Alerts from foreign regulators. unauthorised entities
As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on companies that are not authorised to provide investment services in the countries listed in the alerts.
This page lists alerts shared with the CNMV directly by other countries´ supervisory bodies or transmitted centrally through the ESMA. However, we are unable to list on this page alerts transmitted by supervisory bodies to IOSCO. We therefore recommend that you also check out the following webpage: Investor Alerts Portal
The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
| Date | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://WWW.THETA-HOLDING.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://DARWINEXITLTD.COM
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HTTPS://CLIENT.DARWINEXITLTD.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://CAPITALAI-LTD.COM
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HTTPS://TRADER.CAPITALAI-LTD.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 04/03/2026 |
-
HTTPS://EARSTON.COM/ (CLONE)
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HTTP://WWW.EARSTON.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LAS DIRECCIÓNES DE CORREO ELECTRÓNICO JULIAN.BERTRAND@EARSTON-EU.COM Y NOREPLY@EARSTON-EU.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE O EL NÚMERO DE REGISTRO DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI EARSTON LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://KPHADVISORYSERVICES.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@KPHADVISORYSERVICES.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI KPH ADVISORY SERVICES LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://WWW.SUGONVENTURES.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://SBLEASINGIRELANDLTD.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SBLEASINGIRELANDLTD.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STALWART INVESTMENTS LIMITED (CUYA MARCA COMERCIAL ES LOAN365) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://LEVAQUANT.COM
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HTTPS://AREA.LEVAQUANT.ORG
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 04/03/2026 |
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HTTPS://ALLXCAPITAL.COM
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HTTPS://CLIENT.ALLXCAPITAL.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
Consultation criteria: By type unauthorised entities, By initial H.