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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
23/03/2022unauthorised entities
  • WWW.DEMO-EFG-PRIVATE.COM/LOGIN (CLONE)
A warning PDF of date 23/03/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS SIGUIENDO EL FORMATO INICIALDELNOMBRE.APELLIDO@EFG-PRIVATE.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A
17/09/2025unauthorised entities
  • WWW.DIAMONDASSETMAGTS.ORG (CLONE)
A warning PDF of date 17/09/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@DIAMONDASSETMAGTS.ORG, SUPLANTABA A LA ENTIDAD DIAMOND ASSET MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026unauthorised entities
  • WWW.DIVERSIFIEDASSETSA.COM (CLONE)
  • TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)
A warning PDF of date 14/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@DIVERSIFIEDASSETSA.COM Y INFO@DAM-LUX.COM, SE HACE PASAR POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
23/08/2023unauthorised entities
  • WWW.ECONFX.COM
  • ECONFX
A warning PDF of date 23/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
05/10/2022unauthorised entities
  • WWW.ECONOMIX.IO
A warning PDF of date 05/10/2022 (new window) AMF (FRANCIA) 
15/06/2022unauthorised entities
  • WWW.EGISINVESTMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 15/06/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA PRÉNOM@EGISINVESTMENT.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EGIS INVESTMENT
13/09/2023unauthorised entities
  • WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU
A warning PDF of date 13/09/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
31/07/2024unauthorised entities
  • WWW.ELYGROUPSA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 31/07/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ELYGROUPSA.COM , HACE REFERENCIA A LA ENTIDAD ELYGROUP S.A., SPF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026unauthorised entities
  • WWW.EUCHYLIMITED.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA ENTIDAD EUCHY LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
27/11/2024unauthorised entities
  • WWW.EUCMBCHINA.LU (CLONE)
  • WWW.EUCMBCHINA.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATECMBCHINA.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATECMBCHINAEU.COM (CLONE)
  • WWW.CORPORATE-CMBCHINA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/11/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA CHINA MERCHANTS BANK (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.