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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/02/2025No autorizadas
  • QW LIMITED H.O.D.N. QUANTUMWINS
  • HTTPS://WWW.QUANTUMWINS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/02/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025No autorizadas
  • ARBITRAGEXCE
  • HTTPS://ARBITRAGEXCEL.COM/
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12/03/2025No autorizadas
  • ELITETRADEFXT
  • HTTPS://ELITETRADEFXT.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025No autorizadas
  • PROFOCUS CAPITAL LTD
  • HTTPS://PROFOCUSCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025No autorizadas
  • TOFRO EXCHANGE
  • HTTPS://WWW.TOFRO.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
03/04/2025No autorizadas
  • COMMERCIAL PRO INVESTMENTS TRADING SERVICES LLC
  • HTTPS://WWW.COMMERCIALPROINVESTMENTS.COM/
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03/04/2025No autorizadas
  • APEX GROUP LTD. H.O.D.N. APEX EUROPE LIMITED
  • HTTPS://APEXGROUP-EU.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
03/04/2025No autorizadas
  • ORIZON LLC (CLONE)
  • HTPPS://BRAINWAVEFORTUNE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD HOLANDESA ORIZON LLC,CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
03/04/2025No autorizadas
  • LONDON BRIDGE
  • HTTPS://LONDONBRIDGE.AI
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09/04/2025No autorizadas
  • HTTPS://HABSACDE.SITE/ (CLONE)
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.