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Search for CNMV´s public warnings
DateTargeted companiesDocumentDocument (English)Comments
07/02/2022
  • ABEJA MAESTRA, S.L.
A warning PDF of date 07/02/2022 (new window) A warning PDF of date 07/02/2022 (new window) SE ADVIERTE DE LA VINCULACIÓN DE LA MERCANTIL ANTERIORMENTE MENCIONADA CON: D. DIOGO JOSÉ CASTRO FARIA
24/02/2020
  • ABSOLUTE GLOBAL MARKETS
  • LOTENS PARTNERS LTD
  • WWW.AGMARKETS.IO/ES
A warning PDF of date 24/02/2020 (new window) A warning PDF of date 24/02/2020 (new window)  
27/11/2023
  • ACAPITAL GROUP
  • HTTPS://ACAPITALGROUP.CO
A warning PDF of date 27/11/2023 (new window) A warning PDF of date 27/11/2023 (new window)  
20/11/2023
  • ACCESS.ARFINA-MARKET.COM (CLON)
  • ARFINA MARKET AGENCIA DE VALORES, S.A. (CLON)
A warning PDF of date 20/11/2023 (new window) A warning PDF of date 20/11/2023 (new window) QUE OPERAN A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ARFINA-MARKET.COM Y NO-REPLY@ARFINA-MARKET.COM , NO GUARDAN RELACIÓN CON ARFINA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, SA., Y SU WEB WWW.ARFINA-CAPITAL.COM, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN (AGENCIA DE VALORES) CON EL Nº 285.
10/05/2021
  • ACETOPFINANCIAL
  • HTTP://ACETOPFIN.COM/
  • FX PUBLICATIONS, INC
  • THE CAPITAL HOLDING LLC
A warning PDF of date 10/05/2021 (new window) A warning PDF of date 10/05/2021 (new window)  
23/02/2026
  • ACGRID (APP)
A warning PDF of date 23/02/2026 (new window) A warning PDF of date 23/02/2026 (new window) APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PROMOCIONADA EN GRUPOS DE WHATSAPP (VER ALERTA SOBRE FRAUDE EN GRUPOS DE WHATSAPP VER.PDF), Y QUE UTILIZA LA DENOMINACIÓN AVENUE CAPITAL GROUP Y AVENUE CAPITAL GROUP ESPAÑA (ENTRE OTRAS).
15/12/2025
  • ACGROUP APP
  • PLAN DE INVERSIÓN DE ALTO POTENCIAL Q3
A warning PDF of date 15/12/2025 (new window) A warning PDF of date 15/12/2025 (new window) PROMOCIONADA EN GRUPOS DE WHATSAPP, QUE UTILIZAN LA DENOMINACIÓN “AVENUE CAPITAL GROUP” (VER ALERTA SOBRE FRAUDE EN GRUPOS DE WHATSAPP)
17/02/2025
  • ACMJ APP
A warning PDF of date 17/02/2025 (new window) A warning PDF of date 17/02/2025 (new window) APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
09/10/2003
  • ADDA MANAGEMENT, S.L.
A warning PDF of date 09/10/2003 (new window) A warning PDF of date 09/10/2003 (new window)  
05/10/2020
  • ADI INTERNATIONAL BUSINESS (MARBELLA)
  • HTTPS://ADIINTERNACIONALBUSINESS.UENIWEB.COM/
A warning PDF of date 05/10/2020 (new window) A warning PDF of date 05/10/2020 (new window)  

Consultation criteria: By type unauthorised entities.