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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/05/2025No autorizadas
  • APEXKAPITAL (CLONE)
  • WWW.APEXKAPITAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@APEXKAPITAL.COM, SUPPORT@APEXKAPITAL.INFO, Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBREAPELLIDO@APEXKAPITAL.INFO, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD APEX FUND SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.BOLMEN-INVESTMENTS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE@BOLMEN-INVESTMENTS.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD BOLMEN INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • WWW.CFRINVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CFRINVEST.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CFRINVEST.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD CFR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@UBP-FRANCE.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025No autorizadas
  • ACCENDO CAPITAL S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCENDOCAPITAL-INTL.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
21/05/2025No autorizadas
  • TRADEDIGITALPRO
  • HTTPS://WWW.TRADEDIGITALPRO.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/05/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
21/05/2025No autorizadas
  • FINTREX
  • HTTPS://FINTREX.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/05/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
21/05/2025No autorizadas
  • NLPOYO.VIP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/05/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.