Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
06/04/2022	unauthorised entities	WWW.OILPROFIT.DE		FMA (AUSTRIA)
14/01/2026	unauthorised entities	WWW.OCSINVESTMENT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@OCSINVESTMENT.COMIMITA A LA EMPRESA OCS INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026	unauthorised entities	WWW.NEXORA.FINANCE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD NEXORA SARL-S, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
24/09/2025	unauthorised entities	WWW.MYFUNDROCK.DE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MYFUNDROCK.DE, HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  FUNDROCK DISTRIBUTION S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
21/06/2023	unauthorised entities	WWW.MY.EUOCTAFX.COM (CLONE)		HCMC (GRECIA)	ES UNA EMPRESA NO AUTORIZADA (CLON) QUE UTILIZA LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE INVERSIONES CHIPRIOTA LEGALMENTE AUTORIZADA "OCTA MARKETS CYPRUS LTD" (CON LA DIRECCIÓN WEB "WWW.OCTAFX.EU")
11/01/2023	unauthorised entities	WWW.MULTIBANKFX.COM		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
07/08/2024	unauthorised entities	WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO CLIENT@MOVENTUMSCA.COM TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD DE SERVICIOS DE INVERSIÓN MOVENTUM S.C.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
08/02/2023	unauthorised entities	WWW.MONECORLIMITEDEU.COM (CLONE)		FMA (AUSTRIA)	LA FMA ADVIERTE QUE PUEDE HABER RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA ENTIDAD REGISTRADA EN UN TERCER PAÍS
24/09/2025	unauthorised entities	WWW.MBAINVESTMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@MBAINVESTMANAGEMENT.COM HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
31/07/2024	unauthorised entities	WWW.MARKET.ESPACE-ALLEGRETTO.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@SICI.LU , ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.