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Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/10/2021
  • BANK KREDIET ONLINE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
13/05/2015
  • BANK INVEST CAPITAL LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/05/2015 (ventana nueva) MFSA (MALTA) 
10/02/2021
  • BANK CAPITAL OPPORTUNITY FUND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/02/2021
  • BANK AND CLIENTS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BANK AND CLIENTS PLC.
18/12/2019
  • BANCORP FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/12/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/06/2005
  • BANCO SOCIETIALE LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/06/2005 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
27/04/2005
  • BANCO SOCIETIALE LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2005 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
29/03/2006
  • BANCO NATIONAL BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2006 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
29/06/2016
  • BANCO FX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/06/2016 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
01/12/2004
  • BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (BANGADRO)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/12/2004 (ventana nueva) VEN (VENEZUELA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial B.