Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
24/09/2025	unauthorised entities	WWW.ITALGO.AI (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ITALGO.AI, HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA COMPAÑÍA BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
12/02/2025	unauthorised entities	WWW.LANDSONFINHOLD.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@LAND-SON.NET INFO@LAND-SON.NET , SE HACE PASAR POR LA ENTIDAD LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025	unauthorised entities	WWW.LEGUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE) WWW.GUIDE-DU-PLACEMENT.COM (CLONE) WWW.GUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, HACÍAN MENCIÓN A LA ENTIDAD EUROPEAN PAYMENT SERVICES S.À.R.L.CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026	unauthorised entities	WWW.LIONTRUSTEUROPE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@LIONTRUSTEUROPE.COM IMITA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  LIONTRUST EUROPE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
04/09/2024	unauthorised entities	WWW.LOG.MONACCES-PRIVEE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@PRIVATE-GESTION.COM , JUNTO CON VARIAS CUENTAS EN REDES SOCIALES, TRATA DE IMITAR A VARIAS SOCIEDADES QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO REVOLUT LTD.
07/01/2026	unauthorised entities	WWW.LOGANINVESTMENT.LU(CLONE) WWW.LOGANINVESTMENT.EU (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN  DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICAS CON LA ESTRUCTURA XXX@LOGANINVESTMENT.LU Y XXX@LOGANINVESTMENT.EU, HACEN MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD LOGAN INVESTMENT SA, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
13/05/2026	unauthorised entities	WWW.LSEGCAPITAL.COM HTTPS://CLIENT.LSEGCAPITAL.COM HTTPS://WEBTRADER.LSEGCAPITAL.COM LSEGCAPITAL LIMITED		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/11/2023	unauthorised entities	WWW.LUX-BOND.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE QUE UTILIZANDO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@LUX-BOND.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LUX-BOND.COM PERSONAS DESCONOCIDAS SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LUX-BOND.
24/09/2025	unauthorised entities	WWW.LUXEMBOURGLAWYER.COM (CLONE) WWW.LUXEMBOURGLAWYER.NET (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA XXX@FIVE-ARROWS.COM, SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
24/09/2025	unauthorised entities	WWW.LUX-NORDIC.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  SUPPORT@LUX-NORDIC.ONLINE, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN LUX NORDIC WEALTH MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.