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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
15/02/2023unauthorised entities
  • LUXURY CAPITALS
  • WWW.LUXURY-CAPITALS.COM
  • WWW.LUXURYCAPITALS.COM
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
15/02/2023unauthorised entities
  • GOEVERUPS
  • WWW.GOEVERUPS.COM
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
31/05/2023unauthorised entities
  • WWW.TRADINGBLOOM.COM
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
29/03/2023unauthorised entities
  • HTTPS://THE-QUANTUM-TECH.COM
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
29/03/2023unauthorised entities
  • HTTPS://WWW.ITRADERS24.COM
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
16/11/2022Other alerts
  • VARIAS GRECIA
A warning PDF of date 16/11/2022 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA HCMC PARA OBTENER DATOS PERSONALES DE INVERSORES
29/03/2023Other alerts
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE SOBRE PERSONAS QUE SE PRESENTAN COMO EJECUTIVOS DE FIRMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS EXISTENTES O FIRMAS EXTRANJERAS DEDICADAS A LA INVERSIÓN EN CRIPTOACTIVOS Y REALIZAN LLAMADAS A INVERSORES DICIENDO SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DINERO A CAMBIO DE TENER ACCESO A UNOS SUPUESTOS FONDOS.
21/06/2023unauthorised entities
  • HTTPS://FX24TRADE.IO
A warning PDF of date 21/06/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
21/06/2023unauthorised entities
  • WWW.CAPFM.IO (CLONE)
A warning PDF of date 21/06/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA INDEBIDAMENTE DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL REINO UNIDO CAPITAL FINANCE BROKERS LIMITED.
12/04/2023unauthorised entities
  • WAY TO FINANCE
  • WWW.WAYTOFINANCE.CO.UK/ABUT_US.HTML
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.