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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/06/2024No autorizadas
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
02/08/2023No autorizadas
  • BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE)
  • WWW.BILOSERCLIENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) NO GUARDA RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA.
18/02/2026No autorizadas
  • BANQUE FINANCIER
  • BANQUE FINANCIER DE VILLE
  • BANQUEFINANCIER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
26/10/2022No autorizadas
  • BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD, EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB).
26/10/2022No autorizadas
  • BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXISTENCIA DE PÁGINAS WEB QUE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES INTENTAN SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
26/10/2022No autorizadas
  • BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXITENCIA DE PÁGINAS WEB QUE APARECEN EN LAS REDES SOCIALES CON EL FIN DE SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG.
26/10/2022No autorizadas
  • BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.
12/08/2026No autorizadas
  • BANKOLLA
  • WWW.BANKOLLA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
06/09/2023No autorizadas
  • BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
28/08/2024No autorizadas
  • BANK OF MONTREAL (CLONE)
  • WWW.BMOSECURITIES.COM (CLONE)
  • WWW.BMO-PRIVATE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, BANK OF MONTREAL EUROPE PLC. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.