORDAFINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WEBTRADER.AXIONCAPITAL.CCS","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo support@axioncapital.info  imita a la empresa Axion Capital S.à r.l. , con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.BLACKR.TRADE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida imita a la empresa BlackRock (Luxembourg) S.A.., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.DIVERSIFIEDASSETSA.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo info@diversifiedassetsa.com y info@dam-lux.com, se hace pasar por la empresa de servicios de inversión  DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.OCSINVESTMENT.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo  info@ocsinvestment.comimita a la empresa OCS Investment S.à r.l., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.LIONTRUSTEUROPE.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo support@liontrusteurope.com imita a la empresa de servicios de inversión  LIONTRUST EUROPE S.A., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"SOLVANTA INVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.SOLVANTAINVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"MENDOBEV","EntidadesSecundarias":["WWW.MENDOBEV.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.XIROM-INVESTMENTS.LU (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.XIROM-INVESTMENT.LU (CLONE)","WWW.XIROM-INVESTMENTS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo support@xirom-investments.lu, support@xirom-investment.lu, y \nsupport@xirom-investments.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la entidad Xirom Investments Sicav-FIS, con quien no guardan relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.ANFCAP.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.ANFPRIVATE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que utilizan las direcciones de correo support@anfcap.com, s.legale@anfcap.com, y\nserviceclient@anfprivate.com, imitan a la empresa de servicios de inversión ANF Luxembourg S.A., con quien no guardan relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"SEYRKULE","EntidadesSecundarias":["WWW.SEYRKULE.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.EUCHYLIMITED.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida imita a la entidad EUCHY LIMITED, con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.GLOBALMARKETSAC.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida imita a la empresa de servicios de inversión Global Asset Advisors & Management S.A., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.TOPFINHOLD.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida imita a la compañía  TOPFIN HOLDING S.A.-SPF, con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"XTB S.A.","EntidadesSecundarias":["WWW.SAJHJKC.COM","WWW.POGFPH.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"FIRST BANK","EntidadesSecundarias":["INTERNATIONAL FIRST BANK","INTER BANK","WWW.INTERNATIONALE-FB.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WWW.INTERFACE.MAGESTIONONLINE.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con las estructuras nombre.apellido@j-safra-sarasin.com,  nombre.apellido@safra-sarasin.com, nombre.apellido@bpjsafrasarasin.com,nombre.apellido@amjsafrasarasin.com,\nnombre.apellido@amjsafrasarasin.com, y nombre.apellido@jsafrasarasinwealthmanagement.com, que están haciendo un uso indebido del nombre de Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, a través de su sucursal en Francia, y se hacen pasar por empleados de Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA y de su sucursal francesa, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"ATLAS PROJEKT J16 (WHATSAPP GROUP)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"WERTALMPRO / PUREMOTIONEDGE","EntidadesSecundarias":["WERTALMPRO.AT","PUREMOTIONEDGE.COM","VALUEFLOWHUB.COM","VISIONARYCAAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"SKYGATEHOLDING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SKYGATEHOLDING.UK/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"EUROFINANCE SARL","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"ELLIOTT AI-TRADING-COMMUNITY – VERMÖGENSVERWALTUNGSPLAN NR.3{VIP295} (WHATSAPP GROUP)","EntidadesSecundarias":["B285 ELLIOTT INVESTORENCLUB (WHATSAPP GROUP)","ETTPRO (WHATSAPP GROUP)"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"BROWN’S FINANCIAL ADVICE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BROWNSPECIALADVICE.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"BLAUER AUFSTIEG, TIEFE STRÖMUNG (WHATSAPP GROUP)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"AUSTRIA FINANZ HAUS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AUSTRIAFINANZHAUS.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"ZAHLEN UND REICHTUM (WHATSAPP GROUP)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"BÖRSE KOMPAKT (X354) (WHATSAPP GROUP)","EntidadesSecundarias":["B-167 INVESTMENT CLUB (WHATSAPP GROUP)"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"FOND INVEST CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FONDINVESTCAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"VALDENFORT CAPITAL PARTNERS","EntidadesSecundarias":["WWW.VALDENFORT.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"NV GEVOLGD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NVGEVOLGD.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"LEX HOLDINGS LIMITED","EntidadesSecundarias":["LEX-LIM.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2026","Entidad":"ZYNEXORAI","EntidadesSecundarias":["ZYNEXORAI.AT","ZYNEXORAI.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"WWW.LOGANINVESTMENT.LU(CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.LOGANINVESTMENT.EU (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que utilizan  direcciones de correo electrónicas con la estructura xxx@loganinvestment.lu y\nxxx@loganinvestment.eu, hacen mención de manera fraudulenta a la entidad Logan Investment SA, con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"WWW.NEXORA.FINANCE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida hace mención de manera fraudulenta a la entidad Nexora SARL-S, con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"WWW.CANDRIAMBEL.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas se están haciendo pasar por la empresa registrada en Luxemburgo Candriam, creando grupos de Whatsapp donde se ofrecen consejos financieros y se redirige a los usuarios a apps y páginas web fraudulentas. La firma CANDRIAM no guarda ninguna relación con estas personas."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"SOUMARVILA","EntidadesSecundarias":["WWW.SOUMARVILA.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"COLMARTRD","EntidadesSecundarias":["WWW.COLMARTRD.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"CLAIRMONTFILS","EntidadesSecundarias":["WWW.CLAIRMONTFILS.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"ZUREON GLOBAL","EntidadesSecundarias":["WWW.ZUREONGLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"NYC 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(CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo   contact@capitalether.com y otras con la estructura nombre.apellido@capitalether.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la empresa Ether Capital S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"WWW.BULWARKBAYINVESTMENT.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.LOMBARDODIER-PRIVATE.COM (CLONE)","WWW.LOMBARDODIERPRIVATE.COM (CLONE)","WWW.LOMBARD-ODIER.DE (CLONE)","WWW.EUNHYUKCAPITAL.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que utilizan la dirección de correo support@bulwarkbay.net, hacen mención de manera fraudulenta a la entidad Lombard Odier Funds (Europe) S.A., con quien no guardan relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"WWW.WINVESTSICAV.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas desconocidas, que utilizan la dirección de correo electrónico Julienmarechal.servicefinancier@gmail.com y otras direcciones con la estructura nombre.apellido@monlivretprive.com y nombre.apellido@groupe-win.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad WInvest SICAV-FIS, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"ESMART FINANCE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@esmartfinance.com, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la entidad Esmart Finance SARL, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"BULK BASE","EntidadesSecundarias":["WWW.BULK-BASE.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"VALUE FUND INVEST (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas desconocidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con las estructuras ManagementInitialNombre.Apellido@value-fund.netSeries y Nombre.Apellido@value-fund.net, que se hacen pasar de manera fraudulenta por la empresa Value Fund Invest S.A., con quien no guardan relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"FINAPACT GLOBAL","EntidadesSecundarias":["WWW.FINAPACTGLOBAL.COM","WWW.FINAPACTGLOBAL.NET"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"SUXXESS FX 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FLUX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.IQUANTUMFLUX.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"LUCRUMIAGROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.LUCRUMIAOFFICIAL.CO","HTTPS://WWW.LUCRUMIAMODE.CO","HTTPS://WAP.LUCRUMIAOFFICIAL.CO","HTTPS://WAP.LUCRUMIAMODE.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"DRUVAXIO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DRUVAXIO-INVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"MORGAN CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["HURIYETTDAILY.NEWS","HTTPS://HURIYETTDAILY.NEWS","HTTPS://MORGANCAPITAL.IO","HTTPS://CFD.MORGANCAPITAL.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"EUROTRADECFD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUROTRADE24-CFDS.COM","HTTPS://CLIENT.EUROTRADE24-CFDS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"VORENIXIO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VORENIXIO.PRO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"FORTIVESTTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.FORTIVESTTRADE.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"ICCTRADES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ICCTRADES.COM","HTTPS://CLIENT.ICCTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"FXINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FXINVEST.CO","HTTPS://CLIENT.FXINVEST.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"FGJ329","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FGJ329.IT"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR 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PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"GKJ159","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GKJ159.IT"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"01LUHAR","EntidadesSecundarias":["HTTPS://01LUHAR.IT"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"SJCJ11","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SJCJ11.IT"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"03WAKIH","EntidadesSecundarias":["HTTPS://03WAKIH.IT"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/01/2026","Entidad":"RYE326","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RYE326.IT"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR 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ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/10/2025","Entidad":"AFEX MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AFEX-MARKETS.COM","HTTPS://WEB-TRADERX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/10/2025","Entidad":"GENEVE CAPITAL INVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GENEVEINVESTING.COM","HTTPS://WEBTRADER.GENEVEINVESTINGMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/10/2025","Entidad":"FINCO TRADES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FINCO-TRADES.ORG","HTTPS://WEB.WEBFIN-TRADES.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/10/2025","Entidad":"FINANCEXLIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FINANCE-XLIMITED.COM","HTTPS://CLIENT.FINANCE-XLIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/10/2025","Entidad":"BITVEX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BIT-VEX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL 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FLOW","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.FINANXFLOW.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2025","Entidad":"ICL MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ICLMARKETS5.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2025","Entidad":"KREDIT KONNECT","EntidadesSecundarias":["WWW.KREDITKONNECT.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2025","Entidad":"AFEX MARKETS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AFEX-MARKETS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo support@afex-markets.com y info@afex-markets.com, ha tomado datos de la entidad legítima AFEX Markets Europe Limited- C195763  con el fin de engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2025","Entidad":"BLACKRIDGE PARTNERS LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BLACKRIDGEPARTNERSLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2025","Entidad":"OPTAL FINANCIAL EUROPE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida finge ser la entidad legítima Optal Financial Europe Limited para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"BLOOH SOLUTION LTD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE BLOOH Solution Ltd. ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FORMA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"INTERACTIVE CRYPTO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INTERACTIVECRYPTO.AI/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"BITHARVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITHARVEST.IO/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"IC INVESTING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ICINVESTING.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"ETERNAL TRUST GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ETERNALFX.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"NOVASKYPOINT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NOVASKYPOINT.AI/LOGIN"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"USER PROFILE HUB","EntidadesSecundarias":["HTTPS://USER.PROFILE-HUB.LTD/EN/LOGIN"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"TRADE 222","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADE.222-T.COM/LOGIN"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"FPOIYYSD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FPOIYYSD.CC/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"MEVRYON PLATFORM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MEVRYONPLATFORM.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"TRIDENT ASSETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ASSETSTRIDENT.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"TOTAL-PROFITS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TOTAL-PROFITS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2025","Entidad":"HASH X CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HASHXCAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"MARES MEDIA SE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE MARES MEDIA SE ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN TOKENIZADOS LLAMADOS “MARES” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"M & G EUROPEAN LOAN FUND LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MANDGEUROLOAN.COM/INDEX.HTML (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@mandgeuroloan.com, ha tomado los datos de la entidad registrada en el CBI  M&G European Loan Fund Limited (C145993), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad registrada en el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"HUGH MCKEON FINANCE LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HUGHMCKEONFINANCELTD.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@hughmckeonfinanceltd.com, ha tomado los datos de la entidad legítima Hugh McKeon Finance Limited (‘CBI00012607’), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítima."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"GET TO LOANS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.GETTOLOANS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico info@gettoloans.com e info@Lending-loans.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada por el CBI  E&L Credit Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"SEACONVIEW DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SEACONVIEWDESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@seaconviewdesignatedactivitycompany.com , ha tomado los datos de la entidad autorizada por el CBI Seaconview DAC (CBI00144391), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"ALAN DUGGAN FINANCE LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ALANDUGGANFINANCELIMITED.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@alandugganfinancelimited.com , ha tomado los datos de la entidad legítima Alan Duggan Finance Limited, CBI00000652, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítima."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"FINANCE ADVISORY AG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FINANCEADVISORYAG.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"FX273","EntidadesSecundarias":["WWW.FX273.COM","HTTPS://FX273.COM/INDEX.HTM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"MEFX COMPANY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MEFXCOMPANY.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"EU RATES COMPARE","EntidadesSecundarias":["EU BONDS TRUST","EU BONDS","COMPARE BEST TERM DEPOSIT RATES IN EUROPEAN UNION","FIND BEST TERM DEPOSIT RATES IN EU","HTTPS://EURATESCOMPARE.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"TWELVE WHALES LLC","EntidadesSecundarias":["TWELVEWHALES.COM","TWELVEWHALES.NET"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"SOLIDUS MARKETS","EntidadesSecundarias":["SOLIDUSMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"BITLET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITLET.NET/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"THE CAPITAL HOLDINGS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://THECAPITALHOLDINGS.IO/ (CLONE)","HTTPS://WWW.THECAPITALHOLDINGS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico support@thecapitalholdings.io,\nsupport@thecapitalholdings.com y finance@thecapitalholdings.io, ha tomado los datos de tres entidades autorizadas por el CBI, y se ha hecho pasar por una entidad legítima, The Capital Holdings Funds Plc (C-129926), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las entidades autorizadas por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"MOBATRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.MOBATRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"GENSMARKETS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.GENSMARKETS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida ha tomado los datos de una entidad autorizada por la FCA para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por la FCA."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"ALLTRADINGEUROPE26","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ALLTRADINGEUROPE.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/10/2025","Entidad":"PHENIX TRUST LTD","EntidadesSecundarias":["PHENIXTRUSTLTD.NET","PHENIXTRUSTLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"ADAGIO (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.ACCESVIP-ADAGIO.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida utiliza la dirección de correo electrónico contact@accesvip-adagio.com y otras con la estructura nombre.apellido@monseillerparticulier.com. La entidad Adagio S.A. no guarda relación con la entidad advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"LYFELETE","EntidadesSecundarias":["WWW.CERT-SSF.ORG/00054801"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"WWW.ACCESVIP-GIL.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo  contact@accesvip-gil.com, se hace pasar de manera fraudulenta por la empresa Global Invest Luxembourg S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"WWW.MBAINVESTMANAGEMENT.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo info@mbainvestmanagement.com hace mención de manera fraudulenta a la empresa de servicios de inversión CapitalatWork Foyer Group S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"WWW.LUXEMBOURGLAWYER.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.LUXEMBOURGLAWYER.NET (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura xxx@five-arrows.com, se hacen pasar de manera fraudulenta por la empresa Rothschild & Co Investment Managers, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"INVESTORA PARTNERS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.INVESTORAPARTNERS.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"WWW.MYFUNDROCK.DE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@myfundrock.de, hace mención de manera fraudulenta a la empresa de servicios de inversión  FUNDROCK DISTRIBUTION S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"WWW.LUX-NORDIC.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico  support@lux-nordic.online, se hace pasar de manera fraudulenta por la empresa de servicios de inversión Lux Nordic Wealth Management S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"CHASEFIRST","EntidadesSecundarias":["WWW.CHASEFIRST.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"WWW.ITALGO.AI (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico support@italgo.ai, hace mención de manera fraudulenta a la compañía Banking Circle S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/09/2025","Entidad":"ALPHA TRUST MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.ALPHATRUSTMANAGEMENT.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"ASG-PRO","EntidadesSecundarias":["WWW.ASGPRO.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"ORBIMOUNT","EntidadesSecundarias":["WWW.ORBIMOUNT.IO"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"WWW.CLEMA-CAPITAL.LU (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@clema-capital.lu, suplantaban a la entidad  Clema Capital S.à r.l., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico support@hcoluxsarl.com y otras con la estructura nombre.apellido@hcoluxsarl.com, suplantaban a la entidad HCo Lux S.à r.l., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"WWW.DIAMONDASSETMAGTS.ORG (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que opera mediante la dirección de correo electrónico support@diamondassetmagts.org, suplantaba a la entidad Diamond Asset Management S.à r.l., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"WWW.ACCES-HERA.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que opera mediante direcciones de correo electrónico con la estructura xxx@acces-hera.com, suplantaba a la entidad de inversión colectiva HERA SICAV, con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"INVEST-HOLVI S.A.","EntidadesSecundarias":["WWW.INVESTHOLVI.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"KAYBEE PTE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://USER.KAYBEE-PTE.NET/EN/LOGIN"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"BMG NYMSIS DIGITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BMG.NIMSYS.DIGITAL/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"HORIZONS28","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HORIZONS28.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"BITPROFITAPP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITPROFITAPP.COM/NL/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"PROPHINITY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.PROPHINITY.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/09/2025","Entidad":"AQR L TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AQRL-TRADE.COM/EN/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas, que utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@chillacapital.com, suplantaban a la entidad CHILLA CAPITAL S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"FASTRECOVERYSOLUTION","EntidadesSecundarias":["WWW.FASTRECOVERYSOLUTION.NET"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"SOLVERY INVESTMENT GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.SOLVERYIGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"WWW.SICAV-CONCORDE.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.GROUPE-CONCORDE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que operaban mediante direcciones de correo electrónico que usan la estructura xxx@acces-crd.com, xxx@concorde-finance.com, y xxx@monlivretprive.com, suplantaban a la institución de inversión colectiva CONCORDE PARTNERS SICAV, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"WWW.INDEXSWISS.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico support@Indexswiss.com suplantaba a la firma de servicios de inversión INVESTCORP EUROPE S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"ELD ASSET MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.ELDGLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"WWW.FORTUNASELECTFUND.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@fortunaselectfund.com suplantaba a la institución de inversión colectiva Fortuna Select Fund, con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"SFI, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D’INVESTISSEMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.SFI-CAPITAL.COM","WWW.ACCESS-SFI.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"VADUZ & OVERSEAS","EntidadesSecundarias":["WWW.VADUZOVERSEAS.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"ROTHSAY CONSULTING","EntidadesSecundarias":["WWW.ROTHSAY-CONSULTING.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"META PARTNERS","EntidadesSecundarias":["WWW.METAPARTNERSCO.COM","META PARTNERS CO"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"MGLUXEMBOURG","EntidadesSecundarias":["WWW.MGLUXEMBOURG.CM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"WORLD IN","EntidadesSecundarias":["WWW.WORLDINLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"WWW.ARTA-CAPITAL.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico contact@arta-capital.com y otras con la estructura\nnombre@arta-capital.com, suplantaba a la gestora de fondos de inversión alternativa registrada ARTA CAPITAL S.à r.l., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"WWW.FIDU.CENTER (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.FIDUCENTER.IT (CLONE)","WWW.FIDU-CENTER.IT (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las página web advertidas, que operaba mediante la direcciones de correo electrónico support@fidu-center.it y support@fiducenter.it, suplantaban a la firma de servicios de inversión Fiducenter S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"AIGLON WEALTH","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.AIGLON-WEALTH.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"DIGITAL FORESTRESSHUB","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DIGITALFORESTRESSHUB.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"EUROFINGO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUROFINGO.NET/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"CLEAR CHOICE INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["CLEARCHOICE-INVESTMENTS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"PEOPLE FINANCE GROUP (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.PEOPLEFINANCEGROUP.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@peoplefinancegroup.com, ha tomado los datos de dos entidades autorizadas por el CBI, E & L Credit Ltd y Optal Financial Europe Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["ALLIANZGI (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico andrew.neville@allianzgi.sbs, ha tomado los datos de una entidad autorizada, Allianz Global Investors GmbH, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"BERKSHIRE CONSULTING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BERKSHIRECONSULTING.CO"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"MARKETS YIELD","EntidadesSecundarias":["HTTP://MARKETS-YIELD.COM/","HTTPS://TRADING.MARKETS-YIELD.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"COINHIVE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://COIN-HIVE.IO"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"BW FINANCIAL SERVICES (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BWFINSERVICES.COM/ (CLONE)","WWW.BWFINSERVICES.IE (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico accounts@bwfinservices.com, admin@bwfinservices.com, y otras utilizando la estructura [nombre].[apellido]@bwfinservices.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, BW Financial Services Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"MAGNUM OPTIONS","EntidadesSecundarias":["SOLARIS VISION LTD","MAGNUMOPTIONS.COM","MAGNUMOPTIONS.EU"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/09/2025","Entidad":"CFD TRADES 24","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.CFDTRADES247.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"ARBIQUANT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ARBIQUANT-OFFICIAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"CORE INVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://COREINV.NET/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"CTI CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CTIMARKET.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"PEAK ROCK ISLAND","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PEAKROCKISLAND.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"ALGOBANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALGOBANC.ORG/INDEX.HTML"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"BRIDEEDGE CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BRIDEEDGECAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"RINEPLEX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RINEPLEX.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"INVEXOR TRADE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVEXO.CC"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"FELBER FORESTAL S.A.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE FELBER FORESTAL S.A. ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"SENTINEL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SENTINEL-FE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"OMBUDSMAN FINANCIAL SERVICES (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OMBUDSMAN-FS.CO/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"EUROPEAN BLOCKCHAIN ASSOCIATION (CLONE)","EntidadesSecundarias":["BLOCKCHAIN-EBA.ORG (CLONE)","HTTP://BLOCKCHAIN-WTC.COM (CLONE)","HTTP://BLOCKCHAINEBA.ORG (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"BYBIT (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"MONEY RECOVERY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MONEYRECOVERY.ME/","MONEYRECOVERY.UK"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"GL MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTP://GLMARKETS.IO/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"CYBER JUSTICE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://JUSTICE-CYBERGUARD.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"AMAGVIK INT. AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE AMAGVIK Int. AG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"GALLUS IMMOBILIEN 5 GMBH & CO. KG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Gallus Immobilien 5 GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"GALLUS IMMOBILIEN 4 GMBH & CO. KG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Gallus Immobilien 4 GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"GALLUS IMMOBILIEN 3 GMBH & CO. KG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Gallus Immobilien 3 GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"GALLUS IMMOBILIEN 2 GMBH & CO. KG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Gallus Immobilien 2 GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"GALLUS IMMOBILIEN KONZEPTE GMBH","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE GALLUS IMMOBILIEN KONZEPTE GMBH ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN AMAGVIK Int. AG SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"CLERMONT MERIDIAN TRADING","EntidadesSecundarias":["CMT","HTTPS://WWW.CMTCAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"VINTAGEFXSIGNALS","EntidadesSecundarias":["VINTAGESFXSIGNALS","HTTPS://VINTAGEFXSIGNALS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"KPMG IRELAND (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico Declan.ryan@kpm-assetmanagement.com y \ndeclan.ryan@kpmassetmanagement.email, ha tomado los datos de una entidad legítima, KPMG Personal Financial Services. La entidad advertida no guarda relación con la firma legítima."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"BETA-TECH (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BETA-TECH.IO (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico partner@beta-tech.io y chris.brooks@beta-tech.io, ha tomado los datos de una entidad autorizada por la FSMA Allea BVBA, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por la FSMA."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"GASTRADE","EntidadesSecundarias":["GASTRADE PAYSAFE LIMITED","HTTPS://GASTRADE.COMPANY"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"NORTHERN TRUST FUND MANAGERS (IRELAND) LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":["NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)","WWW.NTFM.INFO (CLONE)","WWW.NTFM.IE (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico compliance@ntfm.ie, compliance@ntfm.info, y otras con la estructura nombre.apellido@ntfm.ie ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Ltd, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"INVESTMENT PEAK","EntidadesSecundarias":["INVESTMENT PEAK MANAGEMENT LTD","HTTPS://INVESTMENTPEAK.COM/","HTTPS://INVESTMENTPEAK1.COM/","HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK1.COM/?CURRENTTAB=COMMODITIES&CURRENTSYMBOL=BRENT","HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK7.COM/EN/AUTH/SIGN-IN?CALLBACKURL=%2F","HTTPS://TRADING.INVESTMENTPEAK4.COM/EN/AUTH/SIGN-IN?CALLBACKURL=%2F","HTTPS://WWW.INVESTMENTPEAK4.COM/","HTTPS://INVESTMENTPEAK7.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"ACKERMAN & FOSTER LLP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ACKERMANFOSTER.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"TD GLOBAL COMPANY (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.TDGLOBALCOMPANY.COM (CLONE)","WWW.TDGLOBALCOMPANY.IO (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico mickaelmuller@tdglobalcompany.com y matthieuneuville@tdglobalcompany.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, TD Global Finance Unlimited Company (C28245), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"RATES FINDER","EntidadesSecundarias":["WWW.RATESFINDER.ORG"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"BARCLAYS WEALTH (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.BARCLAYS-WEALTH.IE (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico p.oconnor@barclays-wealth.ie, compliance@barclays-wealth.ie, y application@barclays-wealth.ie, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Barclays Bank Ireland PLC, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"BEST INVESTMENTS PLAN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BESTINVESTMENTSPLAN.COM/","HTTPS://BESTINVESTMENTSPLAN.COM/LP/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"RCE BANQUE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RCEBANQUE.ORG/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"MGM GLOBAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MGMGLOBAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"IRISH-COMPARISON.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"LSFX LIMITED/ LIGHTSTOCKSFX","EntidadesSecundarias":["WWW.LIGHTSTOCKSFX.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"MAGNUM OPTIONS","EntidadesSecundarias":["SOLARIS VISION LTD","MAGNUMOPTIONS.COM","MAGNUMOPTIONS.EU"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"QUILTER CHEVIOT EUROPE LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.QUILTERCHEVIOT-AM.COM  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza direcciones de correo electrónico con la estructura Nombre.apellido@quiltercheviot-am.com. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"CAVENTER FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAVENTERFINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"RAYWAY INSURANCE / RAHWAY INSURANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.RAYWAYINSURANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"IE BONDS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IEBONDS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"MONUMENT FINANCIAL GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MONUMENTFG.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"CLEARBNK (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLEARBNK.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@clearbnk.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por la FCA, Clearbank, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por la FCA."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"BEMO INVESTMENT FIRM LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.BEMOINVESTMENTFIRMLTD.VIP (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico support@bemoinvestment.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada a prestar servicios de inversión en Dubai Bemo Investment Firm Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con la firma autorizada en Dubai."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"CRYPTOCOM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTO-COM.AI/ (CLONE)","HTTP://CRYPTOCOM.AI/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico Daniel.gr@cryptocomsupport.ai, ha tomado los datos de una entidad autorizada por el CBI, Foris Dax Global Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"PIONEW IRELAND (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MOB.THE-PIONEW.COM/ (CLONE)","HTTP://LIVE.ZBPIONEW.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad, que opera a través de un grupo de WhatsApp (https://chat.whatsapp.com/HpkFveuMukwGqe2i970tz3), ha tomado los datos de la entidad autorizada Pionew Ireland limited, con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"ZEONGLOBAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ZEONGLOBAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"WISEBIT AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.WISEBITAI.PRO/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"BNP BORSA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BNPBORSA.COM/EN/HOME-EN.HTML"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"EXOR FINANCIAL GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EXORFINANCIALGROUP.COM/","HTTPS://INV.EXORFINANCIALGROUP.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"AEK CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AEKCAPITAL.LTD/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"ASSETHALO CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ASSETHALOCAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"LLB ALPHA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LLB-ALPHA.COM/EN/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"TRUVASTA CAPITAL","EntidadesSecundarias":["TRUVASTACAPITAL.IO"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"TESORRO365","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TESORRO365.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"FINFREEDOM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FFSTOCKS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"MINEXCLEVER","EntidadesSecundarias":["WWW.MINEXCLEVER.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2025","Entidad":"VELANOVA TRADING AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VELANOVATRADINGAI.COM/NL/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"PECAN CAPITAL MG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.PECANCAPITALMG.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"NEUTRINO ENERGY PROPERTY GMBH & CO. KG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Neutrino Energy Property GmbH & Co. KG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"PASS INVESTMENT MANAGERS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.PASS-IM.IO/ (CLONE)","HTTPS://PASSINVESTMENTMANAGERS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la ENTIDAD ADVERTIDA, QUE opera a traves de la dirección de correo electrónico admin@passinvestmentmanagers.com, ha clonado detalles de los datos del fondo autorizado por el CBI PassIM Structured Funds Plc CON EL FIN DE ENGAÑAR EL PÚBLICO. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"OCORIANS LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OCORIANSLIMITED.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo electrónico support@ocorianslimited.com, ha estado intentando hacerse pasar por la entidad autorizada por el CBI Ocorian Fund Services (Ireland) Limited. LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"LENDING LOANS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.LENDING-LOANS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"UNITED CASH LOAN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.UNITEDCASHLOAN.NET/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"LOAN 365 (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad, que actúa a través del correo electrónico info@lending-loans.com, ha clonado de manera ilegítima detalles de la entidad autorizada por el CBI Stalwart Investments Limited, que usa la marca LOAN 365. No hay ninguna relación entre la entidad advertida y la autorizada."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"NEXIRONTRADER 2.1 FLEX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NEXIRONTRADER-2-1-FLEX.VIP","HTTPS://NEXIRONTRADER-2-1-FLEX.ORG","HTTPS://NEXIRONTRADER-2-1-FLEX.CFD","HTTPS://NEXIRONTRADER.ORG"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"FINTREXTRADER 6.2 APEX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.NEWSERVICE.RU"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"AVERONIXTRADER 6.3 MATRIX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AVERONIXTRADER.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"KREDITLEBEN","EntidadesSecundarias":["WWW.KREDITLEBEN.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"MONAIR BANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MONAIRBANK.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"ZURICH COMMERCIAL BANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ZURICHCOMMERCIALBANK.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/08/2025","Entidad":"TRADE POINT 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SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/07/2025","Entidad":"BLITZ365FINANCE.ORG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BLITZ365FINANCE.ORG"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/07/2025","Entidad":"AUTO PROFIT HUB","EntidadesSecundarias":["WWW.AUTOPROFIT.APP"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/07/2025","Entidad":"THEACCESS FUND","EntidadesSecundarias":["HTTPS://THEACCESS.FUND/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/07/2025","Entidad":"HTTPS://SOLIDIFIN.PRO/","EntidadesSecundarias":["SOLIDIFIN FINANCE"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES 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Ltd Y Optal Financial Europe Limited) con el fin de engañar al público."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"M.PLUS LIFE SCIENCES AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE M.Plus Life Sciences AG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"CRYPTORA CAPITAL INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CRYPTORACAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"CYNTRA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CYNTRA.ORG/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"AFSBANK  (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AFSBP.NET/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL","Observaciones":"LA AFM advierte sobre sitios web que toman de manera fraudulenta el nombre y la dirección de la entidad holandesa AFS Group B.V., que posee una licencia de la AFM y opera a través de la web www.afsgroup.nl"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"EXPERT LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EXPERTLIMITED.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"MAGNOMIC YIELD LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MAGNOMICYIELDLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"TRADEPOWER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEPOWER.PRO","HTTPS://CLIENT.TRADE-POWER.PRO","HTTPS://BESTRADER.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"QW LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.QUANTUMWINS.COM","HTTPS://WEBTRADER.QUANTUMWINS.COM","HTTPS://MOBTRADER.QUANTUMWINS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"AHP","EntidadesSecundarias":["WWW.AHPCMG.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"TREVOREX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TREVORREX.COM","HTTPS://APP.TREVORREX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"RGROUPLTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RGROUPLTD.CM","HTTPS://CLIENT.RGROUPLTD.CM","HTTPS://WEBTRADER.RGROUPLTD.CM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/06/2025","Entidad":"EXT24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EXT247.CO","HTTPS://MY.EXT247.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"GEPSENIX 1 ENERGY GMBH","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE GEPSENIX 1 ENERGY GmbH ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"DN DEUTSCHE NACHHALTIGKEIT AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE DN Deutsche Nachhaltigkeit AG ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO EN ALEMANIA SU BONO CORPORATIVO SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"VALURIUM LTD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Valurium Ltd. ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"YOUTONG LOAN FINANCIAL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://YOUTONGLOANFINANCIAL.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad, que opera utilizando la dirección de correo electrónico contact@youtongloanfinancial.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada por el Banco de España Bankinter con el fin de engañar al público. La entidad advertida no guarda ninguna relación con Bankinter"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"GROKR EXCHANGE / 3WF","EntidadesSecundarias":["GROKRWAID.COM","GROKR-LSSC.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"FIBOVEST","EntidadesSecundarias":["FIBOVEST.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"TTHB","EntidadesSecundarias":["M.TTHBVB.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"UNOREDIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://UNOREDIT.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"FABS BUCHHALTUNGS SERVICE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GROWTHPRAXIS.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"CAPITAL VN LTD","EntidadesSecundarias":["CAPITALVN.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"BLYX ULTRA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CFD.PLATFORMT121-3-3.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"REICHARD KLAUS","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"XENOVIXTRADER 6.3 EDGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XENOVIXTRADER.COM","HTTPS://XENOVIXTRADER-6-3EDGE.ORG"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"GURU4INVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GURU4INVEST.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"BALFOUR CAPITAL GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BALFOURCAPITALGROUP.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"AXESSINVEST (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.AXESSINVEST.DE (CLONE)"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL","Observaciones":"LA AFM advierte sobre sitios web que toman de manera fraudulenta el nombre y la dirección de la entidad holandesa MarketAxess NL B.V., que posee una licencia de la AFM"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"CAPITALEXPERTLIVE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CAPITALEXPERTLIVE.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"FIRSTRADEINVESTING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.FIRSTRADEINVESTING.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"MTS FOUNDATION","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MTS-FOUNDATION-USA.COM/","HTTPS://X.COM/MTS_FDN"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"ZYVEXOR RISE AI","EntidadesSecundarias":["HTTP://THEZYVEXORRISEAI.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2025","Entidad":"HTFXWINS","EntidadesSecundarias":["WWW.HTFXWINS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"ETHENA (BVI) LTD.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE Ethena (BVI) Ltd. ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"CELESTOCAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CELESTOCAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"AVATRADEX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.AVATRAECST.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"3AFUND","EntidadesSecundarias":["WWW.3-AFUND.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"SECTOR-FUSION","EntidadesSecundarias":["WWW.SECTOR-FUSION.COM","HTTPS://WEBTRADER.W1E2B3TR4D3R.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"MERCATO DEL FUTURO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MERCATODELFUTURO.COM","HTTPS://CLIENTS.MERCATODELFUTURO.COM","HTTPS://TRADING.MERCATODELFUTURO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"CAPTINCAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.CAPTINCAPITAL.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"STETRADING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.STETRADING.ONLINE"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"FINANZA 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ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2025","Entidad":"PIM MTF MARKETS LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.PIMMTF.VIP","WWW.PIMCMTF.VIP","WWW.PIMMTF.AI","WWW.PIMMTF.LTD"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"TRILOX 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(CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"INDEX 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(CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HOME.BITRU.VC (CLONE)","HTTPS://BITRU.IO (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"BCHWORLD","EntidadesSecundarias":["https://bchworldex.com"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"AIO MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AIOMARKETS.CO","HTTPS://AIOMARKETS.COM","HTTPS://AIOMARKETS.NET"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"1SWISS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://1SWISS.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"MASL 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La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"OCM EMRU DEBTCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OCMEMRUDEBTCODESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.COM/ (CLONE)","WWW.OCMEMRUDEBTCODAC.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad, que opera utilizando las direcciones de correo electrónico info@OcmEmRuDebtcoDesignatedActivityCompany.com e info@ocmemrudebtcodac.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada del mismo nombre, con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"NET-REPUBLICS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.NET-REPUBLICS.TRADE/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES 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ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"TRUSTFXPRO","EntidadesSecundarias":["WWW.TRUSTFXPRO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"FUSION4MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FUSION4MARKETS.CC","HTTPS://CLIENT.FUSION4MARKETS.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"HOTMARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HOTMARKETSCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"VT MARKETS LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.VTMARKETS.COM","WWW.VTMARKETS.NET","HTTPS://MYACCOUNT.VTMARKETS.NET","HTTPS://SOCIAL.VTACADEMY.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2025","Entidad":"GENEVE CAPITAL 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AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"GOLDBYSELL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GOLD-BYSELL.COM","HTTPS://CLIENTZONE.GOLD-BYSELL.COM","HTTPS://WEBTRADER.GOLD-BYSELL.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"PARAGONIX TRADER AI","EntidadesSecundarias":["TELARAX","GIORGETTI-INVEST.COM","HTTPS://PARAGONIX-TRADER-AI.COM","HTTPS://TELARAX.COM","HTTPS://WEBTRADER.ORESTPA.TECH","HTTPS://GIORGETTIINVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"AI CHAIN TRADER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AICHAINTRADER.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"BRIDGEWAVE CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BRIDGEWAVECAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"AL QEMAA (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.AL-QEMAA.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida, que opera mediante la dirección de correo electrónico  support@al-qemaa.com, utiliza de manera indebida el logo y nombre de la CSSF"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"TARENO (LUXEMBOURG) S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico service.client@tarenoasset.fr y otras con las estructuras nombre.apellido@tarenogroup.fr, nombre.apellido@tareno-iwam.com y nombre.apellido@tareno-iw.com, se han hecho pasar por la entidad  Tareno (Luxembourg) S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"24 YIELD","EntidadesSecundarias":["WWW.24YIELD.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"MICA CONSULTING GMBH","EntidadesSecundarias":["WWW.MICA-CONSULTING.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con las estructuras nombre.apellido@mirabaudpatrimoine.com, nombre.apellido@bpmirabaud.com, nombre.apellido@ammirabaud.com y nombre.apellido@gestionprivee.com, se han hecho pasar por la entidad Mirabaud & Cie (Europe) SA, con quien no guardan relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"WWW.BOLMEN-INVESTMENTS.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que operaba mediante direcciones de correo electrónico con la estructura nombre@bolmen-investments.com, trataba de suplantar a la entidad Bolmen Investments S.à r.l., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"APEXKAPITAL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.APEXKAPITAL.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida, que operaba mediante las direcciones de correo electrónico support@apexkapital.com, support@apexkapital.info, y otras con la estructura nombreapellido@apexkapital.info, trataba de suplantar a la entidad APEX FUND SERVICES S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"WWW.CFRINVEST.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@cfrinvest.com y otras con la estructura nombre.apellido@cfrinvest.com, trataba de suplantar a la entidad CFR Invest S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"ACCENDO CAPITAL S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@accendocapital-intl.com, se han hecho pasar por la entidad CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas que, utilizando la dirección de correo electrónico contact@ubp-france.com, se han hecho pasar por la entidad Union Bancaire Privée (Europe) S.A, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado personas que, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@capitalguidance-lu.com, se han hecho pasar por la entidad CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"WWW.VEREF-MANAGEMENT.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que operaba mediante direcciones de correo electrónico que usan la estructura  nombre.apellido@veref-management.com, utilizaba de forma fraudulenta el nombre de la entidad  VEREF I Management SARL, así como de la entidad sueca  SBAB Bank AB, con quienes no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"WWW.LEGUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.GUIDE-DU-PLACEMENT.COM (CLONE)","WWW.GUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, hacían mención a la entidad European Payment Services S.à.r.l.con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"WWW.GOLDINGCAPITAL.ORG(CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.GOLDINGSCAPITAL.COM (CLONE)","WWW.GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM (CLONE)","WWW.GOLDINGCAPITALS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que operaban mediante direcciones de correo electrónico con las estructuras xxx@goldingcapital.org,\nxxx@goldingscapital.com, xxx@goldingcapitalpartners.com, y xxx@goldingcapitals.com, trataban de suplantar a la entidad Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"WWW.INTERFUNDSMANAGEMENT.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que operaba mediante la dirección de correo electrónico info@interfundsmanagement.com, trataba de suplantar a la entidad INTER FUND MANAGEMENT S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2025","Entidad":"CLIFFS INTERNATIONAL LUX","EntidadesSecundarias":["WWW.CLIFFS-INTERNATIONAL-LUX.