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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
12/04/2023Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)DENUNCIAN LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@CSSF.INTERNATIONAL PARA HACERSE PASAR POR LA PROPIA CSSF
26/10/2022Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO, CSSF@DEPOSIT-PROTECTION.ONLINE, HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BEI-EPARGNE.COM, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AB-INVESTMENT.NET UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM> QUE OFRECERÍAN PRODUCTOS DE INVERSIÓN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, LOGOTIPO Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
10/09/2025No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS, QUE UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CHILLACAPITAL.COM, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD CHILLA CAPITAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
17/09/2025No autorizadas
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@HCOLUXSARL.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@HCOLUXSARL.COM, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD HCO LUX S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
26/10/2022Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE LA DIRECCIÓN SECURE@CSSF.SERVICES , HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
28/08/2024No autorizadas
  • VAULTCRYPTO (CLONE)
  • HTTPS://VAULTCRYPTO.NET/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, FINANCIAL INNOVATIONS. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
18/02/2026No autorizadas
  • VDK BELFAST (CLONE)
  • VDK-BELFAST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.