Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/01/2026
  • WWW.DIVERSIFIEDASSETSA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@DIVERSIFIEDASSETSA.COM Y INFO@DAM-LUX.COM, SE HACE PASAR POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026
  • WWW.OCSINVESTMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@OCSINVESTMENT.COMIMITA A LA EMPRESA OCS INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026
  • WWW.FINAPACTGLOBAL.COM
  • WWW.FINAPACTGLOBAL.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026
  • WWW.SUXXESSFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026
  • WWW.TAMMA-CO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
07/01/2026
  • WWW.BULWARKBAYINVESTMENT.COM (CLONE)
  • WWW.LOMBARDODIER-PRIVATE.COM (CLONE)
  • WWW.LOMBARDODIERPRIVATE.COM (CLONE)
  • WWW.LOMBARD-ODIER.DE (CLONE)
  • WWW.EUNHYUKCAPITAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@BULWARKBAY.NET, HACEN MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
07/01/2026
  • WWW.WINVESTSICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO JULIENMARECHAL.SERVICEFINANCIER@GMAIL.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MONLIVRETPRIVE.COM Y NOMBRE.APELLIDO@GROUPE-WIN.COM, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD WINVEST SICAV-FIS, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
07/01/2026
  • WWW.BULK-BASE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026
  • WEB.SKIFOR.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/01/2026
  • WEBTRADER.QUANTIUMAX.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

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