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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
11/01/2023unauthorised entities
  • WWW.VESTAPROS.COM
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
20/04/2022unauthorised entities
  • WWW.VIABUY-BANK.COM (CLONE)
A warning PDF of date 20/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DOCK FINANCIAL S.A.
28/08/2024unauthorised entities
  • WWW.VIVA-GESTION.COM (CLONE)
A warning PDF of date 28/08/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA ENTIDAD VIVA PARTNERS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
24/04/2024unauthorised entities
  • WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
  • HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
  • HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
07/01/2026unauthorised entities
  • WWW.WINVESTSICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO JULIENMARECHAL.SERVICEFINANCIER@GMAIL.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MONLIVRETPRIVE.COM Y NOMBRE.APELLIDO@GROUPE-WIN.COM, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD WINVEST SICAV-FIS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
05/03/2025unauthorised entities
  • WWW.WORLDINVESTORSSRL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 05/03/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@WORLDINVESTORSSRL.NET E INFO@WORLDINVESTORSSRL.NET , TRATABA DE SUPLENTAR A LA ENTIDAD WORLD INVESTORS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
15/02/2023unauthorised entities
  • WWW.XBITMINE.CO.UK
  • XBITMINE / XBITMINE.CO.UK
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
31/05/2023unauthorised entities
  • WWW.XGLOBALFIN.COM
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
14/01/2026unauthorised entities
  • WWW.XIROM-INVESTMENTS.LU (CLONE)
  • WWW.XIROM-INVESTMENT.LU (CLONE)
  • WWW.XIROM-INVESTMENTS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO SUPPORT@XIROM-INVESTMENTS.LU, SUPPORT@XIROM-INVESTMENT.LU, Y SUPPORT@XIROM-INVESTMENTS.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD XIROM INVESTMENTS SICAV-FIS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
14/09/2022unauthorised entities
  • WWW.XMSITE.LIVE
  • WWW.XMSITE-COIN.COM
A warning PDF of date 14/09/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.