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"BLOCKBYTEQ","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BLOCKBYTEQ.TOP"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"ARBISMART UAB","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ARBISMART.COM","HTTPS://DASHBOARD.ARBISMART.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"EGALITE BOND","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EGALITE.BOND"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"EGPLUS VIP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EGPLUS.VIP"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"La Consob ha ordenado el cierre de este sitio web a través del que se prestan de forma abusiva servicios de sobre criptoactivos"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"VERMÖGENS PILOT","EntidadesSecundarias":["WWW.VERMOEGENS-PILOT.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"SENIOREN LENING","EntidadesSecundarias":["WWW.SENIOREN-LENING.BE"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"PAC FINANX","EntidadesSecundarias":["WWW.PACFINANX.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"KREDIET PRO FINANZ","EntidadesSecundarias":["WWW.KREDIETPROFINANZ.BE"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"CSS BEFINANCIEN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CSS-BEFINANCIEN.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"CREDIT SENIOR","EntidadesSecundarias":["WWW.CREDIT-SENIOR.BE"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"CEPRECO","EntidadesSecundarias":["WWW.CEPRECOGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"BEST FINANCIERING","EntidadesSecundarias":["WWW.BESTFINANCIERING.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"X-CLARITY INVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://X-CLARITY.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"CFILTD/CORNY SOLUTIONS LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CFILTD.CC"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"ARPRIVAT GMBH","EntidadesSecundarias":["ARPRIVAT.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"ULTRA EXPERT FX","EntidadesSecundarias":["WWW.ULTRAEXPERTFX.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"CRYPTEX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CRYPTEX.TO"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"BLYX ULTRA","EntidadesSecundarias":["WWW.BLYXULTRA.COM","WWW.BLYXULTRALTD.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"DIGITEAM AGENCY","EntidadesSecundarias":["WWW.DIGITEAMAGENCY.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"TRILOX AI","EntidadesSecundarias":["WWW.TRILOX-AI.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"BANXSO","EntidadesSecundarias":["WWW.BANXSO.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"FORTICARD LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FORTI-CARD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"La Comisión también ha suspendido, por un período de 90 días la oferta al público residente en Italia de inversiones de naturaleza financiera promovidas por “FortiCard Limited” también a través del sitio web https://forti-card.com en ausencia del folleto requerido"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"XPTRADERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XPTRADERS.COM","HTTPS://TRADING.XPTRADERS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"NEX TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.NEXTRADELTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"ALPHAWEALTEXPERTISE","EntidadesSecundarias":["WWW.ALPHAWEALTEXPERTISE.COM","WWW.ALPHAWEALTH-EXPERTISE.COM","HTTPS://CLIENT.ALPHAWEALTEXPERTISE.COM","HTTPS://CLIENT.ALPHAWEALTH-EXPERTISE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"USTRADE24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://USTRADE24.COM","HTTPS://MY.USTRADE24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"ITRADINGFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ITRADINGFX.NET","HTTPS://ACCOUNT.ITRADINGFX.NET","HTTPS://TRADINGAPI.CHARTSTRADING.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"INVESTIUM GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.INVESTIUMGROUPS.CO","HTTPS://CLIENT.INVESTIUMGROUPS.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"GENEVE CAPITAL INVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GENEVECAPINVEST.COM","HTTPS://WEBTRADER.GENEVEMARKETS.COM","HTTPS://WEBTRADER.MARKETSGENEVECAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"SOLVERY INVESTMENT GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SOLVERYIGROUP.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"BLUEROCK HORIZON ASSET MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BLUEROCKASSET.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2025","Entidad":"G&P ANTWERP C.S. LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DICKMANSFARMMONGOLIA.INFO/","HTTPS://DICKMANSFARM.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"30/04/2025","Entidad":"MABEWO HOLDING SE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE MABEWO HOLDING SE ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/04/2025","Entidad":"FIBONACHIS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.FIBONACHIS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/04/2025","Entidad":"SMARTCOIN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SMARTCOINUD.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/04/2025","Entidad":"OPTIRA FX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OPTIRAFX.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/04/2025","Entidad":"REICHMANN GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://REICHMANN-GROUP.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/04/2025","Entidad":"OCEAN MINNER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OCEANMINNER.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/04/2025","Entidad":"SECTOR-FUSION (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SECTOR-FUSION.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSAN","PaisRegulador":"NORUEGA","CodigoPaisRegulador":"NO","Observaciones":"La entidad advertida no guarda relación con las entidades Sector Capital AS, Sector Asset Management AS, o el grupo Sector  Asset Management"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/04/2025","Entidad":"EASY FUNDR (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EASYFUNDR.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@easyfundr.com, ha tomado los datos de una entidad registrada en el CBI. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"23/04/2025","Entidad":"SMARTER HABITAT GMBH & CO.KG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SMARTER-HABITAT.COM"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"Smarter Habitat GmbH & Co. KG, que afirma tener su sede en Múnich, ofrece públicamente un producto de inversión en Alemania en forma de \"sociedad limitada\" con el nombre de \"ecoHAB\". En contravención de la sección 6 de la Ley alemana de folletos (Vermögensanlagengesetz – VermAnlG), no se ha publicado un folleto para este producto."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/04/2025","Entidad":"STARTWAYPRO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STARTWAYPRO.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/04/2025","Entidad":"SYBBEX LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.SYBBEX.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"VARIOS ALEMANIA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN RECOMIENDA PRUDENCIA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP QUE RECOMIENDAN LA COMPRA-VENTA DE VALORES, A VECES UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IMAGEN DE PERSONAJES POPULARES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"BEN LOAN SERVICES (CLONE)","EntidadesSecundarias":["BEN FINANCIAL SERVICES (CLONE)","HTTPS://WWW.FIDUCIARYLOANS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@benloanservices.com, ha utilizado los datos de una entidad autorizada por el CBI con quien no guarda relación. La entidad advertida guarda relación con las entidades previamente advertidas por el CBI Euro Money Finance, My Credit Bucks y Round Finance"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"FIDUCIARY LOANS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.FIDUCIARYLOANS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@fiduciaryloans.com, guarda relación con las entidades previamente advertidas por el CBI 247 Lenderloans y MyLenderLoans."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"DTSOCIALIZE HOLDING PLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DTSMONEY.COM","HTTPS://PORTAL.DTSMONEY.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"DEROKA UAB","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DTCOIN.TECH","HTTPS://DTWALLET.IO","HTTPS://FORCEDMARKETCAP.TECH"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"TOP MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TENDER-CAPITALCFD.COM","HTTPS://WT.TENDER-CAPITALCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"TRADE REPUBLICA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADINGREPUBLICALTD.COM","HTTPS://CFD.TRADINGREPUBLICA.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"PIM MTF MARKETS LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.PIMMTF.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"INVESTING BANKS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVESTING-BANKS.COM","HTTPS://ONLINE-SYS-INV.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"CFD-INVESTING (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CFD-INVESTING.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2025","Entidad":"HTTPS://HABSACDE.SITE/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2025","Entidad":"2BFX TRADING (CLONE)","EntidadesSecundarias":["2B FX (CLONE)","HTTPS://2BFX.EU (CLONE)"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL","Observaciones":"La entidad advertida utiliza de manera fraudulenta el nombre de la entidad holandesa 2B Trading B.V., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2025","Entidad":"IKONMARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IKON-MARKETS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2025","Entidad":"APEX GROUP LTD. H.O.D.N. APEX EUROPE LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://APEXGROUP-EU.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2025","Entidad":"COMMERCIAL PRO INVESTMENTS TRADING SERVICES LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.COMMERCIALPROINVESTMENTS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2025","Entidad":"LONDON BRIDGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LONDONBRIDGE.AI"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2025","Entidad":"ORIZON LLC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTPPS://BRAINWAVEFORTUNE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL","Observaciones":"La entidad advertida utiliza de manera fraudulenta el nombre de la entidad holandesa Orizon LLC,con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2025","Entidad":"MGC MARKETING LLC H.O.D.N. 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DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"CUSTOMER CREDIT SERVICE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"CFX FUND MANAGEMENT LIMITED","EntidadesSecundarias":["CFX FUND","WWW.CFXFUND.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"DAVID LENGLET","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"EOLAS FINANCE LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EOLASFINANCELTD.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera a través de las direcciones de correo info@eolasfinanceltd.com  e info@hudsonadvisorsirelanddac.com  , ha clonado los detalles (nombre y dirección) de la entidad autorizada por el CBI Eolas Finance Limited, con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"MWM GROUP","EntidadesSecundarias":["MWM-GROUP.CO"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"ALL CAPITAL INC INVESTMENT MANAGERS LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALLCAPITALINC.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"ZIPPY LENDS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ZIPPYLENDS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@zippylends.com , ha utilizado de manera fraudulenta el nombre de la entidad autorizada por el CBI E & L Credit Ltd, con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"ABR CHESAPEAKE IRELAND IV PLC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ABRCHESAPEAKEIRELANDIVPLC.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que opera a través de la dirección de correo info@abrchesapeakeirelandivplc.com , ha copiado datos identificativos de la entidad del mismo nombre que fue previamente autorizada por el CBI, con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"HTTPS://HELIUSUSDC.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2025","Entidad":"ELITETRADEFXT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ELITETRADEFXT.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"ARBITRAGEXCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ARBITRAGEXCEL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"TOFRO EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.TOFRO.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"PROFOCUS CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PROFOCUSCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"POLYSHARP INVESTMENTS LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.POLYSHARPINVESTMENTSLIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"CIRCLE LOANS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CIRCLELOANS.NET (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA  E & L Credit Ltd, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"HASTLE FREE EUROS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HASTLEFREEEUROS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"PRIMO GROUP","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"SMT CAPITAL","EntidadesSecundarias":["SMTCAP.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"HORIZON LEGAL PARTNERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HORIZONLP.FINANCE"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"WWW.WORLDINVESTORSSRL.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que operaba mediante las direcciones de correo electrónico support@worldinvestorssrl.net  e info@worldinvestorssrl.net , trataba de suplentar a la entidad World Investors S.à r.l., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"PEOPLELIFE-DATEXIT LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PEOPLELIFE-DATEXIT.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALFACAPITAL-CFD.COM","HTTPS://CLIENT.ALFACAPITAL-CFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"STATE STREET MARKETS LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.STREETSTATE-VIP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"FLOWTRADEY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FLOWTRADEY.NL"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"TSAFGROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLIENT.TSAFGROUP.COM","WWW.TSAFGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"ITRADINFX","EntidadesSecundarias":["WWW.ITRADINGFX.COM","HTTPS://ACCOUNT.ITRADINGFX.COM","HTTPS://TRADINGAPI.TRADINGCHART.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"EMERALTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.EMERALTRADE.COM","HTTPS://TRADE.EMERALTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"MACAN HOLDINGS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.MACANLIMITED-HOLDINGSLTD.COM","HTTPS://TRD.MACANLIMITED-HOLDINGSLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2025","Entidad":"REVOLUTFX","EntidadesSecundarias":["WWW.REVOLUTFX.NET","HTTPS://CLIENT.REVOLUTFX.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"BIGFXINVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.BIGFXINVEST.IO"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"CENTRAL PLUS FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.CENTRALPLUSFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"STRAIGHT AWAY EUROS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STRAIGHTAWAY-EUROS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"FININVESTONLINE.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FININVESTONLINE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS. ESTA ENTIDAD hacía mención de manera indebida a las marcas Fininvest/Mediaset y a algunos miembros de la familia Berlusconi"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"ALLFINANZ PLUS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALLFINANZPLUS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"FPMARKETSEU","EntidadesSecundarias":["WWW.FPMARKETSEU.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"TRADING42 LTD - TRADING42 FINANCIAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADING42.CO.COM","HTTPS://PANEL.TRADING42.CO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"TORO500","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TORO500.COM","HTTPS://CLIENT.TORO500.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"FAMEEXN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FAMEEXN.TOP","HTTPS://FAMEEXN.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/02/2025","Entidad":"DOBIBO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DOBIBO.COM","HTTPS://DOBIBO1.COM","HTTPS://DOBIBO2.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"EDGE CREST INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.EDGCREINV.NET"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"TWC GROUP H.O.D.N. PIONEER MARKETS","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"NEXUSBIT EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NEXUSBITEXCHANGE.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"QW LIMITED H.O.D.N. QUANTUMWINS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.QUANTUMWINS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"RMTFINANCIAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.RMTFINANCIAL.PRO"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"LEO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LEOAPP.VIP/#/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"AURORA FINANZEN","EntidadesSecundarias":["WWW.AURORAFINANZEN.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"HTTPS://WWW.HTFXH.COM/","EntidadesSecundarias":["HTTPS://M.HTFXH.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"AMERICAN CARITAS CREDIT UNION","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.AMERICANCARITASCREDITUNION.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"TRC MARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.TRCMARKETS.LTD"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"XM-SIGNALS.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XM-SIGNALS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2025","Entidad":"SMTROBO","EntidadesSecundarias":["WWW.SMTROBO.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"BINANCE CENTER AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BINANCECENTERAI.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"STARUNIONFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STARUNIONFX.NET"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"HTTPS://MALLTRADE.ME","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"CRYPTOALLSTARS","EntidadesSecundarias":["WWW.CRYPTOALLSTARS.IO"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"WWW.LANDSONFINHOLD.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa de que personas desconocidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico support@land-son.net \ninfo@land-son.net , se hace pasar por la entidad LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"VARIAS LUXEMBURGO (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa de que personas desconocidas, que utilizan las direcciones de correo electrónico contact@winnext.com , contact@winnext-intl.com  , y otras con la estructura nombre.apellido@winnext-intl.com , se hacen pasar por la entidad WinNext S.à r.l., con quien no guardan relación.."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"WWW.SWISSQUOTE-FR.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.SWISSQ-FR.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa de que las web advertidas, que utilizan direcciones de correo electrónico con la estructura NOMBRE.APELLIDO@swissquote-fr.com , no guardan relación con la entidad Swissquote Bank Europe S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"WWW.COLINANDCIE.ONLINE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa de que la web advertida, que utiliza direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@colinandcie.com , no guarda relación con la entidad Colin&Cie. Luxembourg S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"WWW.HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM(CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.ACCES.HELIOCHARLEROI-FINANCE.COM/LOGIN (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF de que informa la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@helio-charleroi-finance.com  y otras direcciones con la estructura nombre.apellido@magestionparticuliere.com , se hace pasar por la entidad HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., con quien no guarda relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"CIRCLE GROUP S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":["CIRCLE GLOBAL (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa de que la entidad advertida no guarda relación con la entidad Banking Circle S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"INVESTSECURITIESGROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.INVESTSECURITIESGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"AMUNDI BONDING SOLUTIONS LUXEMBOURG SA ISSUER PLC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.AMUNDIBOND.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa de que la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@amundibond.com , no guarda relación con la entidad AMUNDI LUXEMBOURG S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"PARTNERS GLOBAL EQUITY GROUP (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.PARTNERSGLOBALEQUITYGROUP.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa la web advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@partnersglobalequitygroup.com , no guarda relación con la entidad PEG Global Private Equity X S.A. SICAV-RAIF"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"SPIRAL CAPITALS","EntidadesSecundarias":["WWW.SPIRALCAPINV.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"IKKS INVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.IKKSINVEST.EU"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"CORE ASSET WEALTH MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACG-WEALTH.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"LOAN VENDORS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LOANVENDORS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"CONLON FINANCE GROUP (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.CONLONFINANCEGROUP.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA utilizando la DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@conlonfinancegroup.com  HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L Credit Limited, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"UNIVERSE.CO.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://UNIVERSE.CO.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"ZODIAC SPECK","EntidadesSecundarias":["WWW.ZODIACSPECK.NET","HTTPS://MOBTRADER.ZODIACSPECK.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"FLOWTRADEY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FLOWTRADEY.PRO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"FUSIONS NTRADE PTY LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FUSIONS-NTRADE.COM","HTTPS://CLIENT.FUSIONS-NTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"MAREXCFD","EntidadesSecundarias":["WWW.MAREXCFD.COM","HTTPS://WT.MAREXCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"IFM24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IFM247.CO","HTTPS://ACCOUNT.IFM247.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"CHIRON GROUP LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CHIRON-GROUP.LIMITED","HTTPS://CFD.CHIRON-GROUP.LIMITED","HTTPS://CFD.CHIRONGROUP.PROXY84.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"TUX/TUXAI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TUXTOP.COM","HTTPS://TUX8.COM","HTTPS://TUXAIL.COM","HTTPS://TUXAI.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/02/2025","Entidad":"FUSIONLOTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FUSIONLOTS.IO","HTTPS://PLATFORM.FUSIONLOTS-TECHF.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"05/02/2025","Entidad":"PROTECTIONLINE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PROTECTIONLINE.NET/","HTTPS://REGULATORY-LEGAL.SYSTEMS/ (CLONE)","HTTPS://REGULATORY-PAYOUT.SYSTEMS/ (CLONE)","HTTPS://REGULATORY-TRANSFER.SYSTEMS/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA informa que personas desconocidas, que operan a través de los correos electrónicos datapotection@fsma-sup.cc ; fsma1@europe.com ; fsma@service-inf.com ; info@monetarydemands.site ; r.keppler@fsma-financial.com  y support@fsma-regulatory.net , están usurpando el nombre y logo de la FSMA con el fin de engañar a los inversores mediante un esquema de recovery room."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/02/2025","Entidad":"UNIVERSUM KREDIET","EntidadesSecundarias":["WWW.UNIVERSUMKREDIT.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/02/2025","Entidad":"SWIFT FUNDINGS","EntidadesSecundarias":["WWW.SWIFTFUNDINGS.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/02/2025","Entidad":"SOLIDARITEIT DIENST 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electrónico support@am-gestion.eu , se hace pasar por la compañía AM Gestion S.à. r.l., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2025","Entidad":"WAYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (IE) LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTP://WAYSTONESHARES.COM (CLONE)","HTTPS://WAYSTONE-IM.COM (CLONE)","HTTP://WAYSTONE-IM.A.ORG (CLONE)","HTTP://WAYSTONE-IM.DE/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2025","Entidad":"CBHANDLIFE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CBHANDLIFE.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"15/01/2025","Entidad":"MLM GROUP LOANS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MLMGROUPLOANS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2025","Entidad":"ABERDEEN 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DRG-T.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DRG-T.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/12/2024","Entidad":"SGPMX PULS (CLON)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SGP.YMAECH.TOP (CLON)"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/12/2024","Entidad":"CHARTMAINOPTIONS","EntidadesSecundarias":["CHARTMAINOPTIONS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/12/2024","Entidad":"GLOTCAPITALS","EntidadesSecundarias":["GLOTCAPITALS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/12/2024","Entidad":"PLATINUM STOCK","EntidadesSecundarias":["PLATINUM-STOCK.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"26/12/2024","Entidad":"EZIO CAPITAL","EntidadesSecundarias":["EZIOCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN CRIPTOMONEDAS O METALES PRECIOSOS QUE A MENUDO SON FRAUDES"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"26/12/2024","Entidad":"ESTOQUE INVEST","EntidadesSecundarias":["ESTOQUE-INVEST.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN CRIPTOMONEDAS O METALES PRECIOSOS QUE A MENUDO SON FRAUDES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"FLOWTRADEY","EntidadesSecundarias":["WEBSITE WWW.FLOWTRADEY.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"UNION WEALTH MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.UNIONWEALTHMANAGEMENT.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"SIS CAPITAL PARTNERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.SISCP.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"SILVERMAN ADVISORY GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SILVERMANADVISORYGROUP.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"MILLERS CAPITAL INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MILLERS-CAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"LAMARCK GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.LAMARCKGROUP.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"KW CAPITAL GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.KWCAPITALGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"BRADFORD VENTURE CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BRADFORDVENTURECAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"GO TRADE TECH","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GOTRADETECH.COM","HTTPS://PANEL.GOTRADETECH.COM","TRADING.GOTRADETECH.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"ECASSET.CM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ECASSET.CM","HTTPS://CLIENT.ECASSET.CM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"ACTIVMARKETS-IT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACTIVMARKETS-IT.COM","HTTPS://CLIENTAREA.ACTIVINV.COM","HTTPS://WEBTRADER.ACTIVINV.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"CLICKAFINO.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLICKAFINO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"MELONIPROGETTODAIUTO.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MELONIPROGETTODAIUTO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"IE RATES","EntidadesSecundarias":["IE RATES MICHTEX LLC","HTTPS://IERATES.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"BEST RATE IRELAND","EntidadesSecundarias":["WWW.BESTRATEIRELAND.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"BARTIS INVESTMENT LIMITED","EntidadesSecundarias":["BARTIS-HK.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"TRADERVESTA (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADERVESTA.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI Ava Trade EU Limited (C53877), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"DARBY LOANS","EntidadesSecundarias":["WWW.DARBYLOANS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"247 LOANS DAY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.247LOANSDAY.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"SQUIRE’S FINANCE LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WEBTRADER.SQUIRESFINANCESLTD.TRADE/ (CLONE)","HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCELTD.COM (CLONE)","HTTPS://MOBTRADER.SQUIRESFINANCE.TRADE/LOGIN (CLONE)","HTTPS://WWW.SQUIRESFINANCESLTD.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO support@squiresfinancelimited.net , support@squirefin.net , Y OTRAS QUE UTILIZAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@squirefin.net , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA Squires Finance Ltd, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"LIONISEASSETS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI Waystone Asset Management (IE) Limited (C39544), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2024","Entidad":"PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.PROMONTORIAARROWLIMITED.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@promontoriaarrowlimited.com  HA UTILIZADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI Promontoria (Arrow) Limited, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL","Observaciones":"La AFM advierte que varias páginas web están usando el nombre de la entidad autorizada por la AFM Tradeweb Execution Services B.V. de un modo fraudulento y sin tener relación con dicha entidad"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"CAPITAL FOUR INVEST S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa que personas desconocidas, utilizando direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@capitalfourinvest-intl.com ,  se hacen pasar por la compañía autorizada Capital Four Invest S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"LUXQUOTES","EntidadesSecundarias":["LUXQUOTES BANK EUROPE LTD","WWW.LUXQUOTES.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"PECAN CAPITAL MG","EntidadesSecundarias":["WWW.PECANCAPITALMG.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"RELOFT SRL 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LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"BVTBANCO LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.BVTBANCOLIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"QUANTUM AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://QUANTUM-AI.IE/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"BETTER RATES TODAY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BETTERATESTODAY.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["CITIGROUP IRELAND (CLONE)","CITIGROUP GLOBAL (CLONE)","WWW.CITIGLOBAL.IE (CLONE)","WWW.CITIGLOBAL.CO.UK  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA utilizando DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@citiglobal.co.uk  , NOMBRE.APELLIDO@citiglobal.ie  ; y otras direcciones de correo electrónico como compliance@citiglobal.co.uk  y compliance@citiglobal.ie , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA Citigroup Global Markets Europe AG, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NB-DASHBOARD.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA utilizando DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@nb-ireland.com , NOMBRE.APELLIDO@nbdublin.com  y NOMBRE.APELLIDO@nb-privatewealth.com  y otras direcciones de correo electrónico como accounts@nb-ireland.com  y otras terminadas en @nb-dashboard.com  HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y PARTE DEL NÚMERO DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2024","Entidad":"SMBC BANK EU AG (CLONE)","EntidadesSecundarias":["SMBC GROUP DUBLIN (CLONE)","SMBC EU DUBLIN BRANCH (CLONE)","SMBC BANK (CLONE)","SMBC BANKING CORPORATION (CLONE)","SMBC DUBLIN (CLONE)","HTTPS://WWW.SMBCGROUP.IE/  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@smbcgroup.ie  HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA SMBC Bank EU AG (Y DE SU MARCA COMERCIAL SMBC Bank EU AG Dublin Branch), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/12/2024","Entidad":"IBSMARKETS","EntidadesSecundarias":["https://ibsmarkets.net"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/12/2024","Entidad":"WELLVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.WELLVEST.PRO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/12/2024","Entidad":"VERGOMARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.VERGOMARKETS.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/12/2024","Entidad":"MACAN HOLDINGS LTD","EntidadesSecundarias":["https://macan-holdings.limited","HTTPS://CFD.MACANHOLDINGSLIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/12/2024","Entidad":"2139 EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://2139Q.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa que personas desconocidas, que operan a través de correos electrónicos con la estructura nombreapellido@ebablockfinancial.org , afirman ser socios de la AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"INCORE 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OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"ZODIAC SPECK","EntidadesSecundarias":["WWW.ZODIACSPECK.COM","HTTPS://WEBTRADER.ZODIACSPECK.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"ALGOPROAI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALGOPROAI.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"AXIAGROUP","EntidadesSecundarias":["https://axiagroup.co","HTTPS://MY.AXIAGROUP.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"NEW YORK SECURITIES BANK, INC.","EntidadesSecundarias":["WWW.NYSBBANK.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"WWW.ASX-200.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa que la web advertida, que opera a través del correo electrónico support@asx-200.com , se hace pasar por la compañía AMUNDI LUXEMBOURG S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"WWW.EUCMBCHINA.LU (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.EUCMBCHINA.COM (CLONE)","WWW.CORPORATECMBCHINAEU.COM (CLONE)","WWW.CORPORATECMBCHINA.COM (CLONE)","WWW.CORPORATE-CMBCHINA.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa que las páginas web advertidas se hacen pasar por la compañía China Merchants Bank (Europe) S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"HTTPS://SOFISAFINANCESA.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa que la web advertida, que opera a través de la dirección de correo electrónico info@sofisafinancesa.com , se hace pasar por la entidad SOFISA FINANCE S.A. SICAF-FIS, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2024","Entidad":"WWW.BYTREAL.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF informa que la web advertida se hace pasar por la compañía autorizada IntReal Luxembourg S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"EMINENT MINER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EMINENT-MINER.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"2139 EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://2139B.COM","HTTPS://2139C.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"TRADEXSERVICE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEXSERVICESCFD.COM","HTTPS://PANEL.AIT241.COM","HTTPS://TRADING.WER332.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"CONTINENTAL INVEST LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CONTINENTAL-INVEST.LTD","HTTPS://CFD.CONTINENTAL-INVEST.LTD"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR 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CENTRAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WEBTRADER.WTCENTRAL.ORG","HTTPS://WTCENTRAL.COM."],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"WEINSTEINCORP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WEINSTEINCORP.BIZ","HTTPS://WEINSTEINCORP.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"TRADEROOM24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEROOM24.COM","HTTPS://APP.TRADEROOM24.COM/LOGIN"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"TRADEMASTERCFD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEMASTERCFD.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"TRADELLY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADELLY.AI"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"THEMELLONFX","EntidadesSecundarias":["HTTP://THEMELLONFX.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"THEBIGGESTFUTURE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://THEBIGGESTFUTURE.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"RUMBLENOMIC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RUMBLENOMIC.CO","HTTPS://RUMBLENOMIC.IO/LOGIN"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"QWEBANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://QWEBANK.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"QUANTUMSTAR","EntidadesSecundarias":["HTTPS://QUANTUMSTAR.NET"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2024","Entidad":"PREMIUM 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MAXIMUM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IMMEDIATEWEALTH.DE/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/11/2024","Entidad":"INVESTMENT-GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVESTMGRP.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/11/2024","Entidad":"PLC24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.PLC-24.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/11/2024","Entidad":"AGILE-TRADERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AGILE-TRADERS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/11/2024","Entidad":"ASTEO TRADE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ASTEO-GROUP.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF advierte de la existencia de personas desconocidas, que usando la dirección de correo electrónico support@asteo-group.com , se hacen pasar por la entidad Asteo Luxembourg S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"POSODIZDAJ.EU","EntidadesSecundarias":["WWW.POSODIZDAJ.EU"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"EASY CHEAP LOANS","EntidadesSecundarias":["WWW.EASYCHEAPLOAN.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"WIDELY FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.WIDELYFINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"LOANS TO POCKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.LOANSTOPOCKET.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"RIICO FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RIICOFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"HUDSON ADVISORS IRELAND DAC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HUDSONADVISORSIRELANDDAC.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@hudsonadvisorsirelanddac.com HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI HUDSON ADVISORS IRELAND DAC, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"MEGA MARKETS MANAGEMENT LTD","EntidadesSecundarias":["MEGA MARKETS","WWW.MEGAMARKETS.COM","WWW.MEGAMARKETS1.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"BRENDON FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.BRENDONFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"LIBERTY FINANCE GROUPS","EntidadesSecundarias":["WWW.LIBERTYFINANCEGROUPS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"MULTI-MANAGER (IRELAND) ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.MM-IE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LAs DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO info@mm-ie.com ,admin@mm-ie.com ,y wayne.harrison@mm-ie.com  HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI Multi-Manager (Ireland) ICAV, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"CELTIC INVESTMENTS ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.CELTICINVESTMENTSICAV.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@celticinvestmentsicav.com  HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI Celtic Investments ICAV, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"IRELAND UNIVERSAL ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IRELANDUNIVERSALICAV.COM/ (CLONE)","WWW.CORP-IRELAND.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@irelanduniversalicav.com  HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI Ireland Universal ICAV, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"ALTERNATIVE INVESTMENTS ACCESS ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.AIAICAV.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@aiaicav.com  HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI Alternative Investments Access ICAV, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"TBC INTERNATIONAL MARKETS LTD (PSI-MARKETS)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.PSI-MARKETS.COM/PT-PT/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"TRADECO LIMITED","EntidadesSecundarias":["T4TRADE","HTTPS://WWW.T4TRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"IMMEDIATE INTAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IMMEDIATEINTAL.NET/PT-PT/","HTTPS://IMMEDIATEINTALAI.COM/PT-PT/","HTTPS://IMMEDIATEINTAL360.COM/PT-PT/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"FINANCEIRO TRADER","EntidadesSecundarias":["WWW.FINACEIROTRADER.COM/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/11/2024","Entidad":"ATLANTIC INVESTIMENTO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ATLANTIC-INVESTIMENTO.COM/PT-PT/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2024","Entidad":"MILLERS CAPITAL INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.MILLERS-CAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2024","Entidad":"ADVANZIA BANK S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF advierte de la existencia de personas desconocidas, que usando direcciones de correo electrónico con la estructura  nombre.apellido@advanzia-contact.fr , se hacen pasar por la entidad  Advanzia Bank S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2024","Entidad":"DINAMIK S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF advierte de la existencia de personas desconocidas, que usando direcciones de correo electrónico con la estructura  nombre.apellido@mydinamik-online.com , se hacen pasar por la entidad de Luxemburgo Iris Dinamik S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2024","Entidad":"FXG MARKETS INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FXG-MARKETS.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2024","Entidad":"CMC FINANCE GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CMCFINANCEGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2024","Entidad":"TIDE TECHNOLOGIES GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TIDETECHNOLOGIESGROUP.PRO","https://t-tg.cc"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2024","Entidad":"MERCANTILES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACCESSMERCANTILES.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"CANNERALD AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que Cannerald AG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO en Alemania sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"AQR ASSOCIATES GROUP","EntidadesSecundarias":["AQRASSOCIATESGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"MOORE MONEY LENDERS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MOOREMONEYLENDERS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@mooremoneylenders.com  HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E. & L. Credit Limited, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"POLAR CAPITAL TRUST (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.POLARCAPITALTRUST.CO.UK (CLONE)","WWW.POLAR-CAPITAL-TRUST.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO support@polar-capital-trust.com HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE Polar Capital Funds plc (C26260), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"EVOLVE FINANCE LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EVOLVEFINANCELIMITED.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@evolvefinancelimited.com HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE Evolve Finance Limited, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"FIRST STATE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.FSI247.IO","HTTPS://CLIENT.FSI247.IO","HTTPS://WEBTRADER.FSI247.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"FOR TRADE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACMARKETSCFD.NET","HTTPS://CLIENT.ACMARKETSCFD.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"GMT BROKERS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GMTBROKERS.NET","HTTPS://PORTAL.TRADINGFXAPP.APP"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"2139 EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://2139.ONE","HTTPS://2139.NL","HTTPS://2139A.COM","HTTPS://2139.LOL"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/10/2024","Entidad":"HF INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HF-INVESTMENTS.PRO","HTTPS://HF-INVESTMENTS.TRADE","HTTPS://WEB.HF-INVESTMENTS.LIVE"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/10/2024","Entidad":"MAX LLC (SOLTECHX)","EntidadesSecundarias":["WWW.SOLTECHX.COM"],"CodigoRegulador":"ATVP","PaisRegulador":"ESLOVENIA","CodigoPaisRegulador":"SI"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/10/2024","Entidad":"HTTPS://MT5FINANCE.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/10/2024","Entidad":"HTTPS://WWW.GUARDIANLTD.CO.UK/ 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DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2024","Entidad":"CYBER CAPITAL","EntidadesSecundarias":["https://cybercapital.ltd"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2024","Entidad":"2139 EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://2139.ONLINE","HTTPS://2139.LTD","HTTPS://2139.FUN"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2024","Entidad":"XMTORO.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XMTORO.COM","HTTPS://ACCOUNT.XMTORO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2024","Entidad":"BITMATIC","EntidadesSecundarias":["https://maticbit.com"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"GUARANTEESWIFT","EntidadesSecundarias":["WWW.GUARANTEESWIFT.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"WWW.IRISFINANCEKG.NET (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.IRISFINANCEKG.ORG (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que operaban a través de la dirección de correo electrónico support@irisfinancekg.org , trataban de imitar a la firma Iris Finance International S.A., con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"B&YOU360INVEST LTD","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.BYOU360INVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"CERTAINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.CERTAINVEST.IO/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"SUCCESS26INV","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SUCCESS26INV.COM/FR/HOME-FR/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"ALVA FINANCIAL","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"RIVERSTONE INTERNATIONAL LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.RIVERSTONEINTERNATIONALLIMITED.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@riverstoneinternationallimited.com HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI  Riverstone International, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"INSTANT EUROS 247","EntidadesSecundarias":["WWW.247LENDERLOANS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"KREDIT-LINE","EntidadesSecundarias":["WWW.KREDIT-LINE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"EURO MONEY FINANCE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.EUROMONEYFINANCE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@euromoneyfinance.com HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L Credit Limited, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"TGFINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MY.FXMT.TECH/PLATFORMS","WWW.TGFINVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"STOCKET","EntidadesSecundarias":["WWW.STOCKET.ME"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"MULTIBANK GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MULTIBANKFX.COM","HTTPS://MY.MULTIBANKFX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/10/2024","Entidad":"FCAPITAL24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FCAPITAL24.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"SHORT TERM CREDIT (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.SHORTTERMCREDIT.INFO/EN/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad, que opera utilizando la dirección de correo electrónico hGllo@cblcredit.com, ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI E&L Credit Limited, con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"LAYDEN FAMILY PARTNERSHIP (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.LAYDENFAMILYPARTNERSHIP.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad, que opera utilizando la dirección de correo electrónico info@laydenfamilypartnership.com, ha clonado datos de la entidad autorizada por el CBI Layden Family Partnership, con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"CUBRI ASSET MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.CUBRIASSETS.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"TE HOLDING","EntidadesSecundarias":["WWW.TEGROUP.IO","WWW.TE-HOLDING.INFO"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A.(CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Se han detectado a personas, que operan usando la dirección de correo electrónico  paypaltservice.intl@gmail.com , imitando a la entidad PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"PINNACLESAVELTD.TOP","EntidadesSecundarias":["WWW.PINNACLESAVELTD.TOP"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"TRADEMIRROR","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADEMIRROR.ONLINE"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"STREEMCOINX.CO","EntidadesSecundarias":["WWW.STREEMCOINX.CO"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/09/2024","Entidad":"UNIVERSAL CAPITAL HOLDING","EntidadesSecundarias":["WWW.UNIVERSALCAPITALHOLDING.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"18/09/2024","Entidad":"VALEMORELIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VALEMORELIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"La Consob ha prohibido la oferta al público de productos financieros relativos a los “Planes de Inversión” denominados “Antipasto”, “Investitore” y “Super Investitore” (“Starter”, “Investor” y “Super Inversor”)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/09/2024","Entidad":"CASHLOANSAMEDAY","EntidadesSecundarias":["WWW.CASHLOANSAMEDAY.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/09/2024","Entidad":"GOBIGBUCKS","EntidadesSecundarias":["WWW.GOBIGBUCKS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/09/2024","Entidad":"247LENDERLOANS","EntidadesSecundarias":["WWW.247LENDERLOANS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/09/2024","Entidad":"ACCES LOAN","EntidadesSecundarias":["WWW.ACCESLOAN.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/09/2024","Entidad":"BLUE MONEY LENDERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BLUEMONEYLENDERS.COM/#"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/09/2024","Entidad":"LIBERTY ASSETS","EntidadesSecundarias":["LIBERTY-ASSETS.COM"],"CodigoRegulador":"FSAN","PaisRegulador":"NORUEGA","CodigoPaisRegulador":"NO"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"REWE.IM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"TOPIX LTD.","EntidadesSecundarias":["TOPIX.PRO"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"RIOTRADES LTD","EntidadesSecundarias":["RIOTRADESLTD.US"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"CTM","EntidadesSecundarias":["WWW.CTMEXM.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"QUANTER TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.QUANTERTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"FIN2AI","EntidadesSecundarias":["FIN2AI.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"SPIRE INVEST LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.SPIREINVESTLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"TESALIA ASSET 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FINANCIAL GROUP LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TFG.FINANCE/DE/MAIN"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"ACTIVOPTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACTIVOPTS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"POM-OC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://POM-OC.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"KAPITAL FINANZEN","EntidadesSecundarias":["KAPITAL-FINANZEN.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/09/2024","Entidad":"KASH KREDIT EXPRESS","EntidadesSecundarias":["KASHKREDITEXPRESS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"ZZ TRADING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ZZTRADING.IO/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"WFM INTERNATIONAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.WFMINTERNATIONAL.COM/","HTTPS://WFMINTERNATIONAL.VIP/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"WAVESTRADER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WAVESTRADER.IO/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"XTRADER.CA","EntidadesSecundarias":["WWW.XTRADER.CA"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"TRILOPHUN INCOPORATIONS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRILOPHUN.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"TRADE101.AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADE101.AI/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"TIPO-GROUP.COM","EntidadesSecundarias":["TRADING-WAVE","HTTPS://CLIENTZONE.TRADING-WAVE.COM/FR/LOGIN","HTTPS://TRADING-WAVE.COM/","TRADING-WAVES TIPO GROUP"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"SWISSCOINCO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SWISSCOINCO.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"STECAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STECAPITAL.CC/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"ROBINTROV","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ROBINTROV.COM/","HTTPS://ROBINTROV.IO/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"PRIMEBANQUE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMEBANQUE.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"PROFITMARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PROFITMARKETS.ORG/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"PROFIT GAINER","EntidadesSecundarias":["WWW.PROFIT-GAINER.COM","WWW.PROFIT-GNR.COM","WWW.FINKANSO.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"OXTRADES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OXTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"MARKET RATE AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MRATE-AI.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"MARKET4TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.MRK4TRD.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"MARKET2TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MARKET2TRADE.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"MAIN BTC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MAIN-BTC.DEV/","HTTPS://MAIN-BTC.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"KUCOINE","EntidadesSecundarias":["WWW.KUCOINE.CC","WWW.KUCOINE.NET"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"JPMREVIEW","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.JPMREVIEW.NET/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"INVESTMENT PEAK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVESTMENTPEAK.COM/","HTTP://WWW.INVESTMENTPEAK1.COM/","HTTP://INVESTMENT1PEAK.