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DateTargeted companiesDocumentDocument (English)Comments
02/02/2026
  • HTTPS://ASSETMONEINT.FINANCE (CLON)
  • HTTPS://ASSET-M-O-INTERNATIONAL.COM (CLON)
  • HTTPS://ASSETMENAGEMENT.COM (CLON)
  • ASSET MANAGEMENT ONE LIMITED (CLON)
A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) NO GUARDA RELACIÓN CON ASSET MANAGEMENT ONE INTERNATIONAL LTD, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DE FUERA DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 4
02/02/2026
  • HTTPS://GPMVS.COM (CLON)
  • GPMVS (CLON)
A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) NO GUARDA RELACIÓN CON GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (HTTPS://GPMSV.COM) DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CON EL NÚMERO 105.
02/02/2026
  • HTTP://CRITERIACALXX.TOP
  • CRITERIAMAX
  • CRITERIAMAX APP
A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) PROMOCIONADAS EN GRUPOS DE WHATSAPP (VER ALERTA SOBRE FRAUDE EN GRUPOS DE WHATSAPP) NO GUARDAN RELACIÓN CON CRITERIA CAIXA, S.A.U.
02/02/2026
  • HTTPS://EUROMARKETSFUNDLTD.ORG/
  • HTTPS://EURO-MARKETSFND.COM/
  • EUROMARKETS FUND LTD
A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) A warning PDF of date 02/02/2026 (new window)  
02/02/2026
  • HTTPS://DOGE-TRADERS.TOP/
  • DOGE TRADERS
A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) A warning PDF of date 02/02/2026 (new window)  
02/02/2026
  • HTTPS://ALURETRADING.COM/
  • ALURE TRADING
A warning PDF of date 02/02/2026 (new window) A warning PDF of date 02/02/2026 (new window)  
26/01/2026
  • IBXT APP
A warning PDF of date 26/01/2026 (new window) A warning PDF of date 26/01/2026 (new window) APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PROMOCIONADA EN GRUPOS DE WHATSAPP (VER ALERTA SOBRE FRAUDE EN GRUPOS DE WHATSAPP VER.PDF)
26/01/2026
  • WWW.IDCXS.COM
  • IDCXS CRYPTO GROUP LTD
A warning PDF of date 26/01/2026 (new window) A warning PDF of date 26/01/2026 (new window)  
26/01/2026
  • HTTPS://HORIZONS28.COM/
  • HORIZONS 28
  • HORIZONS28
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26/01/2026
  • BBVASEC APP
A warning PDF of date 26/01/2026 (new window) A warning PDF of date 26/01/2026 (new window) APLICACIÓN PROMOCIONADA EN GRUPOS DE WHATSAPP (VER ALERTA SOBRE FRAUDE EN GRUPOS DE WHATSAPP). NO GUARDA RELACIÓN CON BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO ENTIDAD DE CRÉDITO QUE PRESTA SERVICIOS DE INVERSIÓN

Consultation criteria: By type unauthorised entities.