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Search for CNMV´s public warnings
DateTargeted companiesDocumentDocument (English)Comments
13/01/2020
  • SALVAX LTD
  • WWW.FXPACE.COM
  • WWW.FXSUIT.COM
A warning PDF of date 13/01/2020 (new window) A warning PDF of date 13/01/2020 (new window)  
07/04/2008
  • SANTIAGO FUENTES JOVER
  • GERMAN CARDONA SOLER
  • EVOLUTION MARKET GROUP INC (FINANZAS FOREX)
A warning PDF of date 07/04/2008 (new window) A warning PDF of date 07/04/2008 (new window) VER ADVERTENCIAS INTERNACIONALES
25/03/2024
  • SARANAC PARTNERS (CLON)
A warning PDF of date 25/03/2024 (new window) A warning PDF of date 25/03/2024 (new window) QUE OPERA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE.APELLIDOS@INFO-SARANAC.COM Y SERVICE.COMPTABILITE@INFO-SARANAC.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON SARANAC PARTNERS EUROPE, AGENCIA DE VALORES, S.A., Y SU WEB HTTPS://WWW.SARANACPARTNERS.COM, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN (AGENCIA DE VALORES) CON EL Nº 313.
29/06/2020
  • SAVI HOLDINGS LTD
  • HTTPS://FXREVOLUTION.IO/ES
A warning PDF of date 29/06/2020 (new window) A warning PDF of date 29/06/2020 (new window)  
18/07/2011
  • SEARCH PROFIT CORPORATION, S.L.U.
  • RAMON LUENGO MONTESINOS
A warning PDF of date 18/07/2011 (new window) A warning PDF of date 18/07/2011 (new window)  
18/06/2018
  • SEDI METALES NOBLES, SL. (SEDIMN)
  • SEDIMN.ES
A warning PDF of date 18/06/2018 (new window) A warning PDF of date 18/06/2018 (new window) PERSONA VINCULADA: IGNACIO NATANIAN MONTSERRAT ESPIGARES (ADMINISTRADOR ÚNICO)
09/09/2019
  • SELINUSCAPITALINVESTMENT.COM
A warning PDF of date 09/09/2019 (new window) A warning PDF of date 09/09/2019 (new window) SIN RELACIÓN CON SELINUS CAPITAL ADVISORS GMBH Y SELINUS CAPITAL GMBH (WWW.SELINUS-CAPITAL.COM <HTTP://WWW.SELINUS-CAPITAL.COM>) DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CNMV COMO ESI EN LPS CON Nº 4692 Y 4693 RESPECTIVAMENTE. VINCULADA CON SELINUSINVESTMENT.COM Y SELICOIN.IO ADVERTIDAS POR LA CNMV EL 24 DE JUNIO DE 2019
24/06/2019
  • SELINUSINVESTMENT.COM
  • SELICOIN.IO
A warning PDF of date 24/06/2019 (new window) A warning PDF of date 24/06/2019 (new window) NO CONFUNDIR CON SELINUS CAPITAL ADVISORS GMBH Y SELINUS CAPITAL GMBH (WWW.SELINUS-CAPITAL.COM), DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LA CNMV COMO ESI EN LPS CON LOS Nº 4692 Y 4693 RESPECTIVAMENTE
26/12/2019
  • SEMPI GOLD ESPAÑA, S.A.U
  • HTTPS://METALESDEINVERSION.COM
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11/12/2017
  • SEÑALES 365
  • WWW.SENALES365.COM
A warning PDF of date 11/12/2017 (new window) A warning PDF of date 11/12/2017 (new window)  

Consultation criteria: By type unauthorised entities.