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"HIGH FORECAST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.HIFORECAST.COM/","HTTPS://WWW.HIFORECAST.WORLD/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"GLOBALCONNECT24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.GLOBALCONNECT24.NET/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"FX TAMPA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.FXTAMPA.NET/","HTTPS://WWW.FXTAMPA.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"FINKEA","EntidadesSecundarias":["WWW.FINKEA.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"DELTA24","EntidadesSecundarias":["DELTA24.PRO"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"COINEURO CAP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://COINEUROCAPITAL.CO/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"BIT-WISE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BIT-WISE.CO/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"BIT4EU","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BIT4EU.CO/","BIT4EU.IO","HTTPS://BIT4EU.CC/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"AXYS GLOBAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AXYSGLOBAL.CC/","AXYSGLOBAL.LTD"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"ANTBIT","EntidadesSecundarias":["WWW.ANTBITX.CC"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"ABYSS WORLD ASSET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ABYSS-WORLD-ASSET.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"24ERA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://24ERA.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"TRADE 7.0 SPRIX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TECHTONICTERRITORY.COM/","HTTPS://WWW.INNOVATEINFINITYISLAND.COM/","HTTPS://INNOVATIVEIDEASISLE.COM/","HTTPS://WWW.AQUAMARINESPASAUNA.COM/INDEX.HTML"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"GAS 4.0 ALREX/GAS ALREX AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://THE-OFFICIAL-WEBSITE.NET/GAS-4-0-ALREX/","HTTPS://WWW.BTCREVOLUTION.CLOUD/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"BITCOIN AVAGE 500","EntidadesSecundarias":["WWW.BITCOINAVAGE500.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/09/2024","Entidad":"WWW.LOG.MONACCES-PRIVEE.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida por la CSSF, que utiliza direcciones de correo con la estructura nombre.apellido@private-gestion.com , junto con varias cuentas en redes sociales, trata de imitar a varias sociedades que pertenecen a la institución de crédito Revolut LTD."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"SIX DIGITAL EXCHANGE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.SIXDIGITALEXCHANGE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"PROFITSAVE","EntidadesSecundarias":["WB MARKETING LLC","BUEHNER-INVEST.COM/PROFITSAVE-DEIN-BITCOIN-MINING-LEICHT-GEMACHT"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que WB Marketing LLC ESTÁ OFRECIENDO A TRAVÉS DE LA WEB buehner-invest.com/profitsave-dein-bitcoin-mining-leicht-gemacht inversiones de capital DE LOS FUNDADORES DE PROFITSAVE AL PÚBLICO sin el folleto requerido."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"WWW.VIVA-GESTION.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"la PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA ENTIDAD ViVa Partners S.à r.l., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"ALLGREATTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.ALLGREAT-TRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"CABINET JVC INVEST (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN HACIÉNDOSE PASAR POR LA ENTIDAD JVC INVEST, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"YOUTUBE EUROS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://YOUTUBE-EUROS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"ATLAS GROUP HOLDINGS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ATLASGROUPHOLDINGS.COM","HTTPS://WWW.ATLASGROUPHOLDINGSLTD.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"KREDAFIN","EntidadesSecundarias":["WWW.KREDAFIN.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"ONLINE FINANCE PLUS","EntidadesSecundarias":["WWW.ONLINE-FINANCE-PLUS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"MACQUARIE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["MACQUARIE BANK EUROPE (CLONE)","MACQUARIE CAPITAL (CLONE)","MACQUARIE CAPITAL EUROPE (CLONE)","MACQUARIE EUROPE (CLONE)","WWW.MACQUARIECAP.COM (CLONE)","WWW.MACQUARIECAPITAL.IE (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, Macquarie Bank Europe Designated Activity Company. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"DENGROVE DAC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.DENGROVEDAC.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@dengrovedac.com HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, Dengrove DAC. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"WALLACE LOAN GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WALLACELOANGROUP.COM/#"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"FINANCEAFLOW","EntidadesSecundarias":["WWW.FINANCEAFLOW.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"SERVICE FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SERVICES-FINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"ESTELA CAPITAL ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ESTELA-CAPITAL.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@estela-capital.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, ESTELA CAPITAL ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"GARLIN INVESTMENTS ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.GARLININVESTMENTSICAV.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@garlininvestmentsicav.com y otras con la estructura nombre.apellido@garlininvestmentsicav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Garlin Investments ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"ESSENTIALS FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.ESSENTIALSFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"HERITAGE INVESTMENT ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.HERITAGEINVESTMENTICAV.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@heritageinvestmenticav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Heritage Investment ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"DDA LOANS","EntidadesSecundarias":["WWW.DDALOANS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"WHITE OAK ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WHITEOAKICAV.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico Info@whiteoakicav.com ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, White Oak ICAV. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"COMPARE SAVINGS","EntidadesSecundarias":["WWW.COMPARESAVINGS.INFO"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"FIXED RETURN BONDS","EntidadesSecundarias":["WWW.FIXEDRETURNBONDS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"EIRE BONDS","EntidadesSecundarias":["WWW.EIREBONDS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"GUARDIAN INVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.GUARDIANINVEST.CO"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"IRELANDRATEFINDER.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.IRELANDRATEFINDER.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"WWW.IRISHSAVINGSRATES.COM","EntidadesSecundarias":["IRISH SAVINGS RATES"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"MMC SECURITIES (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.WEBTRADERSCLIENTZONE.COM (CLONE)","HTTPS://MMCSECURITIESLTD.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda,MMC Securities (Ireland) Ltd. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"ZURICH BANK (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.ZURICHBONDSIE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Zurich Life Assurance plc. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"INV IRELAND","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INV-IRELAND.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"BANK OF MONTREAL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.BMOSECURITIES.COM (CLONE)","WWW.BMO-PRIVATE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Bank of Montreal Europe plc. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"FIXED INCOME DERIVATIVES PLC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.FID-PLC.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Fixed Income Derivatives – Structured Fund. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"GEMCRYPTOWALL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["GEMCRYPTOWALL.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"TOKENSTRADE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["TOKENSTRADE.NET (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"BITEWALLET (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.BITEWALLET.NET (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"VAULTCRYPTO (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VAULTCRYPTO.NET/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"SAVLWALL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.SAVLWALL.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"CRYPTOSWAPS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["CRYPTOSWAPS.ORG (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/08/2024","Entidad":"GRYPTOPOINT (CLONE)","EntidadesSecundarias":["GRYPTOPOINT.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"la entidad advertida ha suplantado los detalles de una entidad autorizada por el banco central de irlanda, Financial Innovations. La entidad autorizada no guarda relación con la advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/08/2024","Entidad":"NEXUSPHERE FINANCIALS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NEXUSPHEREFINANCIALS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/08/2024","Entidad":"LUXEMBOURG FINANCE SURVEILLANCE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.LF-SURVEILLANCE.ORG (CLONE)","WWW.CSSF.DEVOLOPMENT-SITES.INFO (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida por la CSSF, que utiliza direcciones de correo electrónico como compliance@financesurveillance.org , support@financesurveillance.org, direction@financesurveillance.org y otras con la estructura nombre.apellido@financesurveillance.org  trata de imitar a la propia CSSF, CON QUIEN no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/08/2024","Entidad":"WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida por la CSSF, que utiliza direcciones de correo electrónico como client@moventumsca.com  trata de imitar a la entidad de servicios de inversión Moventum S.C.A., CON QUIEN no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/08/2024","Entidad":"WWW.SPRING-INVESTMENT.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico info@spring-investment.com  y direcciones de correo con la estructura nombre.apellido@spring-investment.com , trata de imitar a la entidad Spring Investment S.à r.l., CON QUIEN no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"HTTPS://MONECOPLUS.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNB","PaisRegulador":"REPUBLICA CHECA","CodigoPaisRegulador":"CZ","Observaciones":"La página web advertida por el CNB está usurpando la identidad de la MONECO investicní spolecnost, a.s., CON QUIEN no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"IBSASSET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IBSASSET.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"FX-ROCKET LTD","EntidadesSecundarias":["FX-ROCKET PRIVATE BANK","HTTPS://FX-ROCKET.COM","HTTPS://PANEL.FX-ROCKET.COM","HTTPS://TRADING.FX-ROCKET.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"EUROPE INVESTMENT GROUP LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUROINVESTGROUP.CO","HTTPS://EUROINVESTGROUP.LIMITED","HTTPS://CFD.EUROINVESTGROUP.CO","HTTPS://CFD.EUROINVESTGROUP.LIMITED"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"KRAKCOIN TRADING","EntidadesSecundarias":["WWW.KRAKCOIN.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"MESTIERIPLAZA","EntidadesSecundarias":["WWW.MESTIERIPLAZA.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"ALFAMARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALFAMARKETCAPITAL.COM","HTTPS://PLATFORM.PLATFORM-ALFAMARKETPANEL.EU"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"PARTNERSCE","EntidadesSecundarias":["WWW.PARTNERSCE.CM","HTTPS://CLIENT.PARTNERSCE.CM","HTTPS://WEBTRADER.PARTNERSCE.CM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"FTSEINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FTSEINVEST.COM","HTTPS://CLIENT.FTSEINVEST.COM","HTTPS://WEBTRADER.FTSEINVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"FIRST STATE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.FSI.CM","HTTPS://WEBTRADER.FSI.CM","HTTPS://CLIENT.FSI.CM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"WWW.SICI.LU (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@sici.lu , está usurpando la identidad de la entidad Société Nationale de Crédit et d’Investissement, CON QUIEN no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"ETHER LUX","EntidadesSecundarias":["WWW.ENG.ETHERLUX.SPACE"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"WWW.MARKET.ESPACE-ALLEGRETTO.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico contact@sici.lu , está usurpando la identidad de la entidad Société Nationale de Crédit et d’Investissement, CON QUIEN no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"MAGNUM TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.MAGNUMTRADE.IO"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"COMMONDIGITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.COMMONDIGITAL.EU"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas por la CSSF, que utilizan direcciones de correo electrónico como info@banquepopulaire-lux.com ,\nreclamations@banquepopulaire-lux.com , contract@banquepopulaire-lux.com , info@banquepopulaire-lux.net , \nreclamations@banquepopulaire-lux.net , contract@banquepopulaire-lux.net   y otras que usan la estructura nombre.apellido@banquepopulaire-lux.com  y nombre.apellido@banquepopulaire-lux.net , están usurpando la identidad de la entidad  BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Succursale du Luxembourg, con quien no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/07/2024","Entidad":"WWW.ELYGROUPSA.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida por la CSSF, que utiliza la dirección de correo electrónico info@elygroupsa.com , hace referencia a la entidad Elygroup S.A., SPF, CON QUIEN no guarda relación."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"24/07/2024","Entidad":"PAVAGENIS S.L.","EntidadesSecundarias":["PROFITWALLET","PROFITWALLET.EXPERT"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que PAVAGENIS S.L. ESTÁ OFRECIENDO A TRAVÉS DE LA WEB PROFITWALLET.EXPERT inversiones de capital AL PÚBLICO en Alemania sin el folleto requerido."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/07/2024","Entidad":"ALGOBOT24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALGOBOT24.COM","HTTPS://CLIENT.ALGOBOT24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/07/2024","Entidad":"SIGMA CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SIGMACAPITALS.UK"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/07/2024","Entidad":"ONECAPITAL CFDS","EntidadesSecundarias":["https://24cfdcap.net","HTTPS://CLIENT.24CFDCAP.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/07/2024","Entidad":"FINEXLEADERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FINEXLEADERS.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/07/2024","Entidad":"EFS LUX","EntidadesSecundarias":["WWW.EFSLUX.COM","HTTPS://CLIENT.EFSLUX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"SURTONLTD.COM H.O.D.N. GOTRAYS LIMITED","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"BULL-MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BULL-MARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"FINKEA","EntidadesSecundarias":["FINKEA.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"FCDMARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.FCDMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"ASUCO VERTRIEBS GMBH","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que ASUCO VERTRIEBS GMBH ESTÁ OFRECIENDO inversiones AL PÚBLICO EN FORMA DE bonos registrados en Alemania sin el folleto requerido."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"FYSHR AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que Fyshr AG ESTÁ OFRECIENDO VALORES EN FORMA DE ACCIONES AL PÚBLICO en Alemania sin la ficha informativa requerida."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"OTRAS ITALIA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB advierte sobre las llamadas “cuentas fondeadas”"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"WWW.FINNERY-ACQUISITIONS.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"LA CSSF HA DETECTADO ACTIVIDADES FRAUDULENTAS POR PARTE DE PERSONAS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@finnery-acquisitions.com  HAN SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA FIRMA Finnery Acquisitions I S.à r.l., CON QUIEN no guardan relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"FILDAX CAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.FILDAXCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/07/2024","Entidad":"GENEVEINV LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GENEVEINV.COM/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"INVESTAX","EntidadesSecundarias":["WWW.INVESTAX.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"ALFACAPITALMARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALFACAPITALMARKET.COM","HTTPS://CLIENT.ALFACAPITALMARKET.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"CAPITALPARTNERS24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALPARTNERS.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"CM FX TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CMFXTRADE.COM","HTTPS://CLIENT.CMFXTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"FUSIONLOTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FUSIONLOTS.COM","https://platform.fusionlots-techp.com/"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"ABNAS GLOBAL","EntidadesSecundarias":["WWW.ABNASGLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"WORRYFREE LOANS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.WORRYFREELOANS.ONLINE/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"HTTPS://HAVBELLDAC.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HAVBELL DAC (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@havbelldac.com, HA TOMADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Havbell DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"EIRE RATES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EIRE-RATES.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"EUROPEAN DEPOSITS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUROPEANDEPOSITS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"IRISH INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.IRISH-INVESTMENTS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"EURO INVESTOR","EntidadesSecundarias":["WWW.EURO-INVESTOR.NET"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"COMPARE SAVINGS IRELAND","EntidadesSecundarias":["WWW.COMPARESAVINGSIRELAND.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"COMPARE FIXED INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.COMPAREFIXEDINVESTMENTS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"DAVY SELECT PRIVATE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA CON DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA STUFF.NOMBRE@davyselect-private.com, STUFF.NOMBRE@davy.holdings, staff.NOMBRE@davy.bond Y CON LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@davy.eu.com, HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE O LA DIRECCIÓN DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA J&E Davy."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"IRISH RATES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.IRISH-RATES.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"CORALFIN LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CORALFINLIMITED.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO info@coralfinlimited.com, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA CORALFIN LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"AURUM CAR INSURANCE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AFILIADA CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA  XL insurance Company SE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2024","Entidad":"BASIK FINANCES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BASIKFINANCES.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"ALFATRADE","EntidadesSecundarias":["LYXMONT","WWW.LYXMONT.COM","HTTPS://ALFATRADERS.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"INVESTOUSIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLIENTZONE.INVESTOUSIT.COM","HTTPS://INVESTOUSIT.COM","HTTPS://WEBTRADER.INVESTOUSIT.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"REAL PREMIUMEU","EntidadesSecundarias":["REAL PREMIUMEU MARKETS","WWW.REALPREMIUMEU.COM","HTTPS://CLIENT.REALPREMIUMEU.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"ROYAL DIMEX LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.ROYALDIMEX.COM","HTTPS://TRADE.ROYALDIMEX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"PLENITUDEEUROPE.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES EN METALES PRECIOSOS Y \"ECOPARKINGS\""},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"MONACCES.SHELLRECHARGES.EU","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES EN METALES PRECIOSOS Y \"ECOPARKINGS\""},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"FYAMCAPITAL.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES EN METALES PRECIOSOS Y \"ECOPARKINGS\""},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"VALEMORELIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VALEMORELIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"LEVICTOUSLTD.CO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LEVICTOUSLTD.CO","HTTPS://CLIENT.LEVICTOUSLTD.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"AIFMD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AIFMD.XYZ","HTTPS://LIVE.AIFMD.XYZ"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"RUSSELLGROUPFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLIENT.RUSSELLGROUPFXX.COM","HTTPS://RUSSELLGROUPFXX.COM","HTTPS://WEBTRADER.RUSSELLGROUPFXX.COM","HTTPS://WT.RUSSELLGROUPFXX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"LLCAPITALFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLIENT.LLCAPITALFX.CC","HTTPS://LLCAPITALFX.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"STOCKET","EntidadesSecundarias":["WWW.STOCKET.PRO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"BELEGGERSPROFIEL","EntidadesSecundarias":["WWW.BELEGGERSPROFIEL.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"24ERA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://24ERA.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"VEILIGE LENING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VEILIGELENING.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"TORFS GROUPS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TORFSCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"SNEL GELD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SNEL-GELD.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"SNEL DIRECT KREDIET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SNELDIRECTKREDIET.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"PLUS LENING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PLUSLENING.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"MIJN DIRECT LENING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MIJN-DIRECTLENING.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"KAISER FINANZ","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KAISERFINANZ.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"HAG FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.HAGFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"EU CONSULTANT LTD.","EntidadesSecundarias":["WWW.EUCONSULTANTLTD.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"DIOR KREDIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.DIOR-KREDIT.BE"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"DEXIA FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.DEXIAFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"CST EFINENCIËN","EntidadesSecundarias":["WWW.CST-EFINANCIEN.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"BLDN FINANCING","EntidadesSecundarias":["WWW.BLDNFINANCING.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"BARIVEX UNION","EntidadesSecundarias":["WWW.BARIVEXUNION.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2024","Entidad":"EXPO TRUST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EXPO-TRUST.NET","HTTPS://USER.EXPOTRUST.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"26/06/2024","Entidad":"BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM","EntidadesSecundarias":["BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que los operadores de las páginas web baccarat-entertainment.com y baccarat-entertainment.info están ofreciendo en Alemania “otras inversiones de capital” sin el folleto requerido."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/06/2024","Entidad":"HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que opera a través de la dirección de correo electrónico support@alphabeeassetmgtfund.com, está suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo AlphaBee Asset Management Fund, con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"FUSIONLOTS","EntidadesSecundarias":["WWW.FUSIONLOTS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"WISEPROFITS.BIZ","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WISEPROFITS.BIZ"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"DELTA-TREND","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DELTA-TREND.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"MEW","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MEW.TRADING/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"WISE EUROPE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @wtb-privatemanagement.com, @wiseconformite.com, y también se ha detectado el uso de la dirección de correo electrónico wise@europeeligibilite.com."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"TRADE REPUBLIC BANK (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @contact-republic.com, @gestion-republic.com y @traderepublic-inv.com."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"CAIXABANK (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"BANQUE TRANSATLANTIQUE  (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @transatlantique-patrimoine.com."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"AXA BANQUE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usan direcciones de correo electrónico terminadas en @axa-europe-patrimoine.com."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"ING BANK (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos. En este caso, usando la dirección de correo electrónico ing-lu@clients-info.com."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/06/2024","Entidad":"DEUTSCHE BANK  (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA ha recibido informes de entidades que suplantan la identidad de bancos"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"THE CR SPORTS CONSULTING GMBH","EntidadesSecundarias":["“THE SPORTS MUSEUM”"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que THE CR SPORTS CONSULTING GMBH (también conocida como “THE SPORTS MUSEUM”) está ofreciendo en Alemania valores sin la hoja informativa requerida."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"THE CR SPORTS CONSULTING GMBH","EntidadesSecundarias":["“THE SPORTS MUSEUM”"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que THE CR SPORTS CONSULTING GMBH (también conocida como “THE SPORTS MUSEUM”) está ofreciendo en Alemania valores sin el folleto requerido."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"TREND SYNC PIPS","EntidadesSecundarias":["WWW.TRENDSYNCPIPS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"KOT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KOTWALEE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"CRYPTO SERVICES UK LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOSMARKET.COM","HTTPS://CLIENT.CRYPTOSMARKET.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"PRIMUSCFD.NET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMUSCFD.NET","HTTPS://CLIENT.PRIMUSCFD.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"WALLSTREET EURO FUTURES LLC","EntidadesSecundarias":["WSE","HTTPS://WALLSTREETEURO.COM","HTTPS://PANEL.WALLSTREETEURO.COM","HTTPS://TRADING.WALLSTREETEURO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"CFDACTIVE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CFDACTIVE.COM","HTTPS://CLIENT.CFDACTIVE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"PEPPERSTONETRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.PEPPERSTONELTD.CO","HTTPS://CLIENT.PEPPERSTONELTD.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"TOP MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["IMPERIALCAP-24 LIMITED","HTTPS://IMPERIALCAP-24.COM","HTTPS://WT.IMPERIALCAP-24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"FOREXELITE LIMITED - ELITE TRADING ACADEMY LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FOREXELITE.TRADE","HTTPS://MY.FOREXELITE.TRADE"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"AHFULTRA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AHFULTRA.CO","HTTPS://APP.AHFULTRA.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/06/2024","Entidad":"TBMARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TBMARKET.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2024","Entidad":"WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico info@irelandfixedincometeam.com y james.martin@fixedincomedivision.com, HA INTENTADO SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE la ENTIDAD Wells Fargo International Bank Unlimited Company, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2024","Entidad":"SOCIETY MONEY GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SOCIETYMONEYGROUP.COM/#"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2024","Entidad":"INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.INCENTIVEINVESTMENT.COM (CLONE)","INCENTIVEINVEST.COM (CLONE)","HTTPS://INCENTIVEPLC.IE (CLONE)","HTTPS://INCENTIVEINVEST.ONLINE/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado direcciones de correo electrónico con la estructura cargo.nombre@incentiveinvest.com y otras como  accounts@incentiveinvest.com , info@incentiveplc.ie  e info@incentiveinvest.com  HA SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD legítima Incentive Investment Funds plc (CBI00134801), CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2024","Entidad":"GMT BROKERS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GMTBROKERS.COM","HTTPS://PORTAL.TRADINGFXAPP.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2024","Entidad":"CRYPTOSMARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOSMARKET.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2024","Entidad":"TOP MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.VANTAGECFD.COM","HTTPS://WT.VANTAGECFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2024","Entidad":"TOPTIERCAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.TOPTIERCAPITAL.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2024","Entidad":"MARKETSAC.EU","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MARKETSAC.EU","HTTPS://PLATFORM.MARKETSAC-TP.EU"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2024","Entidad":"INVOTRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVOTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2024","Entidad":"EXITOS TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.EXITOSTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2024","Entidad":"HTTPS://MULTRANS-INVEST.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico info@multrans-invest.com , está suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo Multrans Invest SICAR con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2024","Entidad":"MESTIERIPLAZA","EntidadesSecundarias":["WWW.MESTIERIPLAZA.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2024","Entidad":"SEGUROFX","EntidadesSecundarias":["https://segurofx.com","HTTPS://MY.SEGUROFX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2024","Entidad":"CAPITALPARTNERS24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALPARTNERS24.EU/"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2024","Entidad":"SIGMA CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SIGMACAP.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2024","Entidad":"BCS-GM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BCS-GM.COM","HTTPS://MY.BCS-GM.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/05/2024","Entidad":"XTXMK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XTXMK.COM","HTTPS://CLIENT.XTXMK.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/05/2024","Entidad":"CFD ACTIVE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://I-ACTIVECFD24.COM","HTTPS://CLIENT.I-ACTIVECFD24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/05/2024","Entidad":"INTERACTIVE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INT-ACTIVE.IO","HTTPS://CLIENTPORTALPAG.INRACTVE.COM","HTTPS://INT-CTIVE.SOLUTIONS"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/05/2024","Entidad":"TOROASSETS","EntidadesSecundarias":["www.toroassets.com"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/05/2024","Entidad":"WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas están suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo BLI - Banque de Luxembourg Investments con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"WWW.CAPITOLGARDENSICAV.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["CAPITAL GARDENS ICAV (CLONE)"],"CodigoRegulador":"LSC","PaisRegulador":"LITUANIA","CodigoPaisRegulador":"LT","Observaciones":"\"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico admin@capitolgardensicav.com , ccounts@capitolgardensicav.com , e info@capitolgardensicav.com, HA CLONADO algunos datos DE LA ENTIDAD legítima Capital Gardens ICAV, CON QUIEN no guarda ninguna relación”"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico accounts@philosos.com  HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD legítima Philos Alternative Edge Funds plc, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"ALLIED CREDIT LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ALLIEDCREDITLIMITED.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"YOUNITED CREDIT LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico \t\ninfo@younitedcreditlimited.com y support@younitedcreditlimited.com, ha tomado los datos de una entidad autorizada por la UE, Younited Credit Group (cuya marca comercial es Younited Credit), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda relación con ninguna firma autorizada por la UE."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico info@volareinternationalucitsicav.com , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD legítima Volare International UCITS ICAV, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"SHELLINVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SHELLINVESTMENT.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"XTRADER365","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.XTRADER365.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"TRADEONTOP LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEONTOP.NET","HTTPS://PLATFORM.TRADEONTOP.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"HIGH BTC STOCK","EntidadesSecundarias":["WWW.HIGHBTCSTOCK.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2024","Entidad":"CFD ACTIVE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CFDACTIVE.COM","HTTPS://CLIENT.CFDACTIVE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"INFINITY FOREX FUNDS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INFINITYFOREXFUNDS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"BLUEHOLDINGS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BLUEHOLDINGS.IO/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"SENSE TRADERS H.O.D.N. FX WISE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SENSE-TRADERS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"DUOSOFT LLC","EntidadesSecundarias":["EQUALEDGE.CO"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"CG PARTNERS","EntidadesSecundarias":["CG-PARTNERGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"RUSSELLGROUPFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RUSSELLGROUPFX.COM","HTTPS://CLIENT.RUSSELLGROUPFX.COM","HTTPS://WEBTRADER.RUSSELLGROUPFX.COM","HTTPS://WT.RUSSELLGROUPFX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"TRADING42 LTD","EntidadesSecundarias":["TRADING42 FINANCIAL LLC","HTTPS://TRADING42.COM","HTTPS://PANEL.TRADING42.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"LEVICTOUSLTD.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LEVICTOUSLTD.COM","HTTPS://CLIENT.LEVICTOUSLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"FUTURE INVEST LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FUTURE-INVEST-LIMITED.COM","HTTPS://CFD.FUTURE-INVEST-LIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"FCAPITAL24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FCAPITAL24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"AMLIGHT-ITALIAINVESTMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.AMLIGHT-ITALIAINVESTMENT.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"CRYPTO TRADE CLUB LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOTRADECLUB.LTD","HTTPS://CFD.CRYPTOTRADECLUB.LTD"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"CAPITAL4IT LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.CAPITAL4IT.IO","HTTPS://PANEL.CAPITAL4IT.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"VANTAGE GLOBAL LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.VANTAGE-MARKETS.COM","HTTPS://SECURE.VANTAGE-MARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"LUNO INVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LUNOINVEST.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"DIAGENICS GROUP SE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN prohibió a la entidad Diagenics Group SE ofrecer sus propias acciones al público en Alemania."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"APAG-AUDIT AG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://APAG-AUDIT.ORG/","CLAIM JUSTICE","HTTPS://CLAIM-JUSTICE.COM/","CRYPTO CONDUCT AUTHORITY","HTTPS://COMMISSION-CCA.COM/","ETORO TOROCOIN  (CLONED)","HTTPS://TOROC.IO/","FXVC (CLONED)","GLOBAL GET BACK","HTTP://GLOBALGETBACK.COM/","IFP CENTER","HTTPS://IFP.CENTER/","WWW.IFP.CENTER","NCSC (CLONED)","TRADING CENTER","HTTP://TRADING-CENTER.CO/","UCOIN CAPITAL","HTTPS://UCOINCAPITAL.COM","VAXCO","WWW.VAXCO.IO","WWW.VAXCO.CO","WWW.VAXCO.ORG"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.PIMCOPRIVATEWEALTH.COM (CLONE)","WWW.PIMCOGLOBALADVISORS.COM (CLONE)","WWW.PIMCOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico admin@pimcoprivatewealth.com, admin@pimcoglobaladvisors.com \nadmin@pimcoprivateclients.com , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD registrada en Irlanda Pimco Global Advisors (Ireland) Limited, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.","EntidadesSecundarias":["JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A","WWW.JUPITERGLOBALINV.COM","WWW.JAMBIN.ORG"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2024","Entidad":"SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas están suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/04/2024","Entidad":"LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.LUXGRUPPE.NET"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/04/2024","Entidad":"WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)","HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)","HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Los sitios web advertidos, usando direcciones de correos electrónicos como   support@waystoneshares.com ,  Support@beinfinity.net , Support@wealthbayy.com , y Support@lioniseassets.com , están suplantando de manera fraudulenta la identidad de entidades pertenecientes al WAYSTONE GROUP, con quien no guardan ninguna relación. Las entidades registradas Waystone Corporate Services (Lux) S.A. and Waystone Management Company (Lux) S.A. no están relacionadas con las páginas advertidas"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/04/2024","Entidad":"CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas, usando direcciones de correos electrónicos con la estructura nombre.apellido@online-globalpartners.com,  están suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo Global Partners, con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/04/2024","Entidad":"HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas, usando direcciones de correos electrónicos con la estructura nombre.apellido@accorin.fr, nombre.apellido@accorinv.com,  y contact@accorinvest-gestion.com   están suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad  AccorInvest Group S.A., con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/04/2024","Entidad":"HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas, usando direcciones de correos electrónicos con la estructura nombre.apellido@amvontobel.com  están suplantando de manera fraudulenta la identidad de la sociedad registrada en Luxemburgo Vontobel Asset Management S.A., con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"OPENWAYS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OPENWAYS.TECH/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"ARTISAN CAPITAL APS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ARTISANCAPITALAPS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"BITBOXPRO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITBOXPROEX.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"HUGO CAPITALS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HUGOCAPITALS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"STOCKCPTLS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STOCKCPTLS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"SMART LIMITED GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SMART-LIMITED-GROUP.COM","HTTPS://CFD.SMART-LIMITED-GROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"FP INVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.FPINVEST247.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"CAPITALPARTNERS24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALPARTNERS24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/04/2024","Entidad":"GMT","EntidadesSecundarias":["WWW.GMTDIRECT.COM","WWW.GMTPLATFORM.COM","WWW.GMTCAPITALS.COM","HTTPS://CLIENT.GMTDIRECT.COM","HTTPS://CLIENT.GMTPLATFORM.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"WWW.INAIA.FR","EntidadesSecundarias":["LOGIN.EASYINVEST1.FR","FIOUEST.COM"],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR","Observaciones":"LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS EN FRANCIA SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"MARKETSECHO","EntidadesSecundarias":["WWW.MARKETSECHO.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"SIS CAPITAL PARTNERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.SISCP.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"CMCAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CMCAPITALS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"ONECHAINCAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.1CHAIN-CAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"XSTOCKTRADINGPLATFORM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.XSTOCKTRADINGPLATFORM.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"ARBITRAGE MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ARBITRAGE-MARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"DIGITAL PRO EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["WWW.DIGITALPROEXCHANGE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VERIMETRIC.NET/","HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VERIMETRIC-ASSET-MANAGEMENT-SARL/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"LOMBARD ODIER INC. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico jamie.salt@lombardodier-am.com ,\nJamie.salt@am-lobardodier.com y admin@lombardodier-am.com , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD autorizada en Luxemburgo Lombard Odier (Europe) S.A., CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"AMACAP","EntidadesSecundarias":["https://amacap.eu","HTTPS://CLIENT.AMACAP.EU"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"IMMEDIATE EURAX 24","EntidadesSecundarias":["WWW.IMMEDIATEEURAX.NET","WWW.IMMEDIATEEURAX24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"FIDUCIA CAPITAL FX","EntidadesSecundarias":["WWW.FIDUCIACAPITALFX.COM","HTTPS://CLIENT.FIDUCIACAPITALFX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"SGBFINANCESA.IO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SGBFINANCIALSALTD.CM","HTTPS://CLIENT.SGBFINANCIALSALTD.CM","HTTPS://WEBTRADER.SGBFINANCIALSALTD.CM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"MAINROW","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MOMENTUMLTD.IO","HTTPS://CLIENT.MOMENTUMLTD.IO","HTTPS://WEBTRADER.MOMENTUMLTD.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/04/2024","Entidad":"ALLTRADINGEUROPE.FR","EntidadesSecundarias":["BLKINVESTING.COM","WWW.CENTRALE-TRADER.COM","GS-COMPANY.PRO","WWW.KOWELA.COM","WWW.LCG.COM","MACROCAPITAL-FX.COM","MERIDIANFINANCE.PRO","MIRAINVESTMENTS.LTD","WWW.PREMIUMINVESTCLUB.COM","SEEDCAPITAL.WORLD","SEGUROFX.COM","WWW.STARGAZECAPITAL.CO","VERSE-CORP-NETWORK.COM","ALGO-REVOLUTION.COM","CFD.SMART-EPARGNE.COM","CRPTRADE.COM","WWW.CRYPTOADVISERUK.COM","WWW.ICMARKET-TRADING.COM","MODESTIACAPITAL.COM","WWW.MYWITRADE.COM","PANDA-LIFE130.COM","RIACAPITAL.PRO","SMART-EPARGNE.COM","WWW.TRADERUP.COM","UBP26ONE.COM"],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"HIGH FORECAST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.HIFORECAST.WORLD"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"EXORAYS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.EXORAYS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"CHRONOVALOR","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CHRONOVALOR.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"TRADERSBASEFX GROUP LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.TRADERSBASEFX.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"CRYPTO ALGORITM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PLATFORM84.NET"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"SCALE FINANCES (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico info@scalefinances.com  y el chat  <https://t.me/loanteam1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD  E&L Credit Limited, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"SHARK LENDERS (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.SHARKLENDERS.UK (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"MYLOANSCLICK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MYLOANSCLICK.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"24FUNDSFLOW","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.24FUNDSFLOW.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"MY CREDIT BUCKS","EntidadesSecundarias":["WWW.MYCREDITBUCKS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico support@blackthornfinancialservices.com y \ninfo@blackthornfinancialservices.com ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD Blackthorn Financial Services Limited, que opera como One Finance, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"ALLTRADINGEUROPE26","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, junto con personas desconocidas que usan direcciones de correo electrónico como info@akila-gestion.com , noreply@envato.com  y noreply@consultio.com ,  están suplantando de manera fraudulenta a la entidad Akila Finance S.A.,  con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"DINAMIK S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas, usando la dirección de correo electrónico Bonnafe.financial.cfeb@gmail.com , están utilizando de manera fraudulenta el antiguo nombre de la entidad Dinamik S.A., con quien no guardan relación, y ofrecen préstamos bajo el nombre “Cofibol”."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2024","Entidad":"CODEALPAY VERGE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Una  entidad denominada CodealPay Verge está ofreciéndo préstamos en línea haciendo ver de manera fraudulenta que están garantizados por la entidad    Banking Circle S.A., con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"MUTUEL GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MUTUEL-FINANCES-GROUPE.COM/","MY BEST FINANCE","HTTPS://MYBEST-FINANCE.COM/","NAVEX GROUP","HTTPS://NAVEX-GROUP.COM/","NETWORK INFLUENCES","HTTPS://NETWORKINFLUENCES-INVEST.COM/","PRESTATIE FINANCIEEL","HTTPS://PRESTATIE-FIANCIEEL.COM/","PRESTIG UNIE","HTTPS://PRESTIG-VERENIGING.COM/","PRESTIGE KREDIET","HTTPS://PRESTIGEKREDIET.COM/","PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER","HTTPS://PRETEURPRIVE-GAUTIER.EU/","SANLEM KREDIET","HTTPS://SANLEM-KREDIET.COM/","SNF SOLUTION","HTTPS://CFNSOLUTION.COM/","SOCIAL FINANCE PLUS","HTTPS://SOCIALFINANCEPLUS.COM/","VIARI SERVICES","HTTPS://VIARISERVICES.COM/","VLOT LENEN","HTTPS://BKRVRIJLEVEN.COM/","WORLD START BANK","HTTP://WORLDSTARTBK.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"INB-SERVICE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INB-SERVICE.COM/","INVEST GROUP FINANCE","HTTPS://INVESTGROUPFINANCE.COM/","JOAFINO","HTTPS://WWW.JOAFINO.COM/","KREDIET CONSOLIDATIE","HTTPS://KREDIETCONSOLIDATIE.COM/","KREDIETHUB","HTTPS://KREDIETHUB.COM/","KREDIT EXPRESS","HTTPS://WWW.MYKREDITEXPRESS.COM","KREDIT SERVICE","HTTPS://KREDIETSERVICE24H.COM/","KREDITLINE","HTTPS://KREDIT-LINE.COM/","KREDITS NOW","HTTPS://WWW.KREDITSNOW.COM/","LENEN KREDIET","HTTPS://LENEN-KREDIET.COM/","MEVAKELUNIX","HTTPS://MEVAKELUNIX.COM/","MIJN KREDIET DEVOGHT","HTTPS://MIJN-KREDIETDEVOGHT.COM/","MIRAKEL COMPASS","HTTPS://MIRAKELCOMPASS.COM/","MOSAIC CREDIT SOLUTIONS","HTTPS://CREDITMOSAICSOLUTIONS.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"ESAY LOAN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ESAYLOAN-ONLINE.COM/","EURLENING","HTTPS://EURLENINGLTD.COM/","EVOK FINANCES","HTTPS://EVOK-FINANCES.COM/","EXTRAMEX GELD","HTTPS://EXTRAMEXGELD.COM/","FINAID SERVICES","WWW.FINAID-SERVICES.COM","FINANCEMENT RAPID","HTTP://FINANCEMENT-RAPID.COM/","FINANCIAL NETWORK","HTTPS://WWW.FINANCIAL-NETWORK.NET/","FINANZA ESPRESSO","HTTPS://FINANZA-ESPRESSO.COM/","FINO CONCEPT","HTTPS://FINOCONCEPT.COM/","FLEXIBEL FINANCIEREN","HTTPS://FLEXIBELFINANCIEREN.COM/","GELD SNEL KREDIET","HTTPS://GELDSNEL-KREDIET.COM/","GENO KREDIET","HTTPS://GENO-KREDIET.COM/","GROOT KREDIET","HTTPS://GROOTKREDIET.COM/","GRUELAND","HTTPS://WWW.GRUELAND.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"ACARIX GROUPE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACARIX-GROUPE.COM/","AXU FINANCE","HTTPS://AXU-FINANCE.COM/","BALASKAS KREDIET","HTTPS://K-BALASKAS.COM/","BATYS & SERVICES","HTTPS://BATYX-SERVICES.COM/","BE SNEL FINANCIEN","HTTPS://BE-SNELFINANCIEN.COM/","BOSPHORE CREDIT SPRL/FINLOAN SERVICES","WWW.FINLOAN-SERVICES.COM","CF SERVICES PLUS","HTTPS://CF-SERVICES-PLUS.COM","CHRONO INTER KREDIET","HTTPS://CHRONOINTERKREDIET.COM/","CONSULTING LENER","HTTPS://CONSULTING-LENER.COM/","COURTAGE EXPRESS","HTTPS://COURTAGE-EXPRESS.COM/","CREDIPEX","HTTPS://CREDIPEX.COM/","DIRECT GELDKREDIET","HTTPS://DIRECT-GELDKREDIET.COM/","EGS GELD","HTTPS://EGS-GELD.COM/","ANDENNE ASSUR (CLONE)","HTTPS://ANDENNE-ASSUR.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"FAMEFX24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FAMEFX24.COM","HTTPS://CRM.INVESTMENTCFD.COM","HTTPS://TRADING.WRT33.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"INVESTRIUM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVESTRIUMLTD.COM","HTTPS://ACCOUNTUSERS.DASHBOARD.CLIENTZONEAREA.WEBTRADERSCLIENTZONE.COM","HTTPS://CLIENTZONE.ACCOUNT.DEPOSIT.PAYMENT.WEBTRADERDASHBOARD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"BITBLANCO","EntidadesSecundarias":["WWW.BITBLANCO.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"AFEXEU","EntidadesSecundarias":["WWW.AFEXEULTD.COM","HTTPS://CLIENT.AFEXEULTD.COM","HTTPS://TRADE.AFEXEULTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"IMPERIALCAP24 LIMITED","EntidadesSecundarias":["TOP MARKETS LTD","HTTPS://IMPERIALCAP24.COM","HTTPS://WT.IMPERIALCAP24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"REALCAPITALLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://REALCAPITALLC.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"FREE TRADE CFD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FREE-TRADECFD.COM","HTTPS://CLIENT.FREE-TRADECFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"ROUNDA PARTNERS LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ISOTRADER.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"FX-FLAT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FX-FLAT.COM","HTTPS://PANEL.FX-FLAT.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"FCAPITAL24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FCAPITAL24.EU"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"AI2TRADE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AI2TRADE.CO.COM","HTTPS://PANEL.AI2TRADE.CO.COM","HTTPS://TRADING.AI2TRADE.CO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"MIB40FX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MIB40FX.COM","HTTPS://CRM.MIB40FX.COM","HTTPS://TRADING.WBTPLT03.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"ULTRACURRENCY TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.ULTRACURRENCYTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"RIVOBANC","EntidadesSecundarias":["WWW.RIVOBANC.COM","WWW.RIVOBANC.IO"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico  mark.ryan@mer-financial-planning.com , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD legítima Mercer (Ireland) Limited, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"EBS (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico michael.nangle@ebsam.ie , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD legítima autorizada por el CBI EBS DAC, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2024","Entidad":"COMMERZBANK EUROPE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.COMMERZ.IE (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico compliance@commerz.ie , \nmichael.oreilly@commerz.ie  y jacob.potts@commerz.ie, HA CLONADO LOS DETALLES (nombre o parte del mismo) DE LA ENTIDAD legítima alemana  Commerzbank AG, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida, junto con personas desconocidas que usan direcciones de correo electrónico con la estructura apellido.nombre@blue-holdings2.com  u otras como office@blue-holdings2.com ,  están suplantando de manera fraudulenta a la entidad Blue Holdings II S.