Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 14/01/2026 |
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SOLVANTA INVEST
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WWW.SOLVANTAINVEST.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
| 14/01/2026 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@OCSINVESTMENT.COMIMITA A LA EMPRESA OCS INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN |
| 14/01/2026 |
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WWW.LIONTRUSTEUROPE.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@LIONTRUSTEUROPE.COM IMITA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN LIONTRUST EUROPE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN |
| 14/01/2026 |
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WESTERN STANDARD
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HTTPS://WESTERNSTANDARD.INC/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
| 14/01/2026 |
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SILVERWELL GLOBAL LIMITED
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HTTPS://SILVERWELLGLOBALLIMITED.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 14/01/2026 |
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ARK INVESTMENTS
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WWW.ARKINVESTMENTS.ORG
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WWW.ARKINVESTMENTS.EU
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| CBI (IRLANDA) | |
| 14/01/2026 |
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ALINA NEGRU INSURANCE/ ALINA DRIVE
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| CBI (IRLANDA) | |
| 14/01/2026 |
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STANDARD LIFE IRELAND (CLONE)
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STANDARD LIFE INTERNATIONAL DAC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO DAVID.MURPHY@STANDARDLIFEIRELAND.COM,
MARK.STAPLETON@STANDARDLIFEIRELAND.COM,
ACCOUNTS@STANDARDLIFEIRELAND.COM Y DAVID.MURPHY@STANDARDLIFEINTERNATIONAL-DAC.COM, HA CLONADO EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STANDARD LIFE INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI |
| 14/01/2026 |
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CORK CREDIT
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HTTPS://CORKCREDIT.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 14/01/2026 |
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MARCO FINANCE GROUP (CLONE)
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HTTPS://WWW.MARCOFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM E INFO@MARCOFINANCEGROUP.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD, OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED Y PREMIUM CREDIT LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.