As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
07/05/2025
  • HTTPS://CSS-BEFINANCIEN.COM
A warning PDF of date 07/05/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
07/05/2025
  • HTTPS://FORTI-CARD.COM
A warning PDF of date 07/05/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA COMISIÓN TAMBIÉN HA SUSPENDIDO, POR UN PERÍODO DE 90 DÍAS LA OFERTA AL PÚBLICO RESIDENTE EN ITALIA DE INVERSIONES DE NATURALEZA FINANCIERA PROMOVIDAS POR “FORTICARD LIMITED” TAMBIÉN A TRAVÉS DEL SITIO WEB HTTPS://FORTI-CARD.COM EN AUSENCIA DEL FOLLETO REQUERIDO
23/04/2025
  • HTTPS://SMARTER-HABITAT.COM
A warning PDF of date 23/04/2025 (new window) BAFIN (ALEMANIA)SMARTER HABITAT GMBH & CO. KG, QUE AFIRMA TENER SU SEDE EN MÚNICH, OFRECE PÚBLICAMENTE UN PRODUCTO DE INVERSIÓN EN ALEMANIA EN FORMA DE "SOCIEDAD LIMITADA" CON EL NOMBRE DE "ECOHAB". EN CONTRAVENCIÓN DE LA SECCIÓN 6 DE LA LEY ALEMANA DE FOLLETOS (VERMÖGENSANLAGENGESETZ – VERMANLG), NO SE HA PUBLICADO UN FOLLETO PARA ESTE PRODUCTO.
19/03/2025
  • HTTPS://SUPCRYPTOB.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • HTTPS://MRKT4TRD.COM
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • HTTPS://KRPTON.BZ
  • HTTPS://KRYPTON.SO
  • HTTPS://KRYPTON.SX/
  • HTTPS://KRYPTON.EC/
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • HTTPS://GNP.CONSULTING/
  • HTTPS://GNPCONSULTING.CC
  • HTTPS://GNPCONSULTING.COM
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • HTTPS://FISCOR.ORG/
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • HTTPS://BUNKERWALLET.IO/
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
05/02/2025
  • HTTPS://PROTECTIONLINE.NET/
  • HTTPS://REGULATORY-LEGAL.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-PAYOUT.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-TRANSFER.SYSTEMS/ (CLONE)
A warning PDF of date 05/02/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE OPERAN A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DATAPOTECTION@FSMA-SUP.CC ; FSMA1@EUROPE.COM ; FSMA@SERVICE-INF.COM ; INFO@MONETARYDEMANDS.SITE ; R.KEPPLER@FSMA-FINANCIAL.COM Y SUPPORT@FSMA-REGULATORY.NET , ESTÁN USURPANDO EL NOMBRE Y LOGO DE LA FSMA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM.

Consultation criteria: By type Other alerts, By initial H.