à r.l.,  con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas, usando la dirección de correo electrónico support@mycapitalatwork.com , están suplantando a la empresa de servicios de inversión Capitalatwork Foyer Group S.A., con quien no guardan ninguna relación"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas, que usan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@contact-dnb.com , están suplantando de manera fraudulenta a la entidad DNB Luxembourg S.A., con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"VIRTUFINANCE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["VIRTUFINANCIAL (CLONE)","VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)","WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)","WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)","HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico support@virtufinance.com , compliance@virtufinance.com , support@virtufinancial.eu  y support@virtufinancialireland.com , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD legítima Virtu Financial Ireland Limited, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"QCFINANCES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://QCFINANCES.IO/","SGX DIGITAL","HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/","SKYHIGH TRADERS","HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/","TPC INVEST","HTTPS://TPCINVEST.COM/","TRADEAI GROUP","HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/","HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/","TRADECRYPTOMASTERS","HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/","TRADEMAY","HTTPS://TRADEMAY.COM/","TRADIORA","HTTPS://TRADIORA.COM/","UXCOINS","HTTPS://UXCOINS.IO/","VIVOHOLDING","HTTPS://VIVOHOLDING.IO/","WELLS TRADER","HTTPS://WELLSTRADER.COM/","WISEWEALTH","HTTPS://WISEWEALTH.AI/","XTRADER365","HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/","ZERTOM","HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"IBPLATFORM","EntidadesSecundarias":["HTTP://IBPLATFORM.TECH/","HTTP://IBPLATFORM.INFO/","INTRAFUND","HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/","HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/","IXXEN","HTTPS://IXXEN.COM/","JBY CAPITAL","HTTPS://JBYCAPITAL.COM/","HTTPS://JBYCAPITAL.NET","JSS INVESTMENTS","HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/","LTD CAPITAL","HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM","HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM","HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/","MARKET2CAP","HTTPS://MARKET2CAP.COM/","HTTPS://MRK2CAP.COM","MERRIX (CLONED)","HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)","MOBATRADE","HTTP://MOBATRADE.COM/","HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/","NARISTECH","HTTPS://NARISTECH.COM/","HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/","ONEWIEX","HTTPS://ONEWIEX.COM/","PARALLEL INVESTMENT","HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/","PRIMEFINANX","HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/","NFG FINANCE"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"COSCOIN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://COSCOINS.COM/","CTRL INVESTMENTS","HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/","DAX.PRO","HTTPS://WWW.DAX.PRO/","DIGITAL CENTURY","HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/","HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/","DOEX (CLONED)","HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)","EDGE FINANCE LTD","HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/","EQUITIES RESERVES","HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/","EXOPIP","HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/","FLAREGAIN","HTTP://FLAREGAIN.COM/","HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/","FMASTERS","HTTPS://FMASTERS.IO/","FUNDIZA","HTTPS://FUNDIZA.COM/","FVP TRADE","HTTPS://FVPTRADE.COM/","GOLDEN CURRENCIES","HFINVEST","HTTPS://HFINVEST.NET/","HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/","HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/03/2024","Entidad":"BITCOINEER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/","HTTPS://BTCEER.COM/","ADMIRRIA","HTTPS://ADMIRRIA.COM/","IMMEDIATE ALPHA","HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/","HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/","IMMEDIATE BITWAVE","HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/","TRADERAI","HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/","ABSOLUTECOINMARKETS","HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM","ADVANCED TRADERS","HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/","ARBITRAGE GENIUS","HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/","ASSETS PREMIUM (CLONED)","HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)","ATB MARKETS PRO","HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/","HTTPS://ATBMARKETS.COM/","BITCOIN KNIGHT (CLONED)","HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)","CFX FUND","HTTPS://CFXFUND.COM/","CITY MARKETS","WWW.CITY-MARKETS.COM","COINEXMAX (CLONED)","HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"BERFORMANCE GROUP AG","EntidadesSecundarias":["SUXXESS ONE GMBH","BLOCK4YOU S.R.O."],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que Berformance Group AG, Suxxess One GmbH y Block4you s.r.o. están ofreciendo en Alemania el producto de inversión “Konzept More” sin el folleto requerido."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico support@brentcaplimited.com , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)","WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)","WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)","WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado las direcciones de correo electrónico accounts@finecoglobalclients.com , h.jones@finecoprivateclients.com , admin@finecoprivateclients.com , j.kelly@finecosecureclients.com , y\naccounts@finecoportal.com  HA CLONADO los datos de una entidad autorizada por el CBI, Fineco Asset Management DAC, CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que ha usado la dirección de correo electrónico Info@oraldmanagement.com , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"ULTRAFORD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ULTRAFORD.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"MEX-FX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MEX-FX.COM","HTTPS://CLIENT.MEX-FX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"FIDELITYCFD","EntidadesSecundarias":["WWW.FIDELITYCFD.COM","HTTPS://WT.FIDELITYCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"INVESTMENT ANALYSTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVESTMENT-ANALYSTS.CO","HTTPS://CLIENT.INVESTMENT-ANALYSTS.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"AEGION GROUP LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.SAFECAP.IO","HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"ETHER LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ETHERTRADER.CC","HTTPS://CLIENT.ETHERTRADES.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"FDLDIGITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Las páginas web advertidas, que usan direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@convera-trade.com  u otras como support@convera-trade.com ,  están suplantando de manera fraudulenta a las entidades Convera Europe S.A. y Convera Europe Financial S.A.,  con quienes no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"CITY MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CITY-MARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2024","Entidad":"TRUSTKEYFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRUSTKEYFX.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF advierte de que personas desconocidas, a través de direcciones de correo electrónico que usan la estructura nombre.apellido@am-lobardodier.com y nombre.apellido@lombardodier-am.com ,están utilizando de manera fraudulenta el nombre del banco Lombard Odier (Europe) S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"ZEUS FUNDS LLC LTD","EntidadesSecundarias":["ZEUS FUNDS SCC LTD","ZEUSYSTEM FUNDS LTD","HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"FDXCRYPTO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://COLMEX247.IO","HTTPS://CLIENT.COLMEX247.IO","HTTPS://WEBTRADER.COLMEX247.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"BGB PARTNERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BGBPARTNERS.CM","HTTPS://CLIENT.BGBPARTNERS.CM","HTTPS://WEBTRADER.BGBPARTNERS.CM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO","EntidadesSecundarias":["WWW.CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO","HTTPS://CLIENTZONE.CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"INTERACTIVE","EntidadesSecundarias":["WWW.INTR-ACTIVE.COM","HTTPS://INTR-ACTIVE.SOLUTIONS","HTTPS://CLIENTPORTALPAGE.INTR-ACTIVE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"TCRINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TCRINVEST.NET","HTTPS://ACCOUNT.TCRINVEST.NET","HTTPS://TRADING.TCRINVEST.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"BIGFXINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BIGFXINVEST.IO"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2024","Entidad":"QUITRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.QUITRADE.ORG"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/02/2024","Entidad":"VERIFY-MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VERIFY-MARKETS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/02/2024","Entidad":"ONLINE CLOUD LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALGATES.IO"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/02/2024","Entidad":"LUMINETRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.LUMINETRADE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES 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DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/02/2024","Entidad":"GLOBAL TRADE GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GLOBAL-TRADE-GROUP.COM","HTTPS://CFD.GLOBAL-TRADE-GROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"DIRECT-TRADERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DIRECT-TRADERS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"COREVISIONFUNDS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://COREVISIONFUNDS.AI/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"STONEBRIDGE LIMITED 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(CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://YORKCAPITAL-EU.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La web advertida está utilizando de manera fraudulenta el nombre de la entidad registrada en la SEC YORK CAPITAL MANAGEMENT Opportunity Financial Services S.A.,  con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"OPTIMAL YIELD LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.OPTIMALYIELDLTDS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"MERCANTILES","EntidadesSecundarias":["WWW.MERCANTILES.ORG"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"UFINACAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://UFINACAPITAL.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"FX FUTURE TRADING","EntidadesSecundarias":["WWW.FXFUTURETRADING.COM","HTTPS://ACCOUNT.FXFUTURETRADING.COM","HTTPS://WEBTRADER.CHARTCANDL.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"FCAPITAL24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FCAPITAL24.DE"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2024","Entidad":"MARKETSAC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MARKETSAC.LTD","HTTPS://PLATFORM.MARKETSAC-TP.LTD"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR 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LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.AI2TRADE.COM","HTTPS://TRADING.AI2TRADE.COM","HTTPS://PANEL.AI2TRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2024","Entidad":"FINEXLEADERS","EntidadesSecundarias":["WWW.FINEXLEADERS.EU"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR 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(CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF ha detectado que algunas personas desconocidas están utilizando de manera fraudulenta el antiguo nombre corporativo de la entidad Opportunity Financial Services S.A.,  con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2024","Entidad":"CONTIFLEX VENTURES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CONTIFLEXV.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2024","Entidad":"SOLOBIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SOLOBIT.CO/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2024","Entidad":"FINNEXBOT / FINEX CAPITAL M LLP","EntidadesSecundarias":["FINNEXBOT.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2024","Entidad":"DOUBLE CAPITALS 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ELÉCTRICOS."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2024","Entidad":"ALFACAPITALMARKETSLTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALFACAPITALMARKETSLTD.NET","HTTPS://ACCOUNT.ALFACAPITALMARKETSLTD.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2024","Entidad":"BILLIONAIRE TRADE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BILLIONIARE-TRADE.CO.COM","HTTPS://PANEL.BILLIONAIRE-TRADE.CO.COM","HTTPS://TRADING.BILLIONAIRE-TRADE.CO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR 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DINHEIRO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.NEGOCIOSEDINHEIRO.COM/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/01/2024","Entidad":"WINTRADERMARKTES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WINTRADEMARKETS.COM/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/01/2024","Entidad":"GOLDEN RUSTIC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GOLDENRUSTIC.PT/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/01/2024","Entidad":"FAST-MNG","EntidadesSecundarias":["WWW.FAST-MNG.EU"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/01/2024","Entidad":"ALPHASCRYPTO","EntidadesSecundarias":["WWW.ALPHASCRYPTO.CO.UK","WWW.ALPHASCRYPTO.WEBSITE"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/01/2024","Entidad":"BLACKRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BLACKRIDGECM.COM","HTTPS://SECURE.BLACKRIDGECM.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/01/2024","Entidad":"ING LUXEMBOURG S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF ha detectado que algunas personas desconocidas, utilizando las direcciones de correo electrónico inglux@info-client.fr , ing-lu@clients-info.com  y inglu@cm-service.fr , se están haciendo pasar por la entidad ING Luxembourg S.A., con quien no guardan ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/01/2024","Entidad":"FIT FREEDOM INVESTMENTS, INC.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FREEDOMINVESTMENT.US/EU"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/01/2024","Entidad":"WWW.ALFALTDCAPITAL.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/01/2024","Entidad":"HTTPS://SAMSTARCAPITAL.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/01/2024","Entidad":"ACTIVEFINANCIAL.TRADE","EntidadesSecundarias":["AKSELINVEST.PRO","ALGO-MANAGEMENT.CO","BACCOCAPITAL.PRO","BROWN-FIN.COM","BYOU360INVEST.COM","CORSAIRCONTROL.PRO","WWW.CRYTOMERGE.COM","WWW.ELLANDROADCAPITAL.COM","GAINFUL-MARKETS.COM","GESTIONDUPATRIMOINE.NET","GUARDIANINVEST.CO","IMPORTCAPITAL.CC","MGMGLOBAL.COM","WWW.MORGENCHARLES.BUSINESS","WWW.MT4GESTION.COM","NORTH-TRADER.COM","OMEGAPRO.IN","PLATFORM.GAINFULMARKETS-TECH.COM","SALLIXCAPITAL.COM","SUCCESS26INV.COM","TANGENT-CAPITAL.PRO","WWW.UNIVERSALTRADE.IO","WWW.AEEXC.LAT","WWW.BITECX.COM","WWW.BITOASIS.AI","CYBERCAPITAL.LTD","ELITETRADER.IO","EPARGNE-CRYPTO.IO","WWW.EXOPIP.COM","GEETLE.COM","ONEGLOBAL-ADVR.COM","QUANTUMFUNDSGROUP.NET","WWW.RIVEGARDE.COM","TIDETECHNOLOGIESGROUP.LTD"],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"BOUCHONPOURPRE.COM","EntidadesSecundarias":["ESPACE-FINANCIERECLC.COM","FINANCIERECLAIRAC.COM","FINANCIEREHLC.COM","MALINSPLACEMENTS.FR/OR"],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR","Observaciones":"LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS EN FRANCIA SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"FIRE GROUP LIMITED","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene motivos para sospechar que FIRE Group Limited está ofreciendo bonos al público en Alemania sin el folleto requerido."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"CARBONPRO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PC.CARBONPRO.NET"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"TRUEMARKET-TRADING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRUEMARKET-TRADING.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"DGTLFUTURE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.DGTLFUTURE.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"EUROXTRADEFX LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.EUROXTRADEFX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"TCRINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TCRINVEST.COM","HTTPS://TRADING.TCRINVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"CRYPTOGO365 LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOGO365.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"STORMINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STORMINVEST.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"BITBLANCO","EntidadesSecundarias":["WWW.BITBLANCO.CO","HTTPS://WEBTRADER.BITBLANCO.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"ITOROSTOCKS / ITORO-CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ITORO-CAPITAL.CO"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"BLARNEY FINANCE GROUP (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BLARNEYFINANCEGROUP.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI E&L Credit Limited, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"DOLMEN STOCKBROKERS","EntidadesSecundarias":["HTTP://DOLMENBROKERS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"FISHER INVESTMENTS (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico alexander.ward@fishersecuredeposit.com , no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI  Fisher Investments Ireland Limited, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"BANK OF IRELAND (CLONE)","EntidadesSecundarias":["BANK OF IRELAND UK (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico alex.ryan@boi.eu.com , no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Bank of Ireland, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Portfolio Investment ICAV, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"SOCIETE GENERALE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida, que actúa a través de la dirección de correo electrónico corporate@societegenerele.ch, no guarda ninguna relación con la legítima Societe Generale, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Winton Fund Management Ireland DAC CB100183057, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"GSO WHITNEY ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.GSOW-ICAV.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI GSO Whitney ICAV, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"QUANTUM IRELAND ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.QUANTUMIRELANDICAV.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Quantum Ireland ICAV, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.AMBERCAPITALICAV.COM (CLONE)","WWW.CORP-AMBER.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI Amber Capital Investment Management ICAV, a quien intenta suplantar de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La web advertida por la CSSF está utilizando de manera fraudulenta el nombre de la entidad GLN Investment S.A., con quien no guarda relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"BYBITPROFIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BYBITPROFIT.IO/","HTTPS://BYBITPROFIT.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"PREMIUM FUNDS MANAGEMENT LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.PREMIUMFUNDS.COM","WWW.PREMIUMFUNDS1.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"PLUS-600 MANAGEMENT LTD. / PLUS-600 CORPORATION","EntidadesSecundarias":["PLUS-600.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"PRIMEXPULSE LTD.","EntidadesSecundarias":["PRIMEXPULSE.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"ETERNITY PRIME LTD.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ETERNITY.INC/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"VERVEMART","EntidadesSecundarias":["WWW.VERVEMART.CO"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"AIX TRADER","EntidadesSecundarias":["WWW.AIX-TRADER.COM","CFD.AIX-TRADER.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"FRONT-MANAGEMENT24","EntidadesSecundarias":["FRONT-SERVICE24.SITE"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"BULLBIT","EntidadesSecundarias":["BULLBIT.NET","BULLBIT.ORG"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"ZH1 CAPITAL / ONLINEWINDOWS LLC","EntidadesSecundarias":["ZH1CAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"WALFA / IT GUARDIA SP Z.O.O.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WALFA.CO/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"CENTRISFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CENTRISFX.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"CW INC./CW EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CWEXPRO.COM/","HTTPS://CMUSPROS.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"CAPITAL WEALTH MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/01/2024","Entidad":"BITOPYA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITOPYA.NET/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/12/2023","Entidad":"EKATOMMYRIOUXOS.GR","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/12/2023","Entidad":"CONCLAVIO.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/12/2023","Entidad":"HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La página web advertida (junto con algunas personas desconocidas) está usando de manera fraudulenta el nombre de la entidad legalmente establecida Cedra Investment Management S.à r.l., con quien no tiene ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/12/2023","Entidad":"CNR INVEST (CLONE)","EntidadesSecundarias":["ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/PREVIEW (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La entidad advertida por la FSMA no guarda ninguna relación con la entidad de Luxemburgo llamada CNR INVEST"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/12/2023","Entidad":"BTC20.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BTC20.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"CRYPTOEXCHANGETRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOEXCHANGETRADE.ONLINE"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"HTTPS://OILPROPROFIT.COM/","EntidadesSecundarias":["OIL PRO PROFIT PTE LTD"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"UOP CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://UOPCAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"ABSOLUTECOINMARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"INVEXPLUS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVEXPLUS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"CENTRAL PLUS FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CENTRALPLUSFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"VARIAS GRECIA (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"La HCMC ha actualizado la lista de entidades que de manera fraudulenta fingen estar vinculadas con la entidad legítimamente registrada en Grecia VIE FINANCE AEPEY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"SWISSDEAL","EntidadesSecundarias":["WWW.SWISSDEAL.CO","HTTPS://CLIENTZONE.SWISSDEAL.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"FXALTA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MOBTRADER.FX-ALTA.COM","HTTPS://WEBTRADER.FX-ALTA.COM","PANGAIA LTD","WWW.FX-ALTA.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"INFINITY BUSINESS BROKERS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INFINITY-BROKERS.COM","HTTPS://MY.INFINITY-BROKERS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"AXIA GROUP LTD","EntidadesSecundarias":["AXIACVS","HTTPS://CLIENT.AXIACVS.COM","WWW.AXIACVS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"MARKETSAC.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.MARKETSAC.COM","HTTPS://PLATFORM.MARKETSAC-TP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"ALLOPTIONSINT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALLOPTIONSINT.COM","HTTPS://CLIENT.ALLOPTIONSINT.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"BILLIONAIRE TRADE LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BILLIONAIRE-TRADE.CO","HTTPS://PANEL.BILLIONAIRE-TRADE.CO","HTTPS://TRADING.BILLIONAIRE-TRADE.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"DEGIROCFD GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLIENT.DEGIROCFD.COM","HTTPS://DEGIROCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"ELITE TRADING ACADEMY","EntidadesSecundarias":["FOREXELITE LIMITED","HTTPS://CLIENTZONE.FOREXELITE.CO","HTTPS://FOREXELITE.CO","HTTPS://WT.FOREXELITE.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"INTERACTIVE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INTER-ACTIVE.IO","HTTPS://INTER-ACTIVE.SOLUTIONS"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"C B FINANCIAL SERVICES LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.ONEFINANCIALMARKET.COM","HTTPS://ACCOUNT.ONEFINANCIALMARKET.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"BIT-MATIC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BIT-MATIC.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"SWISS INVESTMENT SOLUTION","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BaFIN ha prohibido a la entidad ofrecer al público sus acciones en Alemania"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"WWW.SWE-CSM.SE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítimamente registrada en Luxemburgo Block Asset Management S.à r.l."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/12/2023","Entidad":"WWW.PROSPECT-CLUB.COM","EntidadesSecundarias":["PROSPECT POSITIVE MIND´S CLUB"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"13/12/2023","Entidad":"PONTILS-ALINAU.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.PRATHOLDING.COM","PRIMALGOLD / MYEFFICO FINANCE","WWW.SILVA-INVESTISSEMENTS.COM","WWW.WALLETPREMIUM.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La FSMA advierte al público sobre inversiones alternativas en vino o metales preciosos que a menudo son fraudes."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/12/2023","Entidad":"CAPITAL GATEWAYCG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITAL-GATEWAYCG.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/12/2023","Entidad":"DWS INVEST (IE) ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de la dirección de correo electrónico info@dws-managementireland.com ,\nno guarda relación con la firma autorizada por el CBI DWS Invest (IE) ICAV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/12/2023","Entidad":"CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.CUSTOMHOUSECL.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de la dirección de correo electrónico info@customhousecl.com,\nno guarda relación con la firma autorizada por el CBI Custom House Capital Limited (en liquidación)."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/12/2023","Entidad":"VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de la dirección de correo electrónico accounting@vantageglobalfundsicav.com ,\nno guarda relación con la firma autorizada por el CBI Vantage Global Funds ICAV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/12/2023","Entidad":"7SOLUTIONS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://7SOLUTIONS.UK/","AES","WWW.AESTOTAL.COM","APPEX FINANCE","HTTPS://APPEXFINANCE.COM/","HTTPS://APPEX-FINANCE.COM/","ARP TRADE","HTTP://ARPTRADE.COM/","AUDEMARS GROUP","HTTPS://AUDEMARSGROUP.COM/","BITBINX","HTTP://BITBINX.NET/","BITGETINVEST","HTTPS://WWW.BITSGETINVEST.COM/","CAP TRADERS","HTTPS://CAP-TRADERS.COM","CAPITAL B 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AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2023","Entidad":"FXCRUE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FXCRUE.COM","HTTPS://WEBTRADER.FXCRUE.COM","HTTPS://CLIENT.FXCRUE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2023","Entidad":"XTBCO LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XTBCO.COM","HTTPS://CLIENT.XTBCO.COM","HTTPS://WEBTRADER.XTBCO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2023","Entidad":"DIGITAL TRUST CSP FZCO","EntidadesSecundarias":["WWW.DOUBLEFINANCE.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2023","Entidad":"UFINACAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://UFINACAPITAL.PRO","HTTPS://UFINA.TRADE"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2023","Entidad":"BITCOINUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITCOINUP.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2023","Entidad":"ALFACAPITALINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALFACAPITALINVEST.COM","HTTPS://CLIENT.ALFACAPITALINVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2023","Entidad":"FAST-MNG EU LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.FAST-MNG.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2023","Entidad":"TIDE TECHNOLOGIES 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LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ISOTRADER.CC"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"WWW.FINEXFINANCEGLOBAL.COM","EntidadesSecundarias":["FINEX FINANCE GLOBAL"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PÁGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"29/11/2023","Entidad":"VARIOS GRECIA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"La HMCM denuncia que hay personas que se hacen pasar por directivos o representantes de la propia HCMC y de entidades de inversión existentes tanto nacionales como extranjeras."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"29/11/2023","Entidad":"BLUE ENERGY GROUP AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que Blue Energy Group AG está ofreciendo sus acciones al público en Alemania sin el folleto requerido"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/11/2023","Entidad":"WWW.LUX-BOND.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF advierte que utilizando las direcciones de correo electrónico Info@lux-bond.com y otras con la estructura nombre.apellido@lux-bond.com  personas desconocidas se han hecho pasar por la entidad autorizada en Luxemburgo LUX-BOND."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/11/2023","Entidad":"IMMEDIATECONNECT.CO","EntidadesSecundarias":["IMMEDIATECONNECT.AI","THE-IMMEDIATECONNECT.COM","IMMEDIATE-CONNECT.COM","IMMEDIATEGRANIMATOR.ORG","IMMEDIATEGRANIMATOR.COM","IMMEDIATEGRANIMATOR.IO","IMMEDIATECONNECT.ORG","IMMEDIATECONNECT.ME","IMMEDIATECONNECT.COM","JULINFOB.COM/OFF ERS/OATDYMOOCB/GRANIMATOR-FR-V2QQ","GRANIMATOR.ORG","AUGWORLDI.COM/OATDYMOOCB/GRANIMATOR-FR-V2QQ","IMMEDIATEBITCOIN.IO","GRANIMATOR.ME","GRANIMATOR.LIVE","QUANTUM-AI.IO","QUANTUMPRIMEPROFIT.IO"],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/11/2023","Entidad":"BLOG FINANCE CORPORATION","EntidadesSecundarias":["BFC 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DEMYSTIFIED","EntidadesSecundarias":["FOREXDEMYSTIFIED.ORG"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/11/2023","Entidad":"HIGHWORLD CAPITAL ASSOCIATES LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.HIGHWORLDCAPITALASSOCIATES.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"CUSTOMHOUSECL","EntidadesSecundarias":["WWW.CUSTOMHOUSECL.COM","HTTPS://CLIENT.CUSTOMHOUSECL.COM","HTTPS://PLATFORM.TNXTECHNO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"INFINITY 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AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"ALPHASCRYPTO","EntidadesSecundarias":["WWW.ALPHASCRYPTO.UK"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"BITBLANCO","EntidadesSecundarias":["WWW.BITBLANCO.COM","HTTPS://WEBTRADER.BITBLANCO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"BULLBIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BULLBIT.NET","HTTPS://TRADE.BULLBIT.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"AVAN TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AI-TRADE.CONSULTING","HTTPS://CFD.AI-TRADE.CONSULTING","HTTPS://AI-TRADE.HOLDINGS","HTTPS://CFD.AI-TRADE.HOLDINGS"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"SMART FLOW LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SMARTFLOW.WORK","HTTPS://OFFICE.SMARTFLOW.WORK","HTTPS://TRADE.SMARTFLOW.WORK"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE 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AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"HTTPS://CFDINVEST24.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"WWW.TOPEUROFX.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"FOREX KING MINING EMPIRE","EntidadesSecundarias":["WWW.FOREXKINGMININGEMPIRE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"TFX PRIMES","EntidadesSecundarias":["WWW.TFXPRIMES.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"MONI FINEX","EntidadesSecundarias":["WWW.MONI-FINEX.ORG"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO 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UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2023","Entidad":"PANFXTRADES","EntidadesSecundarias":["WWW.PANFXTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"SINE KREDIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SINEKREDIT.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ENESPA AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que Enespa AG está ofreciendo sus acciones al público en Alemania sin el folleto requerido"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"OPTICAL BIT INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.OPTICALBITFX.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"HTTPS://THEWAVESMINES.COM/","EntidadesSecundarias":["THEWAVESMINES"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"PARAGON BULLS TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.PARAGONBULLSTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"TRADE UTOPIA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.TRADEUTOPIA.NET"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"VELOHLD","EntidadesSecundarias":["WWW.VELOHLD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"TRADE 4 NATION","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADE4NATION.COM","HTTPS://CLIENT.TRADE4NATION.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"FX6","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FX6.XYZ"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"MANGO GROUP LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.X-FORTUNES.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"HSBC BANK PLC (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) las direcciones de correo electrónico admin@hsbc-bonds.com yinfo@hsbc-gsb.com ,\nno guarda relación con la firma autorizada por el CBI HSBC Continental Europe, Ireland."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"CITY MONEY BANK / CITY MONEY FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CITYMONEYFINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"CITY TRUST BANK / CITY TRUST FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CITYTRUSTFINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"THE CITIZEN NATIONAL ONLINE BANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TCNBHOLDINGS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"CALIFORNIA BUSINESS TRUST BANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://THECBTB.CO/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"FIRSTEL FINANCE BANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SECURE.FIRSTELFINAN.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"FIRST PREMIUM FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FIRSTPREMIUMFINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"STIFFELBANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STIFFELBANK.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"CUENA FX","EntidadesSecundarias":["WWW.CUENAFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"OKFX","EntidadesSecundarias":["WWW.OKFX.ONLINE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ENCOREFX GLOBAL","EntidadesSecundarias":["WWW.ENCOREFXGLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"XINLIMITED.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.XINLIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"VINTAGE GLOBAL INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.VINTAGEGLOBALINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"BTCMAXMINERS","EntidadesSecundarias":["WWW.BTCMAXMINERS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"RICH PRIME FINANCE / RICHPRIME FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.RICHPRIMEFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"RELIANCEWEALTHS","EntidadesSecundarias":["WWW.RELIANCEWEALTHS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"FORTUNE-TRADERS.UK","EntidadesSecundarias":["WWW.FORTUNE-TRADERS.UK"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"BULLSTASHES","EntidadesSecundarias":["WWW.BULLSTASHES.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"WORLDMINEINSURED","EntidadesSecundarias":["WWW.WORLDMINEINSURED.ORG"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ESCOFINTEX","EntidadesSecundarias":["WWW.ESCOFYNTEX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"MEGA STACK","EntidadesSecundarias":["WWW.ALTREXCOINZAP.COM","WWW.MEGA-STACK.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"MORGAN INVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.MORGAN-INVEST.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"COMMERCEWEALTH LTD","EntidadesSecundarias":["DE.COMMERCEWEALTH.COM","WWW.COMMERCEWEALTH.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"CORSAIRCONTROL INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CORSAIRCONTROL.PRO"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ROBOINVEST LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ROBO-INVEST.ONE"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"RFT LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RFTLTD.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"BFM GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BFMGROUP.IO/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"BBFX (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BISON-BB.NET/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT","Observaciones":"La FMA advierte del riesgo de confusión con otro proveedor de servicios financieros"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ITORO TRADIN AG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ITORO.IO"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"VIVOHOLDING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VIVOHOLDING.IO/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"WOIN8 LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.WOIN8.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ECB MARKETS / ECB MANAGEMENT LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.ECBMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"PASSIVO LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.PASSIVO.IO"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ADVANCEDPROFIT / HTRENDLINE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ADVANCEDPROFIT.CC"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"KT INVESTMENT (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.KT-INVESTMENT.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad registrada en Luxemburgo Banque Raiffeisen no guarda ninguna relación con la entidad advertida"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"BITGAMO S.A.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITGAMO.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"VOLDA FINANCIERING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VOLDAFINANCIERING.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"SODIK KREDIT","EntidadesSecundarias":["HTTP://SODIK-KREDIT.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"SMART KREDIET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SMARTKREDIET.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"PLUSKREDITE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PLUSKREDITE.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"OXI FINANCIEL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OXI-FINANCIEL.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ONLINEKREDIETHUB","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ONLINEKREDIETHUB.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ONG AIDE SOLUTION","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ONG-AIDE-SOLUTIONS.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"LEEN-DIENST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LEEN-DIENST.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"KREDITAAS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KREDITAAS.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"HITERKREDIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HITERKREDIT.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"FSEI-GROEP","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.FSEI-GROEP.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"FINANCE ENTERPRISE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FINANCE-ENTERPRISE.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"COSEDOO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.COSEDOO.EU/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"CASSERT FINANCEMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CASSERT-FINANCEMENT.FR/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"DIRECT KREDIET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.DIRECT-KREDIET.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"BEST FINANCE GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BESTFINANCE-GROUP.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/11/2023","Entidad":"ALLE FINANCIEN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALLE-FINANCIEN.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"ALPHASOFT AI SOFTWARE","EntidadesSecundarias":["ALPHASOFT.AI"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"MYRAIDYIELD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MYRAIDYIELD.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"SPIKELITETRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.SPIKELITETRADE.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"T-MININGNV","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.T-MINING.CO"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"AVANTAX INVEST GROUP","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN prohibió a  Avantax Invest Group ofrecer al público acciones de GREEN TECHNOLOGIES GROUP LTD. En Alemania"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"FNZ EUROPE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico support@fnzeurope.com  no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"SITKA ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)","HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) direcciones de correo electrónico accounts@sitkaicav.com , info@sitkaicav.com y accounts@corp-sitka.com  no guarda relación con ninguna firma autorizada por el CBI."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) las direcciones de correo electrónico info@virtuspartnersireland.com y jason.knight@virtuspartnersireland.com no guarda relación con la firma autorizada por el CBI del mismo nombre."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico Declan.foley@northerntrust.eu.com,\nno guarda relación con la firma autorizada por el CBI Northern Trust Global Services SE."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"DAILY REMIT LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.DAILY-REMIT.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"AIB PRIVATE BANK (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) direcciones de correo electrónico acabadas en @aib.irish y  @aib-private.com no guarda relación con la firma autorizada por el CBI Allied Irish Bank."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"UBS AG (IRELAND) (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.UBSIRELAND.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico advisor@ubsireland-am.com  no guarda relación con la firma autorizada por el CBI UBS Fund Management (Ireland) Limited."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"UBS FUND SERVICES IRELAND (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) las direcciones de correo electrónico info@ubscorporate.management  y compliance@ubsfixedrate.bond , no guarda relación con la firma autorizada por el CBI UBS Fund Management (Ireland) Limited."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"COMPARE DEPOSIT","EntidadesSecundarias":["WWW.COMPARE-DEPOSIT.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"VENTURE WEALTH (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.VENTURE-WEALTH.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico info@venture-wealth.com no guarda relación con la firma autorizada por el CBI Venture Wealth Limited."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"ELITE WEALTH MANAGEMENT (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) la dirección de correo electrónico charles.phillips@elitewealthmanagement.lu no guarda relación con la firma autorizada por la CSSF de Luxemburgo Elite Wealth Management SIF-SICAV S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/11/2023","Entidad":"PERMANENT TSB (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de (entre otras) las direcciones de correo electrónico newclient@ptsb-onboarding.com ;onboarding@ptsgb-enquiry.com;onboarding@ptsbnewclient.com y\ncomplaints@ptsb-onboarding.com;no guarda relación con la firma autorizada por el CBI Permanent TSB."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/11/2023","Entidad":"HTTPS://BULLXM.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/11/2023","Entidad":"BVBB","EntidadesSecundarias":["BELLAVISTA BITCOIN BANK","BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING","BVBB LLC","BVBB TREASURY","BVBB INV.","HTTPS://WWW.BVBB.IO/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"02/11/2023","Entidad":"VARIOS GRECIA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"LA HCMC advierte de personas que se hacen pasar por miembros de su personal o de empresas de inversión extranjeras para captar información personal y dinero del público"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/11/2023","Entidad":"CAPITAL ADVENTURE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITAL-ADV.COM/"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"02/11/2023","Entidad":"GREEN TECHNOLOGIES GROUP LTD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN prohibió a  Green Technologies Group Ltd ofrecer al público sus propias acciones"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/11/2023","Entidad":"GROXBITLY.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["NEXUSCHANGE.IO (CLONE)","MOBLCOIN.COM (CLONE)","EXCHANGESMART.ORG (CLONE)","BITLYGAX.COM (CLONE)","NICETRADE.ORG (CLONE)","BITEXCHANGE.SPACE (CLONE)","BITGLOBALY.COM (CLONE)","BITXZOBE.COM (CLONE)","SWAP-TRADE24.ORG (CLONE)","BIT24HRR.COM (CLONE)","UPP-BIT.COM (CLONE)","PAYFULLCOIN.COM (CLONE)","ELECTSBIT.COM (CLONE)","VOTBIT.COM (CLONE)","EXCOINWAY.COM (CLONE)","COINREGENS.COM (CLONE)","COINRACE.SPACE.COM (CLONE)","BIT24HR.COM (CLONE)","BITEXCHANEGE.COM (CLONE)","BITLYCIAX.COM (CLONE)","BITPARENTO.COM (CLONE)","COINHQX.COM (CLONE)","CRYPTOTOURBIT.COM (CLONE)","EXBIT24.NET (CLONE)","EXCHANEGE.COM (CLONE)","EXGOLD.ORG (CLONE)","MOLLIEBIT.COM (CLONE)","PAYREGCOIN.COM (CLONE)","TOWRBIT.COM (CLONE)","MOONEXBIT.COM (CLONE)","SMARTCHANGE.IN.NET (CLONE)","BITRAXUP.COM (CLONE)","BITRADEXC.COM (CLONE)","CLADEXBIT.COM (CLONE)","COINBITXRADE.COM (CLONE)","CRYPTOEXCHANGEE.COM (CLONE)","EXCHANGE.COM (CLONE)","F-CHANGE.IO (CLONE)","PAYCRYPT.SPACE (CLONE)","REGENBIT.COM (CLONE)","COINDOT.US (CLONE)","JEXIBIT.COM (CLONE)","VCRYPTA.COM (CLONE)","DELTAFTX.COM (CLONE)","DASH.FORTISSIO-INVEST.COM (CLONE)","BITBOUNCA.COM (CLONE)","APTEVEX.COM (CLONE)","GOALDBIT.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"La entidad registrada en Grecia VIE FINANCE AEPEY no guarda relación con ninguna de las páginas web advertidas."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/11/2023","Entidad":"TITANCFD.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["CRYPHEINE.COM (CLONE)","CRYPFREX.COM (CLONE)","CRYPGIRAN.COM (CLONE)","AXICAPITALS.COM (CLONE)","BITHEET.COM (CLONE)","CRYPBARRY.COM (CLONE)","BITWAYNE.COM (CLONE)","AXICAPITALCFD.COM (CLONE)","BITBARY.COM (CLONE)","CRYPTOBARY.COM (CLONE)","MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)","BITOPEER.COM (CLONE)","CRYPRUNA.COM (CLONE)","COINRACE.COM (CLONE)","BITDEXIO.COM (CLONE)","TAUMPUN.COM (CLONE)","CRYPATLANT.COM (CLONE)","BITBARRY.COM (CLONE)","BITATLANT.COM (CLONE)","BITOFIA.COM (CLONE)","CRYPTOHOX.COM (CLONE)","BTCAMIX.COM (CLONE)","MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)","CRYPHOX.COM (CLONE)","CRYPADEN.COM (CLONE)","BTCANYX.COM (CLONE)","EXCHANGE-PRO.ONLINE.COM (CLONE)","BITEVAIO.COM (CLONE)","CRYPSNEX.COM (CLONE)","BTCATIX.COM (CLONE)","BITPARET.COM (CLONE)","BITMIRC.COM (CLONE)","BITWUX.COM (CLONE)","NAERAX.COM (CLONE)","CRYPTOYOS.COM (CLONE)","TRADECLAY.COM (CLONE)","MONDIALFX.COM (CLONE)","UP-BIT.COM (CLONE)","TITAN-CFD.COM (CLONE)","CWCHANGE.CO (CLONE)","POECHANGE.COM (CLONE)","BITFLAME.ORG (CLONE)","EXCOIN24.NET (CLONE)","CONCOINCENTER.COM (CLONE)","BBIT.SPACE (CLONE)","EXSWIBIT.COM (CLONE)","BITDELUX.COM (CLONE)","SWAP24.ORG (CLONE)","CRYTOBITFX.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"La entidad registrada en Grecia VIE FINANCE AEPEY no guarda relación con ninguna de las páginas web advertidas."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"FXU FINANCE / FXU SOLUTIONS","EntidadesSecundarias":["WWW.FXFINANCEU.COM","WWW.FXUSOLUTIONS-FX.COM","WWW.FXUSOLUTIONS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"FXTMONLINE.LIVE","EntidadesSecundarias":["WWW.FXTMONLINE.LIVE","WWW.INVESTERMINER.CO"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"QFS MONATERY BANK","EntidadesSecundarias":["WWW.QFSMONATERYBANK.BIZ"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"CRYPTO WAVE FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.CRYPTO-WAVE-FINANCE.LTD"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"WEALTH ARBITRAGE","EntidadesSecundarias":["WEALTH-ARBITRAGE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"WORLD EXPERT FX","EntidadesSecundarias":["WWW.WORLDEXPERTFX.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"24/7FOREXTRADES","EntidadesSecundarias":["247FOREXTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES 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TEIXEIRA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/CLAUDIOANDREOFFICIAL/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"SARA MADEIRA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ASARAMADEIRA/"],"CodigoRegulador":"CMVM","PaisRegulador":"PORTUGAL","CodigoPaisRegulador":"PT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"XTBEMPIRE.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XTBEMPIRE.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"BTC SYSTEM PTY LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BTCSYSTEM.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"TOP MARKETS 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ANALYSTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVESTMENT-ANALYSTS.COM","HTTPS://CLIENT.INVESTMENT-ANALYSTS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"AXIANCEFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AXIANCEFX.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"TRADEONTOP LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEONTOP.COM","HTTPS://PLATFORM.TRADEONTOP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"AFEX MARKET","EntidadesSecundarias":["WWW.AFEXMARKET.COM","HTTPS://CLIENT.AFEXMARKET.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"ALPHASCRYPTO","EntidadesSecundarias":["WWW.ALPHASCRYPTO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"CRYPTONOID LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTONOID.CO","HTTPS://ACCOUNT.CRYPTONOID.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/10/2023","Entidad":"GLOBAL NEWS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GLOBALNEWS.ICU","HTTPS://WEBTRADER.GLBLNWSTRD.INFO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG","EntidadesSecundarias":["CASHCOW24-7.COM"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene evidencias que indican que Clever Business (Schweiz) AG inversione de capital al público sin el folleto requerido y anunciando dichas inversione en la web Cashcow24-7.com"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"FPMGREECE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FPMGREECE.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"PRO MARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.PROMARKETS.FM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"INVESTING CAPITALS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de las direcciones de correo electrónico compliance@axdubireland.com ;\ninfo@axdubireland.com;\naccounts@axaim-ireland.com;\ninfo@axaim-ireland.com;\njared-cook@axaim-ireland.com;\naccounts@axdubireland.com; y\naccounts@axaimireland.com , ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre, dirección, logo y número de registro, de la firma autorizada por el CBI del mismo nombre AXA Investment Managers Ireland Limited, con quien no guarda ninguna conexión"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre y dirección registrada, de la firma autorizada por el CBI J.P. Morgan Ireland, con quien no guarda ninguna conexión"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"LOAN FINDER E-GLOBAL FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.LOANFINDER-EGLOBALFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"SWIBEN BANK","EntidadesSecundarias":["WWW.SWIBENBANK.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"FQ BIT TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.FQBITTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"AUX BASE STREAM / AUXBASE STREAM","EntidadesSecundarias":["WWW.AUXBASESTREAMS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"NEXOFINCHAIN 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UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida, utilizando direcciones de correo como support@blockchain.com , dpo@blockchain.com , support@blockchain-supports.de , consullant_blockchain@aol.com , financial-department@liquidityblockchain.net  o blockchain.official1@outlook.com, está usando de manera fraudulenta el nombre de la entidad Blockchain Luxembourg S.A. / Blockchain.com Group Holdings, Inc., que cesó su actividad en el año 2021"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"ALTHOS INVEST SA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"SIMPLE TRADING / SIMPLE TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SIMPLETRADING.BROKER","HTTPS://OFFICE.SIMPLETRADING.BROKER"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"PRIMUSLTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMUSLTD.NET","HTTPS://PRIMUSLTD.CO","HTTPS://PANEL.PRIMUS-LTD.NET","TRADING.PRIMUS-LTD.NET","HTTPS://PANEL.PRIMUSLTD.CO","TRADING.PRIMUSLTD.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"XTB EMPIRE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XTB-EMPIRE.COM","HTTPS://WEBTRADER.XTB-EMPIRE.COM","HTTPS://CLIENT.XTB-EMPIRE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/10/2023","Entidad":"FP INVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.FPINVEST.IO","HTTPS://CLIENT.FPINVEST.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"BMK LOANS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BMKLOANS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"ECHOIN 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GMBH","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUPROFITS.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"CRYPTOTRADERAI LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOTRADER.AI/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"THEBROKERAI LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://THEBROKER.AI/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"TOOBIT-GB.ME","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"MEXC.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MEXC.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"IMMEDIATE MOMENTUM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IMMEDIATEMOMENTUM.DE","HTTPS://IMMEDIATE-MOMENTUM.COM/DE/","HTTPS://IMMEDIATE-MOMENTUM.IO/DE/","HTTPS://IMMEDIATE-MOMENTUM.ORG/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"ALPHASCRYPTO","EntidadesSecundarias":["WWW.ALPHASCRYPTO.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"COINEX.LA","EntidadesSecundarias":["WWW.COINEX.LA"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"AMADEUS MARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.AMADEUS-MARKETS.COM","CFD.AMADEUS-MARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"FATIH SARIKAYA / S-F-INVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.S-F-INVEST.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"BT INVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://B-TINVEST.COM/","HTTPS://B-TINVEST.DEV/","HTTPS://PRIVATEACC211.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"APPEX FINANCE / KWIKFLOW GROUP LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://APPEXFINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"OPABITCOIN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OPABITCOIN.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"FINANCIAL WESTSTEIN BANK","EntidadesSecundarias":["WESTSTEIN BANK 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VERDE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MONTE-VERDE.CH/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"OIL PROFIT","EntidadesSecundarias":["WWW.OILPROFIT.IO","WWW.OILPROFIT.APP","WWW.OILPROFITS.DE","DE.OIL-PROFIT.INVESTERSCORP.COM","DE.OILPROFIT-OFFICIAL.COM","WWW.OIL-PROFITS.COM","WWW.OIL-PROFIT.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"LONDON STOCK EXCHANGE (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW2.LSE-PRIVATE.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en “@lse-gestion.com”"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"TRIODOS (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en “@triodos-europe.com” y “@triodos-finance.com”"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"REVOLUT-ÉPARGNE (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La Entidad Advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en /\"@revolution-epargne.com“"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"FINECO (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La entidad advertida usa direcciones de  correo electronico acabadas \"@bit-gestion\" y \"bfigestion.COM\""},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"BUNQ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en @epargnebunq.com'”"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"BGL BNP PARIBAS FORTIS (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE","Observaciones":"La entidad advertida usa direcciones de correo electrónico acabadas en “@bglgestionprivee.com”"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"HOTCAPITALSTOX.COM","EntidadesSecundarias":["HOTCAPITAL STOX GROUP LIMITED","HTTPS://HOTCAPITALSTOX.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"ALFAMARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALFAMARKETS.CO/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"BITMARKET TRADER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BITMARKET-TRADER.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES 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PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"AFEXEU","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AFEXEU.COM","HTTPS://CLIENT.AFEXEU.COM","HTTPS://TRADE.AFEXEU.