Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
20/03/2024 |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 |
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QCFINANCES
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HTTPS://QCFINANCES.IO/
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SGX DIGITAL
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HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
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SKYHIGH TRADERS
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HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
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TPC INVEST
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HTTPS://TPCINVEST.COM/
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TRADEAI GROUP
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HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
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HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
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TRADECRYPTOMASTERS
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HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
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TRADEMAY
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HTTPS://TRADEMAY.COM/
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TRADIORA
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HTTPS://TRADIORA.COM/
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UXCOINS
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HTTPS://UXCOINS.IO/
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VIVOHOLDING
-
HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
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WELLS TRADER
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HTTPS://WELLSTRADER.COM/
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WISEWEALTH
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HTTPS://WISEWEALTH.AI/
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XTRADER365
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HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
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ZERTOM
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HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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IBPLATFORM
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HTTP://IBPLATFORM.TECH/
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HTTP://IBPLATFORM.INFO/
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INTRAFUND
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HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/
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HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/
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IXXEN
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HTTPS://IXXEN.COM/
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JBY CAPITAL
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HTTPS://JBYCAPITAL.COM/
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HTTPS://JBYCAPITAL.NET
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JSS INVESTMENTS
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HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/
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LTD CAPITAL
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HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM
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HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM
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HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/
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MARKET2CAP
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HTTPS://MARKET2CAP.COM/
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HTTPS://MRK2CAP.COM
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MERRIX (CLONED)
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HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)
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MOBATRADE
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HTTP://MOBATRADE.COM/
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HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/
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NARISTECH
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HTTPS://NARISTECH.COM/
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HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
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ONEWIEX
-
HTTPS://ONEWIEX.COM/
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PARALLEL INVESTMENT
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HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/
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PRIMEFINANX
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HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/
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NFG FINANCE
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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COSCOIN
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HTTPS://COSCOINS.COM/
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CTRL INVESTMENTS
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HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
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DAX.PRO
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HTTPS://WWW.DAX.PRO/
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DIGITAL CENTURY
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HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
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HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
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DOEX (CLONED)
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HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
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EDGE FINANCE LTD
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HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
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EQUITIES RESERVES
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HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
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EXOPIP
-
HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
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FLAREGAIN
-
HTTP://FLAREGAIN.COM/
-
HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
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FMASTERS
-
HTTPS://FMASTERS.IO/
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FUNDIZA
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HTTPS://FUNDIZA.COM/
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FVP TRADE
-
HTTPS://FVPTRADE.COM/
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GOLDEN CURRENCIES
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HFINVEST
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HTTPS://HFINVEST.NET/
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HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
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HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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BITCOINEER
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HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/
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HTTPS://BTCEER.COM/
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ADMIRRIA
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HTTPS://ADMIRRIA.COM/
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IMMEDIATE ALPHA
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HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/
-
HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/
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IMMEDIATE BITWAVE
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HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/
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TRADERAI
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HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/
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ABSOLUTECOINMARKETS
-
HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM
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ADVANCED TRADERS
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HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/
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ARBITRAGE GENIUS
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HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/
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ASSETS PREMIUM (CLONED)
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HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)
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ATB MARKETS PRO
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HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/
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HTTPS://ATBMARKETS.COM/
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BITCOIN KNIGHT (CLONED)
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HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)
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CFX FUND
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HTTPS://CFXFUND.COM/
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CITY MARKETS
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WWW.CITY-MARKETS.COM
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COINEXMAX (CLONED)
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HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)
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| FSMA (BELGICA) | |
13/03/2024 |
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BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 |
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FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
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WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 |
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ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)
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HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 |
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ULTRAFORD
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HTTPS://ULTRAFORD.CC
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
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