Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 8 de 86
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
17/02/2021
  • SWIFT FINANCES / SWIFT FINANCE UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
19/06/2019
  • SWIFT CFD (RELACIONADO CON DIGITAL WORLDWIDE OU)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
01/02/2023
  • SWIFT CAPITAL FX24
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/02/2006
  • SWIFT ASSET MANAGEMENT LTD.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2006 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
18/10/2023
  • SWIBEN BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
23/06/2021
  • SWEUK CONSULTING / SWEUK CONSULTANCY LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/06/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
30/09/2020
  • SWEET LOANZ (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/09/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
31/03/2020
  • SWED BANK / SWEDBANK (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
02/11/2023
  • SWAP-TRADE24.ORG (CLONE)
  • SMARTCHANGE.IN.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS.
26/07/2023
  • SWAP24.ORG (CLONE)
  • SWAP-TRADE24.ORG (CLONE)
  • SMARTCHANGE.IN.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial S.