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"FINTECH MARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FINTECHMARKET-CONSULTING.COM","HTTPS://CFD.FINTECHMARKET-CONSULTING.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"ALFACAPITALMARKETSLTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALFACAPITALMARKETSLTD.COM","HTTPS://ACCOUNT.ALFACAPITALMARKETSLTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2023","Entidad":"STOCKPLUS-IT.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STOCKPLUS-IT.COM","HTTPS://CLIENT.STOCKPLUS-IT.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"EWGHOLDING.COM/FR","EntidadesSecundarias":["INVESTI R-DANS-L-OR.SITE.SITEKICK.AI","MEVENT-BOTT OM416.COM","TRUFFI S.COM"],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR","Observaciones":"LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS EN FRANCIA SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"EMENEKER","EntidadesSecundarias":["WWW.EMENEKER.DE"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"CATELLA BANK (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Personas desconocidas (a través del correo electrónico contact@catella.se) están usando la identidad de la antigua institución de crédito de Luxemburgo Catella Bank S.A., que cesó sus actividades bancarias en 2021. La entidad Catella Luxembourg S.à r.l (denominación con la que está actualmente registrada) no está relacionada con dichas personas."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"FXPRIME","EntidadesSecundarias":["WWW.FXBROKERPRIME.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"FXCRYPTOTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.IFXCRYPTOTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"BITBINX.LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITBINX.LTD","HTTPS://TRADE.BITBINX.LTD"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"KEYSREIM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KEYSREIM.IO","HTTPS://CLIENT.KEYSREIM.IO","HTTPS://WEBTRADER.KEYSREIM.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"FX-VITA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FX-VITA.COM","HTTPS://PANEL.FX-VITA.COM","HTTPS://TRADING.FX-VITA.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"IMPRESAMARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.IMPRESAMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"ETHER ARENA LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.ORIONUSDEAL.COM","HTTPS://CLIENTZONE.ORIONUSDEAL.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"04/10/2023","Entidad":"SEIDEL FINANCE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BaFIN ha prohibido a SEIDEL FINANCE 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TRADER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITMARKET-TRADER.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"BINETRIX","EntidadesSecundarias":["WWW.BINETRIX.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"AMOS LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AMOSLIMITED.CO/","HTTPS://AM-S.CC/LOGIN"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Este sitio web/personas desconocidas se hacen pasar por la entidad Elite Wealth Management SIF-SICAV S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"WWW.AUBUSSON-GESTION.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Este sitio web/personas desconocidas se hacen pasar por la entidad Aubusson Holding S.A. que no está supervisada por el CSSF."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"QUICKOPTIONSINVESTMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.QUICKOPTIONSINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"LAMATRADE INVESTMENTS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FXMILLION.BIZ"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"FOREXKINGTRADINGEMPIRE","EntidadesSecundarias":["WWW.FOREXKINGTRADINGEMPIRE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"THE OKX CRYPTO FIELD","EntidadesSecundarias":["WWW.THEOKXCRYPTOFIELD.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"COZ FX / COZFX LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.MYCOZFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"BRAIN STONE FX LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.BSFXL.LIVE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/09/2023","Entidad":"SPRING-FX.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.SPRING-FX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"El banco Banking Circle S.A. no está relacionado con las personas desconocidas que ofrecen los servicios de forma fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"GREEN WOOD INTERNATIONAL AG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"La entidad ha sido advertida debido al ofrecimiento de derechos contractuales de participación en los ingresos de la entidad, sin la autorización correspondiente (incumplimiento normativa folletos)."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"FEXMON GLOBAL LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.FEXMONGLOBALLLTD.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de una empresa autorizada por el Banco Central."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"KENSINGTON UCITS ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.KENSINGTONUCITSICAV.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de una empresa autorizada por el Banco Central."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"RBS ASSET MANGEMENT (DUBLIN) LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.RBSINTERNATIONAL.IE (CLONE)","WWW.RBSDUBLIN.COM (CLONE)","WWW.RBS-DUBLIN.COM  (CLONE)","WWW.RBSIRELAND.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de una empresa autorizada por el Banco Central."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"FINIO FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTP://FINIOFINANCE.UK/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"TEMPLE MONEY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.TEMPLEMONEY.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"SPRINTGLOBALFX / SPRINT GLOBAL FX","EntidadesSecundarias":["WWW.SPRINTGLOBALFX.NET","WWW.SPRINTGLOBALFX.COM","NIVLEKFISHFARM.NET"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"FUNDEDSIGNALTRADES","EntidadesSecundarias":["WWW.FUNDEDSIGNALTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"ALPHALUXSE","EntidadesSecundarias":["WWW.ALPHALUXSE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"FX MONSTERS","EntidadesSecundarias":["WWW.FX-MONSTERS.LIVE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"CAPTECINVLTD.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.CAPTECINVLTD.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/09/2023","Entidad":"BIT CAPITAL AXIS","EntidadesSecundarias":["WWW.BITCAPITALAXIS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"HTTPS://WEBTRADER.EUOCTAFX.COM","EntidadesSecundarias":["WEBTRADER.EUOCTAFX.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE)"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"La entidad advertida trata de suplantar de manera fraudulenta a las entidades del Reino Unido Lincoln Finance Ltd y Lincoln Financial Services\nLtd"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"BGL BNP PARIBAS (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF advierte acerca de personas que, usando direcciones de correo que siguen la estructura nombre.apellido@bgl-gestionprivee.com, han tratado de suplantar, con fines fraudulentos, la identidad de BGL BNP Paribas, que no guarda ninguna relación con esas personas."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"SOUTH PASS PARTNERS","EntidadesSecundarias":["WWW.SOUTHPASSPARTNERS.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"MAY CAPITAL GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.MAYCAPITALGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"IWL CONSULTING","EntidadesSecundarias":["WWW.IWLCONSULTING.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"SWISS INVESTMENT SOLUTION","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida intenta suplantar la identidad de la entidad de Luxemburgo LBR Investments S.à r.l., con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"GLOBALS-LTTDIAA","EntidadesSecundarias":["WWW.GLOBALS-LTTDIAA.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"ZENITHQUARRYMINING","EntidadesSecundarias":["WWW.ZENITHQUARRYMINING.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"COINFLUX TRADES MARKETS / COINFLUX TRADES LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.CFT-INNOVATIONMARKETS.ONLINE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"TRADEX / TRADE X","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADEXION.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/08/2023","Entidad":"BLISS FOREX","EntidadesSecundarias":["WWW.BLISS-FOREX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"HTTPS://FARADINVEST.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida no guarda relación con la entidad luxemburguesa FARAD Investment Management S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"HTTPS://CAPITALCONSULTING-BVBA.COM","EntidadesSecundarias":["CAPITAL CONSULTING BVBA"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"WWW.APEXFXONLINE.COM","EntidadesSecundarias":["APEX FX INVESTMENT"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"WWW.CFMFXBROKER.ONLINE","EntidadesSecundarias":["CFMFXBROKER"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"WWW.BITMETALITFX.COM","EntidadesSecundarias":["BITMETALITFX"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"WWW.BITFOREXTRADES.LIVE","EntidadesSecundarias":["BITFOREX TRADE / BITFOREXTRADE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"WWW.ECONFX.COM","EntidadesSecundarias":["ECONFX"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"HTTPS://GLOBALFX.ORG","EntidadesSecundarias":["GLOBALFX.ORG"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/08/2023","Entidad":"WWW.ASTUTEBANK.NET","EntidadesSecundarias":["ASTUTE BANK"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD.","EntidadesSecundarias":["ENTERPRISE INVESTMENT","SWIFT INVEST SOLUTIONS"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene motivos para sospechar que las entidades advertidas están ofreciendo al público acciones de  Ecological Technologies Ltd. en Alemania sin el folleto requerido"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"MUDAPAR S. A.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias acciones en Alemania sin el folleto requerido"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"PARAGUAY FRESH S. A.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias acciones en Alemania sin el folleto requerido"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"HYDRO INVEST S. A.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público sus propias acciones en Alemania sin el folleto requerido"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"DEUTSCHE EDELFISCH DEG GMBH & CO. II KG","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene motivos para sospechar que la entidad advertida está ofreciendo al público valores en Alemania sin el folleto requerido"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"VELOCITAS TRADING OÜ","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN tiene motivos para sospechar que Velocitas Trading OÜ está ofreciendo al público bonos convertibles de la compañía en Alemania sin el folleto requerido"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"VIRTUFINANCE","EntidadesSecundarias":["VIRTUFINANCIALIRELAND.COM","HTTPS://WEBTRADER.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"ORIONDA FINANCIALS LTD","EntidadesSecundarias":["TRADECARE365 MARKETS LTD","TRADECARE365.COM","HTTPS://CLIENTZONE.TRADECARE365.COM","HTTPS://WEBTRADER.TRADECARE365.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"JFD MARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://JFDTRADE.NET","HTTPS://ACCOUNT.JFDTRADE.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"S.A CAPITALFX","EntidadesSecundarias":["WWW.SACAPTFXLTD.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"ELITE CRYPTO EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["WWW.ELITECRYPTOEXCHANGE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"MARKET BY CRYPTO TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.SHOPCRYPTOBROKER.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"CRYPTOSLITE","EntidadesSecundarias":["WWW.CRYPTOSLITES.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"ACTIVE FOREX TRADE / ACTIVEFOREXTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.ACTIVEFOREXTRADE.INFO"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/08/2023","Entidad":"ENDURINGFOREX / ENDURING FOREX INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.ENDURING-FOREX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"AVIVA DIRECT IRELAND LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida ha clonado el nombre Y LA  dirección de la firma autorizada en Irlanda  Aviva Direct Ireland Limited"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"ADVANCE PERSONAL CREDIT LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ADVANCEPERSONALCREDIT.WEBS.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"BALANCED FINANCE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BALANCEDFINANCELTD.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"ABRDN INVESTMENTS IRELAND LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"LGT BANK AG (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.LGTPRIVATE.IE  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"GCP EQUITY IRELAND ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GCPIRELAND.COM (CLONE)","HTTPS://GCP-IRELAND.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"KENURE ICAV","EntidadesSecundarias":["WWW.KENURE-ICAV.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"UTI GOLDFINCH FUNDS PLC","EntidadesSecundarias":["WWW.UTIGOLDFINCHFUNDS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida ha clonado el nombre, dirección y logo de la firma autorizada en Irlanda  The Governor and Company of the Bank of Ireland cuya marca comercial es Bank of Ireland"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"ALTPRO EXCHANGE WAY","EntidadesSecundarias":["WWW.ALTPROEXCHANGEWAY.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"WEALTHY HARGREAVES OPTIONS","EntidadesSecundarias":["WWW.WEALTHYHARGREAVESOPTIONS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"EPIC GROWTH INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.EPICGROWTHINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"GOLDCAPITAL TRADES / GOLDCAPITALTRADES","EntidadesSecundarias":["WWW.GOLDCAPITALTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"ECOIN FX TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.ECOINFXTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"ECOIN LITE","EntidadesSecundarias":["WWW.ECOINLITE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"KOINAL.AI","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KOINAL.AI","HTTPS://TRADE.KOINAL.AI"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"RPM-PROS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RPM-PROS.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"MIKROFINANZ.ORG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MIKROFINANZ.ORG/","HTTPS://MIKROFINANZ.ORG/LP/KIGENIE/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ADVANCIA.CH/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"BTCMEXC.NET","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"SPARPRIME / CENTRALKASSE","EntidadesSecundarias":["WWW.SPARPRIME.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"KELER GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.KELERGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"ONSPOTBNK","EntidadesSecundarias":["WWW.ONSPOTCAP.COM","HTTPS://CLIENTZONE.ONSPOTCAP.COM","HTTPS://WEBTRADER.ONSPOTCAP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"TRADE4WINNER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADE4WINNER.COM","HTTPS://CRM.SHEERSMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"CALEDONIA ADVISORY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EIBANK.IO","HTTPS://KUNDERBANK.IO","HTTPS://MY.KUNDERBANK.IO","HTTPS://WEB.KUNDERBANK.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.BILOSERCLIENT.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad autorizada en Luxemburgo Banque Internationale à Luxembourg (BIL) no guarda relación con la página web advertida."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/08/2023","Entidad":"LIKEWOOD-INVEST LTD / WOOD FINANCE LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.LIKEWOOD-INVEST.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"El sitio web utiliza indebidamente el nombre de WOOD Finance LTD."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"TREZOCAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.TREZOCAPITAL.NET","HTTPS://WEBTRADER.TREZOCAPITAL.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"PROTECHFX","EntidadesSecundarias":["WWW.PROTECHFX.COM","HTTPS://ACCOUNT.PROTECHFX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"PRIMUSFOREX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMUSFOREX.NET","HTTPS://PANEL.PRIMUSFOREX.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"FP EUROPE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FPEUROPE.COM","HTTPS://CLIENT.FPEUROPE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"ORBISFX.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ORBISFX.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"APEL FINANCIAL DISTRIBUTION (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://APELFINANCIAL.COM/ (CLONE)","APEL FINANCIAL (CLONE)","HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad ADVERTIDA utiliza algunos datos como nombre, dirección y número de registro para suplantar a la entidad autorizada APEL Financial Distribution Services Limited."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"DANSKE BANK (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad ADVERTIDA utiliza el mail investorrelations@danskebonds.com , para suplantar a la entidad original"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"AXONIC ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.AXONICICAV.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad ADVERTIDA utiliza el mail info@axonicicav.com , accounts@axonicicav.com para suplantar a la entidad original"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/07/2023","Entidad":"TITANCFD.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["CRYPHEINE.COM (CLONE)","CRYPFREX.COM (CLONE)","CRYPGIRAN.COM (CLONE)","AXICAPITALS.COM (CLONE)","BITHEET.COM (CLONE)","CRYPBARRY.COM (CLONE)","BITWAYNE.COM (CLONE)","AXICAPITALCFD.COM (CLONE)","BITBARY.COM (CLONE)","CRYPTOBARY.COM (CLONE)","MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)","BITOPEER.COM (CLONE)","CRYPRUNA.COM (CLONE)","COINRACE.COM (CLONE)","BITDEXIO.COM (CLONE)","TAUMPUN.COM (CLONE)","CRYPATLANT.COM (CLONE)","BITBARRY.COM (CLONE)","BITATLANT.COM (CLONE)","BITOFIA.COM (CLONE)","CRYPTOHOX.COM (CLONE)","BTCAMIX.COM (CLONE)","CRYPHOX.COM 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(CLONE)","COINREGENS.COM(CLONE)","COINRACE.SPACE.COM (CLONE)","BIT24HR.COM (CLONE)","BITEXCHANEGE.COM (CLONE)","BITLYCIAX.COM (CLONE)","BITPARENTO.COM (CLONE)","COINHQX.COM (CLONE)","CRYPTOTOURBIT.COM (CLONE)","EXBIT24.NET (CLONE)","EXCHANEGE.COM (CLONE)","EXGOLD.ORG (CLONE)","MOLLIEBIT.COM (CLONE)","PAYREGCOIN.COM (CLONE)","TOWRBIT.COM (CLONE)","MOONEXBIT.COM (CLONE)","SMARTCHANGE.IN.NET (CLONE)","BITRAXUP.COM (CLONE)","BITRADEXC.COM (CLONE)","CLADEXBIT.COM (CLONE)","COINBITXRADE.COM (CLONE)","CRYPTOEXCHANGEE.COM (CLONE)","EXCHANGE.COM (CLONE)","F-CHANGE.IO (CLONE)","PAYCRYPT.SPACE (CLONE)","REGENBIT.COM (CLONE)","COINDOT.US (CLONE)","JEXIBIT.COM (CLONE)","VCRYPTA.COM (CLONE)","DELTAFTX.COM (CLONE)","DASH.FORTISSIO-INVEST.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/07/2023","Entidad":"ANUBIS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.ANUBISGLOBAL.NET"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/07/2023","Entidad":"CRISTOBIS","EntidadesSecundarias":["WWW.CRISTOBIS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/07/2023","Entidad":"ULTIMATE EARNING PLATFORM / ADVANCED-FX","EntidadesSecundarias":["WWW.ULTIMATEEARNINGPLATFORM.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/07/2023","Entidad":"TETRAGLOBAL GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.TETRASGLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/07/2023","Entidad":"UNIVERSALCRYPTOMINERS","EntidadesSecundarias":["WWW.UNIVERSALCRYPTOMINERS.NET"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO 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requerido."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"12/07/2023","Entidad":"WWW.FINANCIERECALIXA.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/07/2023","Entidad":"ALGO-ROBOT.CO","EntidadesSecundarias":["EU.VTMARKETS.COM","FXWINNING.PRO","FXWINNING.NET","MAINET.BUSINESS","MAINETFRANCE.COM","MORGANFINANCE.TRADE","RXKCAPITAL.COM","WEARETURBO.IO","XMARKET-FINANCE.COM","XMONETATRADING.COM","WWW.AUTOFXBROKER.COM","WWW.POLARBTC.COM","ACTION-SURE.COM"],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/07/2023","Entidad":"EUTRADERGO / EU TRADER GO","EntidadesSecundarias":["WWW.EUTRADERGO.IO"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/07/2023","Entidad":"ZUGRIFF INVESTMENT BANK","EntidadesSecundarias":["WWW.ZUGRIFFINVESTBANK.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO 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WORLDBANK KREDIT","EntidadesSecundarias":["GLOBALUNIBNK.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"GILVESTY-SERVICE / GILVESTY-SERVICES","EntidadesSecundarias":["GILVESTY-SERVICE.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"FIINZ SNELLE FINANCIERING","EntidadesSecundarias":["WWW.FIINZ-SNELLE-FINANCIERING.FR"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"EURO FINANZ 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ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"THE ACTIVE TRADES LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://THEACTIVETRADES.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"E-TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.E-TRADE.CC","HTTPS://CLIENT.E-TRADE.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"BITBINX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITBINX.COM","HTTPS://TRADE.BITBINX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"BINETRIX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BINETRIX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"WM GLOBAL FOREX (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADINGPOINTUK.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB","Observaciones":"Esta entidad ofrece servicios  suplantando a la entidad autorizada por la FCA Trading Point of Financial Instruments UK Limited."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"METABITEXCHANGE","EntidadesSecundarias":["WWW.METABITEXCHANGE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"MJ COININVEST PRO","EntidadesSecundarias":["WWW.COIN-PROFITMAX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"TRADE ONE FX","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADEONEFX.ORG"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"ZADEPRO GLOBAL","EntidadesSecundarias":["WWW.ZADEPROGLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"ASSETALLIANCEINC.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.ASSETALLIANCEINC.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"BOSTON CAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.BOSTONCAPITALPTY.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"MEBITSTOCK","EntidadesSecundarias":["WWW.MEBITSTOCK.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"DENOXTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.DENOXTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"IDENCOTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.IDENCOTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"ALKEN LUXEMBOURG S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALKEN.ENETIA.NET/H5/#/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"El sitio web de la entidad advertida utiliza, a efectos fraudulentos, el antiguo nombre (Alken Luxembourg S.A.) de la entidad Virmont S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/07/2023","Entidad":"LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.LEROS-INVEST.LU  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"El sitio web, que usa direcciones de correo electrónico con la estructura nombre.apellido@leros-invest.lu , utiliza indebidamente el nombre de la entidad de Luxemburgo Leros Investissements Financiers S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"IKON CFD","EntidadesSecundarias":["WWW.IKONCFD-24.COM","HTTPS://MY.IKONCFD-24.COM","HTTPS://WEBTRADER.IKONCFD-24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"BAER-GROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BAER-GROUP.COM","HTTPS://WEBTRADER.BAER-GROUP.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"FXLIVESTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.FXLIVESTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"SOFTECH TRADES","EntidadesSecundarias":["WWW.SOFTECHTRADES.COM","HTTPS://CLIENT.SOFTECHTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD","EntidadesSecundarias":["ENTERPRISE INVESTMENT","SWIFT INVEST SOLUTIONS"],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"Las entidades advertidas están ofreciendo al público acciones de Ecological Technologies Ltd. En Alemania sin el folleto requerido."},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"GO PLC","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"La entidad advertida está ofreciendo al público en Alemania sus acciones preferentes acumulativas sin el folleto requerido"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"Esta empresa no autorizada, utilizando entre otras las direcciones de correo electrónico info@irishlife-clients.com y compliance@irishlife-clients.com ,ha clonado el nombre y el domicilio social de la empresa legítima Irish Life Investment Managers Limited, autorizada por el Banco Central de Irlanda. Cabe señalar que no existe relación alguna entre la empresa autorizada por el Banco Central y la empresa no autorizada."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTP://ROUND-FINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"GRAHAM FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.GRAHAMFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"IMMEDIATE CONNECT","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"PAPER BIDS","EntidadesSecundarias":["WWW.PAPERBIDS.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/06/2023","Entidad":"SAANUT CORPORATE FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SAANUTFINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"WWW.CAPFM.IO (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"La entidad advertida usa indebidamente datos de la entidad registrada en el Reino Unido Capital Finance Brokers Limited."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"HTTPS://FX24TRADE.IO","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"HTTPS://FX-TRADING.CO","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"TOP LIVE OPTION FX / TOPLIVEOPTIONFX.ONLINE","EntidadesSecundarias":["WWW.TOPLIVEOPTIONFX.ONLINE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"GOODFELLOW GLOBAL MANAGEMENT LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.GOODFELLOWGLOBALMANAGEMENTLLC.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"APPLE CREEK ACQUISITION CORP / APPCREEKACQCORP.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.APPCREEKACQCORP.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"PREMIER EQUITY MANAGEMENT LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.PREMIEREQUITYMANAGEMENTLLC.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"DIVERSIFIED WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC / DIVERSIFY WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.DIVERSIFIEDWEALTHFUND.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"STARLIGHTCAPITAL.IO","EntidadesSecundarias":["WWW.STARLIGHTCAPITAL.IO"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"CLICKFXM","EntidadesSecundarias":["WWW.CLICKFXM.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"MASTERFX-OPTIONS","EntidadesSecundarias":["WWW.MASTERFX-OPTIONS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"WWW.MY.EUOCTAFX.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"es una empresa no autorizada (clon) que utiliza la información de la empresa de inversiones chipriota legalmente autorizada \"OCTA MARKETS CYPRUS LTD\" (con la dirección web \"www.octafx.eu\")"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"NETWORK FINANCE LIMITED","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"RAKUTEN BANK S.A","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.EUROPERAKBK.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida, que usa direcciones de correo electrónicos con la estructura nombre.apellido@europerakbk.com y nombre.apellido@bkrakuteneurope-online.com , no guarda relación con la entidad registrada en Luxemburgo Rakuten Europe Bank S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida, que usa correos electrónicos con la estructura apellido.nombre@ifp-investissements.fr y usa de manera fraudulenta el nombre y el logo de la entidad registrada en Luxemburgo FP INVESTMENT MANAGEMENT S.A."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"4X / CIXX LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://4X.FM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"TOROPROFIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLIENT.TOROPROFIT247.IO","HTTPS://TOROPROFIT247.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"PRIMECAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMECAPITAL.PRO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"GADVM LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.GADVM.COM","HTTPS://CABINET.GADVM.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/06/2023","Entidad":"TOP MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FUSLONFX24.COM","HTTPS://MY.FUSLONFX24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"INDEX ACCOUNTING","EntidadesSecundarias":["WWW.OPTIMAINVESTING.COM","HTTPS://FINCAPINDEX.COM","HTTPS://CLIENT.FINCAPINDEX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"AW FX BANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AWFXBANK.COM","HTTPS://MY.AWFXBANK.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"CAPITALFXM","EntidadesSecundarias":["WWW.CAPITALFXM.COM","HTTPS://CLIENT.CAPITALFXM.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"ERVESTMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.ERVESTMENT.COM","HTTPS://ERSTN-GR.COM/457T/ACCOUNT/LOGIN"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"NETPROFIT","EntidadesSecundarias":["WWW.NET-PROFIT.EU"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"IMMEDIATE EDGE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IMMEDIATEEDGE-TRADING.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"MAGNA FINANCE HOLDINGS","EntidadesSecundarias":["WWW.MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"EXPERT TRADEMINERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EXPERT-TRADEMINERS.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"GALA-GRUPPE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GALA-GRUPPE.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.DSIL24.COM/","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DSIL-LLC.COM/"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"YEM / YEM FOUNDATION","EntidadesSecundarias":["WWW.TRUTHABOUTYEM.COM","WWW.YEM.FOUNDATION"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"WIRRERIUM LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.EXTEOM.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"TRADERMINDS / TRADER MINDS MANAGEMENT LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADERMINDS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"INFINITE PRIME","EntidadesSecundarias":["WWW.INFINITEPRIME.ORG"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"INFINITY MINERS","EntidadesSecundarias":["WWW.INFINITYMINERS.NET"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"OCTUSGLOBALLTD.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.OCTUSGLOBALLTD.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"GLOBA GIANT ASSET / GLOBAGIANTASSET","EntidadesSecundarias":["WWW.GLOBAGIANTASSET.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"BITBINX","EntidadesSecundarias":["WWW.BITBINX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"SSC INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.SSCINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/06/2023","Entidad":"4X.FM","EntidadesSecundarias":["WWW.4X.FM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"SSMA","PaisRegulador":"ESLOVENIA","CodigoPaisRegulador":"SI"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"WINVESTOCK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WINVESTOCK.COM/","HTTPS://WINVESTOCK.NET/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"TORROCAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TORROCAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"TOROCOIN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TOROCOIN.IO/","HTTPS://TOROC.IO/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"TOPOLOGYFIS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TOPOLOGYFIS.COM/EN/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"T4TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.T4TRADE.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"SWISSFXBANK","EntidadesSecundarias":["HTTP://SWISSFXBANK.COM/","HTTPS://WWW.SWISSFXBANK.LIVE/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"STOCKSWIDE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STOCKSWIDE.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"SPOTINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.SPOTINVEST.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"SOLIDUSX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SOLIDUSX.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"SEASTOCK-24","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SEASTOCK24.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"SALLIX 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INTERNATIONAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ATRINTL.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"ASSETS-ACCESS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ASSETS-ACCESSLTD.COM","HTTPS://ASSET-ACCESS.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"LUXEM CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LUXEMCAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"CRYPTOXPHERE","EntidadesSecundarias":["WWW.CRYPTOXPHERE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"TRUSTYSWAP","EntidadesSecundarias":["WWW.TRUSTYSWAP.NET"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO 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UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"HTTPS://FINANCIALMARKT.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"NADEX CFD LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.NADEXCFD.COM","HTTPS://WEBTRADER.NADEXCFD.COM","HTTPS://MY.NADEXCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"FINTECH MARKET","EntidadesSecundarias":["WWW.FINTECHMARKET.CONSULTING","HTTPS://CFD.FINTECHMARKET.CONSULTING"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"PRIME MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMEMARKETS.CO.COM","HTTPS://MY.PRIMEMARKETS.CO.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED)  (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG  (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"Esta empresa no autorizada, ha clonado los datos (razón social, dirección y números  CRO  del  Banco central) de una empresa legítima llamada  Verge Capital Limited t/a Finclude, que está autorizada por el Banco Central. Cabe señalar que no existe relación alguna entre la empresa autorizada por el Banco Central  y la entidad no autorizada que ha clonado sus datos."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"JPAB FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"MAGNA FINANCE HOLDINGS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de un fondo denominado Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central. Cabe señalar que no existe relación alguna entre Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central, y la entidad no autorizada que ha clonado sus datos."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/06/2023","Entidad":"BAD CREDIT LOANS IRELAND","EntidadesSecundarias":["WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"WWW.SMITRADE.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.SMITRADE.EU"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"FX PLANNET / FXPLANNET","EntidadesSecundarias":["WWW.FXPLANNET.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"PHUNEMZ COINS FX","EntidadesSecundarias":["WWW.PHUNEMZCOINSFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"TREZO CAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.TREZOCAPITAL.COM","WWW.TREZOCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"XIP CAPITAL GROUPS","EntidadesSecundarias":["WWW.XIPCAPITALGROUPS.COM","WWW.XIPCAPITALSGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"GROWFUNDSFX","EntidadesSecundarias":["WWW.GROWFUNDSFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"ULTIMOSFX / ULTIMOS FX","EntidadesSecundarias":["WWW.ULTIMOSFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"FUNDSTRADEFX","EntidadesSecundarias":["WWW.FUNDSTRADEFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"WWW.TRADINGBLOOM.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"WWW.GLADIOLUSTOX.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"WWW.BROCPRIME.NET","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"WWW.XGLOBALFIN.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"WWW.SHARKOPTION.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"WWW.SWISS24.IO","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MON-ACCES-PERSONNEL.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida utiliza el nombre de la sociedad luxemburguesa QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A.,debidamente autorizada en Luxemburgo y sujeta a la supervisión de la CSSF. Para ponerse en contacto con los inversores usa direcciones de correo electrónico con el formato nombre.apellidos@quilvesteurope.com . La entidad debidamente autorizada en Luxemburgo no tiene ningún vínculo con los hechos mencionados"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"COIN OPTION / COIN OPTION BANK EUROPE S.A.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GOCOINOPTIONS.COM/#/HOME"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2023","Entidad":"INTERNATIONAL MARKETSLIVE INC. (IM MASTERY ACADEMY)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IM.ACADEMY/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"TERNARY GROUP FX","EntidadesSecundarias":["WWW.TERNARYGROUPFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida ha clonado el nombre, logo y dirección de la entidad advertida por el CBI Cantor Fitzgerald Ireland Limited."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"BANTRY LOAN SERVICE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"DOJO LOAN","EntidadesSecundarias":["WWW.DOJOLOANS.UK"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"ARCH INVEST ICAV (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"Esta entidad no autorizada ha clonado los datos de un fondo denominado Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central. Cabe señalar que no existe relación alguna entre Arch Investment ICAV, autorizado por el Banco Central, y la entidad no autorizada que ha clonado sus datos."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC.","EntidadesSecundarias":["WWW.WESTEMPIREPEI.COM","WWW.WESTEMPIREPE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"WALSH MONEY","EntidadesSecundarias":["WWW.WALSHMONEY.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"IRISH LENDS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IRISHLENDS.UK"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"AFEX EU (CLONE)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad clonó algunos de los datos de una empresa legítima autorizada por el Banco Central para engañar a los consumidores."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/05/2023","Entidad":"INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad ADVERTIDA ha clonado detalles de la entidad autorizada por BaFin Intesa Sanpaolo S.p.A Filiale Frankfurt am Mai. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la autorizada por BaFin y utiliza, entre otros, el mail intesasanpaolo@recovery.legal  para contactar con posibles clientes."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"XTB EMPIRE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://XTBEMPIRE.COM","HTTPS://CLIENT.XTBEMPIRE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"VIRTUFINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.VIRTUFINANCIAL.EU","HTTPS://WEBTRADER.VIRTUFINANCIAL.EU"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"ACTIV4X","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ACTIV4X.COM","HTTPS://CLIENT.ACTIV4X.COM","HTTPS://TRADE.ACTIV4X.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"FINANCIALGATE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.FINANCIALGATE.BOND/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"MOBATRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MOBATRADE.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"EUROWAY CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida por el CBI ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre, dirección y número de registro, entre otros, de la firma autorizada por el CBI Barclays Bank Ireland PLC, con quien no guarda ninguna conexión"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"SB FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.SB-FINANCE-LU.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"QUANTUM ACCRUEFX","EntidadesSecundarias":["WWW.QUANTUMACCRUESFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"POWER 2 FX","EntidadesSecundarias":["WWW.POWER2FX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"TRENDFX PNS","EntidadesSecundarias":["WWW.TRENDFXPNS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"CRYPTFXMINING","EntidadesSecundarias":["WWW.CRYPFXMINNING.ORG"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"MEGA CRYPTO EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["WWW.MEGACRYPTOEXCHANGE.ONLINE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"GREASE WALLET INC","EntidadesSecundarias":["WWW.GREASEWALLET.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"GOLDBIZ-TRADE.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.GOLDBIZ-TRADE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"MEGA TRADEVEST","EntidadesSecundarias":["WWW.MEGATRADEINVEST.ONLINE","WWW.MEGATRADEVEST.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"EZ2GO LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUROPEMARKET.IO","HTTPS://CLIENT.EUROPEMARKET.IO","HTTPS://WEBTRADER.EUROPEMARKET.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"TREZOCAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.TREZOCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"BTC CAPITAL GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.BTCCAPITALGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/05/2023","Entidad":"IKON CFD","EntidadesSecundarias":["WWW.IKON-CFD.COM","HTTPS://MY.IKON-CFD.COM","HTTPS://WEBTRADER.IKON-CFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"TRADE UNION TRUST (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADEUNIONTRUST.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"BARCLAY PRIVATE ASSETS","EntidadesSecundarias":["WWW.BARCLAYPRIVATEASSETS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"BELANA GROUP LLC /ZIGBER.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ZIGBER.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"TRADEVEXO","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADEVEXO.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"TRADE SECURED FX","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADESECUREDFX.NET"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"BRINK INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.BRINKSINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"SALLIX CAPITAL","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"GAINFUL MARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.GAINFULMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"POLARBTC","EntidadesSecundarias":["WWW.POLARBTC.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"UPSTREAM-MARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://UPSTREAM-MARKET.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"EXPRESS TRADINGFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EXPRESSTRADESFX.COM/HOME.PHP"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"BROOMFINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BROOMFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"ECTRADERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ECTRADERS.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES 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INC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMUSFX.NET","HTTPS://ACCOUNT.PRIMUSFX.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"ACER FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ACERFINANCE.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"VIVIAN TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VIVIANTRADE.COM","HTTPS://CLIENTS.VIVIANTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"NEW FINANCE LLC / NEWFX LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.NEWFXTRADING.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"MORTIZ LTD / FXALTA LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FXALTA.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"PELLIRON UNIVERSAL INC.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PA.PELLIRON.COM","HTTPS://PELLIRON.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"AMA BUSINESS SOLUTIONS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SOLIDXM.COM","HTTPS://REGISTER.SOLIDXM.COM","HTTPS://PORTAL.SOLIDXM.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"ARIEL SYSTEM / ARIEL SPF SA","EntidadesSecundarias":["HTTP://ARIELSYSTEM.PRO"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida utiliza indebidamente el nombre y la dirección de la entidad de crédito luxemburguesa Société Générale Luxembourg enviando correos electrónicos con el formato de dirección firstname.name@sgblx.com.La CSSF desea precisar que la entidad de crédito Société Générale Luxembourg, debidamente autorizada, no guarda relación alguna con los hechos a los que se refiere la presente advertencia."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"BIDTRADE.NET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BIDTRADE.NET"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"DAKKENGROUP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DAKKENGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"GREENCARES MACRO FINANCE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"RONNIE FINANCE LTD (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.RONNIEFINANCE.LTD (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad ADVERTIDA ha clonado los datos de una entidad autorizada por el CBI"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"M. B. FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.MBFINANCESERVICE.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"NOLLY FUNDING","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"GREG REFINANCING LOAN OFFER","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"ASIAN LOAN COMPANY LTD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"FINANCIAL SERVICES OFFER","EntidadesSecundarias":["DR JAMES ERIC FINANCE PVT LTD"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"HOUSING FINANCE LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.USERS.NOREPLY.GITHUB.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"STARLING CAR INSURANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.STARLINGINSURANCE.CO.UK","WWW.FACEBOOK.COM/STARLINGINSURANCE"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"MYNETCOIN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MYNETCOIN.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGERS (EUROPE) (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad ADVERTIDA ha clonado el nombre, dirección y logo de la firma LGIM Managers (Europe) Limited , con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"VERIFYFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VERIFYFX.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"A-TRADE INTERNATIONAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ATRINTL.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2023","Entidad":"WASIXCAP","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WASIXCAP.COM/"],"CodigoRegulador":"AFM","PaisRegulador":"PAISES BAJOS","CodigoPaisRegulador":"NL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"UNITEC GLOBAL FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.UGF-LTD.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC","EntidadesSecundarias":["WWW.TRIVAGOFINANCIALHOME.ULCRAFT.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE)","EntidadesSecundarias":["WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad ha copiado los datos (nombre, dirección y número de registro) de una aseguradora autorizada en Irlanda"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["IPCAPITAL","IPC TRADE EU LTD","WWW.IPRIMECAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"IRELAND LOAN POINT","EntidadesSecundarias":["WWW.IRELANDLOANPOINT.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"BNP PARIBAS S.A (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad fraudulenta ha clonado el nombre, dirección y sitio web de la firma legítima, BNP PARIBAS S.A, autorizada por el Banco Central de Irlanda y con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"HTTPS://VISALUXSC.COM/ (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad ADVERTIDA ha clonado el nombre, dirección y logo de la firma luxemburguesa Visalux, société coopérative, con quien no guarda ninguna relación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE)","EntidadesSecundarias":["IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE)","HTTPS://IRISFINANCEKG.NET (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La CSSF precisa que ni la sociedad luxemburguesa Iris Finance International S.A., ni el grupo Iris están relacionados en modo alguno con los hechos mencionados en esta advertencia."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ROYALINVESTMENTCONSORTIUM.COM/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"PRIMEIROPAY S.À R.L.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMEIROPAY.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"AXIANCEFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AXIANCEFX.COM.","HTTPS://CLIENT.AXIANCEFX.COM","HTTPS://WEBTRADER.AXIANCEFX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"EUROTRADE FOREX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUROTRADEFOREX.COM","HTTPS://CLIENT.EUROTRADEFOREX.COM","HTTPS://CLIENT.FISHERFOREX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"MVE HOLDINGS LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.VALUTAMARKETS.COM","HTTPS://DASHBOARD.VALUTAMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/05/2023","Entidad":"FXTIME","EntidadesSecundarias":["HTTP://FXTIME.IO","HTTPS://CLIENT.FXTIME.IO","HTTPS://WEBTRADER.FXTIME.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"EUROCRYPTOFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUROCRYPTOFX.NET","HTTPS://ACCOUNT.TRADINGPLATTFORM26.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"MFS SECURITIES CORPORATION","EntidadesSecundarias":["WWW.MFSSECURITIES.COM","HTTPS://CLIENT.MFSSECURITIES.COM","HTTPS://TRADE.MFSSECURITIES.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"MTINVESTING","EntidadesSecundarias":["WWW.MTINVESTING.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"PINE CONSULTING LTD","EntidadesSecundarias":["BESTPRODUCTS LTD","HTTPS://LTD-FX.COM","HTTPS://PANEL.LTD-FX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"AQUILAFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AQUILAFX.COM","HTTPS://CLIENT.AQUILAFX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"IRISH RATE TRACKER","EntidadesSecundarias":["WWW.IRISHTRACKER.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"CAPITAL EQUITY AND FUNDS MANAGEMENT LTD","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.CAPITALEQUITYFUNDMANAGEMENT.COM/"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"MYLENDERLOANS","EntidadesSecundarias":["WWW.MYLENDERLOANS.COM"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2023","Entidad":"DAY 2 DAY FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.DAY2DAYFINANCE.UK"],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"FIXXFI LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FIXXFI.COM","HTTPS://DOCS.FIXXFI.COM","HTTPS://PROTOCOL.FIXXFI.COM","HTTPS://DAPP.FIXXFI.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"C.F. GLOBAL ENTERPRISE LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.EPICINVEST24.NET","HTTPS://WEBTRADER.EPICINVEST24.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"TREZOCAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.TREZOCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"PRIME MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMEMARKETS.COM","HTTPS://MY.PRIMEMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"FIRST TRADE CFD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FIRSTTRADE-CFD.COM","HTTPS://MY.FIRSTTRADE-CFD.COM","HTTPS://WEBTRADER.FIRSTTRADE-CFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"FINTECH MARKET","EntidadesSecundarias":["WWW.FINTECHMARKET.PRO","CFD.FINTECHMARKET.PRO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"LUX SOZIAL SERVICER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LUXSOZIALSERVICER.COM"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"HTTPS://BONDSTREET-HOLDINGS.COM","EntidadesSecundarias":["BOND STREET HOLDINGS S.A. (CLONE)"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida, que manda e-mails al público con el formato nombre.apellido@bondstreet-holdings.com, no guarda ninguna relación con la compañía de Luxemburgo Bond Street Holdings S.A. de quien toma su nombre de manera fraudulenta."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"UP4PROFIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://UP4PROFIT.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"4FXLUXUS","EntidadesSecundarias":["WW38.4FXLUXUS.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"BLACKDIAMONDSWISS","EntidadesSecundarias":["WWW.BLACKDIAMONDSWISS.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"WWW.27PROQUOTE.COM","EntidadesSecundarias":["27PROQUOTE"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"HTTPS://SPOTFINEX.COM","EntidadesSecundarias":["SPOTFINEX.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2023","Entidad":"GLOBALSPOTFX","EntidadesSecundarias":["WWW.GLOBALSPOTFX.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"HTTPS://EXCELLENCEINVEST.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"COINTRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.COINTRADE.CC","HTTP://WWW.COINTRADE.CC/"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"PHENOM AUTO FX PRO","EntidadesSecundarias":["WWW.PHENOMAUTOFXP.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"CO-FINANCE TRADE LIMITED (LUXEMBOURG)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"VARIOS LUXEMBURGO","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"Denuncian la utilización deL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO support@cssf.international para hacerse pasar por LA PROPIA cssf"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"PERFORMANCE TO GO PLC","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"BAFIN","PaisRegulador":"ALEMANIA","CodigoPaisRegulador":"DE","Observaciones":"BAFIN ESTABLECE QUE LA EMPRESA ESTARIA  OFRECIENDO ACCIONES  PREFERENTES SIN EL FOLLETO CORRESPONDIENTE."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"VOLKREDIET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VOLKREDIET.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"SOKREDINET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SOKREDITNET.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"SNELLE-LENEN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SNELLE-LENEN.NL"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"SNEL LENEN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SNEL-LENEN.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"ROALIX-FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ROALIX-FINANCE.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"RABO KREDIET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RABO-KREDIET.COM"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"PRO-LENING","EntidadesSecundarias":["HTTP://PRO-LENING.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"OPUNILO FINANCIAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.OPUNILO.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"MY FINANCIAL 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FINANCES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ADELANFINANCES.COM/"],"CodigoRegulador":"FSMA","PaisRegulador":"BELGICA","CodigoPaisRegulador":"BE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"WAY TO  FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.WAYTOFINANCE.CO.UK/ABUT_US.HTML"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"PLATINUM ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"LSP HOLDING SARL (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU","Observaciones":"La entidad advertida usa de manera fraudulenta datos como el nombre y la dirección de la entidad de Luxemburgo LSP HOLDING. Para ello, envía a potenciales inversores correos electrónicos con el formato  nombre.apellido@investorslsp-holding.com <mailto:nombre.apellido@investorslsp-holding.com>. Dichos correos electrónicos pueden llevar la firma de un falso agente de la CSSF."