Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/01/2026	No autorizadas	WWW.NEXORA.FINANCE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD NEXORA SARL-S, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026	No autorizadas	WWW.LOGANINVESTMENT.LU(CLONE) WWW.LOGANINVESTMENT.EU (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN  DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICAS CON LA ESTRUCTURA XXX@LOGANINVESTMENT.LU Y XXX@LOGANINVESTMENT.EU, HACEN MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD LOGAN INVESTMENT SA, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026	No autorizadas	SOUMARVILA WWW.SOUMARVILA.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
07/01/2026	No autorizadas	WWW.CANDRIAMBEL.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA EMPRESA REGISTRADA EN LUXEMBURGO CANDRIAM, CREANDO GRUPOS DE WHATSAPP DONDE SE OFRECEN CONSEJOS FINANCIEROS Y SE REDIRIGE A LOS USUARIOS A APPS Y PÁGINAS WEB FRAUDULENTAS. LA FIRMA CANDRIAM NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESTAS PERSONAS.
07/01/2026	No autorizadas	BRAVA CAPITAL BRAVA TRADE WWW.BRAVACAPITALINC.LTD		CSSF (LUXEMBURGO)
07/01/2026	No autorizadas	VALUE FUND INVEST (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS MANAGEMENTINITIALNOMBRE.APELLIDO@VALUE-FUND.NETSERIES Y NOMBRE.APELLIDO@VALUE-FUND.NET, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA EMPRESA VALUE FUND INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
07/01/2026	No autorizadas	BULK BASE WWW.BULK-BASE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
07/01/2026	No autorizadas	SUXXESS FX LTD WWW.SUXXESSFX.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
07/01/2026	No autorizadas	FINAPACT GLOBAL WWW.FINAPACTGLOBAL.COM WWW.FINAPACTGLOBAL.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
07/01/2026	No autorizadas	ESMART FINANCE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ESMARTFINANCE.COM, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD ESMART FINANCE SARL, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.