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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/05/2023No autorizadas
  • M. B. FINANCE
  • WWW.MBFINANCESERVICE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/01/2026No autorizadas
  • PROMONTORIA FINN LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://WWW.PROMONTORIAFINNLIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@PROMONTORIAFINNLIMITED.COM, HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PROMONTORIA (FINN) LIMITED (CBI00144819) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026No autorizadas
  • FINANCIERE MULLIN FUND LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM, HA CLONADO EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
21/12/2022No autorizadas
  • TEZOS GLOBAL (CLONE)
  • WWW.TEZOS-GLOBAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
11/10/2023No autorizadas
  • BMK LOANS
  • HTTPS://WWW.BMKLOANS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
11/12/2024No autorizadas
  • SMBC BANK EU AG (CLONE)
  • SMBC GROUP DUBLIN (CLONE)
  • SMBC EU DUBLIN BRANCH (CLONE)
  • SMBC BANK (CLONE)
  • SMBC BANKING CORPORATION (CLONE)
  • SMBC DUBLIN (CLONE)
  • HTTPS://WWW.SMBCGROUP.IE/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SMBCGROUP.IE HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA SMBC BANK EU AG (Y DE SU MARCA COMERCIAL SMBC BANK EU AG DUBLIN BRANCH), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/02/2025No autorizadas
  • CONLON FINANCE GROUP (CLONE)
  • WWW.CONLONFINANCEGROUP.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CONLONFINANCEGROUP.COM HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
28/05/2025No autorizadas
  • MASL GROUP
  • HTTPS://MASL-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/05/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/09/2024No autorizadas
  • BLUE MONEY LENDERS
  • HTTPS://WWW.BLUEMONEYLENDERS.COM/#
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/09/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
23/02/2022No autorizadas
  • ABBEY WEALTH (CLONE)
  • WWW.ABBEYWEALTH.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/02/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN AFS WEALTH MANAGEMENT & INSURANCE ADVISERS LIMITED Y AWM WEALTH ADVISERS LIMITED

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.