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"DIAMOND CRYPTO FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.DIAMONDCRYPTOFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"BIT OPTIONS PRO","EntidadesSecundarias":["WWW.BITOPTIONSPRO.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"MAXFIELD CONSULTING GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.MAXFIELDCONSULTINGGRP.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"CRYPTONEYX","EntidadesSecundarias":["WWW.CRYPTONEYX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"FOREXTIMELTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FOREXTIMELTD.COM","HTTPS://CLIENTS.FOREXTIMELTD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"ACTV GLOBAL MARKETS LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEACTIVE.COM","HTTPS://ACCOUNTS1.TRADEACTIVE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"SHDLAKE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYSTALSCAPITALS.COM","HTTPS://PLATFORM.CRYSTALSCAPITALS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/04/2023","Entidad":"IKON CFD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MY.IKONCFD.COM","WWW.IKONCFD.COM","HTTPS://WEBTRADER.IKONCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"VARIOS GRECIA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"La HCMC advierte sobre personas que se presentan como ejecutivos de firmas de inversión extranjeras existentes o firmas extranjeras dedicadas a la inversión en criptoactivos y realizan llamadas a inversores diciendo solicitando información y dinero a cambio de tener acceso a unos supuestos fondos."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"HTTPS://THE-QUANTUM-TECH.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.ITRADERS24.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"TIERRA GROUP LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TIERRA500.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"BROOKFIELD EU","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BROOKFIELD-EU.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"UNIVERSE TRADING LLC / TRUST YOUR UNIVERSE","EntidadesSecundarias":["WWW.TYU-TRADE.COM","WWW.TYU-TRADE.AT","WWW.TRUST-YOUR-UNIVERSE.DE","WWW.TRUSTYOURUNIVERSE.AT","WWW.TRUSTYOURUNIVERSE.ORG","WWW.TRUST-YOUR-UNIVERSE.NET","WWW.TYU.AT","WWW.TYU-TRADE.DE","WWW.TYU-TRADING.DE","PORTAL.TYU-TRADE.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"TITANPROS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.TITANPROS.CO"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"MIXFINANCING","EntidadesSecundarias":["WWW.MIXFINANCING.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"OPTIUM LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.UNITRADESWISS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"BLIX24 LLC / BLIX24 CENTER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BLIX24.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"ABENDROTH FORTEL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ABENDROTH-FORTEL.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"GIANT IFC","EntidadesSecundarias":["WWW.GIANTIFC.NET"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"ATLANTIC INVEST LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.ATLANTICINVESTEU.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"CROWN SAVINGS BANK","EntidadesSecundarias":["WWW.CROWNSAVINGSBK.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"TRACKFXX","EntidadesSecundarias":["BITOPTIONSPRO","HTTPS://TRACKFXX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"SIGNALSBIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SIGNALSBIT.LIVE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"STAKEFXMINING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STAKEFXMINING.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"BUYBITFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BUYBITFX.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"BESTPAYOUTFX / BEST PAY OUT FX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BESTPAYOUTFX.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"GLOBAL DIGITAL FINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.GLOBALFINFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"ROLYTRADINGS","EntidadesSecundarias":["WWW.ROLYTRADINGS.NET"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"SMART CAPITALS","EntidadesSecundarias":["WWW.SMARTCAPITALS.ORG"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"AUTOMININGPLATFORM","EntidadesSecundarias":["AUTO MINING PLATFORM","HTTPS://AUTOMININGPLATFORM.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO 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TRADING","EntidadesSecundarias":["WWW.SFTRADING.LIVE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"ARENA GLOBALFX","EntidadesSecundarias":["WWW.ARENAGLOBAL.ASIA"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"AXAFOREX","EntidadesSecundarias":["WWW.AXAFOREX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"EMERTON & ASSOCIATES LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.EMERTONASSOC.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"FXVALIDUS","EntidadesSecundarias":["WWW.FXVALIDUS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"FXTM GLOBAL EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["WWW.FXTMGLOBALEXCHANGE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"TRADING FX BONUS","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADINGFXBONUSX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"EAGLESTONES FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FIN-EAGLESTONE.NET","HTTPS://ACCOUNT.FIN-EAGLESTONE.NET","HTTPS://WEB-TBB.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"CATENA FARM CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CATENAFARMSCAPITAL.NET"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"EUROPEANFX™ MARKETS LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EUROPEANFX.VIP","HTTPS://CLIENT.EUROPEANFX.VIP","HTTPS://TRADE.EUROPEANFX.VIP"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"PLAN B LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALLINVESTFX.IO","HTTPS://TRADE.ALLINVESTFX.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/03/2023","Entidad":"TOROPROFIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TOROPROFIT.IO","HTTPS://CLIENT.TOROPROFIT.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"VARIOS GRECIA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"La HCMC advierte del casos de plataformas de negociación online o sitios web donde se proporciona información engañosa (como nombre, domicilio social, etc.) que son idénticos o similares a la información de las entidades debidamente registradas."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"WWW.ALLCRYPTCAPITAL.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"El dominio que aparece en la advertencia  no guarda relación con la entidad de nombre CAPITAL Securities AEPEY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"TITANCFD.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":["CRYPHEINE.COM (CLONE)","CRYPFREX.COM (CLONE)","CRYPGIRAN.COM(CLONE)","AXICAPITALS.COM (CLONE)","BITHEET.COM (CLONE)","CRYPBARRY.COM (CLONE)","BITWAYNE.COM (CLONE)","AXICAPITALCFD.COM (CLONE)","BITBARY.COM (CLONE)","CRYPTOBARY.COM (CLONE)","MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)","BITOPEER.COM (CLONE)","CRYPRUNA.COM (CLONE)","COINRACE.COM (CLONE)","BITDEXIO.COM (CLONE)","TAUMPUN.COM (CLONE)","CRYPATLANT.COM (CLONE)","BITBARRY.COM (CLONE)","BITATLANT.COM (CLONE)","BITOFIA.COM (CLONE)","CRYPTOHOX.COM (CLONE)","BTCAMIX.COM (CLONE)","MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)","CRYPHOX.COM (CLONE)","CRYPADEN.COM (CLONE)","BTCANYX.COM (CLONE)","EXCHANGE-PRO.ONLINE.COM (CLONE)","BITEVAIO.COM (CLONE)","CRYPSNEX.COM (CLONE)","BTCATIX.COM (CLONE)","BITPARET.COM (CLONE)","BITMIRC.COM (CLONE)","BITWUX.COM (CLONE)","NAERAX.COM (CLONE)","CRYPTOYOS.COM (CLONE)","TRADECLAY.COM (CLONE)","MONDIALFX.COM (CLONE)","UP-BIT.COM (CLONE)","TITAN-CFD.COM (CLONE)"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR","Observaciones":"Los dominios que aparecen en el listado no guardan relación con la entidad de nombre VIE FINANCE AEPEY."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"HTTPS://SOLIDSTOCKS.CO","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"GOLDINGFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GOLDINGFX.NET"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"VIRTUFINANCE","EntidadesSecundarias":["WWW.VIRTUFINANCE.COME","HTTPS://WEBTRADER.VIRTUFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"BROKER CAPITALS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BROKERCAPCFD24.COM","HTTPS://PLATFORM2.BROKERCAPCFD24.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"FLORISHING GROUP LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BSTRADE.WORLD","HTTPS://WEBTRADER.BSTRADE.TOP"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"SHLACK CONSULTING LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEGENICS.CO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"FLACK CONSULTING LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ARKCOIN.LIVE","HTTPS://WEBTRADER.AKTRADE.CC"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"I-GLOBAL MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["VAQUITA FUND"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"SE FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SEF-GLOBAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CBI","PaisRegulador":"IRLANDA","CodigoPaisRegulador":"IE","Observaciones":"La entidad advertida usa de manera fraudulenta los datos de la entidad legítimamente registrada del mismo nombre CITIBANK EUROPE PLC"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"GRAND CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GRANDCAPITAL.NET"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"SWISS FX INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SWISSFX.CO.UK"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"HUGOWAYOPTIONS","EntidadesSecundarias":["HUGO WAY OPTIONS","HW OPTIONS","HTTPS://HUGOWAYOPTIONS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"FIRSTCRYPTOINVESTMENT","EntidadesSecundarias":["FIRST CRYPTO INVESTMENT","HTTPS://FIRSTCRYPTOINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"MERCADOS DE VALORES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MERCADOSDEVALORES.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"FAIRFIELD CAPITAL PARTNERS LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.FAIRFIELDCAPITALPARTNERSLLC.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"FUSION24FX","EntidadesSecundarias":["WWW.FUSION24FX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"META FX / META FOREX MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.METAFX.AI"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO 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COINTRADEX","EntidadesSecundarias":["DAMON-CAPITAL","HTTPS://DAZON-CAPITAL.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"WINTRADE X","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WINTRADEX.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"KNOWNFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KNOWNFX.COM/"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"PREMIUM CRYPTO GAIN","EntidadesSecundarias":["WWW.PREMIUMCRYPTOGAIN.LTD"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2023","Entidad":"PERFECTIS LOANS","EntidadesSecundarias":["WWW.PERFECTIS-LOAN.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO 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LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/02/2023","Entidad":"OLYMPUSBROKERS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.OLYMPUSBROKERS.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/02/2023","Entidad":"CMS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLIENT.CMSTRATEGY.IO","HTTPS://CMSTRATEGY.IO","HTTPS://WEBTRADER.CMSTRATEGY.IO"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/02/2023","Entidad":"UNICO AUST PTY 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CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/02/2023","Entidad":"GOEVERUPS","EntidadesSecundarias":["WWW.GOEVERUPS.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/02/2023","Entidad":"LUXURY CAPITALS","EntidadesSecundarias":["WWW.LUXURY-CAPITALS.COM","WWW.LUXURYCAPITALS.COM"],"CodigoRegulador":"HCMC","PaisRegulador":"GRECIA","CodigoPaisRegulador":"GR"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/02/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.PREMIUMFINANCESOLUTIONSLTD.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT","Observaciones":"LA FMA ADVIERTE QUE PUEDE HABER RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA ENTIDAD REGISTRADA EN UN TERCER PAÍS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/02/2023","Entidad":"WWW.MONECORLIMITEDEU.COM (CLONE)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT","Observaciones":"LA FMA ADVIERTE QUE PUEDE HABER RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA ENTIDAD REGISTRADA EN UN TERCER PAÍS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/02/2023","Entidad":"STATEHILLS","EntidadesSecundarias":["WWW.STATEHILLS.COM"],"CodigoRegulador":"FMA","PaisRegulador":"AUSTRIA","CodigoPaisRegulador":"AT"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/02/2023","Entidad":"VIPCOIN–FINANZPORTAL 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ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2023","Entidad":"ECC CORP LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ECCAPITALS.COM","HTTPS://EC-CAPITALS.COM","HTTPS://WEBTRADER.ECCAPITALS.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2023","Entidad":"TITANCFD","EntidadesSecundarias":["WWW.TITANCFD-FX.COM","HTTPS://PLATFORM.TITANCFD-FX.COM"],"CodigoRegulador":"CONSOB","PaisRegulador":"ITALIA","CodigoPaisRegulador":"IT","Observaciones":"LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2023","Entidad":"TRADEBITFINEX","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADESBITFINEX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2023","Entidad":"INSTANTTRADESFX","EntidadesSecundarias":["WWW.INSTANTTRADESFX.ONLINE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2023","Entidad":"CRYPTO ALPHA FX TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.CRYPTOALPHAFXTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2023","Entidad":"SMART COIN TRADE FX","EntidadesSecundarias":["WWW.SMARTCOINTRADEFX.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2023","Entidad":"ICMARKETPROS","EntidadesSecundarias":["WWW.ICMARKETPROS.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO 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S.A"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/01/2023","Entidad":"ALPHANIS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ALPHANIS.ORG"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"BCICHOLDING.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.ELIOSTRATEGY.COM","WWW.LEMBREGE-CAPITAL.COM","WWW.MASSARDINVESTI SSEMENT.COM"],"CodigoRegulador":"AMF","PaisRegulador":"FRANCIA","CodigoPaisRegulador":"FR","Observaciones":"LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"NEXPOINT-GLOBAL","EntidadesSecundarias":["WWW.NEXPOINT-GLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"ELJOINVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ELJOINVEST.LU/"],"CodigoRegulador":"CSSF","PaisRegulador":"LUXEMBURGO","CodigoPaisRegulador":"LU"},{"Tipo":"OTRADV","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"VARIAS 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PARTICULARIDADES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"WEALTHMATIX","EntidadesSecundarias":["WWW.WEALTHMATIX.UK"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"TESLAFXSTOCK-TRADING","EntidadesSecundarias":["WWW.TESLAFXSTOCK-TRADING.COM"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"247LEGACYMARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://247LEGACYMARKET.ONLINE"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"CAPITALSINVESTMENT.UK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALSINVESTMENT.UK"],"CodigoRegulador":"FCA","PaisRegulador":"REINO UNIDO","CodigoPaisRegulador":"GB"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2023","Entidad":"DIAGENICS GROUP 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(https://www.r4.com/) debidamente registrada en España como entidad de crédito que presta servicios de inversión (código B.E. 0083)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/03/2026","Entidad":"https://neroplc.pro","EntidadesSecundarias":["NERO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/03/2026","Entidad":"https://aureontrade.com","EntidadesSecundarias":["AUREON TRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/03/2026","Entidad":"https://www.raisegridai.com/","EntidadesSecundarias":["RAISE GRID AI"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/03/2026","Entidad":"https://fortarox.com/#/","EntidadesSecundarias":["FORTAROX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Página web promocionada en grupos de Whatsapp (ver Alerta sobre Fraude en Grupos de 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(https://www.r4.com/) debidamente registrada en España como entidad de crédito que presta servicios de inversión (código B.E. 0083)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/03/2026","Entidad":"https://www.businessport.es/","EntidadesSecundarias":["BUSINESS SPORT","CAPITAL FORMULA INVESTMENT FUND","INVESTMENT LINE GESTIÓN PATRIMONIAL, SL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Asimismo, se advierte de la vinculación de la mercantil anteriormente mencionada con\n PABLO CARAMES REY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/03/2026","Entidad":"BUSINESS SPORT","EntidadesSecundarias":["CAPITAL FORMULA INVESTMENT FUND","INVESTMENT FORMULA CAPITAL GESTIÓN DE PATRIMONIOS, SL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Asimismo, se advierte de la vinculación de la mercantil anteriormente mencionada con\n  PABLO CARAMES 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"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/02/2026","Entidad":"WWW.TNBEX.COM","EntidadesSecundarias":["TENABILITY"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/02/2026","Entidad":"https://eamasterfunded.com","EntidadesSecundarias":["EA MASTER FUNDED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/02/2026","Entidad":"https://xbfuture.net","EntidadesSecundarias":["https://xbfuture.pro","https://clients.cafxmarket.com","XB FUTURE","XB GLOBAL TRADING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/02/2026","Entidad":"EC-POR APP","EntidadesSecundarias":["ECOFINX CAPITAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/02/2026","Entidad":"https://primenestrade.live/","EntidadesSecundarias":["PRIME NES 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248."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/02/2026","Entidad":"https://btradings.net","EntidadesSecundarias":["BTRADINGS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/02/2026","Entidad":"https://toro-trade.com","EntidadesSecundarias":["TORO-TRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/02/2026","Entidad":"https://novacollfdn.com","EntidadesSecundarias":["NOVACOLL FDN"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/02/2026","Entidad":"www.nexcoinxq.es","EntidadesSecundarias":["NEXCOINX","COINFTX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/02/2026","Entidad":"https://synergyassets.biz","EntidadesSecundarias":["https://www.synergy-assets.biz","SYNERGY 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(https://gpmsv.com) debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión con el número 105."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/02/2026","Entidad":"http://criteriacalxx.top","EntidadesSecundarias":["CRITERIAMAX","CRITERIAMAX APP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Promocionadas en grupos de WhatsApp (Ver alerta sobre fraude en grupos de WhatsApp) \nNo guardan relación con CRITERIA CAIXA, S.A.U.\n"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"https://4sytegroup.com","EntidadesSecundarias":["4SYTE TRADING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"HTTPS://4SYTEGROUP.COM (CLON)","EntidadesSecundarias":["4SYTE TRADING LTD / 4SYTETRADE (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guardan relación con ACTIVOTRADE VALORES, S.V., S.A., debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión con el nº239."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"https://globaltradestatiionltd.co","EntidadesSecundarias":["GLOBAL TRADESTATION LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"www.sqhwyd.net","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"https://www.mktinvesting.com","EntidadesSecundarias":["MKTINVESTING"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"https://etfboost.ai/","EntidadesSecundarias":["ETF BOOST AI"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"HTTPS://HORIZONS28.COM/","EntidadesSecundarias":["HORIZONS 28","HORIZONS28"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"www.idcxs.com","EntidadesSecundarias":["IDCXS CRYPTO GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"IBXT APP","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Aplicación para dispositivos móviles promocionada en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp ver.pdf)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"https://stmfrd-finance.com/","EntidadesSecundarias":["STAMFORD FINANCE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"https://globalsolutionstrategies.com/","EntidadesSecundarias":["GSS ASSETS","GLOBAL SOLUTION STRATEGIES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/01/2026","Entidad":"BBVASEC APP","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Aplicación promocionada en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp). No guarda relación con BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), debidamente registrada en España como entidad de crédito que presta servicios de inversión"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/01/2026","Entidad":"https://excessivetrade.live/","EntidadesSecundarias":["EXCESSIVE TRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/01/2026","Entidad":"STG MX APP","EntidadesSecundarias":["SARATOGA INVESTMENTS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/01/2026","Entidad":"https://grokrwaid.com/","EntidadesSecundarias":["https://grokr-lssc.com/","GROKR EXCHANGE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/01/2026","Entidad":"https://autoprofit.app/","EntidadesSecundarias":["AUTO PROFIT HUB"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/01/2026","Entidad":"M QUANTUM X (CLON)","EntidadesSecundarias":["M QUANTUMX (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"promocionadas en grupos de WhatsApp que incluyen en su denominación “FORO DE INVERSIÓN MFS\" —ver alerta sobre fraude en grupos de WhatsApp—, pero no guarda relación con la entidad MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX), SARL, debidamente registrada en España como sociedades gestoras UCITS del espacio económico europeo con sucursal, con el número 37"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/01/2026","Entidad":"https://tradexespanol.com","EntidadesSecundarias":["TRADEXESPANOL","TRADE X ESPAÑOL","TRADE ESPAÑOL","TRADE 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WhatsApp que incluyen en su denominación “FORO DE INVERSION CVC” (ver alerta sobre fraude en grupos de WhatsApp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/01/2026","Entidad":"https://quintustrade.com/","EntidadesSecundarias":["QUINTUS TRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/01/2026","Entidad":"https://cvprimepro.com/","EntidadesSecundarias":["CIV","CVPRIME PRO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/01/2026","Entidad":"https://tilova.top","EntidadesSecundarias":["https://rcsl.it","MULTICOIN CAPITAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"promocionadas en grupos de WhatsApp (ver alerta sobre fraude en grupos de WhatsApp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/01/2026","Entidad":"https://vintarioinvest.com","EntidadesSecundarias":["https://cfd.vintarioinvest.com","VINTARIO 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Ltd.","https://chainblocks.net"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://felixmarkets.com/","EntidadesSecundarias":["https://felixmarkets.trade/","https://felixmarkets.org/","FELIX MARKETS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://acapital-bbagencia.com/es (CLON)","EntidadesSecundarias":["ACAPITAL BBAGENCIA (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con ACAPITAL BB, AGENCIA DE VALORES, S.A., debidamente registrada en España como Agencia de Valores con el número 270."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://divineglobalfx.com/","EntidadesSecundarias":["DIVINE GLOBAL FX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://tradesmartx.com/","EntidadesSecundarias":["TRADE SMART X"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://fortumholdings.ltd/","EntidadesSecundarias":["FORTUMHOLDINGS.LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://fx808.com/home/","EntidadesSecundarias":["FX808"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://prometheusuk.com/","EntidadesSecundarias":["Prometheus INVESTMENT MANAGEMENT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"HTTPS://KEEPLER-IA.COM","EntidadesSecundarias":["https://kepler-ia.com"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guardan relación con KEPLER CHEUVREUX, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y su web https://www.keplercheuvreux.com, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión con el nº 3."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://globe-markets.com","EntidadesSecundarias":["GLOBE-MARKETS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://sp.jltwmltd.com/","EntidadesSecundarias":["JLT WEALTH MANAGEMENT","JLTWM LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"FWPGD APP","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Aplicación promocionada en grupos de Whatsapp (ver Alerta sobre Fraude en Grupos de Whatsapp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://imaxpl.vip","EntidadesSecundarias":["IMAX PL","INTERSOS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://galaxy-digitsp.com","EntidadesSecundarias":["GALAXY DIGITAL SP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://intellinovex.com/","EntidadesSecundarias":["INTELLINOVEX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://quantureapp.net/","EntidadesSecundarias":["QTMAX APP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Promocionadas en grupos de WhatsApp que incluyen en su denominación ‘SEI – STRATEGIC EQUITY INVESTMENT’ (ver alerta sobre fraude en grupos de WhatsApp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"www.mhr.lat","EntidadesSecundarias":["INTLBTC","MHR"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"www.hycoinex.com","EntidadesSecundarias":["HYCOINEX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"www.mgsexc.com","EntidadesSecundarias":["MGSEXC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/12/2025","Entidad":"https://msccex.com","EntidadesSecundarias":["MSCEX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/12/2025","Entidad":"GS-M APP","EntidadesSecundarias":["MS-GLOBAL APP","EVIA PRO APP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Aplicaciones promocionadas en Grupos de WhatsApp, que utilizan las denominaciones “Morgan Stanley” y ”Eaton Vance” (Ver Alerta sobre fraude en Grupos de WhatsApp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/12/2025","Entidad":"https://torocapital.group","EntidadesSecundarias":["TORO CAPITAL TRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/12/2025","Entidad":"https://senecaeducation.co/","EntidadesSecundarias":["SENEKEDU APP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/12/2025","Entidad":"ALTEX MOMENTUM (CLON)","EntidadesSecundarias":["https://finance-discovery.com (CLON)","https://altex-momentum.io/es/ (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Entidad ya advertida el día 25 de marzo de 2024. No guarda ninguna relación con la entidad ALTEX ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., registrada en la CNMV como Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva con el número 215, ni con ALTEX (https://altex-am.com/altex-momentum/), Vehículo de Inversión Extranjero registrado en la CNMV con el número 126. Esta marca comercial actúa mediante múltiples páginas web."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/12/2025","Entidad":"https://swifttradefx.com/","EntidadesSecundarias":["SWIFT TRADE FX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/12/2025","Entidad":"swiftprotrades.com","EntidadesSecundarias":["SWIFT PRO TRADES","Swift Pro Trades INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/12/2025","Entidad":"http://monex-marketsltd.com (CLON)","EntidadesSecundarias":["https://web.monexahollding.com (CLON)","http://monexxaholding.com (CLON)","https://monexaholdingltd.com (CLON)","MONEX HOLDINGS LTD (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"no guardan relación con MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. y su página web www.monexeurope.eu/es/, debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el número 321"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://longsharks.com/","EntidadesSecundarias":["https://longsharks.capital/","LONGSHARKS","LONGSHARKS CAPITAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://atomicwallet.io/","EntidadesSecundarias":["Atomic Protocol Systems OÜ","ATOMIC WALLET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"proforextradings.com","EntidadesSecundarias":["PROFOREXTRADINGS","PROFOREXTRADINGS INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"CIMDATIAS","EntidadesSecundarias":["CIMD Wealth Growth Plan AI 2.0"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Promocionadas en grupos de WhatsApp (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp), no guardan relación con CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (CIMD, SV, SA), y su web www.grupocimd.com, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión con el nº 125."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://sdvch.com/ (CLON)","EntidadesSecundarias":["ALFA VALOR INVESTMENT (CLON)","ALFA VALOR INVESTMENT LTD (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con alfa valor inversiones eaf, s.a., y su web https://www.aiwasesores.com/, debidamente registrada en españa como empresa de asesoramiento financiero con el nº 277"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://my.forisdaxltd.top/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"HTTPS://ALFALEISURE.COM/ (CLON)","EntidadesSecundarias":["ALFA VALOR INVESTMENT (CLON)","ALFA VALOR INVESTMENT LTD (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con ALFA VALOR INVERSIONES EAF, S.A., y su web https://www.aiwasesores.com/, debidamente registrada en España como Empresa de Asesoramiento Financiero con el nº 277"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://www.infgespanol.vip/","EntidadesSecundarias":["https://inficoai.com/","IFC ESPAÑA","GRUPO IFC","INFiCOAi APP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Promocionada en grupos de WhatsApp, que utilizan la denominación “INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)” (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://www.shoreinst.com","EntidadesSecundarias":["SHORE INST"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://stocks.wfglobal-pro.com","EntidadesSecundarias":["WF GLOBAL PRO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Página web promocionada en grupos de Whatsapp (ver Alerta sobre Fraude en Grupos de Whatsapp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://lagaretta.com/","EntidadesSecundarias":["LAGARETTA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"PASS INVESTMENT MANAGERS","EntidadesSecundarias":["https://passinvestmentmanagers.com/","https://www.pass-im.io/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://stockmarketanalysis.live/","EntidadesSecundarias":["STOCKMARKETANALYSIS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://citextradingsystems.com/","EntidadesSecundarias":["CITEX TRADING"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"http://www.crystalfinanceuk.online (CLON)","EntidadesSecundarias":["CRYSTAL FINANCE UK (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con la entidad AVA TRADE EU LIMITED, Sucursal en España, debidamente autorizada y registrada con el nº 164 como empresa de servicios de inversión del Espacio Económico Europeo con sucursal."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/11/2025","Entidad":"https://cryptgatemarket.com","EntidadesSecundarias":["CRYPTGATEMARKET LTD","TRUSTED MARKET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/11/2025","Entidad":"https://trading2i2espania.com/","EntidadesSecundarias":["TRADING 2I2 ESPAÑA","Trading2i2Espania","Trading2i2Spania"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/11/2025","Entidad":"https://tradegaia.com","EntidadesSecundarias":["TRADEGAIA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/11/2025","Entidad":"https://www.vassetmanagement.net","EntidadesSecundarias":["VASSET MANAGEMENT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/11/2025","Entidad":"https://www.terraxvip.com","EntidadesSecundarias":["TERRA X"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Página web promocionada en grupos de Whatsapp (ver Alerta sobre Fraude en Grupos de Whatsapp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/11/2025","Entidad":"https://learnwiseacademy.co","EntidadesSecundarias":["POWER TRADES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/11/2025","Entidad":"https://www.gvdcoins.com","EntidadesSecundarias":["https://www.gvdcoinsing.com/","GVD COINS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/11/2025","Entidad":"https://www.jbhbjd.com","EntidadesSecundarias":["https://www.xhvdfd.com"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Promocionada en grupos de WhatsApp, que utilizan la denominación “Aegon” (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp) "},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/11/2025","Entidad":"MEDALLION PLUS APP","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que opera a través de redes sociales; entre otros, Grupos de WhatsApp que incluyen en su\ndenominación “XXX-Grupo de inversión de Renaissance” (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"https://profit-investment.co/","EntidadesSecundarias":["PROFIT-INVESTMENT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"STREAM AMRIX 400","EntidadesSecundarias":["STREAM AMRIX 600"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"DENOMINACIÓN COMERCIAL QUE, A TRAVÉS DE ENLACES A DIFERENTES PÁGINAS WEB, COLOCA ANUNCIOS FRAUDULENTOS EN LAS REDES SOCIALES. EN ESTOS ANUNCIOS FALSOS SE UTILIZA DE MANERA INDEBIDA LA IMAGEN DE PERSONAS CONOCIDAS QUE EXPLICAN CÓMO HACERSE RICO RÁPIDAMENTE (VERDOC.AXD.PDF)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"https://crystalfinanceslimited.com","EntidadesSecundarias":["CRYSTAL FINANCES LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"MERCANTIX.IO","EntidadesSecundarias":["MERCANTIX","MERC INVESTMENTS PTY LTD","ADVENZA LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"https://www.aldisyn.com","EntidadesSecundarias":["ALDISYN INVESTMENTS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"https://www.xstation7.com","EntidadesSecundarias":["XSTATION 7","XST 7"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"https://fxfuturetrade.net","EntidadesSecundarias":["FUTURE E-TRADE PTY LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"https://speedbitrader.pro/","EntidadesSecundarias":["SPEED BIT TRADER"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2025","Entidad":"https://bravionexapp.com/","EntidadesSecundarias":["https://bravionexapp.es/","https://bravionexapp.art/","BRAVIONEX","BRAVIONEXAPP","BRAVIONEX APP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"WWW.GBSCAPITALSA.COM (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que utiliza la dirección electrónica xxxx@alfacmarket.com, no guarda relación con GBS CAPITAL MARKETS, AV, S.A. y su web https://www.gbsfinance.com/, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión (Agencia de valores) con el nº 324"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"http://oneroyalfx.com/","EntidadesSecundarias":["ONE ROYAL FX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://www.fimatron.com/","EntidadesSecundarias":["FIMATRON"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://kepler-ia.com","EntidadesSecundarias":["KEPLER IA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"ESHQ PRO APP","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://precisionfx.org/","EntidadesSecundarias":["PRECISION FX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://ma212.ctxeurope.com/#/1","EntidadesSecundarias":["212 EUROPE LIMITED","212 EUROPE LIMITED UK LTD","212 EUROPE LIMITED LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"IMMEDIATE LUMINARY","EntidadesSecundarias":["IMMEDIATE LUMINARY ESPAÑA","INSTANT LUMINARY","IMMEDIATE CONNECT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Denominación comercial que, a través de enlaces a diferentes páginas web, coloca anuncios fraudulentos en las redes sociales. En estos anuncios falsos se utiliza de manera indebida la imagen de personas conocidas que explican cómo hacerse rico rápidamente (VERDOC.AXD.PDF"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://ominfx.pro/","EntidadesSecundarias":["OMIN FX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://cashflowfxconnect.com/","EntidadesSecundarias":["CASHFLOW FX CONNECT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://ventroinvestmentplatformltd.trade/","EntidadesSecundarias":["VENTRO INVESTMENT PLATFORM LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://vextrontradingplatform.com/","EntidadesSecundarias":["VEXTRON TRADINGPLATFORM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://capitalxtrades.net/","EntidadesSecundarias":["CAPITALX TRADES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://tradextron.org/","EntidadesSecundarias":["TRADEXTRON"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://fortunexglobal.org/","EntidadesSecundarias":["FORTUNEX GLOBAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/10/2025","Entidad":"https://www.wintoninternationalcompany.com","EntidadesSecundarias":["WINTON INVESTMENT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/10/2025","Entidad":"SENVIX","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"DENOMINACIÓN COMERCIAL QUE, A TRAVÉS DE ENLACES A DIFERENTES PÁGINAS WEB, COLOCA ANUNCIOS FRAUDULENTOS EN LAS REDES SOCIALES. EN ESTOS ANUNCIOS FALSOS SE UTILIZA DE MANERA INDEBIDA LA IMAGEN DE PERSONAS CONOCIDAS QUE EXPLICAN CÓMO HACERSE RICO RÁPIDAMENTE (VERDOC.AXD.PDF)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/10/2025","Entidad":"https://hellobitese.com","EntidadesSecundarias":["https://hellobit.cc","https://hellobit8.com","HELLOBIT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/10/2025","Entidad":"QTA APP","EntidadesSecundarias":["QTA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Promocionada en grupos de WhatsApp, que utilizan la denominación “J.P. 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Dª. NURIA CERVERA PERIS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/09/2025","Entidad":"https://goldenstocks.org","EntidadesSecundarias":["CITYMEND","CITYMEND MANAGEMENT LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/09/2025","Entidad":"https://itrade-solutionsltd.com","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/09/2025","Entidad":"IDIC Pro","EntidadesSecundarias":["https://www.kcjvkld.com"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PROMOCIONADA EN GRUPOS DE WHATSAPP QUE INCLUYEN EN SU DENOMINACIÓN “STONEX” (Ver Alerta sobre Fraude en Grupos de WhatsApp)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/08/2025","Entidad":"WWW.BESTINVERVIP.COM (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con BESTINVER GESTION, 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guarda relación con EVER CAPITAL INVESTMENTS, S.V., S.A., y su web https://evercapitalsv.com, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión con el nº 259."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/04/2025","Entidad":"MSinversión","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que opera a través de redes sociales (entre otros, grupos de WhatsApp) y de una aplicación también denominada MSinversión."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/04/2025","Entidad":"https://bitlyco.com/","EntidadesSecundarias":["BITLYCO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/04/2025","Entidad":"https://heritagedigitalgrant.net/","EntidadesSecundarias":["HERITAGE DIGITAL 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de Asesoramiento Financiero inscrita en los registros de la CNMV con el nº 123."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2025","Entidad":"https://platform8414.com","EntidadesSecundarias":["INVEST FX GLOBAL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2025","Entidad":"HTTPS://TRADE.MULTISTOX.CO.UK","EntidadesSecundarias":["TRADE MULTISTOX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2025","Entidad":"HTTPS://WWW.TRDFX.COM","EntidadesSecundarias":["TRDFX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2025","Entidad":"https://www.primequotes.io","EntidadesSecundarias":["Prime Quotes"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2025","Entidad":"https://primesignalfinance.com","EntidadesSecundarias":["Prime Signal 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https://www.nomura.com/, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión con el nº 116."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/02/2025","Entidad":"https://quantumfxfund.com","EntidadesSecundarias":["Quantum FX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2025","Entidad":"https://rocteceurope.com/es/","EntidadesSecundarias":["ROCTEC EUROPE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2025","Entidad":"https://oasistrade.net","EntidadesSecundarias":["OASIS TRADING"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2025","Entidad":"https://avetrade.co/","EntidadesSecundarias":["AVE 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España como empresa de servicios de inversión con el nº 303."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/11/2024","Entidad":"https://accessmercantiles.org/","EntidadesSecundarias":["Access mercantiles"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/11/2024","Entidad":"https://coinmm.us","EntidadesSecundarias":["MMBIT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/11/2024","Entidad":"https://www.funds-profit.com","EntidadesSecundarias":["Funds-profit"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/11/2024","Entidad":"https://www.freedominvestmentclub.mx","EntidadesSecundarias":["Freedom Investment Club Mexico 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PATRIMONIA, EAF, S.L, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión (empresa de asesoramiento financiero) con el nº 123 ni con ninguno de sus agentes registrados."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/10/2024","Entidad":"https://axiagroup.co","EntidadesSecundarias":["https://axiagroup.io","AXIAGROUP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/10/2024","Entidad":"https://www.vtmarkets.net/es","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/10/2024","Entidad":"https://mainfinancial.ai","EntidadesSecundarias":["MAIN FINANCIAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/10/2024","Entidad":"https://lockedintrading.co","EntidadesSecundarias":["LOCKED IN 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292."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2024","Entidad":"https://capixtrade.io","EntidadesSecundarias":["CAPIXTRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2024","Entidad":"https://flaregain.io","EntidadesSecundarias":["FLAREGAIN"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2024","Entidad":"https://thefbtc.com","EntidadesSecundarias":["THEFBTC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2024","Entidad":"https://www.bolsalia.io","EntidadesSecundarias":["BOLSALIA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2024","Entidad":"HTTPS://CONTINENTAL-INVEST.LTD","EntidadesSecundarias":["CONTINENTAL INVEST 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307.\n\n"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/09/2024","Entidad":"https://www.lbank.com/es","EntidadesSecundarias":["LBANK","LBK Blockchain Co. 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relación con ESSENZO, EAFN, SL, y su web www.essenzo.es debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión (empresa de asesoramiento financiero) con el nº 38."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2024","Entidad":"https://isf.capital","EntidadesSecundarias":["INTERNACIONAL DE SOFTWARE FINANCIERO LLC","ISF CAPITAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2024","Entidad":"https://altrix-edge.org","EntidadesSecundarias":["ALTRIX EDGE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2024","Entidad":"https://altrix-edge.io","EntidadesSecundarias":["ALTRIX EDGE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2024","Entidad":"https://altrix-edge.club","EntidadesSecundarias":["ALTRIX 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operan a través de las direcciones de correo electrónico nombre.apellidos@capital-strategiespartners-gestion.com y contact@gestion-capital-strategiespartners.com , no guardan relación con CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V., S.A., y su web <https://www.capitalstrategies.com>, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversion (Agencia de valores) con el nº 230"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.STANDARTMARKETS.COM","EntidadesSecundarias":["STANDARTMARKETS","STANDART MARKETS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.LEVERAGESIX.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LEVERAGESIX.COM","LEVERAGESIX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2023","Entidad":"TAMARA GT (CUENTA DE 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INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y su web www.imvalores.com ,debidamente registrada en España como Sociedad de valores con el nº 169 (la citada entidad confirma no disponer de agentes en Francia en la actualidad)."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/10/2023","Entidad":"MILLENIUM ONE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.MILLENIUMONE.IO","FIESTA LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/10/2023","Entidad":"HTTPS://GHIFINANCESERVICES.ES/","EntidadesSecundarias":["GHI FINANCE SERVICES LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/10/2023","Entidad":"HTTPS://COINOLET.COM","EntidadesSecundarias":["COINOLET LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/10/2023","Entidad":"POWER TREND","EntidadesSecundarias":["PR TREND","HTTPS://PRTREND.CX","MIRACH 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4538."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2023","Entidad":"VIRGOBANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.VIRGOBANC.NET/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.TRADECMF.COM/","EntidadesSecundarias":["TRADECMF","CMF GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2023","Entidad":"WWW.CAPITAL-GATEWAYCG.COM","EntidadesSecundarias":["CAPITAL-GATEWAYCG","HIGTECHNORDPRO LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.CARAXFX.COM","EntidadesSecundarias":["CARAX FOREX – CARAXF OTC SA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/10/2023","Entidad":"HTTPS://EUROPEEFX.COM","EntidadesSecundarias":["EUROPEFX 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(https://www.andbank.es/andbank-wealth-management), debidamente registrada en España como gestora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) con el nº 237."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2023","Entidad":"HTTP://WWW.APRICUSFX.COM/","EntidadesSecundarias":["CORNY SOLUTIONS LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/05/2023","Entidad":"HTTPS://KACAPITALEMPORIUM.COM/","EntidadesSecundarias":["KA CAPITAL EMPORIUM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2023","Entidad":"BITCOINBANK / BITCOIN BANK","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BESTINVESTMENTOFFER.COM/BITCOIN-BANK-CRYPTO-ROBOTS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/05/2023","Entidad":"OIL 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(CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con la entidad SECTOR THETA AS y su web www.sector.no ,que estuvo registrada en la CNMV como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación con el nº 1.531."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2023","Entidad":"WWW.BULLCAPITAL.ES","EntidadesSecundarias":["BULL CAPITAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2023","Entidad":"HTTPS://ACERFINANCE.CO/ES","EntidadesSecundarias":["CYNOSURE CONSULTING LTD (ACER FINANCE)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/04/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.VANTAGEMARKETS.COM/ES-ES/","EntidadesSecundarias":["VANTAGE INTERNATIONAL 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GMBH"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2023","Entidad":"WWW.ONECAPITALINVEST.COM","EntidadesSecundarias":["ONECAPITAL INVEST"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/03/2023","Entidad":"HTTPS://MORGANFINANCE.TRADE","EntidadesSecundarias":["MORGAN FINANCE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/03/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.NAGBOTS.CC/#/","EntidadesSecundarias":["NAG PRO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/03/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.EXORWALLET.COM/","EntidadesSecundarias":["GRUPO EXOR 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INCORPORATED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.RIVOBANC.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.TRADERSFINANCIEROS.ES/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/03/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.ONYX-TRADERS.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2023","Entidad":"CMC MARKETS DE INVERSION (GRUPO DE TELEGRAM) (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con CMC MARKETS GERMANY GMBH, debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con Sucursal con el nº 134 (la entidad afirma no tener cuenta en dicha red social)."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2023","Entidad":"HTTPS://AKCAPITALONE.COM","EntidadesSecundarias":["AKBUKE CAPITAL LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.CRYPTOMARKETSFX.COM","EntidadesSecundarias":["CMF GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2023","Entidad":"HTTPS://GPFINANCE.PRO/","EntidadesSecundarias":["EFFERVESCENT GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2023","Entidad":"HTTPS://UNITEDADVISERSMARINE.COM/","EntidadesSecundarias":["UNITED ADVISERS MARINE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/03/2023","Entidad":"HTTPS://247-IGENIUSTRADE.ONLINE/","EntidadesSecundarias":["247 IGENIUS INNOVATION TRADES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/02/2023","Entidad":"HTTPS://TRADING-CLUB.COM/","EntidadesSecundarias":["SAYAN LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/02/2023","Entidad":"HTTPS://TOMEXOPTIONS.COM/","EntidadesSecundarias":["TOMEX OPTIONS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/02/2023","Entidad":"HTTPS://ACAINVESTCORP.COM","EntidadesSecundarias":["ACA INVEST CORPORATION"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTPS://SGGINVEST.COM/","EntidadesSecundarias":["SGG INVEST/SAVE INVEST"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"WWW.RCEBANQUE.COM","EntidadesSecundarias":["BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTPS://NYXTRADE.CO/","EntidadesSecundarias":["APRICUS GROUP LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.MILLENIUMONE.COM/","EntidadesSecundarias":["FIESTA LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTPS://ES.KIEXO.COM/","EntidadesSecundarias":["KIEXO LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTPS://INVEST-EHUB.COM/ES/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTP://FOREPAY.CO/","EntidadesSecundarias":["ELYSIAN GROUP LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"CSPARTNERS-GESTION (CLON)","EntidadesSecundarias":["PASCAL.BOUTHELOT@CSPARTNERS-GESTION.COM (CLON)","CONTACT@INFOS-CSP.COM (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"NO guardan relación con CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V., S.A. (<https://www.capitalstrategies.com/>) debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión (agencia de valores) con el nº 230."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTPS://CMXMARKETS.COM/","EntidadesSecundarias":["CMX MARKETS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTPS://CAPITALBIZ.IO/","EntidadesSecundarias":["EVOLVE CONSULTING LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.BTXGROUP.IO/","EntidadesSecundarias":["MY BIT 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LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/01/2023","Entidad":"HTTPS://MYFOREXFUNDS.COM","EntidadesSecundarias":["TRADERS GLOBAL GROUP INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/01/2023","Entidad":"EPSILON INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.SECTOREPSILONASA.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con SECTOR EPSILON ASA, que causó baja el 22 de diciembre de 2022 como empresa de servicios de inversión del espacio económico europeo en libre prestación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/01/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.CRYPTOTRADETECH.NET","EntidadesSecundarias":["CRYPTOTRADETECH"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/01/2023","Entidad":"HTTPS://AZIMUTHTRADE.LTD/","EntidadesSecundarias":["AZIMUTH TRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/01/2023","Entidad":"WWW.EVERFXPRO.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/01/2023","Entidad":"HTTPS://INNOTRADE.IO/","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INNOTRADE.CO/","INNOTRADE","INNO TRADE","LISSOME GROUP LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/01/2023","Entidad":"HTTPS://365TRADECENTERCOIN.COM/F/INT/EUROCOIN-ES/","EntidadesSecundarias":["EUROCOIN GROUP","EUROCOIN TEAM INTERNATIONAL SA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/01/2023","Entidad":"AVA INVESTMENTS (HTTP://46.166.173.28/INDEX.HTML)","EntidadesSecundarias":["BAUMAN LTD","PACIFIC CONSULTING CO LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/01/2023","Entidad":"BANCFX (HTTPS://46.166.173.124/INDEX.PHP)","EntidadesSecundarias":["IKRASO HOLDINGS LTD","IKRASO OÜ"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/01/2023","Entidad":"HTTPS://INVESTDAYFX.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/01/2023","Entidad":"HTTPS://WEB.E-BANGO.COM/","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.E-BANGO.NET/","E-BANGO","E-BANGO INVESTMENT MANAGEMENT","E-BANGO IM","E-BANGO ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES","UPH&BLUE GROUP 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2.381."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/01/2023","Entidad":"HTTPS://ECOSALES.IO","EntidadesSecundarias":["ECOSALES","AGROS GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/01/2023","Entidad":"HTTPS://WWW.FTX-FX.COM/","EntidadesSecundarias":["FTX CAPITAL GROUP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/12/2022","Entidad":"CONTACT-TRESSIS.COM (CLON)","EntidadesSecundarias":["WWW.CLIENTS.CONNECT-TRE6.COM (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"NO guardan relación con TRESSIS, S.V., S.A. debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión (sociedad de valores) con el nº 183."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/12/2022","Entidad":"HTTPS://FNB-GROUP.NET/","EntidadesSecundarias":["FNB GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/12/2022","Entidad":"HTTPS://WWW.TRADESUNIVERSAL.COM","EntidadesSecundarias":["EVEREST CAPITAL LTD","UNIVERSAL SCALE INVESTMENT LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/12/2022","Entidad":"MARKETING INSTRUMENTS, SL","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/12/2022","Entidad":"HTTPS://GLOBALSUCCESSMANAGEMENT.COM/","EntidadesSecundarias":["GLOBAL SUCCESS MANAGEMENT INC."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/12/2022","Entidad":"HTTPS://UETRADES.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/12/2022","Entidad":"WWW.FNZEUROPE.EU (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"NO guarda relación con FNZ (EUROPE) DAC debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación (sin establecimiento permanente) con el nº 5.027."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/12/2022","Entidad":"HTTPS://FINANCIALFOCUSLTD.COM","EntidadesSecundarias":["FINANCIAL FOCUS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/12/2022","Entidad":"HTTPS://WWW.EXTRENDCAPFX.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/12/2022","Entidad":"BEKA-MARKET (CLON)","EntidadesSecundarias":["WWW.BEKA-MARKET.COM (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"NO guarda relación con BEKA FINANCE, S.V., S.A. debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión (sociedad de valores) con el nº 36."