Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
09/03/2011
  • MR. PETER TSIRONIS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/03/2011 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
22/03/2023
  • MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)
  • MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)
  • MONDIALFX.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.
15/03/2023
  • MARKET-GOLD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/03/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
26/01/2022
  • MAGDA RUPPE
  • MAXI-FINANCIËN
  • MIJN SNELLE TEGOED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/01/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/12/2019
  • MC-EXPRESS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/12/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD VINCULADA CON LOAN SYNDICATE, TAMBIEN ADVERTIDA POR LA FSMA
20/10/2021
  • MOLIO-KREDIET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
20/10/2021
  • MUTUEL KREDIET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
29/04/2020
  • MARKETSX.FR (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA ESI CHIPRIOTA SAFECAP INVESTMENT LTD
12/02/2020
  • MY SAFE MARKET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
30/10/2019
  • MARKETCAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial M.