Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/01/2026
  • PJPINVEST
  • PJPINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/01/2026
  • POLKADOT HERITAGE LIMITED
  • POLKADOTHERITAGELIMITED.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
14/01/2026
  • WEBTRADER.AXIONCAPITAL.CCS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@AXIONCAPITAL.INFO IMITA A LA EMPRESA AXION CAPITAL S.À R.L. , CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026
  • WWW.BLACKR.TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA EMPRESA BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026
  • BORDAFINANCE
  • HTTPS://BORDAFINANCE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
14/01/2026
  • CRYPTIONEX EU
  • HTTPS://CRYPTIONEXEU.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
14/01/2026
  • ETHVIP20
  • HTTPS://ETHVIP20.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
14/01/2026
  • WWW.DIVERSIFIEDASSETSA.COM (CLONE)
  • TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@DIVERSIFIEDASSETSA.COM Y INFO@DAM-LUX.COM, SE HACE PASAR POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026
  • MENDOBEV
  • WWW.MENDOBEV.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/01/2026
  • WWW.XIROM-INVESTMENTS.LU (CLONE)
  • WWW.XIROM-INVESTMENT.LU (CLONE)
  • WWW.XIROM-INVESTMENTS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO SUPPORT@XIROM-INVESTMENTS.LU, SUPPORT@XIROM-INVESTMENT.LU, Y SUPPORT@XIROM-INVESTMENTS.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD XIROM INVESTMENTS SICAV-FIS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN

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