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/12/2022","Entidad":"FLOW INVESTMENTS (GRUPO DE TELEGRAM)","EntidadesSecundarias":["FLOW DAO (GRUPO DE TELEGRAM)","HTTPS://T.ME/FLOWPUBLICO","HTTPS://T.ME/FLOWINVESTMENTS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/11/2022","Entidad":"HTTPS://WWW.XXCRYPTOKEN.COM/","EntidadesSecundarias":["BITFINEX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/11/2022","Entidad":"HTTPS://TEDEX.LIVE/#","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WEBTRADER.TEDEX.TOP","VERMILLION CONSULTING 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AREA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/09/2022","Entidad":"METAMAXFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://METAMAXFX.CO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"no guarda relación con METAGESTIÓN, SGIIC, SAU, debidamente registrada en España como Gestora de IIC con el nº 40."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/09/2022","Entidad":"HTTPS://TOPONEWALLET.CO/","EntidadesSecundarias":["TOPONE DIGITAL ASSET MANAGEMENT GROUP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/09/2022","Entidad":"DT SECURITIES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DTSECURITIES.NET","VANTAGE INTERNATIONAL GROUP LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con DT SECURITIES AG que causó baja el 20 de julio de 2009 como empresa de servicios de inversión del espacio económico europeo en libre prestación."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/08/2022","Entidad":"HTTPS://SPARTAN-TRADE.COM/","EntidadesSecundarias":["SPARTAN TRADE","LILT GROUP LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/08/2022","Entidad":"HTTPS://OPS.CAPITAL/","EntidadesSecundarias":["OPS CAPITAL 2021 S.L."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/08/2022","Entidad":"HTTPS://NOVELIS.CAPITAL/","EntidadesSecundarias":["GNARLY SOLUTIONS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/08/2022","Entidad":"WWW.INVESTOMERIC.COM","EntidadesSecundarias":["INVESTOMERIC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/08/2022","Entidad":"HOLA-BK (CLON)","EntidadesSecundarias":["LOG.PRIVATE-HLBK (CLON)","LOG.PRIVATE-HLBK.COM (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que utilizan las direcciones electrónicas kevin.leroux@hola-bk.com y contact@private-hlbk.com, NO guardan relación con CAIXABANK, S.A., debidamente registrada en España como Entidad de Crédito que presta Servicios de Inversión con el nº 2100."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/08/2022","Entidad":"GV-CORPORATE (CLON)","EntidadesSecundarias":["GV-CORPORATE.COM (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que utiliza la dirección electrónica Gregory.Carre@GVcorporate.com, NO guarda relación con GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. (www.gvcgaesco.es, antes denominada GVC GAESCO BEKA S.V., S.A.), debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el nº 182."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/08/2022","Entidad":"HTTPS://CATAFINANCE.COM/","EntidadesSecundarias":["CATA FINANCE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/08/2022","Entidad":"HTTPS://MYNCAPITAL.COM/","EntidadesSecundarias":["MYN CAPITAL LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/08/2022","Entidad":"HTTPS://I35ACADEMY.COM/","EntidadesSecundarias":["I35ACADEMY LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/08/2022","Entidad":"HTTPS://W2WCAPITAL.COM/","EntidadesSecundarias":["W2W CAPITAL 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S.L."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/06/2022","Entidad":"GROUP GLOBAL B.E.I. 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OLGA PARAMO GONZALEZ"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2022","Entidad":"HTTPS://TOWARDSSOURCE.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2022","Entidad":"HTTPS://WWW.ANSFOREX.NET/","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADER.ANSFOREX.NET/","ANSFX","ANSFX GLOBAL LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"WWW.CONSEIL-ATE-EUROPE.COM  (CLON)","EntidadesSecundarias":["CONSEIL-ATE-EUROPE (CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con ALL TRADING EUROPE ASSETS & MARKETS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el nº 122."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"CONSEILS-ATE-EUROPE (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que utiliza las direcciones de correo electrónico apellido.nombre@conseils-ate-europe.com , no guarda relación con ALL TRADING EUROPE ASSETS & MARKETS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el nº 122."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"HTTPS://TOPCAPITAL24.COM/","EntidadesSecundarias":["TOPCAPITAL24","AXIS SOLUTIONS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"HTTPS://IGCTRADES.COM/ES/","EntidadesSecundarias":["INTERNATIONAL MARKETS MANAGEMENT LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"HTTPS://COINTRADE.CC/","EntidadesSecundarias":["COINTRADE","TWINGLE CONSULTING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"BITCOIN CODE (CLON)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BESTINVESTMENTOFFER.COM/BITCOIN-CODE-CRYPTO-ROBOTS?COUNTRY=ES&LANGUAGE=ES&CURRENCY=EUR(CLON)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con GESTIONE DE FINANZAS EAF, SL, (www.gestiondefinanzas.com), debidamente registrada en España como Empresa de Asesoramiento Financiero con el nº 56."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"HTTPS://MBITRADING.COM/","EntidadesSecundarias":["MBITRADING LTD","MB INVESTMENT TRADING PTY LTD","MBITRADING.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"HTTPS://PROFITMARKETSCFD.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/02/2022","Entidad":"HTTPS://INTRADERS.COM/ES","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://FXCII.COM","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.CIIZURNFX.COM/","CIIZURN","CIIZURN FOREX","CIIZURN GLOBAL LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"ABEJA MAESTRA, S.L.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de la mercantil anteriormente mencionada con: D. Diogo José Castro Faria"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://WWW.GATE.IO/","EntidadesSecundarias":["GATE.IO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"WWW.FXBITCOINPROFIT.COM","EntidadesSecundarias":["ASSURANCE LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"WWW.FXDIGITALMARKET.ONLINE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"WWW.GIRAUNO.COM","EntidadesSecundarias":["GIRACOIN","GIRA FINANCIAL GROUP AG"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://MARGEX.COM/ES/","EntidadesSecundarias":["MARGEX TRADING SOLUTIONS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"WWW.HITBTC.COM","EntidadesSecundarias":["HITECH DIGITAL BUSINESS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"WWW.LEGITFX-CRYPTOTRADE.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"WWW.MONEYX.CLUB","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"WWW.CRYPTOSMARTCAPITAL.COM","EntidadesSecundarias":["CRYPTO SMART CAPITAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"WWW.CRYPTOBOT.WORLD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://ASCENDEX.COM/","EntidadesSecundarias":["ASCENDEX TECHNOLOGY S.R.L."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://FULLMARKETS.COM/ES/","EntidadesSecundarias":["BERADORA LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://BITQS.APP/ES/","EntidadesSecundarias":["BITQS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://WWW.CRYPTOROCKET.COM","EntidadesSecundarias":["CRYPTOROCKET LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://PRIMETRADE247.COM/","EntidadesSecundarias":["PRIMETRADE247 LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://GRAVITY-TRADE.COM/","EntidadesSecundarias":["INURE CONSULTING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://FUNDS-PARTNERSHIP.COM/","EntidadesSecundarias":["FUNDS PARTNERSHIP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://CRYPTOBITREX.COM/","EntidadesSecundarias":["CRYPTOBITREX LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://BTOKENBANK.COM/","EntidadesSecundarias":["BTOKEN BANK"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/02/2022","Entidad":"HTTPS://AURORA-FIRST.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/01/2022","Entidad":"HTTPS://EXPAGLOBAL.ES","EntidadesSecundarias":["EXPA GLOBAL TRADE, SL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/01/2022","Entidad":"ASINTIA CORPORATE S.L. (MADRID)","EntidadesSecundarias":["ORL, EASY REPLIC, REPLICA MASTER","HTTPS://REPLICAMASTER.ONLINE/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de la mercantil anteriormente mencionada con   D. SERGIO MUÑOZ MELO"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/01/2022","Entidad":"HTTPS://WWW.NETWORKCHAIN.ORG","EntidadesSecundarias":["NETWORK CHAIN COMMUNITY"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/01/2022","Entidad":"HTTP://MANDBCAPITAL.CO.UK/","EntidadesSecundarias":["M & B CAPITAL ADVISERS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/01/2022","Entidad":"HTTPS://BITCOINS-EVOLUTION.COM/","EntidadesSecundarias":["BITCOIN EVOLUTION"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/01/2022","Entidad":"WWW.EXPRESSTRADINGNET.COM","EntidadesSecundarias":["EXPRESS TRADING 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AM FINANCE SERVICES, debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación (sin establecimiento) con el nº 4.910."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2021","Entidad":"HTTPS://KAPITAL-TRADE.COM/","EntidadesSecundarias":["KAPITAL-TRADE","KAPITAL TRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2021","Entidad":"BANCO DE SABADELL (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que utiliza la dirección electrónica contact@bs-secure.com, NO guarda relación con BANCO DE SABADELL, S.A., debidamente registrada en España como Entidad de crédito que presta servicios de inversión con el  nº 81."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2021","Entidad":"1875 FINANCE (LUXEMBOURG) SA (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que utiliza la dirección electrónica info@1875finance.es, NO guarda relación con 1875 FINANCE (LUXEMBOURG) SA (https://1875.lu/), debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación (sin establecimiento) con el nº 4.229."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2021","Entidad":"HTTPS://M.QZCYOGA.CN.COM/DIST/#/  (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con CMC MARKETS GERMANY GMBH, debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con Sucursal con el nº 134."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/12/2021","Entidad":"CGVC (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Que utiliza la dirección electrónica Gregory.Carre@GV-corporate.com, NO guarda relación con GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. (antes denominada GVC GAESCO BEKA S.V., S.A.), debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el nº 182."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/11/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.DELITRADERS.COM/","EntidadesSecundarias":["DELITRADERS","MIVA SOLUTIONS LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2021","Entidad":"WWW.CROWDSPORT.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.XARXACAPITAL.COM","XARXA CAPITAL, SL","CROWDSPORT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/11/2021","Entidad":"WWW.BIGMONEYBACK.COM","EntidadesSecundarias":["BIG MONEY 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4.156."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.CONSULTORIAFINANCIERAMODERNA.ES/","EntidadesSecundarias":["CONSULTORIA FINANCIERA MODERNA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/10/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.BITCOINEXOS.VIP/","EntidadesSecundarias":["BITCOINEXOS VIP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2021","Entidad":"WWW.GROUPBTC.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2021","Entidad":"HTTPS://ABSYSTEM.PRO","EntidadesSecundarias":["ABSYSTEM","ARBITRAGE BROKER SYSTEMS","DONNYBROOK CONSULTING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/10/2021","Entidad":"HTTPS://NEOOMATIC.COM/","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NEOOMATIC.CO/","NEO OMATIC","MELLIFLUOUS 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ROBERT SANTAMARIA RAMIO"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2021","Entidad":"KEYFUNDERS","EntidadesSecundarias":["PARAMAUNT HOLDINGS LLC","HTTPS://KEYFUNDERS.IO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2021","Entidad":"HTTPS://FINEXICS.IO/ES/","EntidadesSecundarias":["SLINQO GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2021","Entidad":"HTTPS://FINEXICS.COM","EntidadesSecundarias":["HARMONTE GROUP LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2021","Entidad":"ELEVEN TRADING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ELEVEN-TRADING.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"31/05/2021","Entidad":"CHEONAN INTERNATIONAL 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(https://www.etsfactory.com/), debidamente registrada en España como Empresa de Asesoramiento Financiero con el nº 33."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.CFXDTRADE.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/05/2021","Entidad":"ACETOPFINANCIAL","EntidadesSecundarias":["HTTP://ACETOPFIN.COM/","FX PUBLICATIONS, INC","THE CAPITAL HOLDING LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"DECFIN","EntidadesSecundarias":["DECFIN LTD","FENIX GROUP LLC","HTTPS://DECFIN.IO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.CAPITALGROUP24.COM/","EntidadesSecundarias":["CAPITAL GROUP 24"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.TRADOBIT.COM/","EntidadesSecundarias":["TRADOBIT","UNICAP TRADE LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"WWW.TRADEAR.COM","EntidadesSecundarias":["CAPITALIA LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"HTTPS://TMBINARYFX.COM","EntidadesSecundarias":["TRUST MILLIONS BINARYFX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"HTTPS://ADAMANTFX.IO/ES/","EntidadesSecundarias":["WIDDERSHINS GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"24ONLINETRADINGSCAPITALS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://24ONLINETRADINGCAPITALS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"NOTESCO LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.FXGIANTS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"INTERNATIONAL BASIC SOUL SL (MADRID)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la siguiente persona vinculada:  Dª. FLORA SANCHEZ MAROÑO"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"ROYAL TRADES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ES.ROYAL-TRADES.COM/","HTTP://ROYAL-TRADES.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/05/2021","Entidad":"WWW.BLISS-INVESTMENTS.COM","EntidadesSecundarias":["BLISS INVESTMENT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2021","Entidad":"HTTPS://HEXINFX.COM","EntidadesSecundarias":["HENGXIN FX CAPITAL LLC","HXI FX FINANCIAL GROUP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/04/2021","Entidad":"HTTPS://PROCASHDREAM.COM/","EntidadesSecundarias":["PRO CASH DREAM CORP. 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(www.alantra.com <http://www.alantra.com>), debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el nº 258."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2021","Entidad":"HTTPS://FXACTIVE.NET","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2021","Entidad":"EMPORIO GLOBAL","EntidadesSecundarias":["WWW.EMPORIOGLOBAL.NET/ESP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2021","Entidad":"PRIMEBIT LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMEBIT.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/04/2021","Entidad":"HTTPS://CISCOTRADES.COM/","EntidadesSecundarias":["CISCO CAPITALS 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WALID ZBIBA EL FANTASSI"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2021","Entidad":"INVESTFLOW","EntidadesSecundarias":["SEABREEZE PARTNERS LTD","HTTPS://INVEST-FLOW.IO/","HTTPS://INVESTFLOW.TRADE/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/03/2021","Entidad":"GOLDENCAPITALFX","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.GOLDENCAPITALFX.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/03/2021","Entidad":"HTTPS://XFINANCES.COM","EntidadesSecundarias":["FINEX GROUP LTD","HTTPS://EXFINANCES.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/03/2021","Entidad":"HTTPS://SIRIOCT.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/03/2021","Entidad":"EMBI EDUCACION Y EXCELENCIA 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3429"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/02/2021","Entidad":"HTTPS://FINOCAPITAL.IO/ES","EntidadesSecundarias":["LOLLYGAG PARTNERS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/02/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.EXECUTIVEPROFX.COM","EntidadesSecundarias":["EXECUTIVEPROFX","BALI LIMITED","ELITE PROPERTY VISION LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/02/2021","Entidad":"BOUVEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BOUVEST.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/02/2021","Entidad":"BITGENISES","EntidadesSecundarias":["WWW.BITGENISES.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/02/2021","Entidad":"AUREA CAPITAL MARKETS 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(antes denominada GVC GAESCO BEKA S.V., S.A.), debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el nº 182."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2021","Entidad":"GLOBALINVESTFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.FXGLOBALCFD.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2021","Entidad":"NORTHFINTECH TRADING SERVICES LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NORTHFINTECHFX.CO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2021","Entidad":"CAPITALFX","EntidadesSecundarias":["EZ2GO LTD","HTTPS://CAPITALFX.CO/","HTTPS://CLIENT.CAPITALFX.CO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/02/2021","Entidad":"GT STOX","EntidadesSecundarias":["BRYX TECH 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Prestación de Servicios en España."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2021","Entidad":"WWW.SVGFOREX.COM","EntidadesSecundarias":["SVG FOREX","SVG FOREX LIMITED","TIMES BILLION CAPITAL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.STANLEYSCAPITAL.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2021","Entidad":"WWW.SOLUTIONSMARKETS.CO","EntidadesSecundarias":["SOLUTIONS MARKETS","SOLUTIONSMARKETS","KIQIWK HOLDING INTL LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.QUBITTECH.AI/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/01/2021","Entidad":"HTTPS://WWW.MERKELLGROUP.COM/","EntidadesSecundarias":["MERKELL TRAS 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4.169."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/12/2020","Entidad":"KERE TRADER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KERETRADER.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/12/2020","Entidad":"CRYPTO TRUST CONSULTING  LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOTRUSTCONSULTING.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/11/2020","Entidad":"HTTPS://ROYALSTOX.COM/","EntidadesSecundarias":["MAROM PARTNERS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/11/2020","Entidad":"HTTPS://WWW.QFLBANK.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/11/2020","Entidad":"JPM 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3528"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/11/2020","Entidad":"HTTPS://CRYPTOCASHFX.COM","EntidadesSecundarias":["CRYPTO CASH FX","SOLID CRYPTO CASH GROUP LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/11/2020","Entidad":"HTTPS://ALPINUMCG.COM/","EntidadesSecundarias":["ALPINUM CG","INTERSA LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/11/2020","Entidad":"HTTPS://BINARYTRADES24.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/11/2020","Entidad":"HTTPS://24PRIMEOPTION.COM/","EntidadesSecundarias":["24 PRIME 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económico europeo con sucursal con el nº 31."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2020","Entidad":"THE FAR LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.THEFARLIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2020","Entidad":"WWW.BDVMARKETS.COM/","EntidadesSecundarias":["LAINO GROUP LIMITED","EXCHANGE CLOUD, SRL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2020","Entidad":"KRIPTO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KRIPTO.MX/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2020","Entidad":"BITRANE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITRANE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2020","Entidad":"XIFRALIFESTYLE","EntidadesSecundarias":["WWW.XIFRALIFESTYLE.COM","HTTPS://MYXIFRALIFESTYLE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2020","Entidad":"HTTPS://ES.UBANKER.COM/","EntidadesSecundarias":["REHOBOTH LTD."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/11/2020","Entidad":"TRADE TIME","EntidadesSecundarias":["CAPITAL PROCESS 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LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://THECAPITALSTOCKS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/10/2020","Entidad":"HTTPS://COINEPRO.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/10/2020","Entidad":"MONETHERA GROUP OÜ","EntidadesSecundarias":["WWW.MONETHERA.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/10/2020","Entidad":"RICHMONDFX","EntidadesSecundarias":["ELIT PROPERTY VISION LTD","HTTPS://RICHMONDFX.CO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/10/2020","Entidad":"VIVAEXCHANGE O.U.","EntidadesSecundarias":["WWW.EXW-WALLET.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/10/2020","Entidad":"POWERMINE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://POWERMINE.NET/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/10/2020","Entidad":"HTTP://ARBISTAR.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de la mercantil anteriormente mencionada con: D. SANTIAGO FUENTES JOVER"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/10/2020","Entidad":"ADI INTERNATIONAL BUSINESS (MARBELLA)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ADIINTERNACIONALBUSINESS.UENIWEB.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/10/2020","Entidad":"HTTPS://T2TRADE.COM/","EntidadesSecundarias":["T2 TRADE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/10/2020","Entidad":"WWW.LMFX.COM/","EntidadesSecundarias":["GLOBAL TRADE PARTNERS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/10/2020","Entidad":"INVEST & TRADE CO.","EntidadesSecundarias":["WWW.ITCOLATAM.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/10/2020","Entidad":"INVEST CAPITAL BTC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVESTCAPITALBTC.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/10/2020","Entidad":"HTTPS://FINMAXFX.COM/ES","EntidadesSecundarias":["GATELINAS UAB","MAX CAPITAL LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/10/2020","Entidad":"FINANCENTER BROKERING SERVICES","EntidadesSecundarias":["HTTP://FINANCENTER.COM.MX/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/09/2020","Entidad":"MARKETSCFD","EntidadesSecundarias":["SWISSGEMS LTD","HTTPS://WWW.MARKETSCFD.NET/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/09/2020","Entidad":"HTTPS://AURAMARKETS.COM/METODO-ESPANOL/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/09/2020","Entidad":"QUADRIGA ASSET MANAGERS (CLON)","EntidadesSecundarias":["WWW.QUADRIGAASSETMANAGERS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No confundir con QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. (www.quadrigafunds.es), debidamente registrada en España como Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva con el nº 242."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/09/2020","Entidad":"UNIVERSAL CAPITAL MARKETS LIMITED (CLON)","EntidadesSecundarias":["UCM LIMITED","WWW.UCM-LIMITED.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con UNIVERSAL CAPITAL MARKETS LIMITED, entidad que estuvo debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión que operaba en el Espacio Económico Europeo en régimen de Libre Prestación de Servicios hasta el 16 de septiembre de 2015."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/09/2020","Entidad":"ALANTRAGLOBAL (CLON)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALANTRAGLOBAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A. (www.alantra.com), debidamente registrada en España como Sociedad de Valores con el nº 258."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/09/2020","Entidad":"WALTER INTERNATIONAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.WALTERINTERNATIONAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/09/2020","Entidad":"ASTON TRUST","EntidadesSecundarias":["BMB SERVICES LTD","HTTPS://WWW.ASTONTRUST.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/09/2020","Entidad":"TRADE COM LTD","EntidadesSecundarias":["HTTP://GLOBALSPOTFX.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/09/2020","Entidad":"HTTP://BID-BROKER-STOCKS.IO/ES","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/09/2020","Entidad":"BUEN SOLUTIONS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTP://BLUESAVE.IO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/09/2020","Entidad":"HANABISHI PARTNERS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTP://INVESTACTIVE.IO/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"HTTP://WWW.ASIACAPITAL.ES/","EntidadesSecundarias":["ASIA CAPITAL ENERGY FUND"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"HTTPS://WELTSYS.COM/","EntidadesSecundarias":["WELTSYS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"WWW.UNIONDETALENTOS.COM","EntidadesSecundarias":["UNION DE TALENTOS 2020 SL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"HTTPS://TRUSTFX.IO/","EntidadesSecundarias":["TRUSTFX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"TOOT CAPITAL, S.L","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"WWW.SUNSETPREMIUMFOREX.COM/","EntidadesSecundarias":["SUNSET PREMIUM INVESTMENT LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"HTTPS://MASTERTRADEINVESTMENTS.COM/","EntidadesSecundarias":["MASTER TRADE INVESTMENTS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"HTTPS://IC-MARKETSFX.EU (CLON)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con IC MARKETS (EU) Ltd, debidamente registrada en la CNMV con el número 4666 como Empresa de Servicios de Inversión, que opera en régimen de Libre Prestación de Servicios del Espacio Económico Europeo en España."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"WWW.FORCETOWERINVESTORS.COM","EntidadesSecundarias":["FORCE TOWER INVESTORS GROUP LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"HTTPS://EXPERTFXT.COM/","EntidadesSecundarias":["EXPERTFXT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/08/2020","Entidad":"WWW.BNDFIN.COM/ES/","EntidadesSecundarias":["BNDFIN 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LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/08/2020","Entidad":"HTTPS://INSURE-TRADE.IO/ES","EntidadesSecundarias":["MITZ HOLDINGS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/08/2020","Entidad":"BITCOIN BILLIONAIRE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BTCBILLIONAIRE-APP.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/08/2020","Entidad":"AMEX FINANCIALS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AMEX-FINANCIALS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/08/2020","Entidad":"BITCOINMININGFXTRADES 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CAPITAL GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.NORMANCAPITALGROUP.COM","BALI LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/07/2020","Entidad":"MAXIZOPTION","EntidadesSecundarias":["WWW.MAXIZOPTIONS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/07/2020","Entidad":"EXM SOLUTION LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.EXMSOLUTION.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/07/2020","Entidad":"CHOSI FINANCE LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITSENDS.SPACE/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"PLATON FINANCIE TOOLS S.L.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de la mercantil anteriormente mencionada con:\n\nD. Sergio Gómez Fernández"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"MYCAPITAL.IO","EntidadesSecundarias":["CLIENT.MYCAPITAL.IO","WHITE ROCK PARTNERS LTD","MYCAPITAL INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"CRYPTOZILLA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOZILLA.WORLD/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"FOREX BIRDS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FOREXBIRDS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"WWW.COFINANCIAL.NET","EntidadesSecundarias":["DKG GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"HTTPS://LUXEFOREX.COM","EntidadesSecundarias":["GLOBAL PEGASUS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"DBFX LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DBFXTRADES.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"REVOTRADE LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.REVOTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"HTTPS://APPDINERO.COM","EntidadesSecundarias":["PAPILIO CAPITAL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2020","Entidad":"WWW.MOTTOFX.COM","EntidadesSecundarias":["CAPITEUS GLOBAL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"THE PREMIUM BROKERS","EntidadesSecundarias":["PREMIUM SOLUTIONS LTD","HTTPS://THE-PREMIUM-BROKERS.NET/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"CCAI LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.TOPCMARKET.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"SIMPLE500","EntidadesSecundarias":["TURBO TRADING LTD","HTTPS://SIMPLETRADES.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"FIDLO INTERNATIONAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FIDLOINTERNATIONAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"CRYPTON BROKER LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTONBROKER.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"COIN DESK OPTION","EntidadesSecundarias":["HTTPS://COINDESKOPTION.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"CMARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CMARKET.CC/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"STOCK SONS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STOCKSONS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/07/2020","Entidad":"EMPIRE INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://EMPIREINVESTMENT.ORG/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/07/2020","Entidad":"CLUB DEL ANGEL FUNDING, S.L.","EntidadesSecundarias":["WWW.ANGELCLUB.ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte que las siguientes personas están vinculadas con la citada empresa:\n\nD. Eneko Knör\nD. Enrique Dubois Chicharro"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/07/2020","Entidad":"WELLINGTON MANAGEMENT EUROPE (CLON)","EntidadesSecundarias":["WELLINGTON MANAGEMENT GROUP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con WELLINGTON MANAGEMENT EUROPE GMBH, debidamente registrada en la CNMV con el número 4799, como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo que opera en régimen de Libre Prestación de Servicios en España."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/07/2020","Entidad":"BITCOIN FUTURE WEB SOFT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITCOINFUTUREWEBSOFT.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/07/2020","Entidad":"PLATINUM TRADE INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PLATINUMTRADEINVESTMENT.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/07/2020","Entidad":"WWW.EXPERTFX.NET/","EntidadesSecundarias":["ATS - AUTOMATED TRADING SYSTEMS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"06/07/2020","Entidad":"BINARY EXPERT OPTION","EntidadesSecundarias":["WWW.BINARYEXPERTOPTION.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"HTTPS://PRIMEFUNDER.CO","EntidadesSecundarias":["NORMASK GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"CTXPRIME","EntidadesSecundarias":["RMD DEVELOPMENTS LTD","WWW.CTXPRIME.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"WWW.BITCOINSYSTEMWEBSOFT.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"PROYECTOS BLO XXI SL","EntidadesSecundarias":["WWW.BLOINTERACTIVE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"SWING MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SWINGMARKETSCFD.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"IFP MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IFPMARKETS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"WWW.BTCTRADINGS.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.BTC-TRADINGS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"WWW.AEOBINVESTING.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/06/2020","Entidad":"SAVI HOLDINGS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FXREVOLUTION.IO/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2020","Entidad":"BROKERMASTERS","EntidadesSecundarias":["WWW.BROKERMASTERS.NET","WWW.BROKERMASTERS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2020","Entidad":"FXFIXED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FXFIXED.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2020","Entidad":"ANKOR GROUP INVESTMENT LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ZURICHBANC.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2020","Entidad":"EXPANSSION","EntidadesSecundarias":["WWW.EXPANSSION.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2020","Entidad":"TRADEPROFITWEB","EntidadesSecundarias":["MOUNTAIN HIGH LTD","WWW.TRADEPROFITWEB.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2020","Entidad":"FXOPTIMAX LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FXOPTIMAX.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2020","Entidad":"CRYPTO ENGINE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ES.CRYPTOENGINE.APP/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2020","Entidad":"555MARKETS","EntidadesSecundarias":["GLAXTROX TRADE LTD","HTTPS://555MARKETS.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/06/2020","Entidad":"WWW.DAMARKETS.CO","EntidadesSecundarias":["DA MARKETS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/06/2020","Entidad":"WWW.INVERTPLUS.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/06/2020","Entidad":"HTTPS://STOCKFX.CO","EntidadesSecundarias":["STOCKFX","BAUMONT GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/06/2020","Entidad":"HTTPS://24NEWS.TRADE/","EntidadesSecundarias":["HTTPS://24NEWS.TOOLS/","BAUMONT GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/06/2020","Entidad":"WISE INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de su vinculación con https://aurumprofin.cc, advertida por CNMV en 2019. No confundir con WISE INVESTMENTS LTD, debidamente registrada en la CNMV en régimen de Libre Prestación de Servicios."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/06/2020","Entidad":"WWW.GLAD2TRADE.IO","EntidadesSecundarias":["WWW.GLAD2TRADE.CC","GLADTOTRADE, INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"HTTPS://ES.WFOREX.COM/","EntidadesSecundarias":["EXISTRADE LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"WWW.UMARKETSPRO.NET/ES/","EntidadesSecundarias":["UNIVERSAL MARKETS","UM MEDIA LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"HTTPS://TRUSTINVESTING.COM","EntidadesSecundarias":["TRUST INVESTING"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"HTTPS://FX-GEN.COM/ES/","EntidadesSecundarias":["FXGEN LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"WWW.CVCMARKETS.COM","EntidadesSecundarias":["CVC MARKETS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"WWW.CABANACAPITALS.COM","EntidadesSecundarias":["CABANA CAPITALS LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"HTTPS://ATIROX.COM/ES/","EntidadesSecundarias":["ATIROX INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"WWW.NAVITASMARKETS.COM","EntidadesSecundarias":["NAVITAS MARKETS","SALVAX LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"WWW.GRANDEFEX.COM","EntidadesSecundarias":["GRANDEFEX","SOLEIL ROUGE INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/06/2020","Entidad":"WWW.INVERTEN.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/05/2020","Entidad":"WWW.GLOBALMININGSCITY.COM","EntidadesSecundarias":["GLOBALMININGSCITY LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/05/2020","Entidad":"WWW.FXTRADEPROFIT.COM","EntidadesSecundarias":["FXTRADEPROFIT LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/05/2020","Entidad":"WWW.TRADIXA.CO","EntidadesSecundarias":["TRADIXA LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/05/2020","Entidad":"WWW.VIRTUALSTOCKS.CO","EntidadesSecundarias":["WWW.VIRTUALSTOCKS.CC","WWW.VIRTUALSTOCKS.IO","VIRTUALSTOCKS","VIRTUALFUNDS","VIRTUALFUNDS, INC","KLEINMAN ENTERPRISE LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/05/2020","Entidad":"D. 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LLC.","EntidadesSecundarias":["WWW.SWEDENCAP.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/03/2020","Entidad":"OKB OPTIONS","EntidadesSecundarias":["WWW.OKBOPTIONS.COM","IKKO TRADER"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/03/2020","Entidad":"LVM EXCHANGE","EntidadesSecundarias":["LVM 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ROBOT","EntidadesSecundarias":["WWW.DAXROBOT.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/03/2020","Entidad":"GFXROYAL","EntidadesSecundarias":["CAPITAL LETTER GMBH","WWW.GFXROYAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/03/2020","Entidad":"BRIGHTFINANCE","EntidadesSecundarias":["CAPITAL LETTER GMBH","WWW.BRIGHTFINANCE.CO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/03/2020","Entidad":"TOPDIAMONDFX LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TOPDIAMONDFX.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/03/2020","Entidad":"ANZ CAPITALS","EntidadesSecundarias":["VIMAXO LTD","HTTPS://ANZCAPITALS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/03/2020","Entidad":"ZXBITTRADE","EntidadesSecundarias":["ZX BIT GROUP","WWW.ZXBITTRADE.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/03/2020","Entidad":"FINANCIAL SIGNAL","EntidadesSecundarias":["WWW.FINANCIAL-SIGNAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/03/2020","Entidad":"STS ROYAL LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.STSROYAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/03/2020","Entidad":"SLITE BET CLUB LTD","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/03/2020","Entidad":"ELITE TRADING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.ELITETRADING.CO/","NETBIT SERVICES AND SOLUTIONS LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/03/2020","Entidad":"APOLLOS CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://APOLLOSCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"HTTPS://GAESCO-GESTION.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"no guarda relación con la entidad GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. debidamente registrada en la CNMV como Sociedad de Valores con el nº 182."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"HTTP://WWW.PARVERINVEST.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"D. ANTONIO ORLANDO BARRETO SANTANA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"HTTPS://TWITTER.COM/TGRN_CAPITAL","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esa página web con TRADING GANADOR / TRADING DE GANADORES que fue objeto de advertencia por parte de la CNMV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"LINCOLNFX CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LINCOLNFX.CAPITAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"LOTUSCFD","EntidadesSecundarias":["WWW.LOTUSCFD.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"24CFD","EntidadesSecundarias":["WWW.24CFD.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"TRADE CENTER","EntidadesSecundarias":["PROMFIX OU","WWW.TRADECENTER.FM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"RIMARKETS","EntidadesSecundarias":["FCORP SOLUTIONS LTD","WWW.RIMARKETS-FX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"PROPER-TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.PROPER-TRADE.COM","B-MARKET LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"ABSOLUTE GLOBAL MARKETS","EntidadesSecundarias":["LOTENS PARTNERS LTD","WWW.AGMARKETS.IO/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/02/2020","Entidad":"SERVICIOS FINANCIEROS AUREO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADINGAUREO.WEBNODE.ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/02/2020","Entidad":"LIVEMARKETS EAFI SA","EntidadesSecundarias":["LIVEMARKETS EAF SA","WWW.LIVEMARKETS.ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/02/2020","Entidad":"PAIS CAPITAL GROUP","EntidadesSecundarias":["PAIS CAPITAL MARKETING LTD","WWW.PAISCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/02/2020","Entidad":"FXFINEST","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FXFINEST.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/02/2020","Entidad":"CRYPTO 300 CLUB","EntidadesSecundarias":["WWW.CRYPTO300CLUB.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"FOREX PROJECT CLUB","EntidadesSecundarias":["WWW.FOREXPROJECTCLUB.COM","FPC EQUITY","WWW.FPCEQUITY.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"TBFX TRADES","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TBFXTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con la entidad X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (<https://www.xtb.com/es>), debidamente registrada en la CNMV como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo Con Sucursal con el nº 40."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"LBLV LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ES.LBLV.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"NOBEL TRADE INVESTMENTS LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NOBELTRADE.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"UNIGLOBE MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.UNIGLOBEMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"ROYAL FUNDS","EntidadesSecundarias":["WWW.ROYALFUNDS.CO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"PMT 247 LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.PMT247.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"DACHFIN","EntidadesSecundarias":["WWW.DACHFIN.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"EURO INVESTEMENT HOUSE LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.LOTSFX.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"OPUS BUSINESS INTERNATIONAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OPUSBUSINESS.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"HORSE FOREX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HORSEFOREX.COM/ES/","HORSE GROUP HK LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/02/2020","Entidad":"THE PREMIUM BROKERS","EntidadesSecundarias":["PREMIUM SOLUTIONS LTD","HTTPS://THEPREMIUMBROKERS.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/02/2020","Entidad":"TRADERS ALLIED","EntidadesSecundarias":["HTTP://TRADERSALLIED.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/02/2020","Entidad":"360WORLDBTC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ES.360WORLDBTC.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/02/2020","Entidad":"GRAHAMFE","EntidadesSecundarias":["WWW.GRAHAMFE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"LV GROW MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LVGROWMARKETS.COM/ES/","ARROW CAPITAL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"FX MASTER BOT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FXMASTERBOT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"FORMULA ESPAÑOLA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FORMULA-ESPANOLA.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"PACIFIC ALLIANCE CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.PACIFICALLIANCE-CAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"KS-SECURITIES VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KS-SECURITIES.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"GLOB-MARKETS","EntidadesSecundarias":["CUB SERVICES LTD","WWW.GLOB-MARKETS.NET","WWW.GLOB-MARKETS.CO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esa página web con www.glob-markets.com <http://www.glob-markets.com> que fue objeto de advertencia por parte de la CNMV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"WISE FUNDS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WISEFUNDS.CO","HTTPS://WISEFUNDS.CC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"JUST PERFECT MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.JUSTPERFECTMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"QUANTS-TRADE","EntidadesSecundarias":["WWW.QUANTS-TRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"HB ENTERPRISES OU","EntidadesSecundarias":["FINA HOLDING INCORPORATED","HTTPS://ES.FOREXONE.CO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"4FXROYAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://4FXROYAL.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"CRYPTOFXOPTION","EntidadesSecundarias":["ORION SERVICE EOOD","WWW.CRYPTOFXOPTION.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esa página web con www.pattern-trader.net <http://www.pattern-trader.net>,  www.olympusmarkets.com <http://www.olympusmarkets.com>, www.the-crypto-genius.net <http://www.the-crypto-genius.net>, <https://finaxis.io>, <https://pcmtrades.com>, <https://wisebanc.com> y <https://wisebanc.online> que fueron objeto de advertencia por parte de la CNMV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"COBRACFD LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.COBRACFD.BIZ/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"CNBSFIN  LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.CNBSFIN.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"21 ST OPTIONS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://21STOPTIONS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"Dª MIRANDA OFARRE","EntidadesSecundarias":["HTTP://TRADERMIRANDAOFARRE.BLOGSPOT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"D. MANUEL VILAR PERAIRE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de su vinculación con <https://www.inexxspain.com>, ya advertida por esta CNMV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/01/2020","Entidad":"55 COIN MARKET TRADING","EntidadesSecundarias":["WWW.55CMT.COM","CCAI LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte sobre la vinculación de 55CMT con CCT Markets Limited, ya advertida por esta CNMV"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/01/2020","Entidad":"ETRADER247","EntidadesSecundarias":["WWW.ETRADER247.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/01/2020","Entidad":"FORBSLAB","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FORBSLAB.COM/ES","WALSH  INVEST  &  TRADE  LTD  AND KAYESCENT  CORP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/01/2020","Entidad":"F2 TRADING CORPORATION","EntidadesSecundarias":["HTTPS://F2TRADINGCORPORATION.COM","HTTPS://WWW.F2TRADINGCORPORATION.NET/","HTTPS://FTCORPEX.COM/","HTTPS://FAXT.IO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"AVERREN ENERGY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://AVERREN-ENERGY.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"MIND.CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MIND.CAPITAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"CLOUD COIN","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CLOUDCOIN.FUND"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"ROFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ROFX.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"24TRADERUSH","EntidadesSecundarias":["GEMBELL LTD","HTTPS://24TRADERUSH.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de su vinculación con <https://pocketoption.com>, ya advertida por esta CNMV"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"AUTOMATED BINARY","EntidadesSecundarias":["WWW.AUTOMATEDBINARY.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"FMTRADEX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FMTRADEX.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"BINBOTPRO","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.BINBOTPRO.COM/SP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"INOVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.INOVESTMENTS.COM","DOMUS PARTNERS AN ONLINE MEDIA SOLUTIONS COMPANY"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"SMART MONEY SYSTEM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://SMARTMONEY-SYSTEM.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"VETOROBANC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://VETORO.IO/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"WISEBANC ONLINE","EntidadesSecundarias":["ORION SERVICE EOOD","HTTPS://WISEBANC.ONLINE/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se    advierte    de    la    vinculación    de    esa    página    web    con www.pattern-trader.net,  www.olympusmarkets.com,  www.the-crypto-genius.net, https://finaxis.io y https://wisebanc.com,  que fueron   objeto   de advertencia por parte de la CNMV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"PCM TRADES","EntidadesSecundarias":["ORION SERVICE EOOD","HTTPS://PCMTRADES.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se    advierte    de    la    vinculación    de    esa    página    web    con www.pattern-trader.net,  www.olympusmarkets.com,  www.the-crypto-genius.net, https://finaxis.io y https://wisebanc.com,  que fueron   objeto   de advertencia por parte de la CNMV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"MARRET MANAGEMENT LTD.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MARRETINVEST.ORG/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"OMEGA PRO LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://OMEGAPRO.WORLD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"SALVAX LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FXPACE.COM","WWW.FXSUIT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"HTTP://WWW.EMDCAPITAL.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"ITAURUX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ITAURUX.COM/ES","EQUUX HOLDING LLC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"INTELLINOLOGY","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INTELLINOLOGY.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/01/2020","Entidad":"PRIVATE EQUITY FX","EntidadesSecundarias":["WWW.EQUITYFX.COM","PERIVEX PRIVATE EQUITY FX S.L."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de la mercantil anteriormente mencionada con: D. Salvatore Muzzi"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/12/2019","Entidad":"SEMPI GOLD ESPAÑA, S.A.U","EntidadesSecundarias":["HTTPS://METALESDEINVERSION.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"TRADES CRYPTO","EntidadesSecundarias":["MK TRADE LTD","HTTPS://WWW.TRADESCRYPTO.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"CENTOBOT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.CENTOBOT.COM/SP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"TRAYNOR ADVISORS","EntidadesSecundarias":["WWW.TRAYNORADV.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"RMT500 LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://RMT500.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"PROU FX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PROUFX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de su vinculación con <https://uprofx.com> y <https://olympiusglobal.com> ya advertidas por esta CNMV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"OC FINANCIAL CORP","EntidadesSecundarias":["WWW.OCFINANCIALCORP.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"HORUS INTERNATIONAL","EntidadesSecundarias":["WWW.HORUSINTERNATIONAL.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte sobre su vinculación con Herva International (www.herva-international.com)."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"HERVA INTERNATIONAL GROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.HERVA-INTERNATIONAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte sobre su vinculación con Horus International (www.horusinternational.net)."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"HELIXX MINE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://HELIXXMINE.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"ECNSWISS","EntidadesSecundarias":["WWW.ECNSWISS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/12/2019","Entidad":"CRYPTOBASE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOBASE.LTD/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"HTTP://BDVINVESTFX.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"se indica que está utilizando indebidamente el número de registro de una entidad inscrita en la CNMV."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"ZOLAREX LTD","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.FINARIX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"BITCOIN ERA","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITCOINERA.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"GLOBALIX LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.GLOBALIX.CO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte sobre la vinculación de esta entidad con la ya advertida por esta Comisión el 27 de mayo de 2019 www.globalix.com <http://www.globalix.com>."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"JONGROCE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTP://AGRICOLETRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"WIN BINARY OPTIONS","EntidadesSecundarias":["WWW.WINBOPTIONS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"STORMGAIN LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://STORMGAIN.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"TORO TRADES LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.TOROTRADES.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esta entidad con la también advertida www.tcotrade.com"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"TCO TRADES LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.TCOTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esta entidad con la también advertida www.torotrades.com"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"KOP WEALTH MANAGEMENT LTD","EntidadesSecundarias":["KOP WEALTH MANAGEMENT","WWW.KOPWEALTH.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"CRYPTOBULL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTO-BULL.IO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/12/2019","Entidad":"LIBRA MAXIMIZER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LIBRA-MAXIMIZER.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/12/2019","Entidad":"HTTP://HIMILCEINVEST.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/12/2019","Entidad":"HTTPS://ES.WELTRADE.COM","EntidadesSecundarias":["WELTRADE","SYSTEMGATES LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/12/2019","Entidad":"HTTPS://BINARIUM.COM","EntidadesSecundarias":["BINARIUM LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/12/2019","Entidad":"WWW.TRYMARKETS.COM","EntidadesSecundarias":["TRY MARKETS","CAPITAL MARKET SOLUTIONS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/12/2019","Entidad":"WWW.TRADERSWAY.COM","EntidadesSecundarias":["TRADERS WAY","TW CORP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/12/2019","Entidad":"WWW.IGFINVESTMENT.COM","EntidadesSecundarias":["IGF INVESTMENT","GRANIT OAK WORLDWIDE LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/12/2019","Entidad":"WWW.FINROYALTY.COM","EntidadesSecundarias":["PRO STAR GRIFFITH CORPORATE CENTRE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/12/2019","Entidad":"HTTPS://OLYMPIUSGLOBAL.COM","EntidadesSecundarias":["OLYMPIUS GLOBAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de su vinculación con https://olympiamarkets.com y con https://olympiamarkets.co, advertidas por esta CNMV el 22/07/2019 y el 21/10/2019, respectivamente."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/11/2019","Entidad":"TRADELTD","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADELTD.COM","HTTPS://TRADE-LTD.COM","WWW.TRADELTD.IO","CURRENCY BOARD OU"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/11/2019","Entidad":"MERIT FINANCIAL SERVICES LTD","EntidadesSecundarias":["MERIT FOREX","WWW.MERITFOREX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/11/2019","Entidad":"INEXX NETWORKING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WWW.INEXXSPAIN.COM","WWW.INEXXNETWORKING.COM","LIGHT BLUE S.A."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/11/2019","Entidad":"KRONOS INVEST LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KRONOSINVEST.CO/","HTTPS://KRONOS-INVEST.CC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/11/2019","Entidad":"SIGNALATOR LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.SIGNALSFOREX.