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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
05/05/2021No autorizadas
  • ROYAL BANK (EUROPE) S.À R.L. & CIE, S.C.A. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS
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05/05/2021No autorizadas
  • RIVA FINANCIAL SYSTEMS
  • WWW.RIVAFINANCIALSYSTEMS.COM
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01/09/2020No autorizadas
  • THIERRY ROCHELLE PRIVATE EQUITY
  • WWW.ROCHELLEPRIVATEEQUITY.COM
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28/04/2021No autorizadas
  • TRADE7FX
  • WWW.TRADE7FX.COM
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28/04/2021No autorizadas
  • WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
12/01/2022Otras advertencias
  • FRAUD PROTECTION ASSOSIATION
  • WWW.THEFPA.NET
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12/01/2022No autorizadas
  • KPX INTERNATIONAL HOLDINGS (CLONE)/
  • WWW.KPXINTERNATIONALHOLDINGS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN KPX INTERNATIONAL HOLDINGS S.ÁR.L
28/04/2021No autorizadas
  • OFXB LTD
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07/04/2021No autorizadas
  • NORDEA ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA.
20/01/2021No autorizadas
  • LG PATRIMOINE
  • WWW.LG-PATRIMOINE.COM
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.