Engine for Warned Companies

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Date	Targeted companies	Document	Document (English)	Comments
28/11/2022	HTTPS://MARKETS-PRIME.COM/			QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD SAFECAP INVESTMENTS LIMITED Y SU WEB WWW.MARKETS.COM , DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 2381.
28/11/2022	HTTPS://TEDEX.LIVE/# HTTPS://WEBTRADER.TEDEX.TOP VERMILLION CONSULTING LLC
28/11/2022	HTTPS://WWW.XXCRYPTOKEN.COM/ BITFINEX
28/11/2022	HTTPS://H5.FORBESTRADE.COM/
28/11/2022	WWW.GALESBANK.COM CURRENCY BOARD OU
28/11/2022	HTTPS://WWW.ITGMARKET.NET/
12/12/2022	HTTPS://FINANCIALFOCUSLTD.COM FINANCIAL FOCUS LTD
12/12/2022	WWW.FNZEUROPE.EU (CLON)			NO GUARDA RELACIÓN CON FNZ (EUROPE) DAC DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN (SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE) CON EL Nº 5.027.
12/12/2022	HTTPS://UETRADES.COM/
12/12/2022	FLOW INVESTMENTS (GRUPO DE TELEGRAM) FLOW DAO (GRUPO DE TELEGRAM) HTTPS://T.ME/FLOWPUBLICO HTTPS://T.ME/FLOWINVESTMENTS