Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
25/05/2022	No autorizadas	WWW.OMEGAPRO.WORLD WWW.BUSINESSEMPIRE.FR OMEGA PRO LTD		AMF (FRANCIA)
06/04/2022	No autorizadas	WWW.PROFESSIONALCARE-HOLDINGS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN PROFESSIONAL CARE HOLDING S.À R.L. Y PROFESSIONAL CARE INVEST S.À R.L.
20/12/2023	No autorizadas	WWW.PROSPECT-CLUB.COM PROSPECT POSITIVE MIND´S CLUB		HCMC (GRECIA)
30/03/2022	No autorizadas	WWW.ROBERTOMANAGERS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG.
31/05/2023	No autorizadas	WWW.SHARKOPTION.COM		HCMC (GRECIA)
10/09/2025	No autorizadas	WWW.SICAV-CONCORDE.COM (CLONE) WWW.GROUPE-CONCORDE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA XXX@ACCES-CRD.COM, XXX@CONCORDE-FINANCE.COM, Y XXX@MONLIVRETPRIVE.COM, SUPLANTABAN A LA INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA CONCORDE PARTNERS SICAV, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
31/07/2024	No autorizadas	WWW.SICI.LU (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@SICI.LU , ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
11/01/2023	No autorizadas	WWW.SILVERIZ.FR		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
31/05/2023	No autorizadas	WWW.SMITRADE.COM WWW.SMITRADE.EU		HCMC (GRECIA)
07/08/2024	No autorizadas	WWW.SPRING-INVESTMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SPRING-INVESTMENT.COM Y DIRECCIONES DE CORREO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SPRING-INVESTMENT.COM , TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD SPRING INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.