As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
05/08/2020
  • TERRATECH LTD
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024
  • THE CR SPORTS CONSULTING GMBH
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE THE CR SPORTS CONSULTING GMBH (TAMBIÉN CONOCIDA COMO “THE SPORTS MUSEUM”) ESTÁ OFRECIENDO EN ALEMANIA VALORES SIN EL FOLLETO REQUERIDO.
12/06/2024
  • THE CR SPORTS CONSULTING GMBH
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE THE CR SPORTS CONSULTING GMBH (TAMBIÉN CONOCIDA COMO “THE SPORTS MUSEUM”) ESTÁ OFRECIENDO EN ALEMANIA VALORES SIN LA HOJA INFORMATIVA REQUERIDA.
17/03/2010
  • THE INTERNATIONAL SECURITIES INVESTOR PROTECTION CORPORATION
A warning PDF of date 17/03/2010 (new window) SIPC (ESTADOS UNIDOS)PAGINA WEB FRAUDULENTA. LA PAGINA WEB NO TIENE NINGUNA RELACION CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DENOMINADA SECURITIES INVESTOR PROTECTION CORPORATION (SIPC)
31/03/2021
  • THEMIS PATRIMOINE
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
13/11/2019
  • TOMCOM LIMITED
A warning PDF of date 13/11/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • TRADE COM LIMITED
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
28/04/2021
  • TRADEHOUSE EUROPE
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
10/10/2019
  • TRADERSHOME
A warning PDF of date 10/10/2019 (new window) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
30/09/2020
  • TRADING ACADEMY 360 (WWW.TRADINGACADEMY360.COM
A warning PDF of date 30/09/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PUBLICA PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.

Consultation criteria: By type Other alerts, By initial T.