Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/01/2025
  • WWW.TANSFIELDLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
23/02/2022
  • WWW.TAREXTRADINGFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/02/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
02/03/2022
  • WWW.TCNEWHORIZON.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN TC NEW HORIZON GLOBAL BALANCED FUND Y TC NEW HORIZON ICAV.
28/09/2022
  • WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
03/09/2025
  • WWW.TDGLOBALCOMPANY.COM (CLONE)
  • WWW.TDGLOBALCOMPANY.IO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO MICKAELMULLER@TDGLOBALCOMPANY.COM Y MATTHIEUNEUVILLE@TDGLOBALCOMPANY.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, TD GLOBAL FINANCE UNLIMITED COMPANY (C28245), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
08/04/2026
  • WWW.TDICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA TOMADO EL NOMBRE DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI TD ICAV CBI00417775 CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
14/09/2022
  • WWW.TEDEX.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
25/09/2024
  • WWW.TEGROUP.IO
  • WWW.TE-HOLDING.INFO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/12/2022
  • WWW.TELCOFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/09/2022
  • WWW.TENNDEX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

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