Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
13/12/2023
  • 7SOLUTIONS
  • WWW.AESTOTAL.COM
  • ARP TRADE
  • AUDEMARS GROUP
  • HTTPS://AUDEMARSGROUP.COM/
  • BITBINX
  • BITGETINVEST
  • HTTPS://CAP-TRADERS.COM
  • HTTPS://COINEX.LA/ (CLONE)
  • CRYPTOMERGE
  • HTTPS://WWW.DAX-FINANCIAL.COM/
  • HTTPS://WWW.DBGINVESTMENT.ORG/ (CLONE)
  • HTTPS://DIRECT-STOCK.COM/
  • ECTRADERS / ECDGTRADERS
  • ELBITRADER
  • HTTPS://ELBI-TRADER.COM/
  • HTTPS://EMARKET-24.COM/
  • HTTPS://EMGPRIME.COM/
  • HTTPS://E-SECURE.APP/
  • EXTONGLOBAL
  • WWW.FINANCEWISE.CC
  • FUTURBTC
  • HTTP://WWW.FXP360.COM/
  • HTTPS://GASTRADE.CO/
  • HTTPS://GATEWAYCAPITALCG.COM/
  • HTTP://ICM-GLOBAL.COM/ (CLONE)
  • GLOBAL MINING HUB
  • HTTPS://WEB.KTXENR.COM/
  • METASWISSX
  • HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
  • HTTPS://OBCAI.CC/
  • HTTP://WWW.OBCAI.COM/
  • HTTPS://OMERSFINANCE.LTD/ (CLONE)
  • QUANTIA
  • HTTP://SAFITY.PRO/
  • TERALLIX
  • HTTPS://WWW.TERRAROBO.PRO/
  • TOPEU
  • WWW.TOPEU.COM
  • HTTPS://WWW.TRADERUP.COM/
  • WWW.TRADESPECK.COM
  • TRUSTBIT
  • HTTP://WWW.TRUSTLY.IO/ (CLONE)
  • HTTPS://WISE-MARKETS.COM/
  • HTTPS://TRUSTLY.PRO/ (CLONE)
  • TERRAROBO
  • HTTP://TOOLS-4DEALS.COM/
  • HTTPS://WISEVESTS.COM/FR/HOME-FR/
  • AES
  • HTTPS://APPEX-FINANCE.COM/
  • DAX-FINANCIAL
  • DBG INVESTMENT (CLONE)
  • FINANCEWISE
  • HTTPS://FORTUNA-INVEST.COM/ (CLONE)
  • FXP360
  • KTXENR
  • LPL FINANCING (CLONE)
  • NFG FINANCE
  • HTTPS://CAPITALBMARKET.COM/
  • HTTPS://APPEXFINANCE.COM/
  • TRUSTLY (CLONE)
  • WISE-MARKETS
  • CAP TRADERS
  • COINEX.LA (CLONE)
  • HTTPS://CORSAIRCONTROL.PRO/
  • HTTPS://E-SECURE.IO/
  • HTTP://ETHPROFITS.COM/
  • GLOBAL ICM (CLONE)
  • GLBL-ICM.COM (CLONE)
  • HTTPS://QUAEROCAPITAL.PRO/
  • SAFITY
  • HTTPS://TANGENT-CAPITAL.PRO/
  • HTTPS://TRUEMARKET-TRADING.COM/
  • TANGENT CAPITAL
  • WWW.SSCINVESTMENT.COM
  • EMARKET-24
  • HTTPS://WWW.ELBITRADER.COM/
  • GATEWAY CAPITAL CG/CAPITAL GATEWAY CG
  • HTTPS://WWW.METASWISSX.NET/
  • OBCAI
  • OMERS FINANCE (CLONE)
  • HTTPS://TOPEU.NET/
  • TRADESPECK
  • HTTP://ARPTRADE.COM/
  • HTTP://BITBINX.NET/
  • DIRECT STOCK
  • HTTPS://WWW.ECTRADERS.COM/
  • EMG PRIME
  • HTTPS://WWW.FUTURBTC.COM/
  • GASTRADE
  • HTTPS://INVOX.TRADE
  • HTTPS://7SOLUTIONS.UK/
  • APPEX FINANCE
  • CORSAIRCONTROL
  • HTTPS://CRYPTOMERGE.COM/
  • HTTPS://DAX-FINANCIAL.DE/
  • HTTPS://WWW.EXTONGLOBAL.COM/
  • FORTUNAINVEST (CLONE)
  • HTTPS://WWW.GLOBALMININGHUB.COM
  • HTTPS://WEB.KTXENR.NET/
  • HTTPS://WWW.PRIVAT.BET/INDEX.HTML
  • WWW.TERALLIX.COM
  • HTTPS://TOOLS4DEALS.COM/
  • WISEVESTS
  • TRADERUP
  • HTTPS://WWW.BITSGETINVEST.COM/
  • CAPITAL B MARKET
  • E-SECURE.IO
  • ETHPROFITS
  • HTTPS://GASTRADE.COMPANY/
  • HTTPS://CAPITAL-GATEWAYCG.COM/
  • GLOBAL-ICM.COM (CLONE)
  • QUAERO CAPITAL
  • HTTPS://QUANTIA.CC/
  • TRUEMARKET TRADING
  • HTTPS://WWW.TRUSTBIT.TRADE/
  • INVOX TRADE
  • TOOLS4DEALS
  • SSC INVESTMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/09/2022
  • 9DAYFX
  • WWW.9DAYFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/09/2022
  • A ONE FINANCE
  • WWW.AONEFINANCE.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/09/2022
  • A&T CAPITAL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM>, NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN A&T CAPITAL S.A.
14/09/2022
  • A1BITMINERS
  • HTTP://WWW.A1BITMINERS.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/09/2022
  • A2B FX STRATEGY LIMITED
  • WWW.A2BFXSTRATEGYLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/01/2022
  • AARAMBH INDIA FX
  • WWW.ARAMBHINDIAFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
15/10/2025
  • AARON VENTURE CAPITAL
  • AARONVENTURECAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/03/2023
  • AB INVESTMENT
  • HTTPS://CBCGROUP-LU.COM/LOGIN
  • AB-INVESTMENT-ACCES.NET
  • AB-INVESTMENT.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/03/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
26/10/2022
  • AB INVESTMENT FINANCIAL COMPANY (CLONE)
  • ACKERMANN & BALLARD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.

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