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/11/2019","Entidad":"FORT FINANCIAL SERVICES LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FORTFS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/11/2019","Entidad":"UCI-LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.UCI-LIMITED.COM","UNITED CAPITAL INVEST PTY LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/11/2019","Entidad":"NEXT TRADE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ASPENHOLDING.CO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/11/2019","Entidad":"MULLER ENTERPRISE LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.AURUMPROFIN.CC","WWW.AURUMPRO.CO","WWW.AURUMPRO.IO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de su vinculación con la advertencia publicada por la CNMV el 04/11/2019 relativa a https://aurum-pro-finance"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/11/2019","Entidad":"HTTPS://TERRA-FINANCE.CC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TERRA-FINANCE.CO","TERRA FINANCE","TERRAFINANCE, INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/11/2019","Entidad":"HTTP://FXTVGLOBAL.COM","EntidadesSecundarias":["THE BILLIONS ENTERPRISE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/11/2019","Entidad":"HTTPS://ALYCOIN.NET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ALYCOIN.ORG"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/11/2019","Entidad":"NOBEL 500","EntidadesSecundarias":["HTTPS://NOBEL500.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/11/2019","Entidad":"ICE-FX MARKETS LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ICE-FX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/11/2019","Entidad":"CMP24","EntidadesSecundarias":["WWW.CMP24.COM","CAPITAL MARKETS POINT 24"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/11/2019","Entidad":"HTTPS://WWW.ROYALFINANCE24.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"no guarda relación con la entidad ROYAL FINANCIAL TRADING (CY) LTD (www.oneroyal.com/eu <http://www.oneroyal.com/eu>) debidamente registrada en la CNMV como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación con el nº 4422."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/11/2019","Entidad":"ONE THOUSAND ONE LTD","EntidadesSecundarias":["ONE LABLE LIMITED LTD","WWW.DAX1001.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/11/2019","Entidad":"AUTOINVERSOR","EntidadesSecundarias":["WWW.AUTOINVERSOR.COM","WWW.AUTOINVERSORVIP.COM","TRADING INVESTORS LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/11/2019","Entidad":"AURUM PRO FINANCE","EntidadesSecundarias":["APF, INC","HTTPS://AURUM-PRO-FINANCE.CC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/11/2019","Entidad":"AAFX TRADING COMPANY LTD","EntidadesSecundarias":["AAFX TRADING","WWW.AAFXTRADING.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"HTTPS://SWISSINVESTMENTFX.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"WORLDFXM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://WORLDFXM.COM/ES/","CHO DEVELOPMENT LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"STOCK TREND","EntidadesSecundarias":["WWW.STOCKTREND.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"EUROPEAN STOCKS","EntidadesSecundarias":["WWW.EUROPEANSTOCKS.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"GLOBE STOCKS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GLOBESTOCK.IO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"ATLAS STOCKS","EntidadesSecundarias":["WWW.ATLASTOCKS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"GLOBAL STOX","EntidadesSecundarias":["WWW.GLOBALSTOX.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"LEX CAPITALS","EntidadesSecundarias":["LEX CAPITAL LIMITED","WWW.LEXCAPITALS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"INSTAFX24 LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.INSTAFX24.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"NOVATRADES LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.NOVATRADES.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"LIBRAMARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://LIBRAMARKETS.COM","YIELD ENTERPRISE CURRENCY SOFTWARE OÜ"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"IMM FX","EntidadesSecundarias":["IMM GROUP LTD","HTTPS://IMMFX.COM","IMM GROUP GMBH"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"FOREXROBOTPLUS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FOREXROBOTPLUS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"TRADES FLY","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADESFLY.COM","BROWN FOX LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"DELTA FX MARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.DELTAFXMARKETS.COM","BROWN FOX LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"BINARY ROBOT 365","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BINARYROBOT365.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"BITCOIN TRADE ROBOT","EntidadesSecundarias":["HTTP://BITCOINTRADEROBOT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"CRYPTO ROBOT 365","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CRYPTOROBOT365.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"CCFD BANK LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.CCFDBANK.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/10/2019","Entidad":"CAPITAL4BANK","EntidadesSecundarias":["CAPITAL COM INVESTMENT LTD","SOLID WEALTH LIMITED","WWW.CAPITAL4BANK.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/10/2019","Entidad":"PRO CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALGBP.COM","GAME CAPITAL ADS LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esta página web con <https://es.firstbtcfx.com/>, <https://es.procapitalfx.com/>,<https://es.capitalfxclub.com>,<https://es.btcglobefx.com/>,<https://es.firstfxclub.com/>, <https://es.capitalbtcfx.com/>, <https://es.cryptoclubfx.com/> y <https://es.gamebtcfx.com/>, advertidas por esta Comisión el 22/7/19 la primera y el 26/8/19 el resto."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/10/2019","Entidad":"PRIMEXCLUB","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PRIMEXCLUB.COM","ELIT PROPERTY VISION LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte sobre la vinculación de estas páginas web con www.capital245.com <http://www.capital245.com>, <https://westwoodofe.com>, www.bitcoinoie.com <http://www.bitcoinoie.com>, www.jbcapitals.com <http://www.jbcapitals.com> y www.xcoinbroker.com <http://www.xcoinbroker.com>, advertidas por esta Comisión el 08/04/19 la primera, el 15/04/19 la segunda y el 27/05/19 el resto."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/10/2019","Entidad":"MCOINMARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MCOINMARKET.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte sobre la vinculación de estas páginas web con www.capital245.com <http://www.capital245.com>, <https://westwoodofe.com>, www.bitcoinoie.com <http://www.bitcoinoie.com>, www.jbcapitals.com <http://www.jbcapitals.com> y www.xcoinbroker.com <http://www.xcoinbroker.com>, advertidas por esta Comisión el 08/04/19 la primera, el 15/04/19 la segunda y el 27/05/19 el resto."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/10/2019","Entidad":"MMFINANCIALEXPERTS","EntidadesSecundarias":["WWW.MMFINANCIALEXPERTS.COM","ELIT PROPERTY VISION LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte sobre la vinculación de estas páginas web con www.capital245.com <http://www.capital245.com>, <https://westwoodofe.com>, www.bitcoinoie.com <http://www.bitcoinoie.com>, www.jbcapitals.com <http://www.jbcapitals.com> y www.xcoinbroker.com <http://www.xcoinbroker.com>, advertidas por esta Comisión el 08/04/19 la primera, el 15/04/19 la segunda y el 27/05/19 el resto."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/10/2019","Entidad":"OLYMPIA MARKETS","EntidadesSecundarias":["OLYMPIA FINANCE LTD","HTTPS://OLYMPIAMARKETS.CO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de su vinculación con https://olympiamarkets.com advertida por la CNMV el 22/07/2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/10/2019","Entidad":"TIFIA MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TIFIA.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/10/2019","Entidad":"IMPERIAL FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://IMPERIAL-FINANCE.IO","WALTIKA PARTNERS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"21/10/2019","Entidad":"WWW.AINVESTMENTS.COM","EntidadesSecundarias":["ESOS INTERNATIONAL LTD","KADEKY INTERNATIONAL S.R.O."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/10/2019","Entidad":"HTTPS://PRESTIGE-LIFE-CLUB.COM/ES","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/10/2019","Entidad":"HTTPS://ES.WEEDMILLIONAIREPRO.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/10/2019","Entidad":"HTTPS://BITCOINMILLIONAIREPRO.COM/ES","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/10/2019","Entidad":"HTTPS://PROFITWIZARDPRO.COM/ES","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/10/2019","Entidad":"Dª. MARÍA DEL MAR CALVO MOLINA","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/10/2019","Entidad":"TRADE PRINCIPAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TRADEPRINCIPAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/10/2019","Entidad":"2MERCADOS","EntidadesSecundarias":["WWW.2MERCADOS.COM","VENTURA GROUP LTD."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/10/2019","Entidad":"SPAINOPTION","EntidadesSecundarias":["HONEY DEW GLOBAL TRADING LTD","HTTPS://SPAINOPTION.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"PROMETHEUS ASSET MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PROMETHEUSAM.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"JC TRADING","EntidadesSecundarias":["WWW.JCTRADING.INFO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"JC INVESTING LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.JCINVESTING.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"HTTPS://GSTREL.COM","EntidadesSecundarias":["GSTREL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"HTTPS://BTCPROFIT.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ES.BITCOINS-PROFIT.COM","BTC PROFIT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"HTTPS://BITCOINFUTURE.COM","EntidadesSecundarias":["BTC FUTURE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"ZENITH FX TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ZENITHFXTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"GLOBAL FX FINANCE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GLOBALFXFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"GELIOS TRADE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GELIOS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"HTTPS://BQSMART.CO.NZ/","EntidadesSecundarias":["BQSMART","Q-SMART"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"La entidad está utilizando indebidamente el número de registro en el organismo supervisor de origen (Chipre-CySec) de una empresa de servicios de inversión autorizada para prestar dichos servicios en España en régimen de libre prestación de servicios."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"BEXPLUS","EntidadesSecundarias":["WWW.BEXPLUS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/09/2019","Entidad":"WWW.TOKENBITINVERSIONES.COM","EntidadesSecundarias":["TOKEN BIT INVERSIONES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/09/2019","Entidad":"DIVISIÓN FOREX, S.L.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"La persona  vinculada con la citada empresa: D. RUBEN DEL AMO SÁNCHEZ"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/09/2019","Entidad":"INTEGRA MMG","EntidadesSecundarias":["WWW.INTEGRAMMG.COM","WWW.EIMMG.COM","GET MARKETING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/09/2019","Entidad":"TRADER PLATINUM","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADERPLATINUM.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/09/2019","Entidad":"WWW.NOVIFX.COM","EntidadesSecundarias":["NOVI FX","MAGIC CONSULTING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/09/2019","Entidad":"SMART VALUES COMPANY","EntidadesSecundarias":["WWW.SMART-VALUES.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/09/2019","Entidad":"HTTP://WWW.ZUITEX.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/09/2019","Entidad":"SELINUSCAPITALINVESTMENT.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Sin relación con SELINUS CAPITAL ADVISORS GMBH y SELINUS CAPITAL GMBH (www.selinus-capital.com <http://WWW.SELINUS-CAPITAL.COM>) debidamente registradas en CNMV como ESI en LPS con nº 4692 y 4693 respectivamente. Vinculada con selinusinvestment.com y selicoin.io advertidas por la CNMV el 24 de junio de 2019"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"ZANTAR INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.ZANTARINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"POCKET OPTION","EntidadesSecundarias":["HTTPS://POCKETOPTION.COM","GEMBELL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"GENERAL TRADE","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GENERALTRADE.CC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"247COINOPTIONS LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://247COINOPTIONS.COM","HTTPS://247COINOPTION.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS","EntidadesSecundarias":["WWW.EU-IS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la siguiente persona vinculada con las citadas empresas:  D. ANTONIO CATALÁ  PORCEL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"MERIDIAN INTERSTATE EUROPE SL","EntidadesSecundarias":["WWW.MIB-EUROPE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la siguiente persona vinculada con las citadas empresas: D. ANTONIO CATALÁ PORCEL"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"EXILON MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.EXILONMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"HTTPS://ES.PROCAPITALFX.COM/","EntidadesSecundarias":["GAME CAPITAL ADS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esas páginas web con <https://firstbtcfx.com>, entidad advertida por esta CNMV el pasado 22/07/2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"HTTPS://ES.GAMEBTCFX.COM/","EntidadesSecundarias":["GAME CAPITAL ADS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esas páginas web con <https://firstbtcfx.com>, entidad advertida por esta CNMV el pasado 22/07/2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"HTTPS://ES.FIRSTFXCLUB.COM/","EntidadesSecundarias":["GAME CAPITAL ADS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esas páginas web con <https://firstbtcfx.com>, entidad advertida por esta CNMV el pasado 22/07/2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"HTTPS://ES.CRYPTOCLUBFX.COM/","EntidadesSecundarias":["GAME CAPITAL ADS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esas páginas web con <https://firstbtcfx.com>, entidad advertida por esta CNMV el pasado 22/07/2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"HTTPS://ES.CAPITALBTCFX.COM/","EntidadesSecundarias":["GAME CAPITAL ADS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Se advierte de la vinculación de esas páginas web con <https://firstbtcfx.com>, entidad advertida por esta CNMV el pasado 22/07/2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"HTTPS://ES.BTCGLOBEFX.COM/","EntidadesSecundarias":["GAME CAPITAL ADS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"se advierte de la vinculación de esas páginas web con <https://firstbtcfx.com>, entidad advertida por esta CNMV el pasado 22/07/2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"PRO CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CAPITALFXCLUB.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"se advierte de la vinculación de esas páginas web con <https://firstbtcfx.com>, entidad advertida por esta CNMV el pasado 22/07/2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"SINERGIA DE ACTIVOS Y SOCIOS SL","EntidadesSecundarias":["WWW.XSINERGIA.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"La persona  vinculada con las citadas empresas: D. LUIS  ALBERTO DE MENA  OCHOA"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/08/2019","Entidad":"HTTP://BEALGO.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/08/2019","Entidad":"WISE BANC","EntidadesSecundarias":["ORION SERVICE EOOD","HTTPS://WISEBANC.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/08/2019","Entidad":"FG MARKETS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FGMARKETS.COM","FIVECIRCLES LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/08/2019","Entidad":"HTTPS://INVESTINGFM.COM","EntidadesSecundarias":["INVESTING FM LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/07/2019","Entidad":"PVP MARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.PVPMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/07/2019","Entidad":"GLOBAL MARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.GLOB-MARKETS.COM","CUBIC SERVICES LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/07/2019","Entidad":"WWW.CCTMARKET.COM","EntidadesSecundarias":["CCT MARKET","PHHLT MARKETING LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"HTTP://AGM-INVEST.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"FIRSTBTCFX","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ES.FIRSTBTCFX.COM","FIRST GLOBAL (UK) LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"HTTPS://MAXITRADE.COM","EntidadesSecundarias":["MAXI SERVICES LTD","MARKET SOLUTIONS LTD","STRATEGY ONE LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Esta pagina esta vinculada con www.umarkets.com y www.maximarkets.org  que fueron advertidas por la CNMV con fecha 24/10/16 y 24/04/19."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"LIMA FOREX","EntidadesSecundarias":["WWW.LIMAFOREX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"WIG MARKETS","EntidadesSecundarias":["WWW.WIGMARKETS.COM","SILVER WOLF LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Esta página está vinculada con www.eurtrades.com, www.cfdpremium.com, www.fxtpremium.com e www.investmib.com que fueron advertidas por la CNMV con fecha 08/04/19, 14/01/19, 08/07/19 y 28/05/18."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"CAPITAL HEDGE MANAGEMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.CAPITALHEDGEMANAGEMENT.COM","ALPHA GROUP HOLDING"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"BPRIMES","EntidadesSecundarias":["WWW.BPRIMES.COM","FINA HOLDING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"BLACK CORE LTD","EntidadesSecundarias":["BLACKCORE RAW BUSSINES","HTTPS://BLACKCORERB.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"PBN CAPITAL","EntidadesSecundarias":["HTTPS://PBNCAPITAL.COM","CAPITAL TECH LTD","PBOX LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"BFX INTERNATIONAL","EntidadesSecundarias":["WWW.BFXINTERNATIONAL.COM","CAPITAL EM LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"FSMSMARTS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FSMSMARTS.COM","FSM SMART LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/07/2019","Entidad":"HTTPS://OLYMPIAMARKETS.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/07/2019","Entidad":"WWW.31-FX.COM","EntidadesSecundarias":["31FX / 31-FX","JRV MARKET LTD."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/07/2019","Entidad":"WWW.ORIENTSCAPITAL.COM","EntidadesSecundarias":["ORIENTS CAPITAL SYSTEM, LTD","ORIENT ENTERPRISE GEORGIA","WWW.THEBLUEEMPIRE.COM","BLUE EMPIRE","BLUEEMPIRE INC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/07/2019","Entidad":"D. DIEGO MANZANO MARTÍNEZ","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/07/2019","Entidad":"WWW.CIBFX.COM","EntidadesSecundarias":["CAPITAL INVESTMENT BROKERS LIMITED","CIBFX LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"SMART CAPITAL ADVISOR, LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.SMARTCAPITALADVISOR.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"WWW.WELLINGTON-INVESTMENTS.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.WELLINGTONINV.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"HQ BROKER","EntidadesSecundarias":["CAPZONE INVEST LTD","WWW.HQBROKER.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"GRAND CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GRANDCAPITAL.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"GLOBAL BCM","EntidadesSecundarias":["WWW.GLOBALBCM.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"FXT PREMIUM","EntidadesSecundarias":["SILVER WOLF LTD","WWW.FXTPREMIUM.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Esta pagina esta vinculada  con www.eurtrades.com, www.cfdpremium.com y www.investmib.com que fueron objeto de advertencia por la CNMV con fecha 8-04-2019 y 14-01-2019 y 28-05-2018, respectivamente."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"BITCOINTRADER","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BITCOINTRADER.SOFTWARE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Esta pagina esta vinculada con https://cryptosoft.global y www.globalix.com que fueron objeto de advertencia por parte de la CNMV con fecha 27 de mayo de 2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"VIDEFOREX","EntidadesSecundarias":["ALGOBIT LTD","WWW.VIDEFOREX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"BINARYMATE","EntidadesSecundarias":["ALGOBIT LTD","WWW.BINARYMATE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/07/2019","Entidad":"CRYPTOMB","EntidadesSecundarias":["COLUMBIA CAPITAL GROUP LTD","WWW.CRYPTOMB.IO","WWW.CRYPTOMB.CC"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Esta pagina esta vinculada con https://cryptoeu.co que fue objeto de advertencia por parte de la CNMV con fecha 8 de abril de 2019."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"KUVERA DINASTY","EntidadesSecundarias":["WWW.KUVERADYNASTY.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"KUVERA LLC","EntidadesSecundarias":["HTTPS://KUVERAGLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"MMTIG","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MMTIG.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"TRADERIA","EntidadesSecundarias":["PRO STAR GRIFFITH CORPORATE LIMITED","WWW.TRADERIA.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"RACEOPTION","EntidadesSecundarias":["RACE PROJECTS LTD","WWW.RACEOPTION.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"FINRALLY","EntidadesSecundarias":["ALGOBIT LTD","WWW.FINRALLY.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"CAPITAL TRADEFX LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.CAPITALTRADEFX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"HTTPS://FINMAXBO.COM","EntidadesSecundarias":["MAX CAPITAL LIMITED","FINMAX BINARY OPTIONS","GATELINAS UAB"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"BINARYCENT","EntidadesSecundarias":["WWW.BINARYCENT.COM","CENT PROJECTS LTD."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"ECN PREMIUM","EntidadesSecundarias":["WWW.ECNPREMIUM.COM","BROWN FOX LIMITED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"FARGO GLOBAL LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.FARGO-GLOBAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"BINATEXIA LTD.","EntidadesSecundarias":["YULANTA BUSINESS LTD.","WWW.BINATEX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"WWW.GAINSY.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"HTTPS://CRIPTOMONEDASTOP.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Esta página podría estar vinculada con la  web  http://criptorobot.com con advertencia por parte de la CNMV el 7 de mayo de 2018."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"IDENITIVE INVESTMENTS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://INVEST.IDENITIVE.ORG/","HTTPS://IDENITIVE.ORG/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2019","Entidad":"WWW.FXPRIVILEGE.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/06/2019","Entidad":"SELINUSINVESTMENT.COM","EntidadesSecundarias":["SELICOIN.IO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No confundir con SELINUS CAPITAL ADVISORS GMBH y SELINUS CAPITAL GMBH (WWW.SELINUS-CAPITAL.COM), debidamente  registradas en la CNMV como ESI en LPS con los Nº 4692 y 4693 respectivamente"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/06/2019","Entidad":"RED BÁSICA","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.REDBASICA.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/06/2019","Entidad":"HTTPS://WWW.HYBRIDRESERVE.COM/","EntidadesSecundarias":["SINGLEBELL OU","SINGLEBELL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"17/06/2019","Entidad":"FINANCIKA, 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citadas empresas D. CARLOS LOPEZ FERNANDEZ"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/06/2019","Entidad":"NEXT TRADE LTD","EntidadesSecundarias":["OLYMPUS MARKETS","WWW.OLYMPUSMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/06/2019","Entidad":"HTTP://WWW.UBCFX.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/06/2019","Entidad":"HTTPS://ES.TQRTRADE.COM/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/06/2019","Entidad":"PATTERN TRADER","EntidadesSecundarias":["WWW.PATTERN-TRADER.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/06/2019","Entidad":"FINAXIS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FINAXIS.IO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/06/2019","Entidad":"CRYPTO GENIUS","EntidadesSecundarias":["WWW.THE-CRYPTO-GENIUS.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"HTTPS://MAX-YOUR-PROFIT.COM","EntidadesSecundarias":["MAX YOUR PROFIT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.CRYPTOPMARKET.COM","EntidadesSecundarias":["CM CRYPTOMARKET","MELBAR MEDIA LTD","MELGREG SERVICES OU"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"HTTPS://BTCROBOT.COM","EntidadesSecundarias":["BITCOINROBOT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"1K-DAILY PROFIT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://1K-DAILYPROFIT.COM","HTTPS://ES.1K-DAILYPROFIT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"HTTPS://TRADINGWAVESFUSION.COM","EntidadesSecundarias":["TRADING WAVES FUSION"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.GLOBALIX.COM","EntidadesSecundarias":["GLOBALIX LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"HTTPS://CRYPTOSOFT.GLOBAL","EntidadesSecundarias":["CRYPTOSOFT"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.INVESTFXGLOBAL.COM","EntidadesSecundarias":["INVESTFXGLOBAL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.TRADESFX.COM","EntidadesSecundarias":["INVESTMENT 4 FUTURE LIMTED"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.CAPITAL88.COM","EntidadesSecundarias":["CAPITAL88 LTD","BT VENTURES LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.CCXCRYPTO.COM","EntidadesSecundarias":["BONATECH LTD","MITCHELL GROUP EOOD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.BITCOINOIE.COM","EntidadesSecundarias":["BITCOINOIE FINSERVICES LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.XCOINBROKER.COM","EntidadesSecundarias":["STORM COMPLEX LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/05/2019","Entidad":"WWW.JBCAPITALS.COM","EntidadesSecundarias":["STORM COMPLEX LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD JB CAPITAL MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Y SU WEB WWW.JBCM.COM, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CNMV COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CON EL Nº 229."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/05/2019","Entidad":"WWW.MARKETGBP.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No guarda relación con la entidad SAFECAP INVESTMENTS LIMITED y su web WWW.MARKETS.COM, debidamente inscrita en la CNMV como Empresa de Servicios de Inversión en Libre Prestación de Servicios."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/05/2019","Entidad":"HTTPS://MIZE.NETWORK","EntidadesSecundarias":["GLOBAL WORLD EXCHANGERS SL"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: D. ADRIAN FREDY JACUZZY"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/05/2019","Entidad":"WWW.IFXOPTION.COM","EntidadesSecundarias":["IFX OPTION"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/05/2019","Entidad":"HTTP://HISPAMARKETS.COM","EntidadesSecundarias":["HISPA MARKETS LTD","1000 EXTRA LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/05/2019","Entidad":"WWW.GALLANTFINANCE.COM","EntidadesSecundarias":["ALLMEDIA LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/05/2019","Entidad":"HTTPS://BOSMARKETS.COM","EntidadesSecundarias":["BUY & SELL TRADING INVESTMENT LTD","BOSTI / BOSMARKETS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2019","Entidad":"WWW.PTBANC.COM","EntidadesSecundarias":["HILLSBORO GROUP, LTD","ROCKCREEK MEDIA, LTD","SUCABA ENTERPRISE, 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D. JORDI SALLENT POUS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/04/2019","Entidad":"HTTPS://POLOINVEST.COM","EntidadesSecundarias":["HTTPS://POLOINVEST.GROUP","POLOINVEST LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/04/2019","Entidad":"EL RASTREADOR FINANCIERO S.L.","EntidadesSecundarias":["HTTP://RASTREADORFINANCIERO.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: D. JAVIER CRESPO FERNÁNDEZ"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/04/2019","Entidad":"WWW.GOLDENMRKS.COM","EntidadesSecundarias":["WWW.GOLDENMARKETS.COM","MATCHING BLUE CONSULTING S.L."],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: D. 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NICOLAS EZEQUIEL BELLANZA"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2019","Entidad":"HTTPS://UPROFX.COM","EntidadesSecundarias":["UPROFX"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2019","Entidad":"WWW.PEPPERDYNE.COM","EntidadesSecundarias":["BLACKSTONE CAPITAL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2019","Entidad":"WWW.EURTRADES.COM","EntidadesSecundarias":["EURTRADES","SILVER WOLF LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2019","Entidad":"HTTPS://DIVIDENDCARE.COM","EntidadesSecundarias":["DIVIDENDCARE LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2019","Entidad":"HTTPS://CRYPTOEU.CO","EntidadesSecundarias":["CRYPTOEU","COLUMBIA CAPITAL GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2019","Entidad":"WWW.CAPITAL245.COM","EntidadesSecundarias":["CAPITAL 245"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2019","Entidad":"WWW.BROKERYARD.COM","EntidadesSecundarias":["BROKER YARD","TECHOFIN LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/04/2019","Entidad":"HTTP://BORTRGROUP.COM","EntidadesSecundarias":["BORNEO TRADING GROUP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2019","Entidad":"WWW.4XFX.COM","EntidadesSecundarias":["GRF EUROPE OÜ / BOCK INTL LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2019","Entidad":"MILXTRA","EntidadesSecundarias":["HTTP://1000EXTRA.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2019","Entidad":"MILLENNIUM ACQUISITION PARTNERS, LLC.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: D. Myron M. Jones (Administrador)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2019","Entidad":"HTTPS://MIRAMARKETS.CAPITAL","EntidadesSecundarias":["MIRA CAPITAL MARKETS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2019","Entidad":"HTTPS://MYTRADEMM.COM","EntidadesSecundarias":["MIRA MARKETS LTD. / MY TRADE MM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2019","Entidad":"SOCIÉTÉ GENERALE D'PATRIMOINE, S.A.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: D. CARLOS GABRIEL STETSKAMP DE LEÓN (ADMINISTRADOR ÚNICO)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2019","Entidad":"ALPHATEC LTD","EntidadesSecundarias":["KAYAFX","HTTPS://KAYAFX.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2019","Entidad":"HTTPS://FLYFINANCIALGROUP.COM","EntidadesSecundarias":["FLY FINANCIAL GROUP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2019","Entidad":"ELMOND ENTERPRISE LTD","EntidadesSecundarias":["CRYPTO KARTAL","WWW.CRYPTOKARTAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2019","Entidad":"ETHEREUM CODE BOT","EntidadesSecundarias":["HTTPS://ETHEREUMCODEBOT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2019","Entidad":"BCOIN MARKET","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BCOIN.MARKET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2019","Entidad":"HTTPS://BROKERCRYPTOF1.COM","EntidadesSecundarias":["BROKERF1 MARKETS GLOBAL CORP","TRADE MARKETS GLOBAL CORP","CASA DE GENERAL OPTIONS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/03/2019","Entidad":"EUROTRADE INVESTMENTS","EntidadesSecundarias":["WWW.EUROTRADEINVESTMENTSRGB.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No confundir con Eurotrade Investments RGB Ltd  y su web <https://www.eurotrader.eu/en>/,  registrada en España como ESI en régimen de LPS nº 4236."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/03/2019","Entidad":"CAPITAL FXG LTD","EntidadesSecundarias":["NORDIC PEARL LTD","WWW.FOREXGRAND.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/03/2019","Entidad":"MILLENNIUM FX LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.MNMFX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/03/2019","Entidad":"WWW.TRADOVEST.COM/","EntidadesSecundarias":["CELESTIAL TRADING LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/03/2019","Entidad":"IWC INVESTMENT","EntidadesSecundarias":["WWW.IWCINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No confundir con IWC INVESTMENT PARTNERS FONDSMAEGLERSELSKAB A/S  (IWC INVESTMENT PARTNERS) y su web https://www.iwc.dk/,  registrada en España como ESIen régimen de LPS nº 3276."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2019","Entidad":"HTTPS://WWW.FXNOBELS.IO/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2019","Entidad":"HTTPS://WWW.FXNOBEL.COM/","EntidadesSecundarias":["GLENCOE PARTNERS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2019","Entidad":"HTTPS://WWW.CFDROYAL.COM/","EntidadesSecundarias":["Y2 MEDIA GROUP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2019","Entidad":"HTTPS://24BTCMARKETS.COM/","EntidadesSecundarias":["PRO SPEED TECH LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/02/2019","Entidad":"HTTPS://PLATINUMSTRADE.COM/","EntidadesSecundarias":["WEST MEDIA GROUP LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/02/2019","Entidad":"HTTPS://BITCOINSANALYTICA.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"HTTPS://ADNMARKETS.COM/","EntidadesSecundarias":["ADN MARKETS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"HTTPS://WWW.CFXPOINT.COM/","EntidadesSecundarias":["KLDC TECHNOLOGICAL SYSTEMS LTD"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"VON VELDENSTEIN GROUP SL","EntidadesSecundarias":["HTTP://VON-VELDENSTEIN.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONAS VINCULADAS: D. DIETER LAIR y D. PETER LOHMANN (Administradores)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"SOLVENTA CAPITAL INVESTMENT GROUP SL","EntidadesSecundarias":["WWW.SOLVENTA-GROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONAS VINCULADAS: D. DIETER LAIR y D. PETER LOHMANN (Administradores)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"CREPAX CONSULTING SL","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONAS VINCULADAS: D. DIETER LAIR y D. PETER LOHMANN (Administradores)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"CELOX CONSULTING SL","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONAS VINCULADAS: D. DIETER LAIR y D. PETER LOHMANN (Administradores)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"SWISS INVEST FINANCE SL","EntidadesSecundarias":["WWW.SWISSINVESTFINANCE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: D. DIETER LAIR (ADMINISTRADOR)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"HTTPS://MAGASSET.COM/ES","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"RAZONABLE EUROPEA, S.L.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONAS VINCULADAS: D. JOSE SALVADOR CAMINAL y D. XAVIER SOLER VICENTE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"LUX ANT DIGITAL, SL  / ALUX BANK","EntidadesSecundarias":["WWW.LUXANTDIGITALBANK.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"1KCOIN EQUITY CROWDFUNDING","EntidadesSecundarias":["HTTPS://1KCOIN.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"TOKEN HOME","EntidadesSecundarias":["HTTPS://TOKENHOME.ORG"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"04/02/2019","Entidad":"FLUON 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ENTERPRISES","EntidadesSecundarias":["OPCIONESBINARIASVIGILANTE.COM","VIGILANTEINVERSORES.COM","VIGILANTEINVERSIONES.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"BLACK PARROT LTD","EntidadesSecundarias":["PROFXPREMIUM.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"BLACK PARROT LTD / BLONDE BEAR OU","EntidadesSecundarias":["TRADE111.COM","TRADEX1.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"GARANTIAS MECANICAS E INVERSIONES, S.L.","EntidadesSecundarias":["FREETOTRADING.COM","HTSMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: MANUEL CABANILLAS JURADO (ADMINISTRADOR).  ASIMISMO VINCULADA CON LAS SIGUIENTES PÁGINAS WEB YA ADVERTIDAS POR LA CNMV: WWW.TRADERFXCAPITAL.COM   Y www.cursosdeforex.es"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"CFDPREMIUM.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"AIRBIT CLUB","EntidadesSecundarias":["AIRBITCLUB.COM","AIRBITCLUBMUNDIAL.COM.CO","BITBACKOFFICE.COM","BITCOIN-AIRBITCLUB.BUSINESS.BLOG"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"GRUPO GMI, S.L.","EntidadesSecundarias":["SERVICIOSDETRADING.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"VINCULADA CON LA PÁGINA WEB YA ADVERTIDA POR LA CNMV: WWW.CURSO-FOREX.ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"OUTSOURCE YOUR MARKETING NOW LTD","EntidadesSecundarias":["CRYPTOIBERIAN.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"LIVERMORE TRADE, S.L.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: ALVARO CUESTA FUENTES  (ADMINISTRADOR)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"PROFILE ANALYSIS INVESTMENT III, S.L.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: XINGQIANG DONG (ADMINISTRADOR)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"LIFETIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO","EntidadesSecundarias":["CRYPTOMININGFARM.IO","CRYPTOMININGFARM.ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"FF TRADEINVEST COORPORATION","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: CARLO VIRGINIOI GIROLAMO FERRARI (ADMINISTRADOR)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"FERRARI FINANCIAL LIMITED","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: CARLO VIRGINIOI GIROLAMO FERRARI (ADMINISTRADOR)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/01/2019","Entidad":"TRINITY FINANCIAL LIMITED","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: CARLO VIRGINIOI GIROLAMO FERRARI (ADMINISTRADOR)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"26/11/2018","Entidad":"MCH INVESTMENT STRATEGIES","EntidadesSecundarias":["MCHINVESTMENT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No confundir con MCH INVESTMENT STRATEGIES, AGENCIA DE VALORES, S.A. (MCH INVESTMENT STRATEGIES) y su web <http://mchinvestmentstrategies.mch.es/es/>,  debidamente registrada en la CNMV con el nº 237"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/11/2018","Entidad":"DANISPORT SIGLO XXI. S.L.","EntidadesSecundarias":["DISCIPLINADETRADING.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONAS VINCULADAS: D. Carlos Magarzo Ballesteros y D. Julio Magarzo Ballesteros (Administradores Solidarios)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/11/2018","Entidad":"GUZMAN CARRERAS Y CIA","EntidadesSecundarias":["SOCIALTRADINGCOMMUNITY.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/11/2018","Entidad":"BANCA PRIMUS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BANCAPRIMUS.COM/","WWW.BANCAPRIMUS.ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"No confundir con BANCO PRIMUS SA debidamente registrada en el Banco de España"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/10/2018","Entidad":"TRADEBNP","EntidadesSecundarias":["TRADEBNP.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2018","Entidad":"STRATEGIC TRADE GLOBAL, S.L. (MURCIA)","EntidadesSecundarias":["MANUEL FORONDA PUERTA (ADMINSTRADOR)"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: MANUEL FORONDA PUERTA (ADMINISTRADOR)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2018","Entidad":"NTMT TRANSFORMATIC MARKETS OU","EntidadesSecundarias":["NORTHSIDE BUSINESS CENTRES","BITCOIN REVOLUTION","KONTOFX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2018","Entidad":"WHITE SQUARE TRADING LTD","EntidadesSecundarias":["UNIVERSE-MARKETS.COM","UNIVERSEMARKETS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2018","Entidad":"JOSHUA CONSULTING LTD","EntidadesSecundarias":["JOSHUA DEVELOPMENT LIMITED","AXEINVEST.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2018","Entidad":"RENTABILIDADENBITCOINS.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2018","Entidad":"SUCABA ENTERPRISE LTD","EntidadesSecundarias":["CENTROBANC.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2018","Entidad":"MARKETS CUBE GLOBAL LTD","EntidadesSecundarias":["TRADE 24 GLOBAL LTD","PRISMA GLOBAL LTD","MARKETSCUBE.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/10/2018","Entidad":"FXGIM GLOBAL INVESTMENT MARKETS","EntidadesSecundarias":["FXGIM.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"08/10/2018","Entidad":"KYOTO LIMITED LTD","EntidadesSecundarias":["MILTON GROUP LTD","WWW.INVESTINGPRO.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2018","Entidad":"USKAPITAL S.C.","EntidadesSecundarias":["USKAPITAL.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2018","Entidad":"GLOBAL FINANCIAL BROKER SL","EntidadesSecundarias":["GLOBALFINANCIALBROKER.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONAS VINCULADAS: Sres. José Luis Cogollo Granado y Javier Prieto Rico (Administradores)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2018","Entidad":"CRYPTOBANC, LTD","EntidadesSecundarias":["FTM CONSULTING EOOD","CRYPTOBANC.NET"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2018","Entidad":"TAKEDA PARTNERS, LTD","EntidadesSecundarias":["BANCDEMONARCH, LTD","BANCDEMONACO.COM","BANCDM.IO","BANCDM.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2018","Entidad":"SOLID CAPITAL LIMITED","EntidadesSecundarias":["AXECC.IO/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2018","Entidad":"FX CHOICE","EntidadesSecundarias":["ES.MYFXCHOICE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/09/2018","Entidad":"BDS MARKETS LTD (SWISS MARKETS)","EntidadesSecundarias":["SWISSMARKETS.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/07/2018","Entidad":"PENTACLE GROUP LTD.","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CHRONOFM.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/07/2018","Entidad":"MARVIN PAYMENTS, LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.MARVINBANK.COM","WWW.MARVINPAYMENTS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/07/2018","Entidad":"MARVIN MANAGEMENT, S.L","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Personas Vinculadas: Sres. Vicenzo Carpanzano y Mario Emmrich (Administradores)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/07/2018","Entidad":"THINKING AHEAD, LTD","EntidadesSecundarias":["KITANO, LTD","WWW.FXMARKETPRO.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/07/2018","Entidad":"WWW.CFDSTOCKS.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"16/07/2018","Entidad":"FUENGIROLA FINANS, S.L.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: LARS ERIK GUSTAV LINDSTROM (ADMINISTRADOR ÚNICO)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/07/2018","Entidad":"MED REALTY CONSULTING, S.L.","EntidadesSecundarias":["MEDREALTY.ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: EVA SEBASTIA FABREGAT (ADMINISTRADORA ÚNICA)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2018","Entidad":"OPCIONESBINARIASGUARDIAN.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2018","Entidad":"OBJETIVOTRADING.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2018","Entidad":"FOREXSEÑALES.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2018","Entidad":"RETOSTRADING.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2018","Entidad":"SIMPLEFX LTD.","EntidadesSecundarias":["SIMPLEFX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2018","Entidad":"T.W. CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["VFXCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/06/2018","Entidad":"SEDI METALES NOBLES, SL. (SEDIMN)","EntidadesSecundarias":["SEDIMN.ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Persona vinculada: Ignacio Natanian Montserrat Espigares (Administrador Único)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2018","Entidad":"IQ FINANZAS EUROPA S.L.","EntidadesSecundarias":["CLUBIQDESARROLLO.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: LUIS JAIME PUEBLA (Administrador Único)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/06/2018","Entidad":"GRUPO ENIA (ESCUELA DE NEGOCIOS INVERSIÓN Y AHORRO ESPAÑA)","EntidadesSecundarias":["NICC.ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/05/2018","Entidad":"INVESTMIB LIMITED","EntidadesSecundarias":["INVESTMIB.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2018","Entidad":"T.W. CAPITAL LTD","EntidadesSecundarias":["LIONSBIT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"14/05/2018","Entidad":"FINODAX.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2018","Entidad":"INTERNATIONAL MARKETS LIVE","EntidadesSecundarias":["IMARKETSLIVE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: EDUARDO ARJONA MOYANO."},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2018","Entidad":"GRUPO GMI, S.L.","EntidadesSecundarias":["COACHING & COMPANY","WWW.CURSO-FOREX.ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"VINCULADA CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CNMV: http://serviciosdetrading.com"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"07/05/2018","Entidad":"HTTP://CRIPTOROBOT.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"23/04/2018","Entidad":"WWW.POINTINVESTMENTGROUP.COM","EntidadesSecundarias":["WINMORE ALLIANCE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Vinculadas con las páginas web, ya advertidas por la CNMV, www.gbocapital.com, www.easylinepro.com, www.stockscall.com y www.clickbanca.es"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2018","Entidad":"D. LEO MIRANDA","EntidadesSecundarias":["HTTP://LEOMIRANDA.GA","WWW.NEGOCIOENACCION.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2018","Entidad":"SOLUTIONS CM","EntidadesSecundarias":["WWW.BRITONPRICE.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"09/04/2018","Entidad":"USI TECH","EntidadesSecundarias":["HTTPS://USITECH-INT.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/04/2018","Entidad":"MEDIA CLIENT SERVICE, S.L.","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Entidad domiciliada en Marbella - Málaga\nPersona vinculada: D. SIMO ALFASSY (Administrador Único)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"02/04/2018","Entidad":"MEDIA GC LIMITED (TRADEGC)","EntidadesSecundarias":["HTTPS://MEDIAGCLTD.COM/ES"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"12/03/2018","Entidad":"BFB MARKETING LTD  /  FXT24 LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.FXT24.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2018","Entidad":"CROWN MANAGERS","EntidadesSecundarias":["HTTPS://CROWNMANAGERS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/03/2018","Entidad":"ONDAMARKETS LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.ONDAMARKETS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"19/02/2018","Entidad":"TRADES PRIME","EntidadesSecundarias":["BLACK PARROT LTD","HTTP://WWW.TRADESPRIME.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/02/2018","Entidad":"EASY LINE PRO","EntidadesSecundarias":["Y MEDIA GROUP LTD","HTTPS://WWW.EASYLINEPRO.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"VINCULADA: BALI LIMITED, LTD (ADVERTIDA CNMV 3/7/2017)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/02/2018","Entidad":"CARTER FINANCIAL SERVICES","EntidadesSecundarias":["AGENCIA MARKETING LTD","WWW.CARTERFS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/02/2018","Entidad":"D. JORDI VILA MARTÍ","EntidadesSecundarias":["WWW.VILGORCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/01/2018","Entidad":"FOREXMILIONSL","EntidadesSecundarias":["WWW.FOREXMILIONSL.ES","HTTPS://FOREXMILION.WORDPRESS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA:CRISTHIAN VALLEJO"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2018","Entidad":"QW LIANORA SWISS CONSULTING SA (HTTPS://LIANORASWISS.COM)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Vinculadas: QUESTRA WORLD GLOBAL SL (https://questraworld.es/) \nFIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (https://fivewindsam.com/)\nATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (<http://atlanticgam.es/>)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2018","Entidad":"FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (HTTPS://FIVEWINDSAM.COM/)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Vinculadas: QUESTRA WORLD GLOBAL SL (https://questraworld.es/) \nQW LIANORA SWISS CONSULTING SA (<https://lianoraswiss.com>)\nATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (<http://atlanticgam.es/>)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2018","Entidad":"QUESTRA WORLD GLOBAL SL (HTTPS://QUESTRAWORLD.ES/)","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"Vinculadas: QW LIANORA SWISS CONSULTING SA (https://lianoraswiss.com) \nFIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (https://fivewindsam.com/)\nATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (<http://atlanticgam.es/>)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2018","Entidad":"INTERNATIONAL MARKETS LIVE LTD","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.IMARKETSLIVE.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: EDUARDO ARJONA MOYANO (ADVERTENCIA 7/5/2018)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2018","Entidad":"TRADING GANADOR / TRADING DE GANADORES","EntidadesSecundarias":["HTTP://TRADINGDEGANADORES.BLOGSPOT.COM.ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/01/2018","Entidad":"HIT BROKING PLC (GOLDEN INVESTMENTS)","EntidadesSecundarias":["WWW.HITBROKING.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2017","Entidad":"TIBURON CORPORATION LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://BINOMO.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"18/12/2017","Entidad":"EXO CAPITAL MARKETS LIMITED","EntidadesSecundarias":["WWW.TRADE12.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2017","Entidad":"BAUMANN AND KRAUS ENTERPRISES LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://DINEROLIBRE.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2017","Entidad":"PANDORX VENTURES LTD","EntidadesSecundarias":["CMS VENTURES LTD","SAFE SIDE CONSULTING LTD","WWW.CMSTRADER.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2017","Entidad":"SEÑALES 365","EntidadesSecundarias":["WWW.SENALES365.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"11/12/2017","Entidad":"BT SYSTEMS LTD","EntidadesSecundarias":["HTTPS://FXCMARKETS.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2017","Entidad":"INNOWAY PROJECT LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.INTERBANCTRADING.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2017","Entidad":"GLOB CAPITAL LIMITED","EntidadesSecundarias":["HTTPS://GLOBCAPITAL.COM/ES/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"27/11/2017","Entidad":"EPIC VENTURES LTD","EntidadesSecundarias":["WWW.72OPTION.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2017","Entidad":"WWW.FOREXTRADING.CAT","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/11/2017","Entidad":"WWW.FOREX.CAT","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2017","Entidad":"TRISCA INVESTMENTS, S.L.","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.TRISCAINVESTMENTS.COM","D. 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ALVARO RUIZ RUIZ (ADMINISTRADOR ÚNICO) / AIOPERATOR (ADVERTIDA CNMV 3/7/2017)"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2017","Entidad":"CAAMAR ALTAS FINANZAS","EntidadesSecundarias":["CAAMAR INVERSIONES","HTTP://CAAMAR.ES","ALBERTO MARTIN VERA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: ALBERTO MARTÍN VERA"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2017","Entidad":"INTEGRATED MARKETS LLC","EntidadesSecundarias":["WWW.INMARKETFX.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2017","Entidad":"GRUPO SECURITAS","EntidadesSecundarias":["WWW.ASESORIASECURITAS.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"30/10/2017","Entidad":"TRADEVIEW 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JURADO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"persona vinculada: MANUEL CABANILLAS JURADO\n\nVINCULADA CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CNMV: www.traderfxcapital.com ,  www.htsmarkets.com y www.freetotrading.com"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/07/2017","Entidad":"WWW.GSIMARKETS.COM","EntidadesSecundarias":["MEDIA SOFT LIMITED","NETSOFT LIMITED","NETMEDIA MARKETS OU"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"10/07/2017","Entidad":"YFX CAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.YFXCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2017","Entidad":"NETO TRADE GLOBAL INVESTMENTS LTD (NTGX LTD)","EntidadesSecundarias":["WWW.NETOTRADE.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/07/2017","Entidad":"AIOPERATOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE 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S.L.","EntidadesSecundarias":["RICARDO CÁSCALES MONGE"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: RICARDO CÁSCALES MONGE"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/06/2017","Entidad":"RICARDO CÁSCALES MONGE","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2017","Entidad":"IALPHAGROUP","EntidadesSecundarias":["WWW.IALPHAGROUP.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"29/05/2017","Entidad":"BINARY OPTIONS ROBOT","EntidadesSecundarias":["WWW.BINARYOPTIONROBOT.COM","HTTPS://BINARYOPTIONSROBOT.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/05/2017","Entidad":"ARC GLOBAL TRADER, S.L.","EntidadesSecundarias":["WWW.ARCTRADER.COM","WWW.ARCTRADER.ES","ANDRÉS RAÚL CANO OLIVARES (ADMINISTRADOR 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AMORÓS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: JOSÉ LUIS BALSERA AMORÓS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2017","Entidad":"ANÁLISIS GLOBAL ASESORÍA EMPRESARIAL, S.L.","EntidadesSecundarias":["JOSÉ LUIS BALSERA AMORÓS"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES","Observaciones":"PERSONA VINCULADA: JOSÉ LUIS BALSERA AMORÓS"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2017","Entidad":"ANTONIO ABELLÁN GARRIDO","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2017","Entidad":"HTTP://ENKAIZEN.NEWS/INFO/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/02/2017","Entidad":"ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, 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(“SMFX”)","EntidadesSecundarias":["HTTP://SOLIDARYMARKETS.COM/"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/12/2016","Entidad":"WWW.STOCKSCALL.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/12/2016","Entidad":"WWW.CLICKBANCA.ES/","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"05/12/2016","Entidad":"WWW.FB-ONE.COM","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"28/11/2016","Entidad":"BANCO CFD","EntidadesSecundarias":["HTTP://BANCOCFD.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/10/2016","Entidad":"MAXI SERVICES 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S.L.","EntidadesSecundarias":["WWW.AREABURSATIL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/07/2015","Entidad":"HTTP://FINANCIALBINARY.COM/ES","EntidadesSecundarias":[],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2015","Entidad":"NEW YORK SECURITIES BANK (NYSB)/NYSB FUND MANAGEMENT, S.L.","EntidadesSecundarias":["DIEGO GONZALEZ ALONSO","JOCELYN PATRICIA SMITH CORTES","WWW.NYSB.BIZ"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"22/06/2015","Entidad":"JD BUSINESS CAPITAL","EntidadesSecundarias":["WWW.JDBUSINESSCAPITAL.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/06/2015","Entidad":"NEWSFINANCE SERVICIOS DE INFORMACION, S.L.","EntidadesSecundarias":["RAFAEL CARRILLO DE ALBORNOZ 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S.L.","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.NEWSMARKET.ES/","FRANCISCO MORENO MARTIN"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"20/04/2015","Entidad":"DIGITAL BET SERVICES SPAIN, S.L.","EntidadesSecundarias":["EDUARDO HAVJERS PEMPERS KARBAHALS","PHILIP HEIDE TRAPP"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/04/2015","Entidad":"TAX STRATEGIES","EntidadesSecundarias":["UNITED TAX STRATEGIES","WWW.TAXSTRATEGIESLTD.COM","WWW.UNITEDTAX-STRATEGIES.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"13/04/2015","Entidad":"STOCK MANAGER WORLDWIDE IB, S.L.","EntidadesSecundarias":["HTTP://WWW.STOCKWORLDWIDE.ES/","FRANCISCO HOYOS GRIÑON","BETZIE JARAMILLO BECKER","REBECA PEREZ 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SV"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"01/07/2013","Entidad":"INVESTMENT HOUSE LIMITED","EntidadesSecundarias":["VALENTIN OLIVERAS AVILES","WWW.IHFOREX.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/06/2013","Entidad":"EUROTEX GLOBAL SAVINGS AND TRUST, S.A.","EntidadesSecundarias":["WWW.EGSAVINGS.COM","SERGIO DANIEL PRIZONT WISCHINEVSKY","JOSE IVORRA CARRASCO"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"24/06/2013","Entidad":"SWISS8, S.A.","EntidadesSecundarias":["WWW.SWISS8.COM","JOSE IVORRA CARRASCO","SERGIO DANIEL PRIZONT WISCHINEVSKY"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"03/06/2013","Entidad":"WWW.VIVODELABOLSA.COM","EntidadesSecundarias":["JESUS RUEDA BONILLA"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"15/04/2013","Entidad":"GRUPO ESFER","EntidadesSecundarias":["ROBERTO ESTEVE FERRER","WWW.INVERSORESBOLSA.COM"],"CodigoRegulador":"CNMV","PaisRegulador":"ESPAÑA","CodigoPaisRegulador":"ES"},{"Tipo":"NOAUTO","Fecha":"25/03/2013","Entidad":"MIJAVE INVERSIONES, S.L. 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