Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/05/2023
  • BANTRY LOAN SERVICE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023
  • BAD CREDIT LOANS IRELAND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
17/05/2023
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
06/07/2022
  • BLUEWHALE INVESTMENTS (CLONE)
  • BLUEWHALE INVESTMENTS LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV
03/05/2023
  • BNP PARIBAS S.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
02/08/2023
  • BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND CUYA MARCA COMERCIAL ES BANK OF IRELAND
31/10/2018
  • BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022
  • BARON CAPITAL PARTENAIRE (BCP) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/08/2023
  • BALANCED FINANCE LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • BITENGECKO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial B.