Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
29/03/2017
  • MARKETS CENTRAL INVESTMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
10/11/2016
  • MANRICH LIMITED / MUTUAL HOPE LIMITED / OXRED LIMITED / TRICORP LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
30/12/2020
  • MIGOTRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/12/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/02/2017
  • MONEX FINANCIAL / MONEX BMO SECURITIES / SYMANDO CORPORATION LIMITED / DFAN LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
20/02/2019
  • MERCURY CONNECT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/02/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/10/2021
  • MUTUO FINANCIN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
29/04/2020
  • MARKETSX.FR (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA ESI CHIPRIOTA SAFECAP INVESTMENT LTD
12/09/2018
  • METAINVESTING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/09/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/10/2021
  • MOLIO-KREDIET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
07/06/2023
  • MIT-IC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial M.