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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
25/05/2022unauthorised entities
  • WWW.OMEGAPRO.WORLD
  • WWW.BUSINESSEMPIRE.FR
  • OMEGA PRO LTD
A warning PDF of date 25/05/2022 (new window) AMF (FRANCIA) 
06/04/2022unauthorised entities
  • WWW.PROFESSIONALCARE-HOLDINGS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN PROFESSIONAL CARE HOLDING S.À R.L. Y PROFESSIONAL CARE INVEST S.À R.L.
20/12/2023unauthorised entities
  • WWW.PROSPECT-CLUB.COM
  • PROSPECT POSITIVE MIND´S CLUB
A warning PDF of date 20/12/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
30/03/2022unauthorised entities
  • WWW.ROBERTOMANAGERS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 30/03/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG.
31/05/2023unauthorised entities
  • WWW.SHARKOPTION.COM
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
10/09/2025unauthorised entities
  • WWW.SICAV-CONCORDE.COM (CLONE)
  • WWW.GROUPE-CONCORDE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 10/09/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA XXX@ACCES-CRD.COM, XXX@CONCORDE-FINANCE.COM, Y XXX@MONLIVRETPRIVE.COM, SUPLANTABAN A LA INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA CONCORDE PARTNERS SICAV, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
31/07/2024unauthorised entities
  • WWW.SICI.LU (CLONE)
A warning PDF of date 31/07/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@SICI.LU , ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
11/01/2023unauthorised entities
  • WWW.SILVERIZ.FR
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
31/05/2023unauthorised entities
  • WWW.SMITRADE.COM
  • WWW.SMITRADE.EU
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
07/08/2024unauthorised entities
  • WWW.SPRING-INVESTMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/08/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SPRING-INVESTMENT.COM Y DIRECCIONES DE CORREO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SPRING-INVESTMENT.COM , TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD SPRING INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.