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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
23/08/2023unauthorised entities
  • WWW.ASTUTEBANK.NET
  • ASTUTE BANK
A warning PDF of date 23/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
27/11/2024unauthorised entities
  • WWW.ASX-200.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/11/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ASX-200.COM , SE HACE PASAR POR LA COMPAÑÍA AMUNDI LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
13/09/2023unauthorised entities
  • WWW.AUBUSSON-GESTION.COM
A warning PDF of date 13/09/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD AUBUSSON HOLDING S.A. QUE NO ESTÁ SUPERVISADA POR EL CSSF.
01/02/2023unauthorised entities
  • WWW.AVIVA-ARB.COM
A warning PDF of date 01/02/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
10/11/2022unauthorised entities
  • WWW.BANKOBAKU.COM
A warning PDF of date 10/11/2022 (new window) FMA (AUSTRIA) 
22/05/2024unauthorised entities
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
31/07/2024unauthorised entities
  • WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM (CLONE)
  • WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET (CLONE)
A warning PDF of date 31/07/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS POR LA CSSF, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , RECLAMATIONS@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , CONTRACT@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , INFO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , RECLAMATIONS@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , CONTRACT@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET Y OTRAS QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , ESTÁN USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, SUCCURSALE DU LUXEMBOURG, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
05/10/2022unauthorised entities
  • WWW.BBANC.COM
A warning PDF of date 05/10/2022 (new window) AMF (FRANCIA) 
23/08/2023unauthorised entities
  • WWW.BITFOREXTRADES.LIVE
  • BITFOREX TRADE / BITFOREXTRADE
A warning PDF of date 23/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
23/08/2023unauthorised entities
  • WWW.BITMETALITFX.COM
  • BITMETALITFX
A warning PDF of date 23/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.