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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/04/2022No autorizadas
  • WWW.VIABUY-BANK.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DOCK FINANCIAL S.A.
28/08/2024No autorizadas
  • WWW.VIVA-GESTION.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA ENTIDAD VIVA PARTNERS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
24/04/2024No autorizadas
  • WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
  • HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
  • HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.WINVESTSICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO JULIENMARECHAL.SERVICEFINANCIER@GMAIL.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MONLIVRETPRIVE.COM Y NOMBRE.APELLIDO@GROUPE-WIN.COM, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD WINVEST SICAV-FIS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
05/03/2025No autorizadas
  • WWW.WORLDINVESTORSSRL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@WORLDINVESTORSSRL.NET E INFO@WORLDINVESTORSSRL.NET , TRATABA DE SUPLENTAR A LA ENTIDAD WORLD INVESTORS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
15/02/2023No autorizadas
  • WWW.XBITMINE.CO.UK
  • XBITMINE / XBITMINE.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
31/05/2023No autorizadas
  • WWW.XGLOBALFIN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
14/01/2026No autorizadas
  • WWW.XIROM-INVESTMENTS.LU (CLONE)
  • WWW.XIROM-INVESTMENT.LU (CLONE)
  • WWW.XIROM-INVESTMENTS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO SUPPORT@XIROM-INVESTMENTS.LU, SUPPORT@XIROM-INVESTMENT.LU, Y SUPPORT@XIROM-INVESTMENTS.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD XIROM INVESTMENTS SICAV-FIS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
14/09/2022No autorizadas
  • WWW.XMSITE.LIVE
  • WWW.XMSITE-COIN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
13/11/2024No autorizadas
  • XBO INVEST
  • HTTPS://XBOINVEST.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/11/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.