Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/01/2026	Otras advertencias	MARKETPLACE24-7 GMBH		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN SOSPECHA MARKETPLACE24-7 GMBH ESTÁ REALIZANDO ACTIVIDADES BANCARIAS SIN LA AUTORIZACIÓN REQUERIDA. ADEMÁS, SE SOSPECHA QUE LA EMPRESA ESTÁ HACIENDO UNA OFERTA PÚBLICA NO AUTORIZADA DE VALORES SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
14/01/2026	No autorizadas	STANDARD LIFE IRELAND (CLONE) STANDARD LIFE INTERNATIONAL DAC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO DAVID.MURPHY@STANDARDLIFEIRELAND.COM, MARK.STAPLETON@STANDARDLIFEIRELAND.COM, ACCOUNTS@STANDARDLIFEIRELAND.COM Y DAVID.MURPHY@STANDARDLIFEINTERNATIONAL-DAC.COM, HA CLONADO EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STANDARD LIFE INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	No autorizadas	PROMONTORIA FINN LIMITED (CLONE) HTTPS://WWW.PROMONTORIAFINNLIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@PROMONTORIAFINNLIMITED.COM, HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PROMONTORIA (FINN) LIMITED (CBI00144819) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	No autorizadas	GETT FINANCE (CLONE) HTTPS://GETT-FINANCE.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	No autorizadas	COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED (CLONE) WWW.COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM, HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED, CBI00000646 CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
14/01/2026	No autorizadas	ARK INVESTMENTS WWW.ARKINVESTMENTS.EU WWW.ARKINVESTMENTS.ORG		CBI (IRLANDA)
14/01/2026	No autorizadas	MARCO FINANCE GROUP (CLONE) HTTPS://WWW.MARCOFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM E INFO@MARCOFINANCEGROUP.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD, OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED Y PREMIUM CREDIT LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	No autorizadas	FINANCIERE MULLIN FUND LIMITED (CLONE) HTTPS://FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM, HA CLONADO EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
14/01/2026	No autorizadas	BLAUER AUFSTIEG, TIEFE STRÖMUNG (WHATSAPP GROUP)		FMA (AUSTRIA)
14/01/2026	No autorizadas	AUSTRIA FINANZ HAUS HTTPS://AUSTRIAFINANZHAUS.COM/		FMA (AUSTRIA)